VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2020-04-15 1
Plats och tid Kommunhuset i Vara, kl. 8.00-8.55
Beslutande Lars Gezelius, ordförande Heidi Hansen
Björn Lundmark Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, VD
Emelia Runeberg, kanslichef
Marcus Axelsson, projektledare/fastighetsing
Justerare Håkan Andersen
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 12-22
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Håkan Andersson
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 2020-04-15 2
Utdragsbestyrkande
§ 12
Utseende av justerare
Styrelsen utser Håkan Andersen att justera dagens protokoll.
§ 13
Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med nedanstående ändring:
Följande ärenden lyfts ur dagordningen.
- Ärende 9. Inriktningsbeslut gällande eventuellt förvärv av f.d. servicelä- genheterna i Kvänum, Vedum och Vara.
- Ärende 10. Eventuell försäljning av ytterligare fastighet.
§ 14
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 15
Firmateckning
Vara Bostäder AB ska tecknas av styrelsen eller av Lars Gezelius, Heidi Han- sen och Jan-Erik Wallin två i förening. Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap. 36 §.
§ 16
Arbetsordning och VD-instruktion
Beslut
Styrelsen fastställer följande styrdokument enligt bilaga:
- Styrelsens arbetsordning - VD-instruktion
- Ekonomisk rapportering
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 2020-04-15 3
Utdragsbestyrkande
§ 17
Fastställande av sammanträdesdatum 2020
Beslut
Styrelsen fastställer sammanträdesdatum utifrån beslut 2019-11-20. Datumen fastställs enligt följande:
Onsdag 13 maj Torsdag 17 september Torsdag 5 november Torsdag 10 december
§ 18
Budget 2021
Beslut
Styrelsen godkänner budget för 2021 enligt bilaga och överlämnar densamma till Vara Koncern AB och till budgetberedningen.
§ 19
Försäljning av Backagatan 2 och 4 i Vedum
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Bakgrund
Styrelsen får information angående försäljning av Backagatan 2 och 4 i Vedum.
Verkställande direktör har fått i uppdrag att via mäklare bjuda ut fastigheten till försäljning. Detta har genomförts och för närvarande pågår budgivning.
§ 21
Information från VD Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om följande:
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 2020-04-15 4
Utdragsbestyrkande
- Utmaningar med anledning av Covid-19. Regeringens rekommendat- ioner kring hyresnedsättning följs.
- Personalen genomför enbart akuta åtgärder i fastigheterna. Det innebär att arbetet utifrån underhållsplanen skjuts fram.
- Visning av lägenheter i Brinkeskogen har genomförts. Många intressen- ter var på plats. Ytterligare en visning genomförs på torsdag 16 april mellan klockan 13-15.
- Aktuell hyressituation.
Marcus Axelsson informerar styrelsen om aktuell situation Vara Aspen 44:1.
§ 22
Övriga frågor
Politisk överenskommelse
Ordföranden informerar styrelsen om den överenskommelse som Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna har tecknat gällande kommunfullmäktige, kommunstyrelse, bildningsnämnd och socialnämnd.
Krislednignsgrupp
Verkställande direktör informerar om att han två gånger i veckan deltar i kommunens krisledningsgrupp.
