16.3. Bilaga 2 Sammanställning nämndernas månadsrapporter april 2014

(1)

Månadsrapport april 2014

Sammanställning nämndernas rapporter

(2)

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen ... 4

1.1 Ekonomisk uppföljning ... 4

1.2 Målstyrning ... 6

1.3 Kvarstående uppdrag ... 6

1.4 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt ... 7

2 Barn- och ungdomsnämnden ... 8

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ... 11

4 Miljö- och byggnadsnämnden ... 14

5 Kultur- och fritidsnämnden ... 16

6 Socialnämnden ... 19

7 Vård- och omsorgsnämnden ... 23

(3)

8 Trafik- och fastighetsnämnden ... 28

9 Överförmyndarnämnden ... 31

10Rösjöstyrelsen ... 33

(4)

1 Kommunstyrelsen

1.1 Ekonomisk uppföljning

1.1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Område Utfall april Årsbudget PR april Avv pr april-

årsbudget

Kommunfullmäktige -1 064 -3 525 -3 389 136

Kommunrevision -489 -1 615 -1 615 0

Kommunstyrelsen -5 503 -17 923 -17 637 286

Kommunledningsverksamhet -31 177 -107 455 -107 240 215

Brandkåren Attunda -11 227 -34 999 -33 799 1 200

Övrig verksamhet -795 -6 453 -6 453 0

Felkonteringar 0,0 0 0 0

Total -50 255 -171 970 -170 133 1 837

Underskott (-) överskott(+)

Investeringar Utfall Årsbudget Årsprognos Avvikelse

376 2 200 2 200 0

1.1.2 Kommentarer till utfall per sista april

Det ekonomiska nettoutfallet för kommunstyrelsen per april blev 50,3 miljoner kronor (mkr), vilket är ett överskott mot budget på 11,2 mkr. Utfallet på alla

anslagsbindningsnivåer per april är bättre än budget. Anslagsbindningsnivåerna som har de största positiva resultatavvikelserna är:

• Kommunstyrelsen (+0,5 mkr)

• Kommunledningskontoret (+ 8,7 mkr)

• Brandkåren Attunda (+0,4 mkr)

• Övrig verksamhet (+1,4 mkr)

Överskottet på verksamheten Brandkåren Attunda är en effekt av lägre medlemsavgifter 2014. Budget för anslagsbindningsnivån övrig verksamhet inkluderar två kommande val där de största kostnaderna beräknas påverka resultatet när valen är genomförda i maj och september därför återspeglas dessa kostnader inte i resultatet per april.

Kommunstyrelsens ekonomiska överskott härleds till lägre tryckerikostnader då tryckeriet läggs ned vid halvårskiftet samt lägre kostnader för vakant administrativ tjänst som beräknas tillsättas under hösten.

Det ekonomiska överskottet på kommunledningskontoret är en effekt av att:

• Ekonomiavdelningen visar ett bättre resultat(+0,5 mkr) jämfört med budget på

(5)

grund av lägre personalrelaterade kostnader som en följd av vakanta tjänster.

Avdelningen genomför också ett projekt med att byta ut kommunens ekonomisystem och kostnaderna för detta arbete infaller inte linjärt som budgeterat.

• Personalavdelningens utfall visar per tertial 1 ett överskott (+0,7 mkr) på grund av att planerade utbildningsinsatser under året (bla Ledarutveckling, introdagar etc) ännu till viss del inte har genomförts. Ytterligare bidragande orsak är att vissa verksamheter tillhörande Solom ännu inte har förts över till bolaget AB Solom, vilket genererar högre intäkter hos personalavdelningen.

Personalavdelningen finansieras med viss procentandel av kommunens totala lönekostnader och när dessa ökar alternativt är högre än budget så ökar även intäkterna hos personalavdelningen.

• Administrativa avdelningen visar ett överskott (5,3 mkr) per tertial 1.

Bidragande orsaker är att budgeten till de it-strategiska satsningarna är linjärt fördelad över året och de faktiska kostnaderna följer inte denna modell. Vidare så pågår en analys för att få en bättre kontroll över hur driftskostnaderna för IT periodiseras under året. Avdelningen har också medel i budget för att genomföra projekt kopplat till geografiskt informations system (GIS) och uppgradering av inpasseringssystemet i Turebergshuset. Projekten kommer enligt plan att genomföras senare under året och har därför ännu inte genererat kostnader.

• Plan- och exploateringsavdelningen visar per april ett överskott (1,8 mkr), vilket består i eftersläpning av fakturering för restaurering av Edsån och

trafikstrategi/digital dialog, samt eftersläpande kostnader för Vision Rotebro och Urban grönstruktur.

1.1.3 Kommentarer till prognosavvikelser

Kommunsstyrelsens årsprognos estimeras per tertial 1 till 170,3 miljoner (mkr), vilket är ett överskott jämfört med budget på 1,8 mkr. Avvikelsen mot budget fördelar sig enligt:

• Kommunfullmäktige förväntas redovisa ett överskott på 0,1 mkr på grund av halvering av kostnader för tryckeritjänster då tryckeriet läggs ned vid

halvårskiftet.

• Kommunstyrelsen förväntas redovisa ett överskott på 0,3 mkr. Även detta är en följd av lägre tryckerikostnader.

• Kommunledningskontoret förväntas i nuläget att redovisa ett överskott på 0,2 mkr. Nedläggningen av tryckeriet medför halverade intäkter för internservice och därmed något lägre kostnad för tryckeritjänster som belastat verksamheten för KLK gemensamma kostnader. Den negativa nettoeffekten på KLK förväntas bli ca 1,2 mkr. IT avdelningens utfall för tertial 1 visar ett överskott och som redan nämnts i avsnitt 1.2 så pågår en analys för att få en bättre kontroll över hur driftskostnaderna periodiseras över året. I nuläget estimerar IT-driften ett

överskott på 1,0 mkr. Ytterligare överskott (0,4 mkr) i form av högre intäkter förväntas hos personalavdelningen som en följd av att bolagisering av Solom beräknas ta längre tid.

• Räddningstjänsten prognostiserar ett överskott på 1,2 mkr, vilket är en effekt av lägre avgift till Attunda än budgeterat.

Exploateringsverksamheten

(6)

Budget 2014 visar på ett nettounderskott på 69,0 mkr. Prognosen estimeras till ett nettounderskott på 70,0 mkr, d.v.s en avvikelse på 1,0 mkr. Avvikelsen kommer av att inkomster för Tabellen (studentbostäder), Topplocket och Bredden är framflyttade till 2015 samt att utgifterna för Väsjön också har blivit framflyttade till 2015.

1.1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott

1.1.5 Eventuell omdisponering

1.2 Målstyrning

1.2.1 Handlingsplaner med prognosvarning

I detta avsnitt redovisas handlingsplaner som riskerar att inte kunna avslutas under verksamhetsåret, dvs där prognosen är ”Kommer inte kunna avslutas”. De aktuella handlingsplanerna redovisas och kommenteras kopplat till respektive fokusområde, mål och åtagande. Om ingen tabell finns i avsnitt 2.1 är det ingen handlingsplan som är prognosvarnad.

1.3 Kvarstående uppdrag

1.3.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag

Uppdrag Nämnd inlämn. Status Kommentar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, inom ramen för IT-plansprocessen under 2014, och i samråd med arbetet kring energieffektiviserings- och klimatstrategierna, förbättra kommunens IT- miljö vad gäller resurs- och energiförbrukning samt sätta större fokus på hur IT i sig kan bidra till resurs- och energisnåla lösningar samt ökad effektivitet i

verksamheterna (Grön IT).

2014-11-07 Ej påbörjad (enligt plan)

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda miljöcertifiering av kommunens verksamhet

Mars 2014 Pågående (enligt plan)

Se handlingsplan.

(Plan- och

exploateringsavdelningen)

Utreda ungdomsrådets fortsatta roll.

Klart KLK 2014-

12-12 Pågående (enligt plan)

Uppdraget är tilldelat Richard Sundwall och pågår enligt plan.

(Näringslivsfrågor/media och medborgardialog) Projektplan för

effektivisering/samordnin gsvinster.

Klart KLK 2014-

10-24 Ej påbörjad (enligt plan)

Planering kommer att starta maj/juni.

(Ekonomiavdelningen) Ta fram förändrad

prismodell för IT inför budget 2016

(driftkostnader).

Klart KLK 2014-

(7)

Uppdrag Nämnd inlämn. Status Kommentar Plan för offensiv

markhantering.

Klart KLK 2014-

10-24 Pågående (enligt plan)

Uppdraget kommer att beskrivas i TJUT till KS i början av juni. Rapport beräknas vara klar till januari 2015.

(Plan- och

exploateringsavdelningen) Utredning av social

investeringsfond.

Klart KLK 2014-

Uppstart med en halvdags information i månadsskiftet oktober/november. Det är för nya politiker. Extern föreläsare ska bjudas in.

Förslag tas fram

november/december för att beslutas i samband med bokslutet då eventuella medel avsätts. Tidplanen bör justeras till jan 2015.

(Ekonomiavdelningen) Kartläggning och förslag

till samordningen av föreningsbidrag, exkl.

kultur- och

idrottsföreningsbidrag.

Klart KLK 2014-

Arbetet planeras påbörjas under maj månad.

(Ekonomiavdelningen)

1.4 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt

Sollentuna klättrade från femte till andra plats i Svenskt Näringslivs årliga ranking av landets företagsklimat.

(8)

2 Barn- och ungdomsnämnden

V-nivå1 Benämning Årsbudget PR april Avv april

Nämnd -2 660,0 -2 660,0 0,0

Kontor -25 900,0 -25 900,0 0,0

Förskoleverksamhet -440 815,0 -445 156,0 -4 341,0

Skola -923 219,0 -933 194,0 -9 975,0

Grundsärskola -44 132,0 -41 890,0 2 242,0

Total -1 436 726 -1 448 800 -12 074

Kommunala förskolor och skolor inom BUN

Årsbudget PR april Avv april

Resultatenheter 0,0 -290,0 -290,0

Total 0 -290 -290

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

8,0 8,0 0,0

För Barn- och ungdomsnämnden totalt prognostiseras för helåret 2014 en negativ budgetavvikelse på ca 4,4 mnkr, efter att hänsyn tagits till beräknad

volymkompensation om 7,7 mnkr.

Själva Barn- och ungdomsnämnden samt Barn- och utbildningskontoret prognostiserar ett utfall för helåret i nivå med budget.

För förskoleverksamheten prognostiseras en negativ avvikelse mot budget för helåret på ca 4,3 mnkr. Detta beror på ökade volymer inom förskolan med 4,0 mnkr och den pedagogiska verksamheten/familjedaghemmen med 0,2 mnkr. Kostnaderna för Barn i behov av särskilt stöd inom förskoleverksamheten beräknas överstiga budget med ca 0,1 mnkr.

Grundskole- och fritidshemsverksamheten beräknas avvika negativt mot budget med ca 10,0 mnkr. Detta beror på ökade volymer inom grundskolan med 2,6 mnkr och inom fritidshemmen med 0,9 mnkr. Kostnaderna för Barn i behov av särskilt stöd inom

(9)

skolverksamheten beräknas överstiga budget med ca 6,5 mnkr. Ökningen förklaras framförallt av att de kommungemensamma verksamheterna har varit underfinansierade tidigare år vilket inneburit att de kommunala skolorna burit verksamheternas underskott (ca 3 mnkr) samt ökade volymer av framförallt elever med autism (ca 2,8 mnkr)

För särskoleverksamheten prognostiseras en positiv budgetavvikelse med ca 2,2 mnkr.

För resultatenheterna inom KSS prognostiseras ett resultat för helåret på ca -0,3 mnkr.

Större negativa resultat prognostiseras för Edsbergsskolan med -1,1 mnkr, Sollentuna International School med -1,1 mnkr, Utbildning Silverdal -1,1 mnkr samt Utbildning Rotebro med -1,3 mnkr.

De största avvikelserna avser volymer samt kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

De prognostiserade kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd har ökat med 2,5 mnkr jämfört med månadsrapporten per den siste mars. Ökningen avser framförallt

kommungemensamma grupper, se ovan. För att begränsa kostnadsökningen har tilläggsbeloppen sänkts med 26 procent för både förskola och grundskola.

De underskott som prognostiseras för helåret i samband med uppföljningen per den siste april är främst att hänföra till ökade volymer. Avvikelserna i övrigt avser barn i behov av särskilt stöd där beslut om stöd fattas av Elevstödsenheten inom Barn- och

utbildningskontoret. Kontoret följer noggrannt utvecklingen av dessa kostnader under året. Kontoret avser att öka anslaget till denna verksamhet i budgeten för år 2015. För att nå en ekonomi i balans 2014 föreslår kontoret att samtliga check och pengnivåer sänks med 0,66% från och med 1 juli 2014.

Barn- och utbildningskontoret följer även noggrannt den ekonomiska utvecklingen för resultatenheterna. De resultatenheter som prognostiserar minusresultat för 2014 kommer att få upprätta åtgärdsplaner med en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att vända resultatet och uppnå ekonomisk balans. Åtgärdsplanerna ska lämnas in till kontoret senast i mitten av maj.

(10)

Redovisning av hur medlen inom barn- och ungdomsnämnden kommer att användas i budget 2015.

2014-10-10 Ej påbörjad (enligt plan)

I början av 2014 invigdes den nya verksamheten CIFS, Centrum för Integration och Flerspråkighet i Sollentuna.

Enligt "Öppna jämförelser" från Sveriges Kommuner och Landsting har Sollentunas elever klättrat från plats 13 till plats 10 vad gäller sammanvägt kunskapsresultat. När det gäller elever som får godkänt i alla ämnen har Sollentuna klättrat från plats 28 till plats 17. Vad gäller meritvärde ligger Sollentuna på sjätte plats i landet.

(11)

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Nämnd exkl Rudbeck Utfall april Årsbudget PR april Avv pr april- årsbudget

Nämnd -207,7 -960 -960 0

Kontor -2 401,4 -7 470 -7 470 0

Gymnasieutbildning -78 803,0 -225 043 -232 075 -7 032

Gymnasiesärskola -5 415,0 -18 194 -18 194 0

Vuxenutbildning -8 752,1 -32 446 -32 446 0

Arbetsmarknadsåtgärder -5 984,0 -19 127 -19 827 -700

Total -101 563 -303 240 -310 972 -7 732

Rudbeck Utfall april Årsbudget PR april Avv pr april-

årsbudget

Rudbeckskolan 1 641 0,0 -3 600 -3 600,0

Felkonteringar 0 0,0 0 0,0

Total 1 641 0 -3 600 -3 600

0,0 1,4 1,4 0,0

Avvikelse mot budget -7 732

Avvikelse som beror på volymer -4 649

Avvikelse efter justering av volymer -3 083

Totalt sett följer utfallet per sista april budget. T o m sista april har 33 procent av årets totala budget förbrukats. Utfallet per verksamhet varierar dock i andel av årsbudget.

Prognos och beräknade avvikelser från årsbudget tar hänsyn till förväntade variationer i kostnader över året.

Större ekonomiska avvikelser inom nämnden är relaterade till gymnasieutbildningen, arbetsmarknadsåtgärder och Rudbeck.

Gymnasieutbildning

Preliminär antagningsstatistik baserat på första sökomgången för hösten finns nu

(12)

tillgänglig. Totalt antal elever under våren tillsammans med preliminärt antal elever för hösten innebär en prognostiserad ökning av elevantalet med 49 elever i jämförelse med budget.

Elevernas snittkostnad beräknas bli större än budgeterad snittkostnad. Nämnden har fått ökad budgetram med hänsyn till den uppräknade programprispengen för nationella program. Nämnden har dock ej tilldelats utökad budgetram för uppräknad

programprispeng för introduktionsprogram och modersmål samt prisjustering för reseersättningar och tilläggsbelopp. En analys av de olika posternas kostnadsutveckling kommer att genomföras inför tertialrapport 2.

Totalt sett innebär det ökade kostnader för gymnasieutbildningen både utifrån volymer och snittkostnad per elev. Av den totala negativa avvikelsen på 7 032 tkr förklaras 4 649 tkr av volymavvikelser.

Arbetsmarknadsåtgärder

Avvikelsen härrör sommarjobben vars kostnader prognostiseras bli högre än budgeterat.

Detta utifrån en ökad ambitionsnivå i kommunen med uppdrag från

kommunledningskontoret om att dels anställa fler ungdomar till sommarjobb i de kommunala verksamheterna samt att dels i samarbete med nordvästkommunerna erbjuda unga sommarjobb med utbildning i entreprenörskap.

Rudbeck

Det prognostiserade underskottet härrör till en-till-en-satsningen med inköp av digitala verktyg och ökade kostnader kring flytten av Aspergerenheten från Silverdal till Rudbeck. Rudbeck är en resultatenhet vilket innebär att det prognostiserade underskottet kommer att minska den ackumulerade bufferten, som för närvarande uppgår till 11,1 mkr.

Vår bedömning är att de faktorer som tillsammans påverkar volymer och snittkostnader för gymnasieutbildningen inte är påverkningsbara för nämnden.

Det prognostiserade underskottet för sommarjobben härrör från kommunens ökade ambitionsnivå.

(13)

Redovisning av satsningen på Unga utanför.

2014-12-12 Pågående (enligt plan)

Upphandlingen är avslutad och Studiefrämjandet har påbörjat sitt uppdrag.

Redovisning av satsningen sker enligt plan.

(Utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden)

Beslutet om att tidigarelägga flytten av aspergerenheten från Silverdal till Rudbeck, genererar extra kostnader som inte täcks av skolpeng och särskilt tillägg för dessa elever och som Rudbeck behöver extra anslag för att täcka så att inte övrig verksamhet

påverkas negativt. Det går i nuläget inte att fastställa belopp för dessa kostnader men de uppstår pga. följande:

• Paviljonghyra avsevärt dyrare än hyresökningen om aspergerenheten inhysts i Rudbecks befintliga lokaler, vilket skulle skett om flytten genomförts hösten 2015

• Anpassning av lokalerna i paviljongerna måste ske. Dessutom kommer

återställningskostnader att uppstå när verksamheten flyttas ut ur paviljongerna

• IT-relaterade kostnader uppstår då bl.a. nätverk och IKT-utrustning måste installeras i paviljongerna

• Delar av de lokalrelaterade kostnaderna blir högre för paviljongerna än om enheten förlagts i Rudbecks befintliga lokaler

(14)

4 Miljö- och byggnadsnämnden

årsbudget

Nämnd -264,5 -1 240 -1 243 -3

Kansli -269,3 -1 609 -2 023 -414

Bygglov -2 883,0 -5 515 -4 024 1 491

Mät- o kartteknisk verksamhet

-1 801,0 -3 516 -4 054 -538

Miljö- o

hälsoskyddsverksamhet

-396,5 -6 937 -6 775 162

Total -5 615 -18 817 -18 119 698

-2 000,0 -900,0 1 100

Miljö- och byggnadsnämnden bedöms göra ett visst överskott för helåret 2014 med anledning av lägre kostnader än budgeterat och en förväntad stabil byggkonjunktur i kommunen.

De lägre kostnaderna avser personalkostnader med anledning av sjukfall vakanta perioder under rekryteringskeden.

Nämnden förväntas samtidigt ha högre kostnader än budget 2014 för kapitalkostnader för partikelmätare och planerade bullermätningar med anledning av Trafikverkets planerade åtgärder på E4:n.

Prognosen bygger på antagandet om att avsatta medel för utveckling av e-tjänster kommer att förbrukas under året.

(15)

Investeringen (partikelmätarna) har ännu inte aktiverats. Detta kommer att göras inom de närmaste månaderna.

(16)

5 Kultur- och fritidsnämnden

årsbudget

Nämnd -241 -953 -953 0

Kultur- och fritidskontor

-1 736 -6 225 -6 225 0

Idrott- och friluftsverksamhet

-16 064 -53 363 -52 463 900

Fritidsverksamhet -6 887 -20 600 -20 600 0

Kultur- och

biblioteksverksamhet

-12 984 -38 818 -38 818 0

Total -37 912 -119 959 -119 059 900

Investeringar Utfall Årsbudget Årsprognos Avvikelse

415 2 900 2 900 0

Nettoutfallet per april uppgår till 37 912 tkr. Flera arbeten är ännu inte påbörjade, viss verksamhet är säsongsbetonad där stor kostnader uppkommer på hösten och flera investeringsprojekt är inte avslutade.

Kultur och fritidsnämnden har i årets budget erhållit 1 800 tkr i kapitalkostnad för fotbollstältet. Då uppförandet är försenat beräknar nämnden att redovisa ett överskott på hälften i år, d v s 900 tkr.

Då ombyggnationen av Arena Rotebro har dragit ut på tiden så har biblioteket dubbelkostnad för dels arenan och dels Norrvikens bibliotek fram till sommaren.

Verksamheten arbetar dock med att minimera underskottet med att se över andra kostnader.

Kulturskolan är uppsagda från lokalerna i Häggvik vilket gör att hyreskostnaden för höstterminen blir högre än dagens kostnad. Även här kommer verksamheten att se över möjligheterna att täcka denna kostnadsökning då den ökade kostnaden endast gäller ett halvår.

(17)

Inför budget 2015 får kultur- och

firitdsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningar för att anlägga ett

utomhusbad i kommunen.

Mars 2014 Avslutad (enligt plan)

Kultur- och fritidsnämnden tog beslut 2014-02-13 om utredning av förutsättningar för att anlägga ett utebad i Sollentuna. Utredningen föreslår att gräsytan på ca 2 350 kvm mellan Sollentuna Sim- och sporthall och Landsnoravägen som den mest lämpliga platsen för anläggande av ett tempererat utebad.

(Kultur- och fritidsnämnden) Kultur- och

fritidsnämnden får i uppdrag att inventera behovet av

idrottsanläggningar.

Förslaget ska innehålla realistiska behov och prioriteringar.

Våren 2014 Pågående (med avvikelse)

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2013-09-27 om redovisning av

budgetuppdrag 2013 om att inventera behovet av idrottsanläggningar. Detta mot bakgrund av att det i Sollentuna för närvarande råder en brist på

idrottsanläggningar av olika sorter. Detta får som följd att föreningslivet i Sollentuna får begränsade möjligheter att utöva sina verksamheter.

Kommunstyrelsen återremitterade kultur- och fritidsnämndens utredning 2013-11-27 för att komplettera med uppgifter om kapacitetsbehovet efter att de redan planerade idrottsanläggningarna är utbyggda, samt en analys av hur behovet ser ut framöver med beaktan av den prognosticerade befolkningsutvecklingen.

Arbetet med att kompletterade

redovisningen pågår för närvarande och beräknas

(18)

kunna redovisas under hösten 2014.

(Kultur- och fritidsnämnden) Översyn av

samverkansformerna med föreningarna när det gäller

idrotssanläggningar.

Kultur- och fritidsnämnden ser för närvarande över det totala stödet till

föreningslivet i kommunen.

Arbetet omfattar bl.a.

samverkansformerna när det gäller

idrottsanläggningar.

Redovisning sker till kommunledningskontoret senast den 12 december 2014.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Ett par isolerade händelser på Arena Satelliten medförde att ungdomscaféet stängdes för en period under februari/mars. I och med oroligheterna pågår en översyn av arbetsmiljö, säkerhet mm som kan medföra ökade kostnader för verksamheten.

(19)

6 Socialnämnden

Utfallet per den 30 april uppgår till ca 31 procent av Socialnämndens budget. Vissa kostnader har en eftersläpning och är därför inte linjära, vilket har tagits hänsyn till i prognosen.

Socialnämnden redovisar ett underskott mot budget med ca 4,4 mkr efter april. Cirka 2,5 mkr av underskottet beror på årets lönekostnadsökning som inte rymts inom budget.

Ytterligare underskott har uppstått i och med flera nyligen tillkommande LVM- placeringar (lag om vård av missbrukare i vissa fall) samt fler placeringar av barn och unga.

Kostnadsöverskridandet inom administrationen beror till största del på en underbudgetering av antalet tjänster. I samband med hjälp till hemresa för EU-

medborgare, som tillfälligt befann sig i Sollentuna, hade förvaltningen ett utlägg med 190 tkr.

Verksamheterna inom området Barn och unga prognostiseras ett budgetöverskridande, dels på grund av ökade institutionsplaceringar och vissa höga placeringskostnader och dels genom lägre intäkter från Migrationsverket. Det nya avtalet med Migrationsverket är utökat till elva asylplatser och tjugo PUT-platser (permanent uppehållstillstånd).

Avtalet gällande PUT-platserna som kommunen tecknade från och med januari i år, har inte behandlats av Migrationsverket ännu, vilket innebär att färre ungdomar än beräknat inkommit och de beräknade intäkterna från Migrationsverket blivit lägre. Det är därför

(20)

en stor osäkerhetsfaktor i beräkningen av årsprognosen på verksamheten för ensamkommande flyktingbarn.

Kostnad för placering i HVB (hem för vård och boende) beräknas överskrida budget med ca 4.5 miljoner kronor. Under 2013 var antalet ungdomar som placerades på HVB färre än vanligt. Sedan januari 2014 har Barn och ungdomsenheten placerat fem nya ungdomar på HVB varav fyra med stöd av LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och två nya placeringar på HVB kommer sannolikt att göras under maj.

Samtliga placeringar har varit nödvändiga med hänvisning till ungdomarnas behov av skydd och behandling och gällande lagstiftning.

Kostnaden för familjehems- och jourhemsplacerade barn prognostiseras ett par miljoner lägre än budget. En förklaring till detta är att fler ungdomar i stället placerats i HVB.

Jämfört med budget har kostnaderna ökat inom verksamheterna missbruk. Det är fler personer som är omhändertagna enligt LVM i jämförelse med föregående år, vilket ger utslag på kostnaden då LVM är en mer kostsam placeringsform. Antalet personer som fått stödboende samt insatsen boendestöd och beroendemottagning har ökat. Totalt har antalet personer som varit aktuella inom verksamheterna för missbruk ökat med ca 10 procent jämfört med samma period förra året, om denna ökning kommer att hålla i sig är för tidigt att säga.

Ekonomiskt bistånd började minska i kostnad i slutet av föregående år och denna trend har fortsatt. Det är främst antal hushåll som har minskat. Antal hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd till och med april i år, jämfört med samma tidsperiod förra året, har minskat med ca 10 procent.

(21)

Antalet hushåll i introduktionsverksamhet som är i behov av bistånd från enheten har minskat mer än budget och orsaken till det är att de sista hushållen med

introduktionsersättning avslutades vid årsskiftet. De som nu är i behov av bistånd är hushåll som inte har rätt till etableringsersättning eller hushåll som får komplettering till etableringsersättningen.

Underskottet för verksamheterna barn och unga samt vuxna med missbruk åtgärdas genom ett restriktivt förhållningssätt vad det gäller placeringar. Det görs alltid försök till att hitta alternativa lösningar.

En intern omdisponering av budgeten med 1 mkr har beslutas av Socialnämnden den 29 april. Anledningen till omdisponeringen är att flyktingmottagandet är självfinansierat av statsbidrag från Migrationsverket medan myndigheten för vuxna var underbudgeterad.

Under 2014 ska socialnämnden i samarbete med utbildnings- och

arbetsmarknadsnämnden genomföra en utvärdering av effekten av minskade medel för ekonomiskt bistånd.

(22)

Ett nytt avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket är tecknat gällande ensamkommande flyktingbarn och är utökat till 11 asylplatser och 20 PUT platser. Ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn planeras i Sollentuna och ska drivas i Vårljus regi. Det nya boendet har plats för tjugo ungdomar och ca åtta platser ska fördelas till andra kommuner.

Länsstyrelsen har också begärt att Sollentuna kommun ska ta emot fler nyanlända flyktingar, en avtalsökning från 7-22 platser till 32 platser.

Vid årsskiftet gick Upplands Bro ur Familjepoolen Nordväst och Ekerö sa upp avtalet inför årsskiftet 2014/15. Det innebär en kostnadsökning för kvarvarande kommuner, vilket kräver att beslut under innevarande år som kan komma att påverka verksamheten.

"Projektet boendesamordnare" som är organiserat inom Enheten för ekonomiskt bistånd och integration har projektbudget till 2014-08-31, projektet förlängs till och med

årsskiften och övergår därefter till reguljär verksamhet.

(23)

7 Vård- och omsorgsnämnden

V-nivå1 Benämning Utfall april Årsbudget PR april Avv Pr april- årsbudget

Nämnd -483,0 -2 307,0 -2 215,0 92,0

Vård- o

omsorgskontoret -10 549,0 -28 175,2 -28 415,0 -239,8

Äldreomsorg -163 728 -489 323 -489 644 -321

Funktionshinder -98 619,0 -311 369,4 -308 590,0 2 779,4

Externa

stimulansmedel 3,0 0,0 0,0 0,0

Felkonteringar -200,0 0,0 0,0 0,0

Totalt

samhällsuppdraget -273 576 -831 175 -828 864 2 311,0

SOLOM Årsbudget PR april Avv april

Produktionsuppdraget

SOLOM -2031 0,0 -4 506 -4 506,0

Totalt 0,0 -4 506,0 -4 506,0

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

400 3 700,0 3 000,0 -700,0

Det periodiserade utfallet per april 2014 ligger i paritet med årsprognos i sin helhet och något lägre i förhållande till budget.

Vård- och omsorgsnämndens samhällsuppdrag prognostiserar en positiv avvikelse om 2,3 miljoner kronor. Prognosen baseras på i dag kända volymer, ersättningsmodeller och gällande avtal.

Vård- och omsorgkontorets vakanta tjänster har tillsatts tidigare än förväntat. För särskilt boende, äldreomsorg, motsvarar beläggningsgraden stabilt den budgeterade.

Även insatser i ordinärt boende beräknas utfalla i enlighet med budget.

(24)

Inom verksamhetsområdet LSS personlig assistans och LSS daglig verksamhet prognostiseras ett högre utfall än budgeterat men senareläggning av driftstart för ett LSS-boende och den, under årets första tertial, lägre kostnaden för korttidsplatser beräknas ge verksamhetsområdet en positiv avvikelse.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen är utfallet av de två valfrihetssystem enligt LOV som infördes inom LSS-verksamheterna1 januari 2014. Även ny ersättningsmodell enligt LOV hemtjänst infördes den 1 januari 2014 och helårseffekten utvärderas i sin helhet först senare under året.

Produktionsuppdraget SOLOM redovisar ett negativt resultat på 4,5 miljoner kronor jämfört med föregående prognos, 4,0 miljoner kronor. Sammantaget visar LSS

verksamheterna på ett förbättrat resultat med 0,7 miljoner kronor genom intäktsökning inom verksamhetsområdet barn och unga. Det försämrade resultat utgörs av ökade kostnader för ledning och stab, att hänföra till gällande överenskommelse om kostnadsfördelning mellan kommunen och AB SOLOM.

Enligt denna överenskommelse mellan Sollentuna kommun och AB SOLOM ska Solom fram till och med mars stå för 75 procent av personalkostnaden för avdelningschef för SOLOM, tillika VD för AB SOLOM. Därefter ska andelen av kostnaden som Solom betalar sänkas till 50 procent. Hänsyn till denna överenskommelse togs inte i föregående prognos.

7.1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott Produktionsuppdraget SOLOM

De verksamheter som kvarstår i produktionsuppdraget är LSS daglig verksamhet, särskilt boende och personlig assistans. Inom daglig verksamhet påbörjades under hösten 2013 ett åtgärdsprogram med planerade åtgärder även för 2014 avseende minskad bemanning och förändrade tjänsteköp. Enligt nämndbeslut 2014-02-11 pågår avvecklingen av ett korttidsboende enligt plan. Verksamheten beräknas helt avslutad den 1 juli 2014. Avvecklingskostnaden beräknas i till 1,3 mkr.

Ansvarsfull ekonomisk politik

Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet

Nämndens åtaganden Handlingsplaner

(25)

Nämndens åtaganden Handlingsplaner Nämnden ska under året analysera

möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2014, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre

resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet).

Kommunalisering av hemsjukvård

Beskrivning Under 2014 utreds möjligheten för Sollentuna kommun att teckna lokalt avtal med Stockholms läns landsting gällande hemsjukvård.

Kommentar prognosvarning En överflyttning av uppgifter också kopplade till skatteväxling förutsätter total enighet mellan landstinget och länets 26 kommuner. En sådan enighet har ännu inte kunnat uppnås. Sammantaget har detta skapat ett läge där en överflyttning av ansvar inte är aktuell till 2015.

Utbildning

Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Främja möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda IT för att stärka individens möjlighet till tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.

Medborgarvyn

Beskrivning Utreda införandet av medborgarvyn i versamhetssystemet Combine.

Kommentar prognosvarning Införandet har prioriterats ned av förvaltningsledningen då utvecklingen av prestanda och presentation inte bedöms uppfylla ställda kvalitetskrav gentemot medborgaren.

Integration och kommunikation

Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade

Underlätta för personer med

funktionsnedsättning att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden, exempelvis genom att sociala företag etableras i kommunen.

Socialt företagande

Beskrivning Etablera samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och arbetsförmedlingen för att stödja utvecklingen av socialt företagande.

Kommentar prognosvarning Ansvaret för att arbeta med frågan ligger på annat kontor/annan nämnd. Uppstart har inte skett.

Vård- och

omsorgsnämnden får i uppdrag att inom ramen för sitt

verksamhetsansvar arbeta fram förslag för E-

hemtjänst som ska underlätta för äldre och funktionshindrade i behov av hemtjänst eller

Mars 2014 Pågående (enligt plan)

Vård- och omsorgsnämnden arrangerar under maj 2014 en minimässa för

kommuninvånarna med en föreläsning om

erfarenheterna av E- hemtjänst i Järfälla, samt möjlighet att ”prova på”

produkter som skulle kunna användas i E-hemtjänst i

(26)

Uppdrag Nämnd inlämn. Status Kommentar boendestöd att bli mer

självständiga och få mer kontroll över sin situation med hjälp av tekniken.

framtiden. Syftet är att öka kunskapen om E-hemtjänst och om de produkter som kan komma att användas för att underlätta för individer och närstående att vara delaktiga i utformandet av sin hemtjänst. Ett annat syfte är att lyssna in allmänhetens intresse, frågor och åsikter kring ämnet.

(Vård- och omsorgsnämnden) Vård- och

omsorgsnämnden får i uppdrag att använda benchmarking som ett verktyg för att med hjälp av någon eller några framgångsrika kommuner utveckla nämndens verksamheter och effektivitet

2013-11-01

Redovisning av effekten av förändrad prismodell inom hemtjänsten

Under arbete.

(Vård- och omsorgsnämnden)

Benchmarking 2013

Under oktober och november månad 2013 genomfördes Benchmarking med tre jämförbara kommuner i Stockholms län. Vård- och omsorgskontoret (VOK) valde att jämföra sig med kommuner inom Stockholms län och som har inriktning mot att konkurrensutsätta sin verksamhet. VOK valde vidare att jämföra sina resultat i

Socialstyrelsens; Vad tycker äldre om äldreomsorgen 2012 och Äldreguiden 2012 med kommunerna i Stockholms län. De kommuner som i jämförelsen visade sig ha bättre resultat än Sollentuna var Nacka, Norrtälje och Upplands Väsby.

Äldreguiden 2012

Resultat i % och inom (placering i länet)

Bemötande Trygghet Mat Utevistelse Aktiviteter

Sollentuna 62 68 44 25 35

Nacka 61 76 (2:a) 55 35 48

Norrtälje 75 (1:a) 75 (2:a) 58 44 (2:a) 47 (3:a)

Upplands Väsby

68 (2:a) 73 (4:a) 50 27 35

Riket 66 75 50 31 37

Det är i första hand Sollentunas resultat gällande bemötande, trygghet, mat, måltidsmiljö, utevistelse och aktiviteter som generellt bör höjas.

(27)

Första steget i Benchmarkingen

Ett första steg i Benchmarkingen var att intervjua de utvalda kommunerna om hur de arbetar med dessa kvalitetsområden när de arbetar fram sina förfrågningsunderlag, ställer krav, förmedlar till utförare vad kommunen vill, samarbetar med utförare, följer upp utförare och jämför utförare av äldreboende. Intervjuerna sammanställdes och utgjorde sedan underlag till de frågeställningar och den presentation som i dialog med nämnd, beställare och utförare genomfördes i november 2013.

Andra steget i Benchmarkingen

Som ett andra steg i Benchmarkingen hölls ett seminarium med de utvalda

kommunerna, vård- och omsorgsnämnden, vård- och omsorgskontoret och utförare av äldreboenden i Sollentuna. Seminariet syftade till att ge inspiration till

förbättringsarbete och visa på olika kommunala modeller för att skapa god kvalitet i Sollentunas äldreboenden.

I nästa fas samlades Sollentunas utförare i en dialog om hur jämförelser, uppföljningar och avtalsuppföljningar kan utformas för att skapa och säkerställa en god kvalitet i äldreboenden. I den öppna dialog som hölls framkom att samtliga utförare var positivt inställda till uppföljning av verksamheten och att den största poängen med

benchmarking är att lära tillsammans genom att granska sin egen verksamhet och under konstruktiva former spegla sin verksamhet mot utvalda andra.

Benchmarkingen kommer att under 2015 följas upp genom Benchlearning mellan kommunens särskilda boenden för äldre.

7.4 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt Organisation

Ny organisation trädde i kraft den 1 januari och ny förvaltningschef för vård- och omsorgskontoret tillträdde i slutet av april.

Bolagisering

En särskild tillfällig organisation har skapats där ambitionen har varit att, så långt möjligt, hålla samman verksamheten trots att den, under en övergångstid, bedrivs i både AB SOLOM och i kommunen. Tidpunkten för när och i vilken omfattning LSS-

verksamheterna inom produktionsuppdraget övergår till AB SOLOM är i dagsläget inte klart.

(28)

8 Trafik- och fastighetsnämnden

årsbudget

Nämnd -186,0 -1 200 -810 390

Kontor -1 795,8 -5 380 -5 380 0

Gator o vägar -17 896,9 -62 930 -65 503 -2 573

Parker -4 665,8 -16 495 -17 970 -1 475

Naturvård -1 847,3 -5 901 -5 901 0

Trafik -1 032,3 -3 355 -2 270 1 085

Fastigheter 9 079,2 20 103 20 103 0

Total -18 345 -75 158 -77 709 -2 573

Investeringar Utfall Årsbudget Årsprognos Avvikelse

TFN -78,3 -412,2 -348,2 64

Gata, Park, Trafik och Naturvård har ett utfall som är lägre än peridiserade budgeten.

Verksamheterna går in i sin högsäsong mellan våren och hösten med ökande kostnader som följd.

Fastighetsavdelningen ligger lågt i utfall mot budget på intäktssidan men rätt mot årsprogosen. Kostnadssidan är något höga men även här finns säsongsavvikelser i form av högre mediakostnader.

Investeringarnas utfall är relativt budgeten lågt per april. En lägre årsprognos är en förklaring men också att några större underhåll kommer påbörjas nu under senvåren sommaren.

Avvikelsen på nämnden kommer användas under hösten till förstärkning med personal för att kunna genomföra nämnddirektiven vilket ger motsvarande underskott på trafik.

Parkeringsövervakningen prognostiseras ge ett överskott (500 tkr ökade intäkter och ca 1 000 tkr i minskade kostnader) detta täcker underskottet på park. Ökade kostnader på park avser tillkommande ytor i förhållande till upphandlade parkytor. Underskottet på gata med 2 573 tkr är till störst del (2 000 tkr) hänförligt till ökade

kapitaltjänstkostnader för Turebergs torg. Resterande är mindre avvikelser på flera

(29)

poster.

Inveseringsprognosen är 64 mkr lägre än budgeten. Skillnaden beror mestadels på ett antal projekt som är i större utredningsskede än vi planerat för, ex Campus Edsvik. Lite förseningar på grund av överklagande, ex LSS-boende i Viby och

Fotbollstält/Konstgräsplan gör att utgifterna flyttas lite framåt i tid.

Nämnden planerar inte göra något för att täcka underskottet på kapitaltjänstkostnader.

Övrigt kommer verksamheten vara vaksamma för kostnaderna.

Trafik- och

fastighetsnämnden får i uppdrag att redovisa hur trafik- och

fastighetsnämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och

energieffektiviseringar i kommunens fastigheter

Återremiss ? Avslutad (enligt plan)

Återremissen besvarad i mars 2014.

(Trafik- och fastighetsnämnden)

Trafik och

fastighetsnämnden får i uppdrag att utifrån nu pågående revidering av lokalförsörjningsprocesse n, med reviderade anvisningar gällande nämndernas

lokalresursplaner, förtydliga hur TFN:s övriga processer för fastighetsförvaltning från beställning/lokalresurspla n till genomförande av investeringar och genomgripande underhållsplaner.

September 2013 Pågående (med avvikelse)

Redovisas i tfn i maj 2014.

Är muntligen föredragen i KSAU under tidigt 2014.

Trafik och

fastighetsnämnden ska

November 2013 Avslutad (enligt plan)

Alternativ lösning har arbetats fram i samarbete

(30)

Uppdrag Nämnd inlämn. Status Kommentar vara behjälplig vid

upphandling av

städtjänster (ska ingå som en del in nämndens uppdrag att tillhandahålla lokaler till kommunens verksamheter)

med KLK och BUK. KLK kommer föreslå fullmäktige att ansvaret och resurserna flyttas till BUN.

Förslag till principiell lösning avseende evakueringslogistik vid om- och nybyggnad av skolor/förskolor.

Förslag på lokalisering av en skola/idrottshall i Edsberg-/Väsjöområdet, utifrån helhets- och tidsperspektiv.

Utreda förustättningarna för att bygga

"modulskolor".

Utreda förutsättningarna för att bygga en idrottshall i Vibyområdet.

Utreda förutsättningarna för att bygga skola i Viby eller Norrvikenområdet.

(31)

9 Överförmyndarnämnden

årsbudget

Överförmyndarnämnden -1891 -5 287 -5 287 0

Total -1891 -5 287 -5 287 0

Nämnden bedömer att budgeten för helåret kommer att hållas.

Utfallet för perioden blev 1 891 000 kronor jämfört med budget om 1 762 00 kronor, det vill säga 129 000 kronor sämre än budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på att

merparten av arvoden för gode män betalas ut under det första halvåret, men budgeten sträcker sig över hela året.

Kommunstyrelsen och Överförmyndarnämnden får i uppdrag att

Aug 2013

(32)

Uppdrag Nämnd inlämn. Status Kommentar genomföra översyn av

förvaltarenhetens verksamhet kopplat till överförmyndarnämnden

Avslutad

(33)

10 Rösjöstyrelsen

10.1.2 Kommentarer till utfall per sista april Utfall enligt plan.

Det finns en utmaning hos förskolan att behålla elevantalet under hösten 2014. Många (25) elever slutar och flyttas till skolorna och för tillfället är alla platser inte återinsatta.

Om intäktsnivån skulle sjunka kommer personalkostnaderna att kunna regleras genom att avbryta planerade rekryteringar.

Grundskolans organisation HT 2014 anpassas i högre utsträckning efter de förändrade

(34)

behörighetskrav som nu ställs på framförallt lärare.

En omplacering av en medarbetare kan eventuellt behöva lösas med hjälp av ett avgångsvederlag. Detta skulle kunna slå mot årets resultat även om skolan har en ekonomisk buffert att tillgå för oförutsedda händerlser som denna.