Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 22 maj kl. 11.00 – 11.45 på Lingatan Hotel & Conference, Lysekil

(1)

Just:

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

torsdagen den 22 maj kl. 11.00 – 11.45

på Lingatan Hotel & Conference, Lysekil

Ledamöter

Stefan Svensson (m), tjänstgörande ordförande Jan Hallberg (m), Göteborg

Inga-Lill Andersson (s), Ale Erik Lithander (fp), Göteborg

Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, §§ 29-43 Eva Olofsson (v), Göteborg

Carina Liljesand (kd), Göteborg Bengt Odlöw (s), Mölndal Göran Hildén (fp), Härryda Susanna Haby (m), Göteborg Kia Andréasson (mp), Göteborg Björn Saletti (v), Kungälv Bo Pettersson (s), Stenungsund Benny Strandberg (kd), Mölndal Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Bjarne Färjhage ( c), Lilla Edet Ersättare

Frank Andersson (s), Göteborg, tjänstgörande Arne Lernhag (m), Öckerö, tjänstgörande Tore Hult (s), Alingsås, tjänstgörande

Kenneth Johansson (s), Lerum, tjänstgörande Lasse Selander (v), Partille

Larry Söder (kd), Kungsbacka

Lars Kjellgren (s), Partille, tjänstgörande, §§ 44-48 Hans Broberg (fp), Mölndal, tjänstgörande

Ove Andersson (m), Stenungsund, tjänstgörande Sekreterare

Désirée Wallander, GR

(2)

Just: Håkan Rydbo, GR Börje Rådesjö, GR Gustav Höjer, GR Elisabeth Hajtowitz, GR Bibbi Carlsson, GR Peter Jonsson, GR --- Paragrafer: 29-48 --- Under eftermiddagen, onsdagen den 21 maj och förmiddagen, torsdagen den 22 maj genomförs en styrelsekonferens med följande programinnehåll;

”Övergripande planeringsfrågor – insikt och förhållningssätt, arbetsmetoder och verktyg.”

I direkt anslutning till konferensen avhåller förbundsstyrelsen sitt ordinarie sammanträde, varvid följande beslut fattas:

§ 29 Utseende av protokollsjusterare

Förbundsstyrelsen beslutar

att till protokollsjusterare vid dagens sammanträde utse Inga-Lill Andersson.

§ 30 Förslag till Yttrande över förstudie

Dnr 03-169.22

Västlänken – en tågtunnel under Göteborg

GR har i skrivelse 2002-12-13 från Banverket beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad förstudie.

Västlänkens uppgift är att frigöra kapacitet för den internationella och nationella tågtrafiken, samt att skapa förutsättningar för ökad pendeltågstrafik så att fler pendlare kan ta tåget istället för bilen.

Enligt särskild skrivelse svarar medlemskommunerna till GR, som sedan avger ett samlat yttrande från Göteborgsregionen. GR yttrar sig ur ett regionalt perspektiv, de kommunspecifika synpunkterna avger kommunerna

(3)

Just:

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterat 2003-05-12, med bilagt förslag till yttrande överlämnats.

att godkänna framlagt yttrande, daterat 2003-05-12

att översända yttrandet till banverket Västra Banregionen, samt att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat.

Kia Andréasson (mp) och Eva Olofsson (v) antecknar som yttrande till protokollet avgivna skrivelser från (mp) respektive (v) till Kommunstyrelsen i Göteborgs stad 2003-04-02 (bilaga A och B).

§ 31 Förslag till Yttrande över järnvägsutredning

Dnr 03-77.22

Dubbelspår Norge/Vänernbanan delen Lärje-

Olskroken

GR har i skrivelse 2003-01-28 från Banverket beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning.

För dubbelspårsutbyggnad av Norge/ Vänern-banan på delen Lärje-Olskroken finns på den södra delen, Lärje-Olskroken-Nylöse, endast en möjlig sträckning av banan. På delen Nylöse-Lärje finns fyra alternativa

sträckningar; Lärje Nord, Lärje Syd, Nylöse, samt Nylöse – variant Skräppekärr.

Enligt särskild skrivelse svarar medlemskommunerna till GR, som sedan avger ett samlat yttrande från Göteborgsregionen. GR yttrar sig ur ett regionalt perspektiv, de kommunspecifika synpunkterna avger kommunerna.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-04-24 med bilagt yttrande, daterat 2003-04-15, överlämnats

att godkänna framlagt yttrande, daterat 15 april 2003,

att översända yttrandet till Banverket Västra banregionen, samt att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat.

(4)

Just:

§ 32 Förslag till Yttrande över Vägutredning

Dnr 03-4.21

Väg 45 Marieholm-Agnesberg med ny förbindelse

över Göta Älv

GR har i skrivelse 2003-01-28 från Vägverket beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning.

Vägutredningen behandlar projekten utbyggnad av väg 45 till motorvägs-standard och utbyggnad av ny vägförbindelse över Göta älv. För väg 45 är behovet att få ett mer säkert och kapacitetsstarkt kommunikationsstråk i Götaälvdalen. Behovet av ny älvförbindelse hänger samman med de stora säkerhets- och framkomlighetsproblem som finns i och vid Tingstadstunneln vid högtrafik.

Enligt särskild skrivelse svarar medlemskommunerna till GR, som sedan avger ett samlat yttrande för Göteborgsregionen. GR yttrar sig ur ett regionalt

perspektiv, de kommunspecifika synpunkterna avger kommunerna.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-04-23, med bilagt yttrande, överlämnats.

att godkänna framlagt yttrande, daterat 2003-04-23, att översända yttrandet till Vägverket region väst, samt

att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat.

(5)

Just:

§ 33 Förslag till Yttrande över Vägutredning

Dnr 03-04.21

Partihallsförbindelse – ny vägförbindelse mellan

E20 och väg 45

GR har i skrivelse 2002-12-17 från Vägverket beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning.

Syftet med Partihallsförbindelsen är att koppla ihop E20 med väg 45 och på så vis avlasta E6 mellan Olskroks- och Gullbergsmotet. I kombination med en planerad ny förbindelse över älven skapas dessutom ett nytt samband med E6 norr, vilket i sin tur avlastar Tingstadstunneln.

Enligt särskild skrivelse yttrar sig medlemskommunerna till GR, som sedan avger ett samlat yttrande för Göteborgsregionen. GR yttrar sig ur ett regionalt

perspektiv medan kommunerna avger de kommunspecifika synpunkterna. Till förbundsstyrelsen har skrivelse med bilagt yttrande, daterat 2003-04-24, överlämnats.

att godkänna framlagt yttrande, daterat 2003-04-24, samt

§ 34 Förslag till yttrande över Hållbar tillväxt i

Dnr 03-32.10

Västra Götaland

Regionfullmäktige beslöt sommaren 2001 att ett strategiskt program för hållbar tillväxt skulle tas fram. Syftet var att få ett underlag för en tydligare utvecklingspolitik och ett underlag för en framtida revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Två rapporter har under 2002 presenterats som ett resultat av uppdraget - ”Stora utmaningar för en hållbar framtid i Västra Götaland” respektive ”Underlag med idéer för regional utvecklingsstrategi och tillväxtprogram”.

(6)

Just:

GR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rapporterna.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-05-13, med bilagt yttrande överlämnats.

att uppdra åt kansliet att komplettera yttrandet med ett förtydligande om att Göteborgsregionens kommunalförbund är berett till ett konstruktivt samarbete med Västra Götalandsregionen rörande hållbar tillväxt, samt att med ovanstående komplettering översända yttrandet till Västra

Götalandsregionen.

§ 35 Regional grusförsörjningsplan för

Dnr 03-71.39

Göteborgsregionen

Förbundsstyrelsen beslutade 010906 att ge kansliet i uppdrag att utarbeta en regional grusförsörjningsplan.

Planen redovisar tillgångar, nuvarande och framtida behov samt beräkningar av hur långt gruset räcker och förslag till omedelbara åtgärder för att trygga naturgruset som resurs.

En regional grusförsörjningsplan för Göteborgsregionen, daterad maj 2003, har upprättats.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-05-13 med bilagd Regional grusförsörjningsplan (förord och sammanfattning) överlämnats.

att till protokollet anteckna informationen om Regional grusförsörjningsplan för Göteborgsregionen, daterad maj 2003, samt

att uppdra åt ledningsgruppen för Regional planering att arbeta fram ett program för den fortsatta hanteringen av grusförsörjningsplanen.

(7)

Just:

§ 36 Regional vattenförsörjningsplan för

Dnr 03-188.39

Göteborgsregionen

Förbundsstyrelsen beslutade 010906 att ge kansliet i uppdrag att utarbeta en regional vattenförsörjningsplan.

Tillgången till vatten av god kvalitet, som dricksvatten, som biotop och som resurs för friluftslivet, måste säkerställas. Idag är större delen av regionens invånare beroende av dricksvattenförsörjning från Göta älv.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-05-22, med bilagd Regional vattenförsörjningsplan (förord och sammanfattning) överlämnats.

att till protokollet anteckna information om Regional vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, daterad maj 2003, samt

att uppdra åt ledningsgruppen för Regional planering att arbeta fram ett program för den fortsatta hanteringen av vattenförsörjningsplanen.

§ 37 Yttrande över förslag till

miljökvalitets-normer

Ärendet utgår.

§ 38 Miljökrav för västsvenska och danska varv –

Dnr 03-213.39

en jämförelse.

Vid styrelsemötet på Göteborgsregionens kommunalförbund den 22 februari 2002 väcktes frågan om eventuellt högre miljökrav för västsvenska varv är orsaken till att underhållsarbeten av framförallt fiskefartyg förläggs till danska varv. En utredning i ärendet har genomförts.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-05-12, med bilagd PM daterad 2003-04-04, överlämnats.

(8)

Just:

att anteckna informationen till protokollet.

§ 39 Förslag till strategi för GR:s internationella

Dnr 03-91.99

arbete

Förbundsstyrelsen beslöt 2002-02-28 att GR skulle utveckla sitt engagemang avseende internationella frågor. En internationell strategi och handlingsplan skulle tas fram tillsammans med medlemskommunerna och i diskussion med regionala aktörer på det internationella området. Vidare beslöts att styrelsen skulle styra GRs internationella arbete.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse med förslag till strategi för GR:s internationella arbete, daterad 2003-05-22, överlämnats.

att anta framlagt förslag till strategi för GR:s internationella arbete, att – i linje med den internationella strategins inriktning - ta fram en

handlingsplan med konkreta aktiviteter, samt

att redovisa ett förslag till handlingsplan för styrelsen under oktober månad 2003.

§ 40 Interkommunal ersättning inom kommunal

Dnr 03-200.713

vuxenutbildning i Göteborgsregionen hösten 2003

Föreliggande material utgör förslag till interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen hösten 2003.

Framlagt förslag till interkommunala ersättningar, daterat 2003-01-31, utgör en rapport från arbetsgruppen samt förslag till prislista för gymnasiala utbildningar.

(9)

Just:

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-05-22, med bilagorna ”Förslag till interkommunala ersättningar inom vuxenutbildningen ht 2003” samt ”Prislista för utbildningar inom kommunal vuxenutbildning i

Göteborgsregionen Ht 2003” överlämnats. Förbundsstyrelsen beslutar

att rekommendera kommunerna att fastställa framlagt förslag till

interkommunal ersättning för den kommunala vuxenutbildningen inom Göteborgsregionen hösten 2003.

§ 41 Verksamhetsberättelse och årsredovisning för

Dnr 03.211.022

GR avseende år 2002

Omsättningen i GR uppgick under 2002 till 183,7 mkr, varav 35,1 mkr finansierats genom direkta medlemsavgifter, 22,4 mkr i medlemsavgifter för vidareutbetalda bidrag, 9 mkr för förstärkning av det egna kapitalet och 117,2 mkr i övriga intäkter.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-04-29, med bilagorna ”Verksamheten 2002”, samt ”Årsredovisning 2002” överlämnats. På förslag av presidiet beslutar förbundsstyrelsen

att föreslå förbundsfullmäktige besluta

a) att godkänna föreliggande verksamhetsberättelse för GR för år 2002, b) att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2002

innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys,

c) att till förfogande stående överskottsmedel 28.866.641 kr balanseras i ny räkning,

d) att översända verksamhetsberättelse och årsredovisning till medlems-kommunerna för kännedom, samt

att förklara förbundsstyrelsens beslut under föreliggande paragraf för omedelbart justerat.

(10)

Just:

§ 42 Granskningsrapport och revisionsberättelse

Dnr 03.211.022

från revisorerna avseende GR:s verksamhet

räkenskapsåret 2002

Från revisorerna har inkommit skrivelse, daterad 24 april 2003, med rapport angående revisionen av räkenskapsåret 2002.

att anteckna revisorernas skrivelse till protokollet.

§ 43 Förslag till budget för GR år 2004

Dnr 03-74.021

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2003-03-21 att översända ett samrådsunderlag till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 2003-04-23.

Underlaget innehåller de olika ledningsgruppernas förslag till verksamhet för år 2004. Förslaget innebär oförändrad avgift per invånare för 2004 jämfört med budget för år 2003.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-05-09, med bilagt förslag till budget för GR år 2004, överlämnats.

På förslag av presidiet beslutar förbundsstyrelsen att föreslå förbundsfullmäktige besluta

a) att fastställa föreliggande förslag till budget för år 2004 för GR, b) att fastställa kommunernas avgifter till GR för år 2004 till 58.487 kkr med fördelning på kommunerna i förhållande till befolknings-underlaget per 2002-12-31,

c) att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet.

Vidare beslutar styrelsen

att inbjuda Business Region Göteborg (BRG) till förbundsstyrelsen för att informera om BRG:s verksamhet och ekonomi, samt

att förbundsstyrelsens beslut under föreliggande paragraf förklaras omedelbart justerat.

(11)

Just:

§ 44 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges

Dnr 03-89.010

sammanträde 2004

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-04-29, överlämnats. Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag

att fullmäktiges sammanträde äger rum tisdagen den 15 juni 2004, samt

§ 45 Kungörelse av förbundsfullmäktiges

Dnr 03.89.010

sammanträden under år 2004

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-04-29, överlämnats. Förbundsstyrelsen beslutar i enligt med framlagt förslag

att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som skall behandlas, under år 2004 skall införas i Göteborgs-Posten och Metro,

samt

(12)

Just:

§ 46 Redovisningshandling och revisionsberättelse

avseende Stiftelsen för västsvenska

fritids-områden, samt fråga om ansvarsfrihet för

stiftelsen avseende år 2002

Håkan Rydbo informerar. I egenskap av en av stiftelsens tre huvudmän har GR:s förbundsfullmäktige att besluta om att bevilja stiftelsens styrelse-ledamöter ansvarsfrihet för 2002 års förvaltning, samt att fastställa

årsredovisningen för 2002. Förbundsfullmäktige sammanträder tisdagen den 10 juni 2003.

Eftersom stiftelsens styrelse har sitt sammanträde först den 23 maj 2003 och mötet med revisorerna den 27 maj, finns inför dagens sammanträde ingen handling i ärendet framtagen.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar förbundsstyrelsen på förslag av ordföranden

att delegera förbundsstyrelsens beslutanderätt i frågan till presidiet.

§ 47 Beslut om att utse tillträdande förbunds-

Dnr 03.202.015

direktören Bibbi Carlsson till firmatecknare

Bibbi Carlsson tillträder tjänsten som förbundsdirektör för Göteborgsregionens kommunalförbund 2003-06-01.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2003-04-29, överlämnats. Förbundsstyrelsen beslutar

att utse Bibbi Carlsson till firmatecknare för Göteborgsregionens kommunalförbund från och med 1 juni 2003,

att återkalla tf förbundsdirektören Håkan Rydbos firmateckningsrätt i samband med hans pensionering den 31 maj 2003, samt

(13)

Just:

§ 48 Anmälningsärenden från presidiet

Inga ärenden från presidiet finns att anmäla. 2003-05-26

Désirée Wallander

Justeras:

Stefan Svensson Inga-Lill Andersson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 2003.