6.2 Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB)
6.2.4 S:t Eriks Ögonsjukhus AB
184 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
6.2.4 S:t Eriks Ögonsjukhus AB Bolagets syfte
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska bedriva specialiserad och högspecialiserad akut och planerad ögonsjukvård. Verksamheten ska omfatta de tjänster som har avtalats med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare.
Fullmäktiges resultatkrav
Resultatkravet för S:t Eriks Ögonsjukhus AB fastställs till 3 miljoner kronor år 2020 vilket är lägre än i budget 2019 men i överensstämmelse med fullmäktiges beslutade plan. Resultatkravet höjs gradvis och fastställs till 33 miljoner kronor 2023.
Tabell 43: Resultatkrav för S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Utfall Budget Budget Plan Plan Plan
Mkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Resultat 48 33 3 13 23 33
Mot bakgrund av att Region Stockholm under de närmaste åren drabbas av kraftigt ökad nettokostnad i det kommunala utjämningssystemet, till totalt 4,2 miljarder kronor per år 2023, måste bolaget effektivisera sin
verksamhet och göra tydliga prioriteringar. Bolagets ekonomi ska vara långsiktigt hållbar även med förändrade förutsättningar och resurserna ska användas effektivt med fokus på invånarna för bästa valuta för
skattepengarna. Bolaget ska därför i verksamhetsplan för 2020 redovisa hur effektiviseringar ska genomföras under 2020 och åren därefter.
Utgångspunkten för detta ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp.
Investeringar
Investeringsutrymme för S:t Eriks Ögonsjukhus AB uppgår till 40,0 miljoner kronor för 2020. För perioden 2020–2029 uppgår
investeringsutrymmet till 230,0 miljoner kronor och för perioden 2020–
2024 till 130,0 miljoner kronor enligt tabell 44. Investeringarna består av ny- och ersättningsinvesteringar av medicinteknisk utrustning och inventarier.
Tabell 44: Investeringsutrymme för S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Mkr Budget Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
Nyinvesteringar <100 mkr 28,0 18,0 0,0 0,0 0,0
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 12,0 12,0 20,0 20,0 20,0
Totalt S:t Eriks Ögonsjukhus AB 40,0 30,0 20,0 20,0 20,0
185 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
En god kostnadskontroll på investeringar är nödvändig, liksom att tydliga prioriteringar av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar görs för att säkra en hållbar kostnadsutveckling.
Fullmäktiges inriktning för bolaget Medarbetarna på akutsjukhusen
En av de största utmaningarna för regionen är att kompentensförsörja Region Stockholms akutverksamheter. Därmed är det av största vikt att S:t Eriks Ögonsjukhus AB aktivt arbetar med åtgärder för att attrahera vårdens professioner. Det måste finnas en tydlig koppling mellan befogenheter och ekonomiskt ansvar i alla delar av organisationen. Det är behoven hos patienterna som ska vara vägledande för besluten. Varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare. Den implementerade kompetensstegen ska tillämpas av sjukhuset. Lönen till vårdens medarbetare ska sättas
individuellt och lönespridningen ska spegla att det lönar sig att anstränga sig och ta ansvar, precis som erfarenhet och engagemang på arbetsplatsen ska spela större roll. Samtliga medarbetare ska ha rätt till såväl individuellt löne- samt utvecklingssamtal. Den upplevda tryggheten hos medarbetarnas på akutsjukhusen behöver öka och beroendet av inhyrd personal ska
minska.
Framtidens vårdinformationsmiljö
Bolaget ska fortsatt arbeta med att etablera sin egen organisation för införande av FVM samt vidta de förberedelser och åtgärder som programmet förutsätter.
Övrigt
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska under 2020 införa Region Stockholms lösning för att upptäcka sexuella övergrepp på barn i sin it-miljö.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB bedriver samhällsviktig verksamhet och hanterar stora mängder skyddsvärd information. S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska under 2020 ta fram en handlingsplan för informationssäkerhet och etablera rutiner för uppföljning av denna, samt hålla ledningens genomgång enligt Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet i syfte att säkerställa en god styrning av informationssäkerhetsrisker. Vidare ska bolaget utveckla sina avtals- och uppföljningsprocesser så att krav på informationssäkerhet ställs i avtal, och att kraven följs upp. S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska även etablera rutiner för bedömning och rapportering av incidenter enligt lagen och förordningen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt dataskyddsförordningen.
186 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Bolaget ska i samarbete med fastighets- och servicenämnden utreda vilka krav som måste vara uppfyllda för att överföra bolagets verksamhet inom produktion av tjänster inom datakommunikation, it-arbetsplats och datacenter till fastighets- och servicenämnden.
Fullmäktiges ägardirektiv för bolaget
För bolaget gäller generella ägardirektiv, under kapitel 6.1.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ansvarar för att
jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom regionen och nationellt regelbundet genomförs och redovisas
överlåtelse av egendom och verksamhet godkänns av Landstingshuset i Stockholm AB
godkännande vid egenregianbud inhämtas från Landstingshuset i Stockholm AB
arbete som främjar hälsa och jämställdhet bedrivs enligt regionfullmäktiges beslut
hälsofrämjande och förebyggande arbete tydligt lyfts fram i verksamheten
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska bedriva specialiserad och högspecialiserad akut och planerad ögonsjukvård. Verksamheten ska omfatta de tjänster som i avtal överenskommits med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare.
Akut och planerad primärvård ska endast bedrivas i begränsad omfattning och i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde som stöd för FOU-uppdraget enligt avtal.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska samverka med och utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde, övriga akutsjukhus och andra regionfinansierade vårdgivare i området samt med berörda kommuner.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska samverka med andra vårdgivare och andra huvudmän för att säkerställa att patientens väg genom vården blir säker och enkel samt att omhändertagandet sker på mest effektiva vårdnivå.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska bedriva och medverka i klinisk forskning inom ögonsjukvård och bidra till utveckling av en evidensbaserad hälso- och sjukvård inom Region Stockholm. Sjukhuset ska bedriva klinisk utbildning och ta emot studenter från de lärosäten som Region Stockholm har tecknat avtal med. Samverkan ska ske med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
187 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska i samråd med ägaren och Karolinska
Institutet utvecklas till ett nationellt och internationellt konkurrenskraftigt centrum inom forskning och inom ögonsjukvården.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska generera och sprida ny kunskap inom ögonsjukvård till övrig sjukvård inom regionen och landet enligt regionfullmäktiges fastställda mål.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska ta ansvar för sin andel av AT- och ST-utbildning samt hålla sig väl förtrogna med ST-utbildningsdirektivet.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska registrera och spara de biobanksprover som ska bevaras i Stockholms medicinska biobank.
Utvecklings- och utbildningsstöd ska ges på konkurrensneutrala villkor till all regionfinansierad vård.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska delta i och ansvara för Framtidsplanens genomförande i enlighet med regionfullmäktiges beslut samt medverka i utvecklingen av nätverkssjukvården.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska delta i planering av byggnationer i anslutning till S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s verksamhet och till byggnationerna
kopplade upphandlingar, installationer avseende it-infrastruktur, medicinteknisk utrustning och övrig byggnadspåverkande utrustning.
S:t Eriks Ögonsjukhus AB ska bedriva verksamheten effektivt, vilket även innefattar effektivt nyttjande av medicinteknisk utrustning. Bolaget ska ha fastlagda mål för produktivitet och effektivitet, medarbetar- och
patientnöjdhet, kvalitet och patientsäkerhet samt hållbarhet. Dessa mål ska följas upp årligen och resultatet ska redovisas i helårsbokslutet.
188 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Fullmäktiges mål och indikatorer
Bolaget ska styra mot inriktningsmålen och följande verksamhetsspecifika mål och indikatorer.
INRIKTNINGSMÅL,
Ett resultat i balans
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav Ja
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt
resultatkrav 100 % 100 % 100 % 100 %
Självfinansiering av drift och
ersättningsinvesteringar
Hållbar investeringsutveckling
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl
100 % 100 % 100 % 100 %
Andel investeringar där genomförandebeslut har
föregåtts av åtgärdsvalsanalys 100 % 100 % 100 % 100 %
Andel genomförda investeringar där beslutade
effektmål har utvärderats 100 % 100 % 100 % 100 %
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING
Social hållbarhet
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag
genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet Ja Ja Ja Ja
Region Stockholms klimatpåverkan
ska minska
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade
fordonen inom nämnden/bolaget ≥ 3 % ≥ 7 %
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton
koldioxidekvivalenter ≥ ‐10 % ≥ ‐25 %
Region Stockholms miljöpåverkan ska
minska
Hållbarhetskrav ställs alltid vid upphandling av
måltidstjänster och livsmedel. 100 %
Minskning av andelen kläder som är uteliggande
informationssäkerhet som är implementerade ≥ 50 % öka öka öka
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera
extraordinära händelser Ja Ja Ja Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade
sårbarheter i klimatanalyser i nämnden/bolaget 50 % öka öka öka
189 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i
nämnden/bolaget 50 % öka öka öka
Kärnverksamheten ska prioriteras
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där
Region Stockholm har vunnit ≥ 75 %
Hög innovations‐ och
digitaliseringsgrad
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett systematiskt sätt
Ja Ja Ja Ja
REGION STOCKHOLM SKA BLI EN
HÅLLBAR ARBETSGIVARE
Region Stockholm ‐ attraktiv
arbetsgivare
Personalomsättning ≤ 10 % ≤ 13 %
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt
medarbetarsamtal med sin närmaste chef
100 % ≥ 81 %
Medarbetarindex ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76
Ledarskapsindex ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78
Andel av medarbetare som utsätts för hot
och/eller våld i samband med sitt arbete Minska Minska Minska Minska Minska Andel av medarbetare som utsätts för
kränkande särbehandling som har samband med arbetet
Minska Minska Minska Minska
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie
arbetstid < 6,20 %
Systematisk kompetensförsörjning
Kompetensutvecklingsindex ≥ 76
Antalet sjuksköterskor som utbildat sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön
Öka
Antalet ST‐läkare Öka
Bolaget ska även styra mot följande indikatorer under det nämndspecifika målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet.
NÄMNDSPECIFIKT MÅL, Indikator Mål
2019 Mål
akutmottagning ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 %
Andel patienter som får tid för första besök hos
specialistläkare inom 30 dagar ≥ 73 % ≥ 73 % ≥ 74 % ≥ 74 % ≥ 75 %
Andel patienter som får tid för behandling inom
90 dagar ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %
Säker vård
190 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade
infektioner ≤ 7,9 % ≤ 7,7 % ≤ 7,5 % ≤ 7,3 % ≤ 7,1 %
Aktuellt kvalitetsindexför akutsjukhuset Öka
Effektiv vård
Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle för
akutsjukhuset Minska
Kostnad per DRG‐poäng (diagnosrelaterade
grupper), SKL‐bearbetning Minska
Hög effektivitet i vården: andel av följande indikatorer där akutsjukhuset har uppnått sina målvärden:
1. Nämnden/bolaget har lämnat resultat enligt resultatkrav
2. Andel patienter som vistas högst 4 timmar på akutmottagning
3. Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare inom 30 dagar
4. Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar
5. Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle i sjukhusvården
6. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner 7. Kvalitetsindex för akutsjukhusvården
≥ 60 %
Stärkt folkhälsa
Bolaget kan i sin verksamhetsplan besluta om egna mer ambitiösa
målvärden för fullmäktiges indikatorer. Dessa ska motiveras. Bolaget kan även i sin verksamhetsplan besluta om egna lokala mål och indikatorer.
191 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
6.2.5 Folktandvården Stockholms län AB