12.0. Information gällande kompletterande handlingar till ärende 12

(1)

aK~| SOLLENTUNA KOMMUN

\ H J \ l /

| y Kommunledningskontoret

nM M i rⁿf» i 4 U i» ^ l ^ i ^ M» U

2016-12-14 Sida 1 av 1 Ingegärd Bornelind

Kommunjurist 08-579 216 03

Vissa ändringar i ärende 12 - Bildande av en bolagskoncern..."

Vid fullmäktiges sammanträde den 15 december 2016 behöver vissa justeringar göras i ärende 12 på dagordningen "Bildande av en

bolagskoncern med moderbolag och dotterbolag i Sollentuna samt delning av AB Sollentunahem genom fission".

Ändringarna kommer att yrkas av kommunstyrelsens ordförande.

Skälen till ändringarna är följande:

Efter det att den föreslagna fissionen av AB Sollentunahem är avslutad kommer delningen av bolaget innebära att två nya bolag bildas - Sollentunahem AB och Sollentuna Kommunfastigheter AB. Dessa nya bolag behöver dock registreras hos Bolagsverket redan nu. Bolagsverket kommer inte registrera firmanamnet Sollentunahem AB, eftersom det i dagsläget redan finns ett bolag med samma i princip namn (AB

Sollentunahem). Fullmäktige behöver alltså fatta beslut om att bolaget heter Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB fram till det att fissionen är avslutad.

I de nybildade bolagen kommer aktiekapitalet inledningsvis att vara 50 000 kronor, eftersom kommunen köper s.k. lagerbolag. Dessa aktiekapital kommer senare att ändras till högre belopp. Bolagsordningarna för Sollentuna Stadshus A B , Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB och Sollentuna Kommunfastigheter AB behöver därför beslutas dubbelt, dvs. en bolagsordning före och en bolagsordning efter emissionen/fissionen.

• Förslag till yrkande om ändring av beslutssats 7 samt tillägg av en ny beslutssats 12.

• Bolagsordningar 3a, 4a och 5a - dvs. de tillagda bolagsordningarna.

Ingegärd Bornelind Bifogas:

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se

(2)

(3)

Kommunfullmäktige 2016-12-15 Ärende 12

Ändringsyrkande, beslutssats 7

Fullmäktige antar bolagsordning för Sollentuna Stadshus AB att gälla fram till dess att emissionerna enligt punkt 3 ovan är genomförda, i enlighet med bilaga 3a

Fullmäktige antar bolagsordning för Sollentuna Stadshus AB att gälla från det att emissionen enligt punkt 3 ovan är avslutad, i enlighet med bilaga 3b

Fullmäktige antar bolagsordning för Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB att gälla fram till dess att fissionen enligt punkt 4 ovan är avslutad, i enlighet med bilaga 4a

Fullmäktige antar bolagsordning för Sollentunahem AB att gälla från det att fissionen enligt punkt 4 ovan är avslutad, i enlighet med bilaga 4b

Fullmäktige antar bolagsordning för Sollentuna Kommunfastigheter AB att gälla fram till dess att fissionen enligt punkt 4 ovan är avslutad, i enlighet med bilaga 5a

Fullmäktige antar bolagsordning för Sollentuna Kommunfastigheter AB att gälla från det att fissionen enligt punkt 4 ovan är avslutad, i enlighet med bilaga 5b

Fullmäktige bolagsordning för AB SOLOM, i enlighet med bilaga 6.

Fullmäktige bolagsordning för Sollentuna Energi och Miljö A B , i enlighet med bilaga 7.

Fullmäktige bolagsordning för Sollentuna Elhandel AB, i enlighet med bilaga 8.

Fullmäktige antar företagspolicy, i enlighet med bilaga 9.

Fullmäktige antar ägardirektiv för Sollentuna Stadshus AB, i enlighet med bilaga 10.

Fullmäktige antar ägardirektiv för Sollentunahem AB, i enlighet med bilaga 11.

Fullmäktige antar ägardirektiv för Sollentuna Kommunfastigheter AB, i enlighet med bilaga 12.

Fullmäktige antar ägardirektiv för AB SOLOM, i enlighet med bilaga 13.

Fullmäktige antar ägardirektiv för Sollentuna Energi och Miljö AB, i enlighet med bilaga 14.

Tilläggsyrkande, beslutssats 12

Sollentuna Allmännyttiga Bostäder A B ska namnändras till Sollentunahem AB när fissionen enligt punkt 4 ovan är avslutad.

(4)

(5)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

3

Bolagsordning för

Sollentuna Stadshus AB

Antagen av fullmäktige 2016-xx-xx, § xx, Dnr xxxxx

MeetiållsförfecioinEg

§ 1 Firma 2

§ 2 Säte 2

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet 2

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 2

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 2

§ 6 Aktiekapital 2

§ 7 Antalet aktier 2

§ 8 Styrelse 2

§ 9 Revisorer 3

§ 10 Lekmannarevisorer 3

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 3

§ 12 Närvarorätt vid årsstämma 3

§ 13 Ärenden på årsstämma 3

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 4

§ 15 Räkenskapsår 4

§ 1 6 Firmateckning 4

§ 17 Inspektionsrätt 4

§ 18 Likvidation 5

§ 19 Ändring av bolagsordning 5

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1T7M2XR1\Bolagsordning Sollentuna stadshus AB bilaga 3a.docx

(6)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

§ 1 F i r m a

Bolagets firma är Sollentuna Stadshus A B .

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Sollentuna kommun, Stockholms län.

§ 3 F ö r e m å l e t f ö r bolagets v e r k s a m h e t

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Sollentuna kommuns kompetensområde.

§ 4 A n d a m å l e t m e d bolagets v e r k s a m h e t

Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna verksamheten i de helägda kommunala bolagen i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för medborgarna i Sollentuna kommun.

Verksamheterna bedrivs i Sollentuna kommuns ställe.

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska antas på bolagsstämma.

Sollentuna Stadshus AB kan till dotterbolag inom koncernen lämna årliga uppdrag genom ägardirektiv, om dessa inte står i motsats till av fullmäktige eller kommunstyrelsen i Sollentuna kommun utfärdade direktiv.

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap. kommunallagen.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 50 aktier och högst 200 aktier.

§ 8 S t y r e l s e

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt lägst 3 och högst 7 suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun för tiden från den årsstämma som ska hållas enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, intill slutet av den årsstämma som följer ett år därefter.

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsofl\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1T7M2XR1\Bolagsordning Sollentuna stadshus AB bilaga 3a.docx

Sida 2 av 5

(7)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Fyllnadsval efter avgången ledamot förrättas av fullmäktige för återstoden av den tid för vilken ledamoten är vald.

§ 9 R e v i s o r e r

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser årsstämman en revisor med en suppleant, vilka båda ska vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av varje årsstämma.

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 1 0 L e k m a n n a r e v i s o r e r

För samma mandatperiod som gäller för de revisorer som

kommunfullmäktige utsett för granskning av kommunstyrelsen och övriga nämnders verksamhet ska kommunfullmäktige i Sollentuna kommun utse lekmannarevisor.

§ 1 1 K a l l e l s e till b o l a g s s t ä m m a

Kallelse till årsstämma samt extra bolagsstämman ska ske genom brev med posten eller med e-brev till aktieägarna eller på annat lämpligt sätt.

Kallelse till bolagsstämman ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 1 2 Närvarorätt v i d å r s s t ä m m a

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ska underrättas om tid och plats för årsstämma i bolaget. De har rätt att där närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.

Allmänheten har rätt att närvara vid årsstämma.

§ 1 3 Ä r e n d e n på å r s s t ä m m a

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

I) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande till stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd 4) Val av en eller två justeringsmän

5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6) Godkännande av dagordning

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsoft\Windovvs\Temporary Internet Files\Content.Outlook\1T7M2XR1\Bolagsordning Sollentuna stadshus AB bilaga 3a.docx

(8)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

7) Framläggande av årsredovisningen,

revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8) Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av koncemresultat- och

koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

10) Val av revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag (i förekommande fall)

11) Anmälan av fullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer

12) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 1 4 B o l a g s s t ä m m a n s k o m p e t e n s

Beslut i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt, för bolaget eller kommunen, ska fattas på bolagsstämma.

§ 1 5 R ä k e n s k a p s å r Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 1 6 F i r m a t e c k n i n g

Styrelsen far inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande far endast avse två personer i förening.

Dock äger verkställande direktör rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktören.

§ 1 7 I n s p e k t i o n s rätt

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Sida 4 av 5

(9)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

§ 1 8 Likvidation

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla Sollentuna kommun.

§ 1 9 Ä n d r i n g a v b o l a g s o r d n i n g

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Sollentuna kommun.

(10)

(11)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för

Sollentuna Allmännyttiga Bostäder A B

Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, § xx, Dnr Antagen av bolagsstämman 20xx-xx-xx

Innehåll

§ 1 Firma 2

§ 2 Säte 2

§ 6 Aktiekapital 2

§ 8 Styrelse 2

§ 9 Revisorer 3

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 4

§ 1 8 Likvidation 4

§ 1 9 Ändring av bolagsordning 5

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.OutIook\lT7M2XRl\Bolagsordning Sollentuna Allmännyttiga Bostäder A B

(12)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

§ 1 F i r m a

Bolagets firma är Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB.

§ 2 Säte

§ 3 F ö r e m å l e t för b o l a g e t s v e r k s a m h e t

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Sollentuna kommun förvärva, uppföra, äga, avyttra och förvalta fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt.

§ 4 Ä n d a m å l e t m e d b o l a g e t s v e r k s a m h e t

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med de regler som finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i Sollentuna kommun.

Verksamheten ska i övrigt bedrivas med iakttagande av de

kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap.

kommunallagen.

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller moderbolagets styrelse ska antas på bolagsstämma.

Bolaget ska drivas enligt marknadsmässiga principer och uppnå en

marknadsmässig avkastningsnivå. Nivån fastställs i ägardirektiv för bolaget.

§ 8 S t y r e l s e

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\lT7M2XRl\Bolagsordning Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB bilaga 4a.doc

(13)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

3

§ 9 R e v i s o r e r

Till revisor far även ett registrerat revisionsbolag utses.

1) Stämmans öppnande

6) Godkännande av dagordning

7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt i

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\lT7M2XRl\Bolagsordning Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB

(14)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

4

förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8) Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultat- och

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna

§ 1 6 F i r m a t e c k n i n g

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 1 7 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun och moderbolagets styrelse äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt

inspektera bolaget och dess verksamhet.

Likvideras bolaget ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Sollentuna kommun.

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\lT7M2XRI\Bolagsordning Sollentuna Allmännyttiga Bostäder A B bilaga 4a.doc

(15)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

5

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.OutIook\lT7M2XRl\Bolagsordning Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB

(16)

(17)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning för

Sollentuna Kommunfastigheter AB

Antagen av fullmäktige 2016-xx-xx, § xx„ Dnr xxxx

taroeMMsfförteckMEg

§ 1 Firma 2

§ 2 Säte 2

§ 6 Aktiekapital 2

§ 8 Styrelse 2

§ 9 Revisorer 3

§ 1 4 Bolagsstämmans kompetens 4

§ 1 8 Likvidation 4

§ 1 9 Ändring av bolagsordning 5

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsoft\VVindows\Temporary Internet

Files\Content.Outlook\1T7M2XR1\Bolagsordning Sollentuna Kommunfastigheter AB bilaga öa.docx

(18)

v SOLLENTUNA

% FÖRFATTNINGSSAMLING

§ 1 F i r m a

Bolagets firma är Sollentuna Kommunfastigheter A B .

§ 2 Säte

§ 3 F ö r e m å l e t för b o l a g e t s v e r k s a m h e t

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sollentuna kommun äga, förvärva, förvalta, försälja, bebygga eller med tomträtt uppföra och tillhandahålla kommersiella lokaler, lokaler för kommunala verksamheter såsom administration förskolor, skolor, särskilda boenden, idrotts- och kulturanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ä n d a m å l e t m e d b o l a g e t s v e r k s a m h e t

Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lokaler i

Sollentuna kommun. I den mån bolaget tillhandahåller kommersiella lokaler ska detta ske på affärsmässiga villkor. Bolaget ska i övrigt tillämpa de kommunalrättsliga principer som finns angivna i 2 kap. och 8 kap.

kommunallagen.

Ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller moderbolagets styrelse ska antas på bolagsstämma.

§ 8 S t y r e l s e

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet

Files\Content.Outlook\1T7M2XR1\Bolagsordning Sollentuna Kommunfastigheter AB bilaga öa.docx Sida 2 av 5

(19)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

§ 9 R e v i s o r e r

Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.

1) Stämmans öppnande

6) Godkännande av dagordning 7) Framläggande av årsredovisningen,

revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas

Files\Content.Outlook\1T7M2XR1\Bolagsordning Sollentuna Kommunfastigheter AB bilaga 5a.docx

(20)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8) Beslut om

a) fastställelse av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall av koncernresultat- och

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter

§ 1 6 F i r m a t e c k n i n g

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 1 7 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Sollentuna kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Likvideras bolaget ska behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

C:\Users\ingbor.NTDOM01.002\AppData\Local\Microsoft\Windows\Ternporary Internet

Files\Content.Outlook\1T7M2XR1\Bolagsordning Sollentuna Kommunfastigheter AB bilaga 5a.docx Sida 4 av 5

(21)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Files\Content.Outlook\1T7M2XR1\Bolagsordning Sollentuna Kommunfastigheter AB bilaga öa.docx

(22)