S O L L E N T U N A K O M M U N arbetsutskott
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2013-03-20
Sidan 6 av 23
§ 6 5 / 2 0 1 3 Dnr 2013/0150 KS-1 Diariekod: 024
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämma 2013 med Sollentuna Energi AB
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2013-03-02 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Årsstämma inklusive ägardialog med Sollenluna Energi A B planeras till den 27 mars 2013.
Ombud vid årsstämma i bolaget utses av Sollentuna kommun och förses med erforderlig fullmakt.
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för åisstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagels verksamhet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för atl årsstämman beslutar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2012 för moderbolaget och koncernen fastställs.
2. 1 enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag disponeras resultatet på följande sätt.
Utdelning till aktieägaren 24 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 12 882 892 kronor 36 882 892 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges förslag.
(KF 2010-12-15).
5. Revisionsbolag Ernst & Young väljs lill auktoriserad revisor för ytterligare ett år fram till årsstämma 2014.
Beslutsexpediering:
Akt
Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
