08.1. Budget 2018, plan 2019-2020

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2017 - 05 - 29

Inga - Lill Fritsch Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0729 KS - 13 Diariekod: 101

Kommunstyrelsen

Budget 2018, plan 2019 - 2020

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utfärda anvisningar för höstens verksamhetsplanering.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt visi on , övergripande mål och styrdokument för särskild uppföljning i enlighet med

majoritetens förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019 - 2020 för

kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med majoritetens förslag.

3. Fullmäk tige fastställer budget 2018 och plan 2019 - 2020 för

stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten) i enlighet med majoritetens förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019 - 2020 för barn - och ungdomsnämnden i enlighet med majoritetens försla g.

5. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019 - 2020 för utbildnings - och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019 - 2020 för vård - och omsorgsnämnden, i enlighet med majoritetens förs lag.

7. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019 - 2020 för socialnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019 - 2020 för kultur - och fritidsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

9. Fullmäktige fast ställer budget 2018 och plan 2019 - 2020 för miljö - och byggnadsnämnden , i enlighet med majoritetens förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget 2018 och plan 2019 - 2020 för trafik - och fastighetsnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

11. Fullmäktige fastställ er budget 2018 och plan 2019 - 2020 för överförmyndarnämnden, i enlighet med majoritetens förslag.

Godkänt dokument, 2017-05-29, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2017-05-29

Dnr 2016/0729 KS-13 Sidan 2 av 4

12. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel till 15,5 miljoner kronor för 2018.

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med majoritetens förslag.

14. Internräntan blir oförändrad 2 procent 2018.

15. Utdelning från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2017 ska vara 25 miljoner kronor.

16. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2018 till ett värde av 400 miljoner kronor.

17. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2018, samt omsättning av befintliga lån som förfaller under 2018.

18. Centerpartiets motion om budget 2018, anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

19. Sverigedemokraternas motion om budget 2018, anses besvarad och avskrivs från vidare handläggning.

Sammanfattning

Sollentuna kommun tar beslut om budget i juni månad.

Med budget avses nämndernas budgetramar, investerings- och

exploateringsbudget, finansiering av budgeten, finansiella mål, vision och övergripande mål samt styrdokument för särskild uppföljning.

Kommunstyrelsen informerade i mars om budgetförutsättningarna för budget 2018, plan 2019-2020.

Den av fullmäktige fastställda budgeten lämnas till nämnderna som under hösten tar fram en verksamhetsplan för 2018.

Budgetprocessen

Kommunstyrelsen informerade i mars om förutsättningarna för

budgetarbetet 2018-2020. Förutsättningarna för informationen har omfattats av ett antal aktiviteter:

 Omvärldsanalys i februari 2017

 Budgetdialoger för majoritet och opposition i mars.

 Budgetinternat för majoriteten i mars

Under april månad har majoriteten haft dialog med samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

En lokalförsörjningsplan med koppling till investeringsbudgeten är framtagen.

(3)

2017-05-29

Dnr 2016/0729 KS-13 Sidan 3 av 4

Nämndernas ramar har räknats upp med en generell pris- och lönekompensation på 1 %.

Nämndernas ramar har minskats med effektiviseringsåtgärder på 6 miljoner kronor, som är kopplat till inköpshanteringen.

De nämnder som har volymkompensation har kompenserats utifrån förväntade volymförändringar enligt kommunens befolkningsprognos.

Nämndernas ramar har även justerats utifrån:

 Effekter av statliga beslut

 Effekter av tidigare beslut i plan 2018-2019

 Andra beslut tagna i kommunen

 Nivåpåverkande förändringar

 Tillfälliga satsningar

I kommunstyrelsens oförutsedda medel finns 15,5 miljoner kronor avsatta som ospecificerade medel för 2018.

Utdelning från kommunkoncernen sker från Sollentuna Stadshus AB och är 25 miljoner kronor för 2018.

Efter fullmäktiges beslut ska nämnderna under hösten ta fram en verksamhetsplan för 2018.

Finansiella mål

Sollentuna kommuns finansiella mål i budget 2018, plan 2019-2020 är följande:

1 Kommunens soliditet ska inte understiga 60 procent.

2 Kommunens resultatmål ska långsiktigt i driftbudgeten, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.

För 2018 uppgår resultatmålet till 1,5 procent. Från 2019 är resultatmålet 2,5 procent.

Vision och övergripande mål

Från och med 2018 kommer Sollentuna kommun arbeta enligt en reviderad målstyrningsmodell. Styrmodellen omfattar mål på olika nivåer i

organisationen i syfte att långsiktigt sträva mot en vision och tre kommungemensamma övergripande mål.

De övergripande målen är framtagna med utgångspunkt i tre olika perspektiv och följs upp via nämndernas arbete och övergripande

indikatorer. I Budget 2018 föreslås visionen fastställas samt övergripande mål och övergripande indikatorer.

(4)

2017-05-29

Dnr 2016/0729 KS-13 Sidan 4 av 4

Fyra kommunövergripande styrdokument är föremål för särskild uppföljning i styrprocessen under 2018, även dessa föreslås fastställas i budget 2018 och kommer vara en del av uppföljningen av de övergripande målen 2018.

Motioner

Centerpartiet och Sverigedemokraterna har vid fullmäktiges sammanträde den 18 maj 2017, lämnat in motioner om budget 2018. Motionerna innehåller partiernas respektive förslag till politisk inriktning och budget 2018. För att förslagen i motionerna ska kunna behandlas av fullmäktige i samband med budgetförhandlingen behöver motionen beredas av

kommunstyrelsen.

Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Lena Jande

Kommundirektör

Bilagor:

1 Förslag till budget 2018 och plan 2019-2020 2 Lokalförsörjningsplan 2018-2022

3 Budgetmotion från Centerpartiet

4 Budgetmotion från Sverigedemokraterna 5-13 Nämndernas budgetunderlag 2018-2020