VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2019-12-12 1
Plats och tid Vara Bostäders kontor, kl. 11.00-11.56
Beslutande Lars Gezelius, ordförande
Heidi Hansen Björn Lundmark Gert Andersson Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, VD
Emelia Runeberg, kanslichef
Justerare Heidi Hansen
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 59-66
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Heidi Hansen
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 2019-12-12 2
Utdragsbestyrkande
§ 59
Utseende av justerare
Styrelsen utser Heidi Hansen att justera dagens protokoll.
§ 60
Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande ändring:
- Extra ärende gällande VDs förordnande.
§ 61
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 62
Detaljbudget 2020
Beslut
Styrelsen godkänner detaljbudget samt investeringsbudget för 2020 och över- lämnar desamma till Vara Koncern AB.
Bakgrund
Verkställande direktör har tagit fram förslag på detaljbudget för år 2020.
Sedan budgeten fastställdes i har några mindre korrigeringar gjorts gällande sänkta hyresintäkter utifrån att Brinkeskogen inte blir färdigställt enligt tidigare plan. Förseningen innebär också lägre budgeterade kostnader.
Därutöver är ett högre räntepåslag om ca 500 000 kronor inlagt.
§ 63
Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen har, inför styrelsemötet fått ut frågor för utvärdering av styrelsearbe- tet:
1. Arbetar styrelsen med rätt frågor?
2. Arbetar styrelsen på rätt sätt?
3. Hur fungerar styrelsen som grupp?
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 2019-12-12 3
Utdragsbestyrkande
Styrelsen diskuterar om styrelsen anser sig arbeta med rätt frågor och styrelsen anser att de arbetar med rätt frågor. Ärenden om lyfts upp till beslut i styrelsen känns relevanta och på rätt nivå. Styrelsen upplever det positivt att det är mer fokus på långsiktig planering av bolagets verksamhet och utveckling. Styrelsen har stor tillit till verkställande direktörs löpande, operativa arbete.
Vad avser om styrelsen arbetar på rätt sätt anser styrelsen att så görs. De un- derlag som verkställande direktör förbereder till styrelsemötena inför beslut är tydliga. Det är en bra fördelning på ärendenas karaktär (besluts respektive in- formations/diskussionsärenden). Det finns en tydlig struktur i arbetet utifrån dagordning och protokoll.
Styrelsen anser att styrelsens arbete i grupp fungerar bra. Det finns ett behov och önskemål från styrelsen att få mer insyn i de fastigheter bolaget ägare och förvaltar. Tillfällen för detta kommer att bokas in.
§ 64
VDs förordnande
Beslut
Ordförande och vice ordförande får i uppdrag att kontakta VaraNet AB för att gemensamt ta en dialog med verkställande direktör kring dennes förordnande.
Sammanfattning
Verkställande direktörs förordnande löper ut under sommaren 2020. Bolagets verkställande direktör är tillika verkställande direktör i systerbolaget VaraNet AB.
Förslaget är därför att Vara Bostäder AB och VaraNet AB tar ett gemensamt grepp i frågan.
§ 65
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om bland annat:
- Hyressituationen i bolaget.
- Pågående tvist med entreprenör gällande ombyggnation Hunden 15 i Kvänum fortgår.
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 2019-12-12 4
Utdragsbestyrkande
- Ordförande, vice ordförande och VD har blivit inbjudna att träffa Kvänums intresseförening den 8 januari för att diskutera bostadssituat- ionen i Kvänum.
- Pågående arbete med Brinkeskogen. Markentreprenad är upphandlad Nilson Energy kommer att lämna en offert på vad det skulle kosta att sätta upp solceller och installera vätgas på fastigheten.
- Kommunstyrelsen bjöd in till dialogdag den 11 december med fokus på verksamheten inför budget 2021. Verkställande direktör presenterade bolaget och dess verksamhet utifrån bolagsordning, ägardirektiv och affärsplan.
- Hyresförhandling den 17 december.
§ 66
Övriga frågor
Styrelsen beslutar att flytta styrelsemötet den 16 april till den 15 april.
