Birgit Bjelkengren (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:00 17:00.

(1)

Barn- och

utbildningsnämnden

Plats och tid Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13:00 – 17:00

Beslutande Ledamöter

Håkan Ehn (S), Ordförande

Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP), 1:e vice ordförande Suzanne Johansson (C), 2:e vice ordförande

Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson (S) Therese Kristiansson (S) Mehari Tesfai (L)

Lotta Grönlund Plöen (M)

Johan Hjertén (M) ersättare för Patrik Ragnar (M) Mikael Börjesson (KD)

Oscar Ternström (SD)

Ersättare

Birgit Bjelkengren (C)

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande Jonny Palmkvist, förvaltningschef

Mahnaz Fakhari, sekreterare

Sara Elfström, Skolsköterska på Katedralskolan, §§ 1-2 Ola Wannberg, administrativ chef Katedralskolan, §§ 3-6 Per Gunnarsson, controller

Stefan Hemb, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund Lennart Karlsson, personalföreträdare Lärarnas Riksförbund Marie Velander, Lärarförbundet

Justerare Suzanne Johansson

Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret den 26 februari 2018 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 1-19

Mahnaz Fakhari

Ordförande

Håkan Ehn

Justerare

Suzanne Johansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-02-22

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-27 Datum då anslaget tas ned 2018-03-20

Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret

Underskrift

Mahnaz Fakhari

(3)

Ärendelista

§ 1 Dnr 14063 4

Godkännande av dagordning ... 4

§ 2 Dnr 2018-000026 5

Dokumenthanteringsplanen för elevhälsans medicinska insatser ... 5

§ 3 Dnr 2018-000023 6

Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2018 ... 6

§ 4 Dnr 2018-000024 8

Bidragsbelopp gymnasiesärskola 2018 ... 8

§ 5 Dnr 2018-000025 9

Interkommunal ersättning (IKE) gymnasieutbildningar inom

samverkansområde Utbildning Skaraborg 2018 ... 9

§ 6 Dnr 2018-000049 11

Information: Antagningssiffran till Katedralskolan ... 11

§ 7 Dnr 2015-000025 12

Val av skolskjutsutskott för mandatperioden 2015-2018 ... 12

§ 8 Dnr 2017-000155 13

Information: Grundläggande granskning nämnderna ... 13

§ 9 Dnr 2017-000280 14

Information: Beslut KF § 153/20171211 Besvarande av motion om kvalitetsmål för kvalificerad fortbildning ... 14

§ 10 Dnr 2016-000123 15

Årsredovisning 2017 ... 15

§ 11 Dnr 2016-000220 17

Internkontrollplan 2017 ... 17

§ 12 Dnr 2017-000151 18

Budget anpassning 2018 ... 18

§ 13 Dnr 15233 20

Information: Rekryteringar ... 20

§ 14 Dnr 2018-000056 21

Information: Kostnadsjämförelse kommunala gymnasieskolor ... 21

§ 15 Dnr 2017-000223 22

Sammanslagning av gymnasiesärskola med grundsärskola ... 22

§ 16 Dnr 2017-000268 24

Samlingsärende: Förteckning över delegationsbeslut rapporterade till nämnden 2018 ... 24

§ 17 Dnr 2017-000269 25

Samlingsärende: Förteckning över meddelande rapporterade till nämnden 2018 ... 25

§ 18 Dnr 2017-000237 26

Ändringar av sammanträdesdagar 2018 ... 26

§ 19 Dnr 10642 27

Övriga Frågor ... 27

(4)

§ 1 Dnr 14063

Godkännande av dagordning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner dagens föredragningslista.

_____

(5)

§ 2 Dnr 2018-000026

Dokumenthanteringsplanen för elevhälsans medicinska insatser

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att presenterad

”Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser; 2018-02-22”

ska gälla i Skara kommun från och med 2018-03-01.

Sammanfattning av ärendet

Sara Elfström, skolsköterska, har på uppdrag av förvaltningschefen tagit fram en dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar som ska bevaras (arkiveras för all framtid) och vilka som ska gallras (förstöras). Det framgår också när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras. Barn- och utbildningsnämnden tar ställning till planens giltighet utifrån sitt ansvar som vårdgivare. Detta i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30 kap11).

Till dokumenthanteringsplanen följer anvisningar, som anger hur den medicinska personalen ska hantera olika situationer.

Beslutsunderlag

 Dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser

 Anvisningar till dokumenthanteringsplan för elevhälsans medicinska insatser

 Rutin för scanning av dokument till PMO _____

Paragrafen ska skickas till Förvaltningens skolsköterskor Skolläkare

Rektorer

Chef för stöd och elevhälsa

(6)

§ 3 Dnr 2018-000023

Bidragsbelopp fristående gymnasieskolor 2018

Barn- och utbildningsnämnden antar upprättat förslag till bidrag för fristående gymnasieskolor budgetåret 2018.

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det införts en möjlighet till förvaltningsbesvär över kommunens beslut om bidrag till enskild verksamhet.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendation bör nämnden besluta om resursfördelningsmodell och bidragsbelopp utifrån årets budget och besluta om tilldelning av bidrag till enskilda huvudmän.

Beslutsunderlag

Bidragsbelopp fristående gymnasium 2018

Kod Gymnasieprogram Årsbelopp (kr)

BA Bygg- och anläggningsprogrammet 142 270

EK Ekonomiprogrammet 84 870

ES Estetiska programmet, exklusive inriktning musik 115 860

ESI Estetiska programmet, inriktning musik 159 940

FTI Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport 197 650

HA Handels- och administrationsprogrammet 116 760

IB International Baccalaureate 110 640

IM Introduktionsprogrammet 129 490

NA Naturvetenskapsprogrammet 88 810

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 98 180

TE Teknikprogrammet 108 570

VO Vård- och omsorgsprogrammet 120 260

(7)

Bidragsbeloppen är upprättade i enlighet med gällande lagstiftning och nämndens beslutade resursfördelningsmodell.

Administrationskostnader ersätts enligt skollagen med schablonbelopp om 3

% av grundbeloppet och är inräknat i ovan bidragsbelopp.

Momsbidrag ersätts enligt skollagen med 6 % av grundbeloppet och är inräknat i ovan bidragsbelopp.

Tilläggsbelopp för elev på IMPRO som avser stöd för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet ersätts enligt skollagen 17 kap 35§ per elev och ämne.

För de program som kommunen ej anordnar gäller bidragslistan för samverkansområdet Utbildning Skaraborg.

_____

(8)

§ 4 Dnr 2018-000024

Bidragsbelopp gymnasiesärskola 2018

Barn- och utbildningsnämnden antar upprättat förslag till interkommunal ersättning (IKE) och bidrag till fristående gymnasiesärskola individuellt program, budgetår 2018.

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det införts en möjlighet till förvaltningsbesvär över kommunens beslut om bidrag till enskild verk-samhet. Enligt SKL’s rekommendation bör nämnden besluta om resursfördelningsmodell och bidragsbelopp utifrån årets budget och besluta om tilldelning av bidrag till enskilda huvudmän.

_____

Interkommunal ersättning

Undervisning 293 051

Lärverktyg 18 833

Måltider 11 500

Elevhälsa inkl SYV 4 922

Administration 35 437

Lokalkostnader 67 833

Självkostnad, IKE 431 576

Bidragsbelopp fristående

Grundbelopp exkl. admin 396 139

admin 3 % 11 884

moms 6 % 24 481

Totalt grundbelopp 432 504

(9)

§ 5 Dnr 2018-000025

Interkommunal ersättning (IKE) gymnasieutbildningar inom samverkansområde Utbildning Skaraborg 2018

Barn- och utbildningsnämnden antar upprättat förslag till interkommunal ersättning för gymnasieutbildningar budgetår 2018.

Interkommunal ersättning (IKE) per gymnasieprogram för kommunal gymnasieskola i Skara rapporteras till Utbildning Skaraborg. Utbildning Skaraborg tar fram en prislista Skaraborg. Denna prislista är ett snittpris för kommunerna Skara, Skövde, Lidköping, Falköping, Tidaholm, Vara och Mariestad. Det dyraste kommunpriset är borttaget vid beräkning av snittpriset per program.

Beslutsunderlag

Interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieutbildningar 2018

Kod Gymnasieprogram Årsbelopp (kr)

BA Bygg- och anläggningsprogrammet 138 810

EK Ekonomiprogrammet 85 730

ES Estetiska programmet, exklusive inriktning musik 123 480

ESI Estetiska programmet, inriktning musik 155 070

FTI Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport 186 940

HA Handels- och administrationsprogrammet 126 600

IB International Baccalaureate 116 710

IM Introduktionsprogrammet 137 820

NA Naturvetenskapsprogrammet 88 610

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 108 050

TE Teknikprogrammet 112 110

VO Vård- och omsorgsprogrammet 137 480

Priset är exklusive moms.

Tilläggsbelopp för elev på IMPRO som avser stöd för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet ersätts enligt skollagen 17 kap 35§ per elev och ämne.

(10)

För de program som kommunen ej anordnar gäller IKE enligt samverkansområdet Utbildning Skaraborg.

_____

Paragrafen ska skickas till Utbildning Skaraborg

(11)

§ 6 Dnr 2018-000049

Information: Antagningssiffran till Katedralskolan

Ola Wannberg, administrativ chef på Katedralskolan, informerar om antagningssiffror på Katedralskolan.

_____

(12)

§ 7 Dnr 2015-000025

Val av skolskjutsutskott för mandatperioden 2015-2018

Barn- och utbildningsnämnden utser Håkan Ehn (S) att ersätta Sebastian Clausson (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämndens skolskjutsutskott under resten av mandatperioden 2015-2018.

Tidigare ledamot för barn- och utbildningsnämnden skolskjutsutskott Sebastian Clausson (S), har avsett sig från och med 2018-01-01.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Sebastian Clausson från uppdraget som skolskjutsutskott, samt fyllnadsval

_____

Paragrafen ska skickas till Kommunstyrelsen

(13)

§ 8 Dnr 2017-000155

Information: Grundläggande granskning nämnderna

Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om Barn- och utbildningsförvaltningens åtgärder kring Deloitte grundläggande granskning.

- Jonny Palmkvist, förvaltningschef fick i uppdrag att svara på revisionernas rapport senast den 22 mars.

- Jonny Palmkvist, förvaltningschef fick i uppdrag att titta på hela delegationsordningen och reglementets under hösten 2018.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport till Barn och utbildningsnämnden _____

(14)

§ 9 Dnr 2017-000280

Information: Beslut KF § 153/20171211 Besvarande av motion om kvalitetsmål för kvalificerad fortbildning

Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om åtgärder kring motion om kvalitetsmål för kvalificerad fortbildning.

_____

(15)

§ 10 Dnr 2016-000123

Årsredovisning 2017

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till - årsredovisning för 2017

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till - resultatreglering

Förvaltningen visar ett underskott på 9 520 tkr motsvarande 2,2 % av budgeterad omsättning.

Kommunens gymnasieskola har haft färre elever än budget vilket medfört högre kostnader och lägre intäkter från andra kommuner. Underskott har delvis reducerats genom personalanpassningar som givit effekt under andra halvåret.

Lokalkostnaden har överstigit budget. Kompensation ges till förvaltningen i budget 2018.

Avgångsvederlag belastar utfallet under året.

Besparingar har gjorts under året och förvaltningen minskar med 37 heltidstjänster från 2015-12-31 till 2016-12-31.

År 2017 redovisar barn- och utbildningsnämnden ett underskott på 9 520 tkr.

Enligt gällande ekonomistyrprinciper för Skara kommun skall resultat regleras mot balanserat resultat.

Anhåller om att nedanstående del av underskott, 5 600 tkr, ej skall regleras mot balanserat resultat.

- Avgångsvederlag verksamhetschefer.

2 300 tkr

- Ökade lokalkostnader, ej kompenserade via kommun- bidraget 2017. Kostnader för 2018 kompenseras i budget.

 Paviljonger, förskolan Myrstacken.

900 tkr

 Ökad kostnad gymnasiet när Vuxenutbildningen flyttade till SLU.

1 700 tkr

(16)

- Ökat lokalbidrag till friskolor beroende på ny

högstadieskola. Kostnader för 2018 kompenseras i budget. 700 tkr

Summa

5 600 tkr Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2017, dat 180215

_____

Ekonomichef

(17)

§ 11 Dnr 2016-000220

Internkontrollplan 2017

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten över utförd internkontroll för 2017 och lägger rapporten till handlingarna.

Rapporten överlämnas till kommunens revisorer.

Internkontroll har utförts enligt internkontrollplan för 2017 för Barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Rapport över utförd internkontroll för 2017 _____

Paragrafen ska skickas till Kommunens revisorer

(18)

§ 12 Dnr 2017-000151

Budget anpassning 2018

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag att omfördela budgeten.

1. Tillföra 1 500 tkr till gymnasiet från förvaltningens generella reserv.

2. Minska budgetramen till Stureplan med 100 tkr.

3. Minska budgetramen till Vuxenutbildningen med 100 tkr 4. Minska budgetramen centralt Barn- och utbildning med 100 tkr.

5. Lägre utfördelning till grundskolan med 1 285 tkr.

6. Lägre utfördelning till förskolan med 935 tkr.

Efter detaljbudgetgenomgång med verksamheten under december 2017 visar förvaltningen ett underskott på 7 000 tkr. Det krävs tidiga besparingar för att förvaltningen skall ha en budget i balans.

Protokollsanteckning och deltagande beslut

Budgetramen i nämndens totala verksamhet är för liten för att de

grundläggande kraven utifrån skollag, arbetsmiljölag och förordningar ska kunna uppnås. Suzanne Johansson (C), Lotta Grönlund Plöen (M), Johan Hjertén (M), Mikael Börjesson (KD) kommer därför avstå från beslut även denna gång.

Oscar Ternström (SD) och Malin Larsson (MP) deltog inte i beslutet.

Beslutsunderlag

Gymnasiet - 3 500 tkr - För höga kostnader mot budgeterat elevantal.

Totalt visar verksamheten på ett underskott på 3 500 tkr. Besparingsåtgärder är påbörjade och kommer ge effekt under andra halvåret. Underskottet bedöms vara för stort för att med besparingar ge en budget i balans. Förslag att ta 1 500 tkr av generell reserv för förvaltningen och tillföra gymnasiet.

Det fanns inlagda besparingar i ursprunglig budget för att möta ett lägre elevantal 2018.

Förskola - 3 000 tkr - Fler barn i förskolan utifrån uppdaterad demografiberäkning samt högre snitt antal barn under året. Kommunbidrag och intäkter

(19)

från migrationsverket är ej tillräckligt för att finansiera bidrag till förskolorna.

Besparing med fast belopp till varje grundskola motsvarande 1,1 % av bidraget till förskolan.

Grundskola - 1 000 tkr - Fler barn på fritidshem. Kommunbidrag och intäkter från migrationsverket är ej tillräckligt för att finansiera elevbidrag.

Besparing med fast belopp till varje grundskola motsvarande 1 % av elevbidraget.

Grundsärskola - 350 tkr - Ökade kostnader för elever i andra kommuner.

Elevhälsa 600 tkr - Senare tillsättning av vakanta tjänster.

Centralt 250 tkr - Senare tillsättning av vakanta tjänster.

--- Summa underskott - 7 000 tkr

Statsbidrag från skolverket

Det finns stora möjligheter att erhålla 980 tkr ytterligare i statsbidrag med nuvarande kostnader. Det gäller både förskolan och grundskolan. Ökat budgetintäkten med 980 tkr. Ansökning i april och beslut från Skolverket i maj.

Generell reserv

Den generella reserven uppgår till 1 800 tkr efter tilldelning till gymnasiet.

Stor oro att reserven ej är tillräcklig för 2018.

_____

(20)

§ 13 Dnr 15233

Information: Rekryteringar

Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om rekryteringsprocesser i Barn- och utbildningsförvaltningens.

_____

(21)

§ 14 Dnr 2018-000056

Information: Kostnadsjämförelse kommunala gymnasieskolor

Jonny Palmkvist, förvaltningschef, informerar om kostnadsjämförelse av kommunala gymnasieskolor.

_____

(22)

§ 15 Dnr 2017-000223

Sammanslagning av gymnasiesärskola med grundsärskola

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte fullfölja inriktningsbeslutet att flytta samman gymnasiesärskolans individuella program till

grundsärskolan på Mariebergsskolan inför läsåret 2018-2019.

Barn- och utbildningsnämnden ger skolchefen i uppdrag att genomföra en kompletterande utredning som ska belysa de frågetecken som finns angivna nedan och redovisa rapporter kring detta till nämnden på kommande

sammanträde.

Vi sitt novembermöte tog barn- och utbildningsnämnden ett inriktningsbeslut att flytta samman gymnasiesärskolans individuella program med

grundsärskolan till lokaler på Mariebergsskolan. Inför beslutet gjordes en utredning som visade att det var möjligt att göra vinster avseende ekonomi, personalens kompetens och kvalitet i verksamheten om en sammanslagning skulle komma att ske. Se vidare tjänsteskrivelse utredning

gymnasiesärskolan.

Efter att inriktningsbeslutet var taget så har det genomförts risk- och konsekvensanalyser både på Mariebergsskolan och Katedralskolan samt även i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. I samband med detta arbete så har det blivit en diskussion som har haft ett bredare perspektiv än rent arbetsmiljömässigt.

Nedanstående ifrågasättanden och synpunkter har kommit upp:

 det är inte rätt att ta ifrån gymnasiesärskolans elever en miljö att växa i och samspela i med andra i samma ålder

 F-6-skolan är inte en miljö som stödjer utbildning och formande av unga vuxna, det ger risk för konflikter kring målsättningar och behov

 Det kommer att bli ett mycket längre kliv över till vuxenlivet, från Marieberg till Daglig verksamhet och boende med andra vuxna

 det finns anledning att se med viss oro på att stora och fysiskt starka äldre ungdomar ska vistas och röra sig i samma lokaler som yngre barn, där både grupperna kan ha svårigheter med kropps- och impulskontroll

 Mariebergsskolan är inte redo att utan rejäla anpassningar ta emot 6-8 nya elever i övre tonåren

(23)

 de kvalitetsmässiga skillnader, som fördes fram i utredningen, gällande undervisning och förhållningssätt, där grundsärskolans verksamhet ansågs fungera mycket bättre, anses från vissa vara överdrivna

 finns det anledning att istället titta på alternativet att grundsärskolans träningssärskoleelever flyttar till Katedralskolan under årkurserna 7- 9?

 finns det anledning att undersöka möjligheten att åter erbjuda något eller några nationella program inom gymnasiesärskolan på

Katedralskolan?

Med ovanstående frågetecken och argument anser undertecknad att det finns anledning att komplettera den tidigare utredningen innan ett definitivt beslut i frågan.

Beslutsunderlag

Utredning gymnasiesärskolan _____

Paragrafen ska skickas till Rektor gymnasiesärskolan Rektor för grundsärskolan

(24)

§ 16 Dnr 2017-000268

Samlingsärende: Förteckning över delegationsbeslut rapporterade till nämnden 2018

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av utförda delegationsbeslut.

_____

(25)

§ 17 Dnr 2017-000269

Samlingsärende: Förteckning över meddelande rapporterade till nämnden 2018

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälda meddelande.

_____

(26)

§ 18 Dnr 2017-000237

Ändringar av sammanträdesdagar 2018

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt följande:

- BUN sammanträdena börjar kl. 09:00

- sammanträdesdagen den 23 augusti flyttas till 24 augusti

- förvaltningschef, Jonny Palmkvist får i uppdrag att ta fram en plan för verksamhetsbesök under året som redovisas på kommande nämnd i mars.

- Suzanne Johansson (C) utses till protokollsjusterare för kommande sammanträde under 2018.

_____

(27)

§ 19 Dnr 10642

Övriga Frågor

Malin Larsson (MP) informerar kring NPF

Malin Larsson (MP) informerar kring möjligheter som finns att NPF-säkra kommunens skolor. Hon menar att frågan är högaktuell och ett väl

genomtänkt arbetssätt när det gäller barn med NPF kommer att gynna alla elever och även skolresultaten.

_____