6.2 Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB)
6.2.3 Södertälje Sjukhus AB
177 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
6.2.3 Södertälje Sjukhus AB Bolagets syfte
Södertälje Sjukhus AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus med ansvar för specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård.
Verksamheten ska omfatta den vård och de tjänster som har avtalats med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare.
Fullmäktiges resultatkrav
Resultatkravet för Södertälje Sjukhus AB fastställs till 2 miljoner kronor år 2020 vilket innebär en sänkning med 1,3 miljoner kronor jämfört med budget 2019. Sänkningen är i enlighet med resultatkravsmodellen.
Resultatkravet för planeringsåren 2021–2023 fastställs till 2 miljoner kronor för respektive år.
Tabell 41: Resultatkrav för Södertälje Sjukhus AB
Utfall Budget Budget Plan Plan Plan
Mkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Resultat 11 3,3 2 2 2 2
Mot bakgrund av att Region Stockholm under de närmaste åren drabbas av kraftigt ökad nettokostnad i det kommunala utjämningssystemet, till totalt 4,2 miljarder kronor per år 2023, måste bolaget effektivisera sin
verksamhet och göra tydliga prioriteringar. Bolagets ekonomi ska vara långsiktigt hållbar även med förändrade förutsättningar och resurserna ska användas effektivt med fokus på invånarna för bästa valuta för
skattepengarna. Bolaget ska därför i verksamhetsplan för 2020 redovisa hur effektiviseringar ska genomföras under 2020 och åren därefter.
Utgångspunkten för detta ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp.
Ersättning för omställningskostnader
Ersättning till Södertälje Sjukhus AB för omställningskostnader uppgår till 5 miljoner kronor 2020.
Investeringar
Investeringsutrymmet för Södertälje Sjukhus AB uppgår till 27,0 miljoner kronor för 2020. För perioden 2020–2029 uppgår investeringsutrymmet till 555,0 miljoner kronor och för perioden 2020–2024 till 220,0 miljoner kronor enligt tabell 42. Investeringarna består av ersättningsinvesteringar av medicinteknisk utrustning, inventarier och informations- och
kommunikationsteknik.
178 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Tabell 42: Investeringsutrymme för Södertälje Sjukhus AB
Mkr Budget Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024
Södertälje Sjukhus AB
Nyinvesteringar <100 mkr 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 27,0 38,0 55,0 37,0 43,0
Totalt Södertälje Sjukhus AB 27,0 38,0 75,0 37,0 43,0
En god kostnadskontroll på investeringar är nödvändig, liksom att tydliga prioriteringar av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar görs för att säkra en hållbar kostnadsutveckling.
Fullmäktiges inriktning för bolaget Medarbetarna på akutsjukhusen
En av de största utmaningarna för regionen är att kompentensförsörja Region Stockholms akutverksamheter. Därmed är det av största vikt att Södertälje Sjukhus AB aktivt arbetar med åtgärder för att attrahera vårdens professioner. Det måste finnas en tydlig koppling mellan befogenheter och ekonomiskt ansvar i alla delar av organisationen. Det är behoven hos patienterna som ska vara vägledande för besluten. Varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare. Den implementerade kompetensstegen ska tillämpas av sjukhuset. Lönen till vårdens medarbetare ska sättas
individuellt och lönespridningen ska spegla att det lönar sig att anstränga sig och ta ansvar, precis som erfarenhet och engagemang på arbetsplatsen ska spela större roll. Samtliga medarbetare ska ha rätt till såväl individuellt löne- samt utvecklingssamtal. Den upplevda tryggheten hos medarbetarnas på akutsjukhusen behöver öka och beroendet av inhyrd personal ska
minska.
Omställning till framtidens hälso- och sjukvård
Inom Region Stockholm pågår omställningen till framtidens hälso- och sjukvård, det vill säga att vården ska ges på rätt nivå i hälso- och
sjukvårdssystemet. Det är av största vikt att detta arbete fortgår och att Södertälje sjukhus fullföljer den poliklinisering som är nödvändig Framtidens vårdinformationsmiljö
Bolaget ska fortsatt arbeta med att etablera sin egen organisation för införande av FVM samt vidta de förberedelser och åtgärder som programmet förutsätter.
Övrigt
Södertälje Sjukhus AB ska under 2020 införa Region Stockholms lösning för att upptäcka sexuella övergrepp på barn i sin it-miljö.
179 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Södertälje Sjukhus AB bedriver samhällsviktig verksamhet och hanterar stora mängder skyddsvärd information. Södertälje Sjukhus AB ska under 2020 ta fram en handlingsplan för informationssäkerhet och etablera rutiner för uppföljning av denna, samt hålla ledningens genomgång enligt Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet i syfte att säkerställa en god styrning av informationssäkerhetsrisker. Vidare ska bolaget utveckla sina avtals- och uppföljningsprocesser så att krav på informationssäkerhet ställs i avtal, och att kraven följs upp. Södertälje Sjukhus AB ska även etablera rutiner för bedömning och rapportering av incidenter enligt lagen och förordningen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster samt dataskyddsförordningen.
Bolaget ska i samarbete med fastighets- och servicenämnden utreda vilka krav som måste vara uppfyllda för att överföra bolagets verksamhet inom produktion av tjänster inom datakommunikation, it-arbetsplats och datacenter till fastighets- och servicenämnden.
Fullmäktiges ägardirektiv för bolaget
För bolaget gäller generella ägardirektiv, under kapitel 6.1.
Södertälje Sjukhus AB ansvarar för att
jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom regionen och nationellt regelbundet genomförs och redovisas
överlåtelse av egendom och verksamhet godkänns av Landstingshuset i Stockholm AB
godkännande vid egenregianbud inhämtas från Landstingshuset i Stockholm AB
arbete som främjar hälsa och jämställdhet bedrivs enligt regionfullmäktiges beslut
hälsofrämjande och förebyggande arbete tydligt lyfts fram i verksamheten
Södertälje Sjukhus AB ska vara ett av Region Stockholms akutsjukhus med ansvar för akut och planerad somatisk specialistvård.
Förlossningsverksamhet ska finnas vid sjukhuset. Verksamheten ska omfatta den vård och de tjänster som i avtal överenskommits med hälso- och sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare.
Högspecialiserad vård ska ej bedrivas av bolaget.
Södertälje Sjukhus AB ska samverka med och utarbeta samordnade vårdprocesser i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde, övriga
180 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
akutsjukhus och andra regionfinansierade vårdgivare i området samt med berörda kommuner.
Södertälje Sjukhus AB ska samverka med andra vårdgivare och andra huvudmän för att säkerställa att patientens väg genom vården blir säker och enkel samt att omhändertagandet sker på mest effektiva vårdnivå.
Södertälje Sjukhus AB ska bedriva och medverka i klinisk forskning och bidra till utveckling av en evidensbaserad hälso- och sjukvård inom Region Stockholm. Sjukhuset ska bedriva klinisk utbildning och ta emot studenter från de lärosäten som Region Stockholm har tecknat avtal med.
Södertälje Sjukhus AB ska ta ansvar för sin andel av AT- och ST-utbildning samt hålla sig väl förtrogna med utbildningsdirektivet.
Södertälje Sjukhus AB ska registrera och spara de biobanksprover som ska bevaras i Stockholms medicinska biobank.
Utvecklings- och utbildningsstöd ska ges på konkurrensneutrala villkor till all regionfinansierad vård.
Södertälje Sjukhus AB ska delta i och ansvara för Framtidsplanens genomförande i enlighet med regionfullmäktiges beslut samt medverka i utvecklingen av en nätverkssjukvård.
Södertälje Sjukhus AB ska delta i planering av byggnationer i anslutning till Södertälje Sjukhus AB:s verksamhet och till byggnationerna kopplade upphandlingar, installationer avseende it-infrastruktur, medicinteknisk utrustning och övrig byggnadspåverkande utrustning.
Södertälje Sjukhus AB ska bedriva verksamheten effektivt, vilket även innefattar effektivt nyttjande av medicinteknisk utrustning. Bolaget ska ha fastlagda mål för produktivitet och effektivitet, medarbetar- och
patientnöjdhet, kvalitet och patientsäkerhet samt hållbarhet. Dessa mål ska följas upp årligen och resultatet ska redovisas i helårsbokslutet.
181 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Fullmäktiges mål och indikatorer
Bolaget ska styra mot inriktningsmålen och följande verksamhetsspecifika mål och indikatorer.
INRIKTNINGSMÅL,
Ett resultat i balans
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav Ja
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt
resultatkrav 100 % 100 % 100 % 100 %
Självfinansiering av drift och
ersättningsinvesteringar
Hållbar investeringsutveckling
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl
100 % 100 % 100 % 100 %
Andel investeringar där genomförandebeslut har
föregåtts av åtgärdsvalsanalys 100 % 100 % 100 % 100 %
Andel genomförda investeringar där beslutade
effektmål har utvärderats 100 % 100 % 100 % 100 %
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING
Social hållbarhet
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag
genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet Ja Ja Ja Ja
Region Stockholms klimatpåverkan
ska minska
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade
fordonen inom nämnden/bolaget ≥ 3 % ≥ 7 %
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton
koldioxidekvivalenter ≥ ‐10 % ≥ ‐25 %
Region Stockholms miljöpåverkan ska
minska
Hållbarhetskrav ställs alltid vid upphandling av
måltidstjänster och livsmedel. 100 %
Minskning av andelen kläder som är uteliggande
informationssäkerhet som är implementerade ≥ 50 % öka öka öka
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera
extraordinära händelser Ja Ja Ja Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade
sårbarheter i klimatanalyser i nämnden/bolaget 50 % öka öka öka
182 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i
nämnden/bolaget 50 % öka öka öka
Kärnverksamheten ska prioriteras
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där
Region Stockholm har vunnit ≥ 75 %
Hög innovations‐ och
digitaliseringsgrad
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett systematiskt sätt
Ja Ja Ja Ja
REGION STOCKHOLM SKA BLI EN
HÅLLBAR ARBETSGIVARE
Region Stockholm ‐ attraktiv
arbetsgivare
Personalomsättning ≤ 10 % ≤ 13 %
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt
medarbetarsamtal med sin närmaste chef
100 % ≥ 81 %
Medarbetarindex ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76
Ledarskapsindex ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78
Andel av medarbetare som utsätts för hot
och/eller våld i samband med sitt arbete Minska Minska Minska Minska Minska Andel av medarbetare som utsätts för
kränkande särbehandling som har samband med arbetet
Minska Minska Minska Minska
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie
arbetstid < 6,20 %
Systematisk kompetensförsörjning
Kompetensutvecklingsindex ≥ 76
Antalet sjuksköterskor som utbildat sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön
Öka
Antalet tillsatta AT‐block Öka
Antalet ST‐läkare Öka
Bolaget ska även styra mot följande indikatorer under det nämndspecifika målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet.
NÄMNDSPECIFIKT MÅL, Indikator Mål
2019 Mål
akutmottagning ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 %
Andel patienter som får tid för första besök hos
specialistläkare inom 30 dagar ≥ 73 % ≥ 73 % ≥ 74 % ≥ 74 % ≥ 75 %
Andel patienter som får tid för behandling inom
90 dagar ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %
183 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Säker vård
Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade
infektioner ≤ 7,9 % ≤ 7,7 % ≤ 7,5 % ≤ 7,3 % ≤ 7,1 %
Aktuellt kvalitetsindexför akutsjukhuset Öka
Effektiv vård
Antal utskrivningsklara dagar per vårdtillfälle ≤ 3,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 1,3 ≤ 1,3 Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle för
akutsjukhuset Minska
Kostnad per DRG‐poäng (diagnosrelaterade
grupper), SKL‐bearbetning Minska
Hög effektivitet i vården: andel av följande indikatorer där akutsjukhuset har uppnått sina målvärden:
1. Nämnden/bolaget har lämnat resultat enligt resultatkrav
2. Andel patienter som vistas högst 4 timmar på akutmottagning
3. Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare inom 30 dagar
4. Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar
5. Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle i sjukhusvården
6. Förekomsten av vårdrelaterade infektioner 7. Kvalitetsindex för akutsjukhusvården
≥ 60 %
Stärkt folkhälsa
Bolaget kan i sin verksamhetsplan besluta om egna mer ambitiösa
målvärden för fullmäktiges indikatorer. Dessa ska motiveras. Bolaget kan även i sin verksamhetsplan besluta om egna lokala mål och indikatorer.
184 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
6.2.4 S:t Eriks Ögonsjukhus AB