Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-10-14
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 149/2019 Dnr 2019/0323 KS-1 Diariekod: 103
Delårsrapport 2019 Sollentuna kommun inklusive de kommunala bolagen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-09-30 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Delårsrapporten avser delårsbokslut per 31 augusti, en prognos för helåret 2019 samt måluppföljning för Sollentuna kommun, bilaga 1. Kommunens bolagskoncern ingår i rapporten. Nämnderna ska lämna prognos till fullmäktige en gång per år. Delårsrapporten ska ge en prognos för
verksamhetsåret (ekonomi och verksamhet) som underlag för agerande vid eventuella avvikelser.
Kommunens resultat för perioden januari – augusti 2019 uppgår till 102 miljoner kronor. För motsvarande period 2018 var resultatet 321 miljoner kronor. Resultatet för perioden januari – augusti, exklusive reavinster, uppgår till 94 miljoner kronor (124 mkr).
Resultatet för kommunens bolagskoncern, där Sollentuna Stadshus AB är moderbolag, uppgår till 99 miljoner kronor (100 mkr).
Prognosen för kommunen 2019 exklusive reavinster är 13 miljoner kronor vilket är 41 miljoner kronor lägre än budget på 54 miljoner kronor.
Nämndernas prognos visar ett underskott på 15 miljoner kronor jämfört med budget.
Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen bifogas i bilaga 2.
I bilaga 3, uppföljning uppdrag per augusti 2019 återrapporteras status på de 20 politiska uppdrag som kommunstyrelsen/kommunfullmäktige gett. Per augusti rapporteras 1 uppdrag avslutat, 17 uppdrag som pågående enligt plan, 1 uppdrag med avvikelse enligt tidplan samt ett uppdrag ännu ej påbörjat.
Familjerättsnämnden redovisas i bilaga 4.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari – augusti 2019 i enlighet med bilaga 1, till kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande 2019-09-30.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-10-14
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
2. Utbildningsnämnden beviljas en utökad investeringsbudget med 3 miljoner kronor till totalt 25,4 miljoner kronor för inköp av larm och inventarier till Tegelhagsskolan.
3. Nämnder som uppvisar underskott ska till kommunstyrelsen
redovisa åtgärdsplan som visar hur budget i balans ska uppnås 2019 och 2020. Åtgärdsplan för 2019 ska återrapporteras i samband med månadsrapport oktober. Åtgärdsplan för 2020 ska återrapporteras i verksamhetsberättelse 2019.
Proposition
Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att så är fallet.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:
1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport januari – augusti 2019 i enlighet med bilaga 1, till kommunledningskontorets
tjänsteutlåtande 2019-09-30.
2. Utbildningsnämnden beviljas en utökad investeringsbudget med 3 miljoner kronor till totalt 25,4 miljoner kronor för inköp av larm och inventarier till Tegelhagsskolan.
3. Nämnder som uppvisar underskott ska till kommunstyrelsen
redovisa åtgärdsplan som visar hur budget i balans ska uppnås 2019 och 2020. Åtgärdsplan för 2019 ska återrapporteras i samband med månadsrapport oktober. Åtgärdsplan för 2020 ska återrapporteras i verksamhetsberättelse 2019.
Beslutsexpediering:
Akt
