SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Spinnerskan i Mark AB Årsstämma

(1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Funktionärer Tomas Johansson, styrelseordförande

Barbro Petersson, vice styrelseordförande Margareta Lövgren, ledamot

Övriga deltagande Haleh Lindqvist, verkställande direktör Martin Svenhed, redovisningschef

Utses att justera

Tomas Persson, ekonom

Mikael Larsson

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare § 1 – 17

Tomas Persson

Ordförande

Tomas Johansson

Justerande

Mikael Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Spinnerskan i Mark AB, Årsstämma

Sammanträdesdatum 2015-05-11

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Årstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Tomas Johansson hälsar välkommen till årsstämman för Spinnerskan i Mark AB.

______

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Val av ordförande

Till ordförande vid dagens årsstämma utses:

Tomas Johansson, ordförande Spinnerskan i Mark AB.

______

(4)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Ombudsförteckning och röstlängd

Följande förteckning upprättas över kommunens ombud vid stämman:

Ombud Antal aktier Antal röster

Utsedd av kommunfulläktige i Marks kommun:

Mikael Larsson, Björketorp 701 000 701 000 Förteckningen ska gälla som röstlängd.

Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-26, § 31.

______

(5)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Val av justeringsman och protokollförare

Mikael Larsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Tomas Persson utses till protokollförare.

______

(6)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Godkännande av dagordning

I kallelsen till bolagsstämman redovisad dagordning är fastställd i bolagsordningen. Till dagordningen tillförs punkt avseende information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB.

Dagordningen godkänns.

______

(7)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Stämman behörigen kallad

Då samtliga aktier är representerade och då kallelse utskickats enligt bolagsordningen förklaras årsstämman behörigen kallad.

______

(8)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Årsredovisning 2014

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2014 har varit utsänd och förklaras föredragen liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per 2014-12-31. Auktoriserade revisorns revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport har varit bilagda årsredovisningshandlingarna.

Vad gäller bolagets verksamhet hänvisas dessutom till den information och överläggning, som avgivits vid genomlysningen av alla kommunala bolag vid kommunfullmäktiges möte den 23 april 2015.

Beslut

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen och

koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

______

(9)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Fastställande av resultatdisposition

Beslut

Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna

resultatdispositionen som innebär att balanserad förlust, 16 607 406 kronor, balanseras i ny räkning.

_______

(10)

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014.

______

(11)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Styrdokument för Spinnerskan i Mark AB

Till årsstämman har utsänts styrdokument som gäller för Marks kommun och som också ska beslutas gälla för Spinnerskan i Mark AB.

Beslut

Stämman beslutar att följande styrdokument som gäller för Marks kommun också ska gälla för Spinnerskan i Mark AB:

- Vision och mål för Marks kommun 2015-2018 - Revidering av Marks kommuns styrsystem - Budget 2015-2018

- Revidering avseende bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun

_______

(12)

Förändring av bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-23 beslutades att ge instruktion till ombud vid bolagsstämman i Spinnerskan i Mark AB att besluta om förändring av bolagsordningen.

Beslut

§ 5 i bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB, ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor” ändras till:

”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor”.

§ 6 i bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB, ”I bolaget ska finnas lägst 700 000 aktier och högst 2 800 000 aktier” ändras till: ”I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier”.

Ny bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB fastställs.

Bilaga: Bolagsordning för Spinnerskan i Mark AB.

______

(13)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Nedsättning av aktiekapital

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-23 beslutades att ge instruktion till ombud vid bolagsstämman i Spinnerskan i Mark AB att besluta om nedsättning av aktiekapitalet.

Beslut

Nedsättning av aktiekapitalet i Spinnerskan i Mark AB med 40 000 000 kronor fastställs enligt nedan.

Ändamål för minskningen är:

- täckande av balanserad förlust 16 607 406 kronor.

- avsättning till fritt eget kapital 23 392 594 kronor.

Minskningen sker genom indragning av 400 000 aktier med nummer 301001 till och med 701000.

______

(14)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Arvoden

Beslut

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet).

Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden.

Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar för 2015.

______

(15)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Val av auktoriserade revisorer

Stämman beslutar att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson båda från PwC.

_______

(16)

Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Spinnerskan i Mark AB Kommunfullmäktige i Marks kommun beslutade 2014-12-16, § 182, att utse följande styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i

Spinnerskan i Mark AB:

Ledamöter

M Margareta Lövgren Fredensborgsgatan 7A 511 54 Kinna C Anders Andersson Brantalid 14 511 56 Kinna MBP Henry Sandahl Sjöby Västerväg 9 519 30 Horred S Barbro Petersson Blomsdal 511 95 Öxabäck S Pauli Kuitunen Brantalid 15 511 56 Kinna Suppleanter

FP Per-Elof Isaksson Bastaråsvägen 20 511 72 Fritsla MP Lo Göthberg Larsson Hulta Björkenäs 511 99 Sätila KD Ola Andreasson Olofsered Björkelid 511 98 Hyssna S Lisa Dahlberg Olsagårdsgatan 11 511 62 Skene S Tommy Karlsryd Strömmared Österg. 4 511 62 Skene Ordförande

Margareta Lövgren (M) Vice ordförande

Barbro Petersson (S) Lekmannarevisor

Eva Ryberg (S) Klockaregatan 9 511 54 Kinna Suppleant till lekmannarevisor

Roger Fogelström (M) Muraregatan 10 A 511 55 Kinna _______

(17)

Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inget annat ärende är anmält.

______

(18)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Stämman avslutas

Avgående ordförande Tomas Johansson tackar för den mandatperiod som varit och lämnar över ordförandeskapet för både Spinnerskan i Mark AB och för årsstämman till Margareta Lövgren.

Margareta Lövgren tackar och avslutar årsstämman klockan 08.57.