Kurt Kvarnström, Vice ordförande Bo Brännström
Leif Eriksson Martti Hopponen Rune Berg Anders Eriksson Karl Hedin Lennart Karlsson
Övriga närvarande Örjan Bengs, ekonomichef, sekreterare
Jan Näslund, VD
Ann-Christin Suneson, vision Kjell Lindberg, kommunal Gerd Svedberg
Anders Löfberg, projektledare, gick kl 16:15
Ola Westerlund, drift & underhållschef, gick kl 16:15
Björn Hansson, förvaltningschef Avesta kommun bildningsförvaltningen § 41
Justerare Lennart Karlsson
Justeringens plats och tid Axel Johnsons väg 73, 2018-06-13
Underskrifter
Sekreterare Paragrafer §§ 36-47
Ordförande
Justerare
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Föredragningslista ... 3
§ 37 Dnr 2018-000021
Protokoll från styrelsemötet 2018-05-08 ... 4
§ 38 Dnr 2018-000002
Ekonomiska rapporter ... 5
§ 39 Dnr 2018-000013
Marknadsrapport ... 6
§ 40 Dnr 2018-000027
Försäljning Hedegården ... 7
§ 41 Dnr 2018-000028
Framtidsfrågor Avesta kommun Bildningsförvaltning ... 8
§ 42 Dnr 2018-000029
Investering i fastigheten Orren 9 ... 9
§ 43 Dnr 2018-000030
Remiss klimatpositiva bostäder ... 10
§ 44 Dnr 2018-000007
Fortsatta byggnationer ... 11
§ 45 Dnr 2018-000031
Köp av apotekshuset i Horndal ... 12
§ 46 Dnr 2018-000010
Informationer ... 13
§ 47 Dnr 2018-000011
Delgivningar ... 14
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Föredragningslista
Ordförande Laila Borger föredrar föredragningslistan
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att fastställa föredragningslistan
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Protokoll från styrelsemötet 2018-05-08
Ordförande Laila Borger föredrar föregående mötesprotokoll
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna protokollet
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Ekonomiska rapporter
Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 30 april
Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 30 april.
Styrelsen diskuterar rapporterna.
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna den finansiella rapporten
att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Marknadsrapport
Örjan Bengs informerar att 4 stycken lägenheter var vakanta den 1 april 2018. Två av dem tillsätter Omsorgen hyresgäster.
Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna. Jan Näslund visar förslag på att bygga om Jularbomuseet till tre bostäder.
Styrelsen diskuterar marknaden.
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna informationen
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Försäljning Hedegården
Jan Näslund föredrar att ett par intressenter har hört av sig om att förvärva fastigheten Östanhede 8:2. Avesta kommun Omsorgsförvaltningen har ingen användning av Hedegården längre. Därför kan det vara lämpligt att lämna över den till mäklare för försäljning.
Styrelsen diskuterar försäljningen av Östanhede 8:2.
Förslag till beslut
att låta en mäklare försöka försälja fastigheten Östanhede 8:2 att styrelsen tar slutgiltigt beslut när buden kommit in
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att låta en mäklare försöka försälja fastigheten Östanhede 8:2 att styrelsen tar slutgiltigt beslut när buden kommit in
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Framtidsfrågor Avesta kommun Bildningsförvaltning
Björn Hansson, förvaltningschef Avesta kommun bildningsförvaltningen var inbjuden för att redogöra för arbetet med att ta fram elevunderlag till
skolorna. När inflyttningen tog fart för tre till fyra år sedan har antalet grundskoleelever i Avesta kommun ökat från 2100 till 2464. Under samma tidsperiod har bland annat Markusskolan ökat från 277 till 346 elever.
Folkbokföringsstatistiken visar att elevantalet kommer att fortsätta öka.
Under år 2020 kommer taket på 400 elever på skolan att nås. Det innebär att eleverna kommer att få gå i andra skolor som ligger nära Markusskolan.
Bildningsförvaltningen har hyrt in moduler, både direkt av modulföretagen samt av Gamla Byn AB för att klara av toppen och utfasning kommer att börja under år 2019.
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna informationen
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Investering i fastigheten Orren 9
Jan Näslund informerar att under våren har musikskolans orkestersal flyttat in i byggnaden och planen är att övriga musikskolan ska flytta in under hösten 2018.
Investeringen avser redan nedlagd kostnad samt för kommande kostnader för att göra om fastigheten till musikskola. Det har även krävts en del underhåll som är hänförligt till Komponent vilket redovisas nedan.
Nedlagd kostnad för orkestersal xx kr Tillkommande kostnad för musikskola xx kr Komponentutbyte K3 El- xx kr
Värme- xx kr Ventilation- xx kr Förslag till beslut
att bevilja medel om totalt xx miljoner för att iordningställa byggnaden till musikskola, under förutsättning att Avesta kommun Bildningsförvaltning tecknar hyresavtal
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att bevilja medel om totalt xx miljoner för att iordningställa byggnaden till musikskola, under förutsättning att Avesta kommun Bildningsförvaltning tecknar hyresavtal
att sekretessbelägga beloppet till upphandlingen är genomförd
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Remiss klimatpositiva bostäder
Jan Näslund föredrar remiss från Gunilla Berglund och Sara Perssons motion om klimatpositiva bostäder i Avesta kommun. Enligt motionsställarna är det sedan några år mycket stor efterfrågan på flera olika typer av bostäder. Det som producerats under åren har inte täckt behoven. Det finns goda exempel i andra Dalakommuner där man väljer att samverka med entreprenörer som erbjuder klimatpositiva hyresrätter enligt en byggmodell som tagits fram i samverkan med Vinnova och Boverket.
Svar på remiss till Gunilla Berglund och Sara Perssons motion Dnr:
KK2018-000140 913
Gamla Byn AB yttrande:
Vid nyproduktion av bostäder utvärderar bolaget alltid hållbarhet och förvaltningsekonomi i projekten upp till en viss produktionskostnad. Detta för att kunna erbjuda bostäder till skäliga hyror.
Remissens exempel är en Entreprenör som bygger egna bostäder som ska vara självförsörjande på energi, på mark som ägs av Smedjebacken kommun.
Gamla Byn AB har inte mark som kan försäljas till Entreprenören.
Det finns inget som hindrar Avesta kommun att direkt ta kontakt med Entreprenören och erbjuda köp av mark.
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att motionen är besvarad
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Fortsatta byggnationer
Jan Näslund informerar att Länsen 1 kommer upp i Avesta kommun fullmäktige den 18 juni för ändring av planen. När planen vunnit laga kraft kommer fastigheten läggas ut till försäljning.
Jan Näslund informerar att han beställt en ny plan för Lönngränd i Krylbo.
Ola Westerlund går igenom underhållsplanen för år 2018-2019.
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna informationerna
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Köp av apotekshuset i Horndal
Jan Näslund föredrar förslag att Avesta kommun ställt frågan om ytterligare verksamhetslokaler till en servicepunkt i Horndal. Gamla Byn AB äger bara skola och äldreboende i Horndal därför har bolaget svårt att tillgodose behovet.
Bolunden AB äger den fd. vårdcentralen i centrala Horndal och en inofficiell fråga har ställts till dem om apotekshuset är till salu alternativt om det går att förhyra byggnaden.
Byggnaden är på ca 500 m² och ligger inte som egen fastighet utan avstyckning krävs. Värmen kommer från övriga byggnader på fastigheten som måste delas.
Bolunden AB kan tänka sig att hyra ut byggnaden för ca 1000 kr/m² och de kan även tänka sig att sälja byggnaden för ca xx miljoner och då ingår avstyckning samt avskiljning av värmen.
Förslag till beslut
att ge VD och ordförande i uppdrag att förvärva den avstyckade fastigheten för maximalt xx miljoner kronor
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar
att ge VD och ordförande i uppdrag att förvärva den avstyckade fastigheten för maximalt xx miljoner kronor under förutsättning att fastigheten är i acceptabelt skick
att sekretessbelägga beloppet till affären är genomförd.
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Informationer
Örjan Bengs informerar att Skatteverket beslutat att Gamla Byn ABs
räntekostnader för år 2016 om ca 18 Mkr inte får dras av. Skatteverket anser att när bolaget lånar av Avesta kommuns internbank får avdrag för
ränteutgiften göras om den är huvudsakligen affärsmässigt motiverad.
Skatteverket menar att bolaget inte uppfyller ventilen enligt reglerna om ränteavdragsbegränsning som trädde i kraft under år 2013. Örjan Bengs informerar att beslutet kommer att överklagas till Förvaltningsrätten.
Örjan Bengs informerar att det finns 2351 stycken aktiva sökanden i bostadskön. Av dem kommer ca 1500 från personer som bor i Avesta kommun. Avesta, Skogsbo 963, Krylbo 457, Fors 28, By Kyrkby 17, Horndal 72. Från Borlänge 34, Fagersta 12, Falun 17, Gävle 15, Göteborg 6, Hedemora 43, Ludvika 13, Norberg 32, Sala 25, Stockholm 18, Uppsala 39 och i Västerås står 25 stycken i vår bostadskö.
Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna informationerna
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
Delgivningar
1. Delegationsbeslut
2. Omsorgsförvaltningens svar till By-Horndals centerorganisation angående Hedegården