150 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
5.11 Fastighets- och servicenämnden
Övergripande uppgifter
Nämnden ansvarar, genom Locum AB, för Region Stockholms fastighetsbestånd, med undantag för kollektivtrafikens fastigheter.
Nämnden ska långsiktigt utveckla sitt fastighetsbestånd genom Avtal om förvaltning mellan Locum AB och Region Stockholm (1993) samt
Tilläggsavtal (2001), gemensamt benämnda Fastighetsavtalet. Nämnden ska vidare ansvara för Projektavtalet mellan Stockholms läns landsting och Swedish Hospital Partners AB avseende Nya Karolinska Solna samt för dispositionsrätten och ersättning för denna gentemot Karolinska
Universitetssjukhuset. Nämnden ansvarar för den konst som nämnden äger och ansvarar därmed för de kostnader som uppkommer vid till exempel evakuering, lagring och underhåll.
Nämnden ska även tillhandahålla it- och servicetjänster i enlighet med nämnders och bolags beställning och mot ersättning.
Ekonomiska förutsättningar
Fastighets- och servicenämndens anslag för 2020 ökar med 13,1 procent 2020 i förhållande till 2019.
Tabell 35: Resultaträkning för fastighets- och servicenämnden
Budget Budget Ändring Plan Plan Plan
Mkr 2019 2020 B20/19 2021 2022 2023
Intäkter 6 225 6 833 9,8% 6 793 6 767 6 773
‐ varav anslag 42,0 47,5 13,1% 7,0 0,0 0,0
Kostnader ‐5 865 ‐6 365 8,5% ‐6 323 ‐6 297 ‐6 303
Resultat 360 468 470 470 470
Anslaget till fastighets- och servicenämnden till 47,5 miljoner kronor i budget 2020 vilket innebär en ökning med 5,5 miljoner kronor jämfört med 2019.
I slutet av 2019 kommer merparten av Region Stockholms centrala förvaltningar att samlokaliseras. Samlokaliseringen är ett steg mot att Region Stockholm blir en sammanhållen organisation. Att förvaltningarna kommer närmare varandra i moderna lokaler innebär att kompetensen kan användas på ett bättre sätt. Samlokaliseringsprojektet har ansvar för att planera och genomföra samlokaliseringen. Vissa kostnader har förskjutits över tid och anslaget till nämnden behöver därför ökas med 13,5 miljoner kronor för 2020. För perioden 2018–2020 är den totala budgetramen för drift av samlokaliseringsprojektet oförändrad. Kostnader för att återställa och avyttra teknisk utrustning i de lokaler och fastigheter som lämnas i samband med samlokaliseringen har inte beaktats i den ursprungliga
151 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
kalkylen. Dessa kostnaderna beräknas till 20 miljoner kronor och anslaget till nämnden ökas därmed ytterligare.
Serviceförvaltningen under fastighets- och servicenämnden är under uppbyggnad. Under uppstartsfasen behövs resurser för att bygga upp, leda och utveckla serviceförvaltningens verksamhet och uppdrag. Ett anslag tilldelas därför nämnden på 9 miljoner för 2020 och 7 miljoner kronor 2021.
Fastighets- och servicenämnden består av fastighetsförvaltningen och serviceförvaltningen, vilka i sin tur består av flera koncernresultatenheter med olika ekonomiska förutsättningar. Fastighets- och servicenämndens resultatkrav fastställs till 468 miljoner kronor för år 2020, varav 463 miljoner kronor avser koncernresultatenheten Landstingsfastigheter Stockholm och 5 miljoner kronor avser koncernresultatenheten SF IT inom serviceförvaltningen. Resultatkravet för Landstingsfastigheter Stockholm höjs med 103 miljoner kronor jämfört med det beslutade resultatkravet i budget 2019 till följd av driftsättningar av nya anläggningar samt uppdraget att justera avgifterna vid Region Stockholms parkeringsplatser. För SF IT fastställs resultatkravet utifrån volymen anläggningstillgångar. Övriga koncernresultatenheter inom nämnden har noll kronor i resultatkrav.
För planeringsåren 2021–2023 höjs resultatkravet med 2 miljoner kronor till 395 miljoner kronor. Höjningen avser koncernresultatenheten
Landstingsfastigheter Stockholm.
Investeringar
Fastighets- och servicenämndens investeringsutrymme uppgår till 3 306,8 miljoner kronor för 2020. För perioden 2020–2029 uppgår
investeringsutrymmet till 20 707,6 miljoner kronor och för perioden 2020–
2024 till 14 413,2 miljoner kronor enligt tabell 36. Investeringarna består av investeringar i Region Stockholms fastighetsbestånd och
informationstekniksförsörjning med undantag för kollektivtrafikens fastigheter och informationstekniksförsörjning samt investeringar i samband med samlokalisering av Region Stockholms centrala förvaltningar.
152 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Tabell 36: Fastighets- och servicenämndens investeringsutrymme
En god kostnadskontroll på investeringar är nödvändig, liksom att tydliga prioriteringar av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar görs för att säkra en hållbar kostnadsutveckling.
Fullmäktiges inriktning för fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden ska säkerställa att Region Stockholms hälso- och sjukvårdproducerande nämnder och bolag har ändamålsenliga lokaler som ger rätt förutsättningar för att ge Stockholmsregionens invånare en tillgänglig vård av hög kvalitet.
Mot bakgrund av att Region Stockholm under de närmaste åren drabbas av kraftigt ökad kostnad i det kommunala utjämningssystemet, till totalt 4,2 miljarder kronor per år 2023, måste nämnden effektivisera sin verksamhet och göra tydliga prioriteringar. Nämndens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar även med förändrade förutsättningar och resurserna ska användas effektivt med fokus på invånarna för bästa valuta för skattepengarna.
Nämnden ska därför i verksamhetsplan för 2020 redovisa hur effektiviseringar ska genomföras under 2020 och åren därefter.
Utgångspunkten för detta ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska nyttjas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens.
Fastighets- och servicenämnden ansvarar på beställning av nämnder och bolag för Region Stockholms löne-, personal-, ekonomi- och
redovisningsadministration, inköps- och upphandlingsstöd, it-service m.fl.
administrativa stödverksamheter. Genom att samla dessa
verksamhetsområden i en nämnd effektiviseras processer ytterligare och specialistkompetens säkras i en större organisation. Region Stockholms övriga nämnder och bolag ska därmed kunna fokusera på sina
kärnverksamheter. Effektiva administrativa stödfunktioner är en
Mkr Budget Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024
Fastighets‐ och servicenämnden Serviceförvaltningen
Investeringar <100 mkr 256,5 244,9 190,6 265,9 230,5
Fastighetsförvaltningen
Pågående investeringar >100 mkr 1 516,3 692,0 483,0 206,0 310,0 Ej beslutade investeringar >100 mkr 475,0 967,0 2 070,0 1 640,2 605,0
Investeringar <100 mkr 1 059,0 800,3 800,9 800,0 800,0
Totalt Fastighets‐ och servicenämnden 3 306,8 2 704,2 3 544,5 2 912,1 1 945,5
varav nyinvesteringar 1 713,9 1 196,5 1 772,5 1 210,5 733,5
varav ersättningsinvesteringar 1 592,9 1 507,7 1 772,0 1 701,6 1 212,0
153 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
kärnverksamhet för nämnden. Fastighets- och servicenämnden kommer initialt att bedriva en omfattande verksamhet i egenregi, men ska snarast genomföra en översyn av vilken verksamhet som bäst bedrivs i egen regi respektive upphandlas. Nämnden ska utveckla och följa upp dessa tjänster på ett kvalitetsmedvetet och kostnadseffektivt sätt. Nämnden kan även i dialog med övriga nämnder och bolag erbjuda andra samordnade tjänster mot ersättning, när så efterfrågas och bedöms ge positiva effekter.
Nämnden ansvarar för Berga naturbruksgymnasium och fullgör även Region Stockholms uppgifter som huvudman för regionens offentliga skolväsende enligt skollagen (2010:800). Arbete med försäljning av Berga naturbruksgymnasium pågår.
Vården behöver erbjuda läkande miljöer, framför allt för dem som vårdas under längre perioder. Lokalerna ska vara utformade på ett för
medarbetare, patienter och, framförallt inom barnsjukvården, medföljande ändamålsenligt och välkomnande sätt. De om- och nybyggnationer som görs ska säkerställa goda vårdmiljöer där kapaciteten är anpassad efter vårdbehovet och tas tillvara i hela regionens alla verksamheter så att varje insatt krona i form av investeringar är effektivt använd.
Tillgången till konst och kultur är en viktig del av vårdmiljön som kan bidra till en mer positiv upplevelse. Vid ny- och ombyggnation avsätts en procent av investeringskostnaden för konstnärlig gestaltning. För vårdlokaler avsätts två procent. Vid särskilt omfattande byggnadsobjekt, över 100 miljoner, tillämpas en friare beräkningsgrund. Fastighets- och
servicenämnden ansvarar för fastighetsinvesteringen inklusive tillhörande konstnärlig gestaltning och följer upp målet.
Effektiv administration
Nämnden ska utföra tjänster genom avtal med nämnder och bolag samt upphandla, tillhandahålla och fakturera för de servicetjänster som
nämnderna använder, bland annat stabsfunktioner som HR, upphandling, it-service, redovisning, kommunikation samt lön- och servicefunktioner som bland annat reception och posthantering.
Det är av stor vikt att den service nämnden erbjuder bedrivs
kostnadseffektivt och med största möjliga nytta för de som använder den.
Där de erbjuds i egenregi och inte via upphandlade leverantörer, är det nödvändigt att verksamheten erbjuds på marknadsmässiga villkor, dvs.
med beaktande av konkurrensneutralitet. En bärande princip i detta system är att det inte får förekomma några fria nyttigheter.
154 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Fastighets- och servicenämnden ska under 2020, vid framtagandet av sina nya styrnings- och ledningsprocesser i den nyinrättade
serviceförvaltningen, säkerställa att informationssäkerhet integreras i enlighet med Region Stockholms styrande dokument inom området. Vidare ska nämnden införa rutiner för att följa upp och kontinuerligt förbättra säkerheten i de it-tjänster som tillhandhålls till övriga nämnder på ett sätt som gör att informationssäkerhet integreras i nämndens arbete med tjänsteförvaltning och att den tekniska it-säkerheten i redan etablerade tjänster kontinuerligt utvärderas och följs upp genom relevanta kontroller och tester. Nämnden ska även etablera rutiner för rapportering av
incidenter till nämnder med rapporteringsplikt enligt lagen och
förordningen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt dataskyddsförordningen.
Fastighets- och servicenämnden ska ta fram en tidplan och
kostnadsbedömningar för att införa serviceförvaltningens tjänster inom nätverk, it-arbetsplats och datacenter vid de nämnder och bolag inom Region Stockholm som idag inte använder förvaltningens tjänster inom dessa områden.
Huvudprincipen är att fastighets- och servicenämnden ska erbjuda tjänster som är kostnadseffektiva och att nämnder och bolag av den orsaken väljer att köpa tjänsterna. Där regionen eftersträvar skalfördelar kommer fastighets- och servicenämnden att erbjuda tjänster som alla bolag och nämnder ska använda sig av, exempelvis ekonomihantering, löner,
grundläggande it-tjänster samt fastighetsförvaltning. Regionstyrelsen har i dialog med nyttjande nämnder och bolag samt fastighets- och
servicenämnden under 2019 definierat nämndens leverans av it-tjänster där det tydliggörs vilka tjänster som tillhandahålls och vad de kostar.
Motsvarande arbete ska genomföras inom alla tjänsteområden.
Regionfullmäktige beslutar om vilka tjänster som är obligatoriska.
Uppbyggnaden och utvecklingen av nämndens tjänster kommer att genomföras i olika steg. Först kommer funktioner att flyttas från olika nämnder och konsolideras under fastighets- och servicenämnden. Under en övergångsperiod är det obligatoriskt för samtliga nämnder och bolag att fortsätta köpa de överförda tjänsterna från nämnden så att tjänsterna kan kvalitetsutvecklas och effektiviseras. Den konsoliderade tjänsten kommer att utvärderas utifrån hur effektivt verksamheten bedrivs. Regionstyrelsen har i uppdrag att tillsammans med fastighets- och servicenämnden
kontinuerligt utvärdera tjänsternas kostnadseffektivitet och kvalitet. Finns brister ska åtgärder vidtas. Detta kan göras genom att tjänsten upphandlas och konkurrensutsätts eller genom att åtgärder vidtas inom ramen för fastighets- och servicenämndens verksamhet. En marknadsanalys och en
155 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
analys av säkerhet och tillgänglighetskrav är viktiga underlag för att avgöra om en tjänst ska konkurrensutsättas.
Effektiv fastighetsförvaltning
Fastighets- och servicenämnden ska, via Locum AB, arbeta målmedvetet med att stödja övriga nämnder och bolag i att effektivisera
lokalanvändningen i Region Stockholm. Nämnden ska hitta nya och alternativa affärsmöjligheter för att öka sina intäkter från lokaler och fastigheter.
Nämnden ska vidare säkerställa en effektiv lokalförvaltning och att såväl ny- som ersättningsinvesteringar bedrivs med hög effektivitet som innebär investeringsnivåer som framtida driftskostnader i fastigheterna på nivåer som verksamheterna kan bära.
Fastighets- och servicenämnden ska justera avgifterna på regionens parkeringsplatser i syfte att harmonisera med omkringliggande
avgiftsnivåer samt att dygnspriser aldrig ska vara lägre än kostnaden att resa kollektivt. Resultatkravet ökas med anledning av detta med 50 miljoner kronor. Lösningar för laddinfrastruktur för både person- och yrkestrafik ska ses över.
Dialog med vårdgivarna inom psykiatrin förs för att undersöka möjligheten att vidta kostnadseffektiva åtgärder som i närtid förbättrar vårdmiljöerna.
Lokalerna och fastigheterna ska vara utformade på ett för medarbetare, patienter och, framförallt inom barnsjukvården, medföljande
ändamålsenligt och välkomnande sätt. Vården behöver erbjuda läkande miljöer, framför allt för dem som vårdas under längre perioder. En utredning om hur närmiljön i anslutning till de fastigheter nämnden
förvaltar kan utvecklas har genomförts och slutrapportering sker i bokslutet för 2019. Arbetet med att se över, rusta och förbättra den yttre miljön är av fortsatt betydelse.
Kostnader inför försäljningen av Gamla Karolinska till följd av
iordningställande efter demonterad utrustning hanteras inom ramen för beslutad kommande avyttring av fastigheten.
Fastighets- och servicenämnden kan om det innebär en positiv ekonomisk effekt för Region Stockholm, hyra ut lokaler inom Gamla Karolinska-området i avvaktan på avyttring av fastigheten.
156 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Omställning av Region Stockholms fastigheter
Fastighets- och servicenämnden ska arbeta med optimering och effektivisering av energianvändningen samt med klimatomställning, klimatanpassning och klimatberedskap i sina vårdfastigheter.
Fastighets- och servicenämnden ska fortsätta bygga energieffektiva fastigheter och anläggningar. I energieffektiviseringsarbetet ska nämnden arbeta med optimering av drifts- och verksamhetsenergin.
Nämnden ska fortsätta arbeta med utbyggnad av egenproducerad förnybar el för att nå uppsatta mål. Skatterättsliga oklarheter behöver tydliggöras om målet ska uppnås.
Fullmäktiges mål och indikatorer
Nämnden ska styra mot inriktningsmålen och följande verksamhetsspecifika mål och indikatorer.
INRIKTNINGSMÅL,
Ett resultat i balans
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav Ja
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt
resultatkrav 100 % 100 % 100 % 100 %
Självfinansiering av drift och
ersättningsinvesteringar
Hållbar investeringsutveckling
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl
100 % 100 % 100 % 100 %
Andel investeringar där genomförandebeslut har
föregåtts av åtgärdsvalsanalys 100 % 100 % 100 % 100 %
Andel genomförda investeringar där beslutade
effektmål har utvärderats 100 % 100 % 100 % 100 %
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING
Social hållbarhet
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag
genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet Ja Ja Ja Ja
Region Stockholms klimatpåverkan
ska minska
Verksamhets‐ och fastighetsenergi i fastigheter
ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A‐temp) ≥ ‐9 % ≥ ‐10 % ≥ ‐12 % ≥ ‐14 %
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade
fordonen inom nämnden/bolaget ≥ 3 % ≥ 7 %
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton
koldioxidekvivalenter ≥ ‐10 % ≥ ‐25 %
157 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
informationssäkerhet som är implementerade ≥ 50 % öka öka öka
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera
extraordinära händelser Ja Ja Ja Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade
sårbarheter i klimatanalyser i nämnden/bolaget 50 % öka öka öka
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnden/bolaget
50 % öka öka öka
Kärnverksamheten ska prioriteras
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där
Region Stockholm har vunnit ≥ 75 %
Hög innovations‐ och
digitaliseringsgrad
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett
systematiskt sätt Ja Ja Ja Ja
REGION STOCKHOLM SKA BLI EN
HÅLLBAR ARBETSGIVARE
Region Stockholm ‐ attraktiv
arbetsgivare
Personalomsättning ≤ 10 % ≤ 13 %
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt
medarbetarsamtal med sin närmaste chef
100 % ≥ 81 %
Medarbetarindex ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76
Ledarskapsindex ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78
Andel av medarbetare som utsätts för
kränkande särbehandling som har samband med arbetet
Minska Minska Minska Minska
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie
arbetstid < 6,20 %
Systematisk kompetensförsörjning
Kompetensutvecklingsindex ≥ 76
Nämnden har även huvudansvar för följande indikator:
Verksamhets‐ och fastighetsenergi i fastigheter
ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A‐temp) ≥ ‐9 % ≥ ‐10 % ≥ ‐12 % ≥ ‐14 % Andel av fastighetsinvesteringar i hälso‐ och
sjukvården som används för konstnärlig gestaltning
1‐2 % 1‐2 % 1‐2 % 1‐2 % 1‐2 %
Det innebär att nämnden ska styra mot indikatorerna, samt följa upp dem och vidta åtgärder om det finns risk att målvärdena för indikatorerna inte uppnås.
158 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Nämnden kan i sin verksamhetsplan besluta om egna mer ambitiösa
målvärden för fullmäktiges indikatorer. Dessa ska motiveras. Nämnden kan även i sin verksamhetsplan besluta om egna lokala mål och indikatorer.
159 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829