Förstärkt månadsrapport april 2016
Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos KS ... 3
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 3
1.3 Kommentarer till utfall ... 3
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 5
1.6 Eventuell omdisponering av budget ... 5
2 Målstyrning ... 6
2.1 Rapportering till KS ... 6
3 Kvarstående uppdrag ... 7
3.1 Status uppdrag KS ... 7
4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet ... 9
5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet ... 10
Bilagor
Bilaga 1: Uppdragsuppföljning - Stadsbyggnadsavdelningen
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos KS
Prognosrapport KS. Riktpunkt: 33%
Budget Periodutfall Utfall % Prognos
april Avvikelse
KOMMUNSTYRELSEN
Netto (tkr) 170 372 56 294 33 168 728 1 644
- varav kostnader 330 442 98 983 30 331 002 -561
- varav intäkter -160 070 -42 688 27 -162 274 2 204
Netto (tkr) per verksamhetsområde
Politisk verksamhet 23 966 6 795 28 23 641 325
Kommunledning 94 258 34 889 37 93 319 939
Stadsbyggnadsavdelningen 12 370 1 384 11 12 013 357
Kommunrevisionen 1 613 136 8 1 613 0
Samarbetsorgan 3 265 1 218 37 3 242 23
Räddningstjänst 34 900 11 633 33 34 900 0
Prel.kostnader-interna 0 239 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 0 0 0 0
Investeringar
Årsbudget Årsprognos Avvikelse
2 200 1 300 900
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
De totala nettokostnaderna 2016 för kommunstyrelsen beräknas till 168,7 miljoner kronor (mnkr). En osäkerhet råder eftersom endast fyra månader av året har gått. Över- och underskott prognostiseras inom olika verksamheter men totalt sett beräknas ett nettoöverskott på 1,6 mnkr.
1.3 Kommentarer till utfall
Efter fyra månaders verksamhet ligger nettoutfallet för kommunstyrelsen precis på riktvärdet, 33 procent av budget. Studerar vi däremot kostnader och intäkter separat ligger utfallen under riktvärdet.
122 mnkr av budgeterade kostnader avser personal och arvoden. Efter fyra månader har 31 procent av personalbudgeten förbrukats. En orsak till ett relativt lågt utfall är ett flertal vakanser. Rekryteringar pågår och tjänster planeras besättas. Detta, tillsammans med löneökningar i samband med årets lönerevison, innebär att högre lönekostnader
beräknas för kommande månader. Båda dessa faktorer har beaktats i årsprognosen.
Lönerrevisionen innebär omförhandlade löner från första april. Utbetalning sker emellertid först i samband med lönutbetalning i maj, då även en retroaktiv utbetalning avseende april månad utgår.
En förklaring till det låga utfallet på intäktsidan och till viss del även kostnadssidan, är IT-arbetsplatserna i kommunen. Här saknas såväl kommuninterna kostnader som IT- enhetens intäkter i utfallet. Årskostnaderna för detta inom kommunstyrelsens
verksamhetsområden är budgeterade till 6,8 mnkr och intäkterna till drygt 20 mnkr.
Avstämning pågår för korrekt internfakturering. De interna kostnaderna bokas inte upp.
Däremot är de beräknade externa kostnader till driftsleverantören Tieto uppbokade och ingår därmed i utfallet.
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser Politisk verksamhet
Inom politisk verksamhet beräknas ett överskott för politiska sekreterare. Enligt beslut i kommunfullmäktige ska ett löneutrymme baserat på riksdagsmannaarvodet och antal mandat räknas fram för lönekostnader. Det framräknade löneutrymmet kan sedan användas under hela mandatperioden. För 2015 beräknades återstående löneutrymme för högt, vilket i sin tur resulterade i för högt uppbokade kostnader. Detta regleras 2016.
Kommunledning
Ett överskott på 0,9 mnkr prognostiseras för kommunledningen, vilket är en förbättring jämfört med prognosen i mars. En orsak är genomförandet av en ekonomisk analys av skolbyggnader där kostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Personalavdelningen finansieras genom att en liten andel av personalomkostnadspålägget förs hit. Prognosen tyder nu på att pålägget blir högre än budgeterat, vilket är en annan förklaring till den förbättrade prognosen. Inom IT-enheten kommer ett avtal med AB Solom gällande IT- arbetsplatser och system löpa längre än planerat, vilket ger högre intäkter än budgeterat.
En förändring för 2016 är tillsättandet av strategiska lokaltjänster inom
kommunledningskontoret. Två tjänster tillträdde under april och ytterligare två tillkommer första juni. Lokalstrategerna kommer att arbeta övergripande i kommunen och kostnaden kommer därmed delas mellan förvaltningarna. Kommunstyrelsens
kostnader för detta liksom intäkterna från övriga förvaltningar saknas i årets budget. Det ger en beräknad avvikelse både på kostnads- och intäktssidan.
Stadsbyggnadsavdelningen
Överskottet inom stadsbyggnadsavdelningen beror på ett effektiviseringsprogram inom avdelningen. Exempel på detta är högre intäkter för markförvaltning tack vare en aktiv förvaltning av upplåtelseavtal. En förändrad plantaxa innebär också högre intäkter.
Under 2016 bedöms arbetet med översiktlig planering öka i förhållande till driftbudgeten samtidigt som arbetet med strategisk trafikplanering minskar.
Sammantaget ger det en viss intern omfördelning av avdelningens resurser men ingen avvikelse för avdelningen totalt sett.
Investeringsbudget (exkl. exploatering)
Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mnkr. Utgifterna beräknas till 1,3 mnkr och ett överskott på 0,9 mnkr prognostiseras. 0,4 mnkr avser inköp av möbler inom
stadsbyggnadsavdelningen. Utöver detta kommer, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2016-03-21, 0,9 mnkr användas som delfinansiering av ny konferensteknik på plan 13 i Turebergshuset. Den totala kostnaden för konferenstekniken är beräknad till 2,7 mnkr.
Exploateringsverksamheten
För exploateringsverksamheten uppgår de budgeterade nettoutgifterna till 286,3 mnkr.
Utfallet förväntas bli 197,7 mnkr, vilket ger en positiv avvikelse mot budget med 88,6 mnkr. Avvikelserna beror på lägre nettoutgifter för Väsjöprojektet till följd av att tidsplanen ytterligare senarelagts. En markförsäljning av Signalhornet genomfördes under hösten 2015. Inkomsten, på 18 mnkr är kopplade till tillträdet till marken, har kommit in i år. Tillkommande markförsäljningar under 2016 är bland annat Kappetorp och Tabellen. En tänkt markförsäljning i Bredden, värd ca 15 mnkr, kommer istället att upplåtas med tomträtt. Intäkterna uteblir därmed men istället kommer detta på sikt att generera hyresintäkter.
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.6 Eventuell omdisponering av budget
2 Målstyrning
2.1 Rapportering till KS
Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.
Fokusområden:
2.1.1 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:
Arbeta för en god bebyggd miljö
Nämndens åtaganden Kommentar
Planeringen av en ny översiktsplan ska utgå från trender och erfarenheter från andra kommuner med likartade förutsättningar
Utifrån dagens förutsättningar arbetar Sollentuna med att utveckla befintlig översiktsplan och komplettera den med
fördjupningar och kompletterande styrdokument, snarare än att ta fram en helt ny.
Under 2016 pågår arbete med bland annat åtgärdsplan för buller, vattenplan och hitta platser för återvinningsstationer. En rapport
"Urban service potential i Sollentuna" har färdigställts och presenterats.
I de kompletterande delarna till översiktsplanen ingår omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner, dock sker inget arbete med en helt ny översiktsplan i nuläget.
3 Kvarstående uppdrag
3.1 Status uppdrag KS
Utföra uppdrag Status Kommentar
Uppdrag att utreda om stiftelsen Claesrodonationen kan upphöra
Pågående (med avvikelse) Uppdraget är påbörjat med försenat. Kommunstyrelsen planeras få uppdraget redovisat i september 2016.
Uppdrag att göra en översyn
av övriga stiftelser i Sollentuna Pågående (med avvikelse) Uppdraget är påbörjat med försenat. Kommunstyrelsen planeras få uppdraget redovisat i september 2016.
Uppdrag om utredning av fastighetsöverlåtande
avseende fastigheten Centrum 2
Pågående (med avvikelse) Uppdraget är vilande i avvaktan på en större utredning kring kommunens fastighetsinnehav.
Uppdrag att hitta
gemensamma former för att tydliggöra information om och ansökningsförfarandet för föreningsbidrag
Pågående (med avvikelse) Uppdraget samordnas med uppdraget att upprätta ett kommunövergripande styrdokument. Förslag till styrdokument är klart för remittering till nämnderna.
Kommunstyrelsens uppdrag att upprätta ett övergripande styrdokument gällande föreningsbidrag
Pågående (med avvikelse) Förslag till styrdokument är klart för remittering till nämnderna.
Uppdrag att revidera gällande
renhållningsordning Ej påbörjad (med avvikelse) Revideringen av
renhållningsordningen inväntar ny lagstiftning på området Uppdrag om långsiktig plan för
finansiering av kommande investeringar
Pågående (med avvikelse) Uppdraget är indelat i olika separata ärenden.
1 Kommuninvest till KF i juni 2 Finanspolicy till KF i juni 3 Försäljning mark/fastigheter En långsiktig finansiell plan finns framtagen.
Uppdrag om varmvatten-
bassäng i Sollentuna kommun Pågående (enligt plan) Arbetet pågår enligt plan i samarbetet med SLL.
Uppdrag om skyltning vid Norrortsleden och E4 - fortsättning
Pågående (enligt plan)
Översyn av inköpsrutiner Pågående (enligt plan) Inköpscontroller anställd och arbetet fortsätter nu enligt plan.
Utföra uppdrag Status Kommentar Uppdrag till kommunstyrelsen
att utreda de juridiska och ekonomiska förutsättningarna för hur de verksamheter som vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kan övergå från att vara upphandladeenligt lagen om offentlig upphandling (LOU) till att vara upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta ska gälla såväl de verksamheter som drivs av AB SOLOM som de verksamheter som drivs av privata utförare
Pågående (med avvikelse) Utredningen ska slutföras med en ekonomisk analys under våren 2016
Utred effektivare lagring IT Pågående (enligt plan) Utredningen pågår och kommer att redovisas i kommunstyrelsens yttrande över preliminär budget i maj.
Uppdrag att se över om det finns fler verksamheter i kommunen som kan utföras av arbetsmarknadsenheten
Pågående (med avvikelse) I den preliminära budgeten har kommunledningskontoret fått i uppdrag att utreda samordning av stöd- och administrativa resurser. Då det främst är inom detta område det skulle kunna vara aktuellt att använda arbetsmarknadsenheten ber kommunledningskontoret att få återkomma i frågan efter att utredningen är klar.
Uppdrag att redovisa kostnader och målgrupper samt utvärdera effekterna gällande de större marknadsförings- och kommunikationsinsatserna på KLK som införts under denna mandatperiod, exempelvis bussturer och Fokus Sollentuna
Pågående (enligt plan)
Uppdrag att genomföra förstudie för att se goda exempel på hur andra kommuner samordnat logistik, leveranser m.m. inom kommunen.
Pågående (enligt plan) Redovisas i samband med remissvar prel budget
Uppdrag att utreda samordning av stöd- och administrativa resurser.
Pågående (enligt plan) Kommunens ledningsgrupp har informerats om uppdraget. En arbetsgrupp bestående av några förvaltningschefer och några avdelningschefer på kommunledningskontoret har formerats för att arbeta fram ett förslag på vilka resurser som det fortsatta arbetet bör omfatta. En plan för hela utredningsarbetet är framtagen.
4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet
Nedan redovisas eventuella övriga avvikelser utöver vad som redovisats i rapporten ovan och som bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att genomföra nämndens löpande verksamhet enligt plan och/eller nämndens planerade utvecklingsarbete.
5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens verksamhet
Nedan redovisas, i den mån det finns, ej tidigare rapporterade data/resultat och/eller fördjupad analys av tidigare rapporterade data/resultat.
Färdigställda bostäder 2015
Nya data visar att det 2015 färdigställdes 731 nya bostäder i Sollentuna, flest nybyggda lägenheter sedan 1976 och betydligt fler än det preliminära utfallet på 600 vi hade till årsskiftet.
Sammanfattning av besökarundersökningen (web service award) hösten 2015 Under hösten 2016 undersökte vi vad våra besökare tycker om sollentuna.se genom en så kallad pop-up-enkät inom ramen för WSA - Web Service Awards. Syftet är att dra lärdom av besökarnas synpunkter, samtidigt som man kan jämföra sig med andra webbplatser och få insyn i vilka områden man bör arbeta med när man vill bli bättre på webben. Enkäten besvarades av drygt 300 besökare.
Sammanfattningen visar att Sollentunas webbplats har ett index på 58 vilket är 10 enheter bättre än branschvärdet (andra kommuner). Den stora förbättringen 2015 är designen. Vi har anpassat webben för att vara responsiv, det vill säga anpassad till läsplattor och telefoner.
Undersökningen visar att Sollentuna behöver förbättra sig inom området
användarvänlighet, främst inom sökfunktionen. Dessutom behöver navigeringen och tydligheten förbättras så att besökaren får större strukturförståelse.
Redaktionellt arbete
Navigering, sökverktyg, strukturförståelse samt anpassning är områden som
undersökningen identifierat som viktiga att arbeta vidare med. Arbetet fortsätter med hjälp av en prioriteringsmatris och åtgärder för förbättringsarbetet har tagits fram. Till exempel pågår ytterligare utbildningar till redaktörerna, förbättringar i sökfunktionen och lyfta de mest besökta sidorna som puffar på förstasidan för att de lättare ska hittas.
Ny WSA-enkätundersökning ligger ute nu och vi fortsätter med statistikanalys.
