Sammanträdesprotokoll

(1)

Sammanträdesprotokoll 2017-09-19

Plats och tid Konferensrum Axel Johnsons Väg 73 kl 14,10 – 16,40

Beslutande Laila Borger, Ordförande

Rune Berg Martti Hopponen Rut Johansson Kurt Kvarnström Kalle Hedin Leif Eriksson Lennart Karlsson Bo Brännström

Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund VD

Roy Uppgård Anders Eriksson

Lars-Olov Eriksson, gick kl 16,25 Gerd Svedberg

Utses att justera Rune Berg

Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2017-09-20

Underskrifter Sekreterare . . . Paragrafer 57 - 68

Ordförande . . .

Justerande ………..

Anslag Sammanträde Gamla Byn AB

Datum 2017-09-19

Anslags uppsättande 2017-09-22 Anslags nedtagande 2017-10-16

Protokollets förvaring Gamla Byn AB, . . .

Axel Johnsons väg 73 Örjan Bengs

(2)

JUSTERINGSMÄNNENS SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE

ÄRENDELISTA

§ 57 Föredragningslista

§ 58 Föregående protokoll

§ 59 Ekonomiska rapporter

§ 60 Marknadsrapporter

§ 61 Fortsatta byggnationer

§ 62 Beslutspunkt från överläggningarna för VD- och styrelseutvärderingarna

§ 63 Sveden 1

§ 64 Ombyggnad av gymnastikhuset på Rågskolan till förskola

§ 65 Moduler Karlbo

§ 66 Fönsterbyte Lärkan 10, Myrgatan 3

§ 67 Svar på remiss om konstnärlig utsmyckning

§ 68 Informationer

(3)

§ 57

Föredragningslista

Ordförande föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att fastställa föredragningslistan ___

(4)

§ 58

Föregående protokoll

Ordförande föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna protokollet

___

(5)

§ 59

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 augusti 2017.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 augusti 2017.

Styrelsen diskuterar rapporterna.

Jan Näslund föredrar delårsrapporten januari – augusti samt årsprognos. Med dagens K3 regelverk aktiverar bolaget utbyte av komponenter som tidigare bokfördes som underhåll. Detta kan göra att det bokförda värdet blir högre än marknadsvärdet och resultera i nedskrivningar.

Styrelsen diskuterar delårsrapporten

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten att godkänna delårsrapporten

(6)

§ 60

Marknadsrapporter

Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 september 2017. Vakansgraden är 3 st (0,3 %) för lägenheter varav 1 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Bolaget har tomställt en byggnad med en lägenhet som står vid Skogsbo skola och byggnaden kommer att rivas.

Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna

Styrelsen diskuterar marknaden.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna informationerna

(7)

§ 61

Fortsatta byggnationer

Jan Näslund informerar hur läget ser ut för Markusskolans idrottshall. Projektet är ute på räkning och förhoppningen är att byggstarten blir under november månad. För projektet Balders hage har en partnering upphandling skett och projekteringen beräknas pågå till våren 2018. Beräknad färdigställning är under hösten 2019. På gamla badhustomten håller V-Dala miljö & Bygg på med en ny detaljplan som förhoppningsvis blir klar under december månad. Projekteringen beräknas pågå ca 5 månader och färdigställandet är beräknat till årsskiftet 2019/2020 När planen är tagen påbörjas projekteringen.

Styrelsen diskuterar de olika projekten.

Jan Näslund informerar att ägaren av fastigheterna Abborren 14 och Dalern/ Skillingen fått förfrågan om de är till salu.

Styrelsen diskuterar fastigheterna Abborren 14 och Milan 1.

V-Dala Miljö & Bygg har startat ett program området Månsbo.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna informationen

att fastigheterna Dalern/ Skillingen och Abborren 14 inte är aktuella att bebygga av Gamla Byn AB.

Bolaget ställer sig positivt till om ägaren av fastigheterna säljer dem vidare till intressenterna som hört av sig

(8)

§ 62

Beslutspunkt från överläggningarna för VD – och styrelseutvärderingarna

Styrelsen hade som uppgift att ta fram frågor som belystes under VD- och styrelseutvärderingen till detta möte.

Det som kom upp är strategier, ökad tydlighet ägare styrelse och VD, varumärkesdiskussion,

organisationsfrågor, risker, VD tydlighet, klimatförändring, ta bort partipolitiken, affärsplan, personalfrågor, kommunledningsdialogen, handlingsplan, VD närvaro, VD ett steg före, information från VD, uppföljningar, bjuda in kommundirektören och kommunalrådet någon gång per år.

Styrelsen diskuterar de olika frågorna

att börja jobba med frågorna risker och strategier för bolaget, personalstrategiska frågor, samarbete styrelse och VD, varumärke och information från VD

(9)

§ 63 Sveden 1

Jan Näslund informerar att Stuctor gjort en statusbedömning av fastigheten Sveden 1. Fastigheten har eftersatt underhåll som beräknas kosta 29 Mkr att åtgärda.

Styrelsen diskuterar bristen på underhåll

att avstå från erbjudandet att köpa fastigheten Sveden 1

(10)

§ 64

Ombyggnad av gymnastikhuset på Rågskolan till förskola

Gamla Byn AB kommer att få en beställning av Bildningsförvaltningen för att göra om gymnastiksalen på Rågskolan till förskola. Då behovet av förskoleplatser fortfarande är stort har Avesta Kommun

Bildningsförvaltning valt att göra om gymnastiksalen till 3 förskoleavdelningar.

Styrelsen diskuterar ombyggnationen

att bevilja medel om totalt XXX Mkr för ombyggnationen av Rågskolans gymnastiksal till

förskoleavdelningar under förutsättning att Avesta Kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett hyrestillägg för motsvarande belopp.

att sekretessbelägga beloppet tills upphandlingen är genomförd

(11)

§ 65

Moduler Karlbo

Gamla Byn AB har fått en beställning från Avesta Kommun Bildningsförvaltning på att hyra in förskole

moduler till Karlbo i anslutning till nuvarande Gullvivans förskola. Upphandling av modulerna är påbörjade och ett tillfälligt bygglov är inlämnat. Placeringen blir på en tomt som ägs av Avesta kommun.

Investeringen gäller markkostnaden för att etablera modulerna. Modulerna kommer att hyras in av Gamla Byn AB för att hyras ut vidare till hyresgästen.

att bevilja medel om totalt 2 Mkr för markberedning till moduler i Karlbo under förutsättning att Avesta Kommun Bildningsförvaltning undertecknar ett hyresavtal för motsvarande belopp.

(12)

§ 66

Fönsterbyte Lärkan 10, Myrgatan 3

Det finns behov av att byta fönster samt fönsterdörrar på fastigheten Lärkan 10, Myrgatan 3. Anbudet från vår upphandlade HBV-entreprenör är på 1 308 000 kr. En totalkostnad med eventuella tilläggskostnader bör hamna runt 1 500 000 kr exkl. moms. Arbetet kan påbörjas ca 6 veckor från avrop. Fönsterbyte innebär ett

komponentutbyte enligt K3 reglerna.

Styrelsen diskuterar fönsterbytet

att bevilja medel om 2 Mkr för fönsterbyte på Lärkan 10, Myrgatan 3

(13)

§ 67

Svar på remiss om konstnärlig utsmyckning

Jan Näslund informerar att kommunrevisionen ställt en fråga till Kommunstyrelsen (KK2017-00255 007) som kommit till Gamla Byn AB för yttrande. Frågan är om det finns beslut kring konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion? Om beslut ej finns förs det diskussioner om att inför en procentsats för konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion.

Jan Näslund lämnar ett förslag till svar på frågan som lyder: Bolaget har ej tagit något beslut om konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion. Diskussioner om att införa en procentsats för konstnärlig utsmyckning vid nyproduktion förs idag inte. Det bör vara upp till Avesta kommun att besluta om en procentsats för konstnärlig utsmyckning skall införas då kostnaden kommer att fördyra nyproduktion.

att godkänna förslaget till svar på remissen.

(14)

§ 68

Informationer

Jan Näslund informerar att byggnaderna på Annexgatan i Krylbo är färdigställda och nycklarna kommer att lämnas ut onsdagen den 20 september.

Styrelsen diskuterar projektet på Annexgatan

Jan Näslund informerar att Tillväxt Avesta kommer att hålla ett frukostmöte i kallförrådet hos Gamla Byn AB den 9 oktober.

Styrelsen diskuterar invigning av det nya kontoret på Axel Johnsons väg 73. Ett lämpligt tillfälle vore vid nästa styrelsemöte.

att inviga husen på Annexgatan den 2 oktober med kaffe och tårta i trapphuset

att inviga Gamla Byn AB:s kontor på Axel Johnsons väg 73 i samband med nästa styrelsemöte