14
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2012-10-24
Sidan 19 av 32
§201/2012 Dnr 2012/0381 KS-11
Diariekod: 101
Budget 2013 - nämndernas verksamhetsplaner
1 ärendet föreligger tjänsteutlåtandc 2012-10-19 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
N ä m n d e r n a har lämnat sina verksamhetsplaner för 2013. Kommunlednings- kontoret konstaterar att
• N ä m n d e r n a lämnar en ambitiös och heltäckande uppsättning handlings- planer till respektive nämnds åtaganden. Vissa handlingsplaner skulle dock behöva konkretiseras för att bli uppföljningsbara. Del kan också finnas anledning att i vissa fall säkerställa att ambitionsnivån är realistisk.
• Redovisad nedbrytning av budgetramarna har gjorts på ett rimligt sätt men i flera fall är nämndernas redovisning beroende av att beslut tas om vissa justeringar av fullmäktiges budgetbeslut
• De projekt som presenteras i nämndernas IT-planer för 2013 stöds av de infraslruktursatsningar som är planerade på kommunledningskontoret.
Dock finns i vissa fall oklarheter om n ä m n d e n s planerade IT-ulveckling ryms inom n ä m n d e n s budgetram. Detta måste förtydligas.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande
1. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna, att i samarbete med kommunledningskontoret, genomföra en kompletterande g e n o m g å n g av handlingsplanerna till respektive n ä m n d s åtaganden utifrån synpunkter i detta tjänsleutlåtande. Eventuella reviderade handlingsplaner rapporteras senast 15 januari.
2. Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag atl där så behövs förtydliga och justera n ä m n d e n s IT-plan för 2013 vad gäller planens avstämning mot n ä m n d e n s budgetram. Eventuella revideringar av IT-planen rapporteras senast 15 januari.
3. Redovisade verksamhetsplaner utgör nämndernas precisering av f u l l - mäktiges budgetbeslut och bildar därmed underlag för uppföljning av n ä m n d e r n a under 2013. Delta under förutsättning alt fullmäktige god- känner nedan redovisade förslag till justeringar i nämndernas resurs- fördelning (behandlas i ärende 2012/0585 K S Budget2013, revidering).
4. Kommunstyrelsen bemyndigar kommunstyrelsens arbetsutskott att hantera eventuella revideringar av nämndernas verksamhetsplaner enligt punkt 1 och 2.
Freddie Lundqvist (S) och Peter Godlund ( M P ) deltar inte i beslutet.
il
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2012-10-24
Sidan 20 av 32
Beslutsexpediering:
Akt
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
