Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2019-03-24
Charlotte Enges Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2019/0165 KS-1
Diariekod: 021 Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2019 med Sollentuna Stadshus AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud ska rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen 2018 fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att resultatet disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 18 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 437 682 656 kronor 455 682 656 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.
(KF 2018-12-17 § 181).
5. Välja Ernst & Young till revisionsbolag och auktoriserad revisor fram till och med årsstämma 2020.
Sammanfattning
Årsstämma med Sollentuna Stadshus AB planeras till den 8 april 2019.
Bolagets auktoriserade revisorer tillstyrker att resultat och balansräkning fastställs samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet.
Lekmannarevisorerna har inte lämnat granskningsrapport. Rapporten kommer att lämnas innan årsstämman.
Bakgrund
Årsstämma med Sollentuna Stadshus AB planeras till den 8 april 2019.
Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av kommunstyrelsen.
Godkänt dokument, 2019-03-25, Manfred Holmelin
Tjänsteutlåtande
2019-03-24
Dnr 2019/0165 KS-1 Sidan 2 av 2
Kommunstyrelsens ledamöter ska underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Utdelning från dotterbolagen
Sollentuna Stadshus AB har föreslagit utdelning till kommun på 18 miljoner kronor.
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet Sollentuna Stadshus AB har under 2018 haft en dialog med kommunen om bolagets och koncernens ekonomi och verksamhet.
Sollentuna Stadshus AB har överlämnat årsredovisning, Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorerna har inte lämnat någon granskningsrapport. Enligt dialog med lekmannarevisorerna kommer rapporten överlämnas före årsstämman.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkning och balansräkning, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Manfred Holmelin Inga-Lill Fritsch Charlotte Enges Kommundirektör
Bilagor
Årsredovisning och revisionsberättelse
Beslutsexpediering
Godkänt dokument, 2019-03-25, Manfred Holmelin
