Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Plats och tid Teams. 17.30 – 20:00
Beslutande Monica Backe, ordförande
Mats Lindskog, 1:e vice ordf Anders Wilhelmsson, 2:e vice ordf.
Birger Sandell
Kristoffer Glinka (delvis via telefon)
Övriga deltagare Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, §§ 44-49
Roger Nielsen, 2:e vice ordföranden, §§ 44-49 Maria Gottschalk, §§ 44-49
Jan Hennicks, §§ 44-49 Annica Vink, §§ 44-49
Jonas Jönsson, kommunchef, §§ 44-49 Anna Falkenstam, ekonomichef, §§ 44-49 Anna Lönnberg, KPMG
Justeringens plats och tid
Stationen, 2021-04-22
Underskrifter Sekreterare
Anna Lönnberg
§§ 44-55
Ordförande
Monica Backe Justerande
Kristoffer Glinka
Kommunrevisionen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 2(4)
2021-04-13
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum 2021-04-13
Anslaget under tiden Förvaringsplats för
Protokollet Kommunkansliet
Underskrift ...
§44 Mötets öppnande
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna.
§ 45 Godkännande av dagordning Revisorerna beslutar:
att: godkänna dagordningen
§ 46 Val av sekreterare
Anna Lönnberg väljs till sekreterare.
§ 47 Val av justerare och tid för justering Kristoffer Glinka väljs som justeringsperson.
Justering ska ske senast 2021-04-22.
§ 48 Presentation av årsredovisningen 2020
Kommunens ekonomichef presenterar årsbokslutet.
§ 49 Genomgång av granskning av årsredovisning 2020
Anna Lönnberg från KPMG gick igenom den granskning och de slutsatser som dragits gällande kommunens årsredovisning samt utfall i förhållande till finansiella och verksamhetsmässiga mål.
§ 50 Redogörelse för granskningsrapporter för bolagen, revisionsberättelse och revisorernas redogörelse
Mats Lindskog redogjorde för sin granskning och status gällande de kommunägda bolagen. Brister i upphandlingsrutinerna har noterats. Revisionsberättelserna är påskrivna och lämnade till kanslichefen.
Revisorerna gick igenom upprättad utkast till revisionsberättelse och godtog den.
Revisorerna gick igenom upprättad redogörelse och godtog den.
DocuSign Envelope ID: 7FA7FD40-3AB8-4D16-AE73-9908E38C810B
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Ledamöterna diskuterade granskning av intern kontroll
Revisorerna beslutar:
Att: ta upp granskningen av intern kontroll på nästa revisionsmöte
Att: Mats kontaktar kanslichefen som inhämtar granskningen från NSVA för att komplettera med denna
Att: Påskrift sker fysiskt hos kanslichefen. KPMG informerar när dokumenten finns tillgängliga
§ 51 Rapport från protokollgranskning
Anders rapporterar från socialnämnden. De implementerar ett nytt verksamhetssystem, Life care. Ger möjlighet att handlägga ärenden digital. Rutin som innebär digitalisering av nämndens arkiv. Månadsuppföljningen per februari visar på en prognos med
underskott – 10,3 mnkr. KS har uppmärksammat det. 6,5 mnkr är merkostnader från pandemin. Oklart med kostnadskompensation. Äldreomsorgen driver underskottet.
Kvalitet och patientsäkerhetsberättelsen redovisas vartannat år. Omvärldsanalys inför budget 2022 och flerårsplan 2023. Rekrytering av socialförvaltningschef pågår.
Mats rapporterar från bygg- och miljönämnden. Ny livsmedelsinspektör är på plats.
Intern kontrollplanen 2021 ska fokusera på ekonomiskt utfall per kontor samt granskning av detaljplan, ny modern återvinningscentral i Hyllinge.
Alla pappershandlingar ska digitaliseras.
Birger har inget att rapportera eftersom räddningsnämnden har möten bara varannan månad.
Monica rapporterar från kommunstyrelsen. KS beslutade att skicka en tjänsteskrivelse från teknisk chef och parkchef som svar till revisionen kring hur åtgärdsförslagen i revisionsrapporten ska verkställas. Antagit intern kontrollplan för 2021. KS godkänner bedömd årsprognos. Inköp system för att kunna hålla distansmöten i Kulturhuset Björnen. Antagit värdegrunddokument för förtroendevalda.
Revisorerna beslutar:
Att: lägga informationen till handlingarna
§ 52 Budget/utfall
Revisorerna tar del av en sammanställning och konstaterar att det finns utrymme kvar för ytterligare en mindre granskning.
§ 53 Delgivningar
Redovisningen från Socialnämnden har delgivits beslut.
§ 54 Övriga frågor
Information om upphandlingen av sakkunnigt biträde till revisionen.
Kommunrevisionen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 4(4)
2021-04-13
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Budgetmöte med KF presidium hölls den 12 april.
§ 55 Nästa möte
Nästa sammanträde är den 11 maj 17.30.
DocuSign Envelope ID: 7FA7FD40-3AB8-4D16-AE73-9908E38C810B
Record Tracking
Status: Original
4/16/2021 10:44:05 AM
Holder: Anna Lönnberg
anna.lonnberg@kpmg.se
Location: DocuSign
Signer Events Signature Timestamp
Anna Lönnberg
anna.lonnberg@kpmg.se KPMG AB
Security Level: Email, Account Authentication
(None) Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 80.70.154.237
Sent: 4/16/2021 10:45:17 AM Viewed: 4/16/2021 10:45:26 AM Signed: 4/16/2021 10:45:37 AM Freeform Signing
Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign
In Person Signer Events Signature Timestamp
Editor Delivery Events Status Timestamp
Agent Delivery Events Status Timestamp
Intermediary Delivery Events Status Timestamp
Certified Delivery Events Status Timestamp
Carbon Copy Events Status Timestamp
Witness Events Signature Timestamp
Notary Events Signature Timestamp
Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 4/16/2021 10:45:17 AM
Certified Delivered Security Checked 4/16/2021 10:45:26 AM
Signing Complete Security Checked 4/16/2021 10:45:37 AM
Completed Security Checked 4/16/2021 10:45:37 AM
Payment Events Status Timestamps
