6.2 Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB)
6.2.1 Södersjukhuset AB
165 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
6.2.1 Södersjukhuset AB Bolagets syfte
Södersjukhuset AB är ett av Region Stockholms akutsjukhus med ansvar för specialiserad akut och planerad somatisk specialistvård samt
högspecialiserad kärl- och handkirurgisk vård. Verksamheten ska omfatta den vård och de tjänster som har avtalats med hälso- och
sjukvårdsnämnden, ägaren eller andra uppdragsgivare.
Fullmäktiges resultatkrav
Resultatkravet för Södersjukhuset AB fastställs till 9 miljoner kronor år 2020 vilket innebär en sänkning med 0,4 miljoner kronor jämfört med budget 2019. Sänkningen är i enlighet med resultatkravsmodellen.
Resultatkravet för planeringsåren 2021–2023 fastställs till 9 miljoner kronor för respektive år.
Tabell 37: Resultatkrav för Södersjukhuset AB
Utfall Budget Budget Plan Plan Plan
Mkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Resultat ‐52 9,4 9 9 9 9
Mot bakgrund av att Region Stockholm under de närmaste åren drabbas av kraftigt ökad nettokostnad i det kommunala utjämningssystemet, till totalt 4,2 miljarder kronor per år 2023, måste bolaget effektivisera sin
verksamhet och göra tydliga prioriteringar. Bolagets ekonomi ska vara långsiktigt hållbar även med förändrade förutsättningar och resurserna ska användas effektivt med fokus på invånarna för bästa valuta för
skattepengarna. Bolaget ska därför i verksamhetsplan för 2020 redovisa hur effektiviseringar ska genomföras under 2020 och åren därefter.
Utgångspunkten för detta ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp.
Ersättning för omställningskostnader
Ersättning till Södersjukhuset AB för omställningskostnader uppgår till 64 miljoner kronor 2020.
Investeringar
Södersjukhuset AB:s investeringsutrymme uppgår till 169,4 miljoner kronor för 2020. För perioden 2020–2029 uppgår investeringsutrymmet till 2 496,3 miljoner kronor och för perioden 2020–2024 till 830,1 miljoner kronor enligt tabell 38. Investeringarna består främst av
ersättningsinvesteringar av medicinteknisk utrustning, inventarier och informations- och kommunikationsteknik.
166 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Tabell 38: Södersjukhuset AB:s investeringsutrymme
En god kostnadskontroll på investeringar är nödvändig, liksom att tydliga prioriteringar av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar görs för att säkra en hållbar kostnadsutveckling.
Fullmäktiges inriktning för bolaget Medarbetarna på akutsjukhusen
En av de största utmaningarna för Region Stockholm är att
kompentensförsörja regionens akutverksamheter. Därmed är det av största vikt att Södersjukhuset AB aktivt arbetar med åtgärder för att attrahera vårdens professioner. Det måste finnas en tydlig koppling mellan
befogenheter och ekonomiskt ansvar i alla delar av organisationen. Det är behoven hos patienterna som ska vara vägledande för besluten.
Varje chef ska ha ett rimligt antal medarbetare. Den implementerade kompetensstegen ska tillämpas av sjukhuset. Lönen till vårdens
medarbetare ska sättas individuellt och lönespridningen ska spegla att det lönar sig att anstränga sig och ta ansvar, precis som erfarenhet och
engagemang på arbetsplatsen ska spela större roll. Samtliga medarbetare ska ha rätt till såväl individuellt löne- samt utvecklingssamtal.
Den upplevda tryggheten hos medarbetarnas på akutsjukhusen behöver öka och beroendet av inhyrd personal ska minska.
Omställning till framtidens hälso- och sjukvård
Inom Region Stockholm pågår omställningen till framtidens hälso- och sjukvård, det vill säga att vården ska ges på rätt nivå i hälso- och
sjukvårdssystemet. Det är av största vikt att detta arbete fortgår och att Södersjukhuset AB fullföljer den poliklinisering som är nödvändig.
Framtidens vårdinformationsmiljö
Bolaget ska fortsatt arbeta med att etablera sin egen organisation för införande av FVM samt vidta de förberedelser och åtgärder som programmet förutsätter.
Fullmäktiges ägardirektiv för bolaget
För bolaget gäller generella ägardirektiv, under kapitel 6.1.
Södersjukhuset AB ansvarar för att
Mkr Budget Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024
Södersjukhuset AB
Nyinvesteringar <100 mkr 12,0 48,0 38,0 0,0 0,0
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 157,4 153,5 146,4 130,7 144,1
Totalt Södersjukhuset AB 169,4 201,5 184,4 130,7 144,1
167 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
jämförelser med annan likvärdig verksamhet inom regionen och nationellt regelbundet genomförs och redovisas
överlåtelse av egendom och verksamhet godkänns av Landstingshuset i Stockholm AB
godkännande vid egenregianbud inhämtas från Landstingshuset i Stockholm AB
arbete som främjar hälsa och jämställdhet bedrivs enligt regionfullmäktiges beslut
hälsofrämjande och förebyggande arbete tydligt lyfts fram i verksamheten
Södersjukhuset AB ska samverka med och utarbeta samordnade
vårdprocesser i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde, övriga akutsjukhus och andra regionfinansierade vårdgivare i området samt med berörda kommuner.
Södersjukhuset AB ska samverka med andra vårdgivare och andra huvudmän för att säkerställa att patientens väg genom vården blir säker och enkel samt att omhändertagandet sker på mest effektiva vårdnivå.
Södersjukhuset AB ska bedriva och medverka i klinisk forskning och bidra till utveckling av en evidensbaserad hälso- och sjukvård inom Region Stockholm. Sjukhuset ska bedriva klinisk utbildning och ta emot studenter från de lärosäten som Region Stockholm har tecknat avtal med.
Södersjukhuset AB ska ta ansvar för sin andel av AT- och ST-utbildning samt hålla sig väl förtrogna med utbildningsdirektivet.
Södersjukhuset AB ska registrera och spara de biobanksprover som ska bevaras i Stockholms medicinska biobank.
Utvecklings- och utbildningsstöd ska ges på konkurrensneutrala villkor till all regionfinansierad vård.
Södersjukhuset AB ska delta i och ansvara för Framtidsplanens
genomförande i enlighet med regionfullmäktiges beslut samt medverka i utvecklingen av en nätverkssjukvård.
Södersjukhuset AB ska delta i planering av byggnationer i anslutning till Södersjukhuset AB:s verksamhet och till byggnationerna kopplade upphandlingar, installationer avseende it-infrastruktur, medicinteknisk utrustning och övrig byggnadspåverkande utrustning.
168 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Södersjukhuset AB ska bedriva verksamheten effektivt, vilket även
innefattar effektivt nyttjande av medicinteknisk utrustning. Bolaget ska ha fastlagda mål för produktivitet och effektivitet, medarbetar- och
patientnöjdhet, kvalitet och patientsäkerhet samt hållbarhet. Dessa mål ska följas upp årligen och resultatet ska redovisas i helårsbokslutet.
Fullmäktiges mål och indikatorer
Bolaget ska styra mot inriktningsmålen och följande verksamhetsspecifika mål och indikatorer.
INRIKTNINGSMÅL,
Ett resultat i balans
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav Ja
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt
resultatkrav 100 % 100 % 100 % 100 %
Självfinansiering av drift och
ersättningsinvesteringar
Hållbar investeringsutveckling
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl
100 % 100 % 100 % 100 %
Andel investeringar där genomförandebeslut har
föregåtts av åtgärdsvalsanalys 100 % 100 % 100 % 100 %
Andel genomförda investeringar där beslutade
effektmål har utvärderats 100 % 100 % 100 % 100 %
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING
Social hållbarhet
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag
genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet Ja Ja Ja Ja
Region Stockholms klimatpåverkan
ska minska
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade
fordonen inom nämnden/bolaget ≥ 3 % ≥ 7 %
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton
koldioxidekvivalenter ≥ ‐10 % ≥ ‐25 %
Region Stockholms miljöpåverkan ska
minska
Hållbarhetskrav ställs alltid vid upphandling av
måltidstjänster och livsmedel. 100 %
Minskning av andelen kläder som är uteliggande
169 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för
informationssäkerhet som är implementerade ≥ 50 % öka öka öka
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera
extraordinära händelser Ja Ja Ja Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade
sårbarheter i klimatanalyser i nämnden/bolaget 50 % öka öka öka
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnden/bolaget
50 % öka öka öka
Kärnverksamheten ska prioriteras
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där
Region Stockholm har vunnit ≥ 75 %
Hög innovations‐ och
digitaliseringsgrad
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett
systematiskt sätt Ja Ja Ja Ja
REGION STOCKHOLM SKA BLI EN
HÅLLBAR ARBETSGIVARE
Region Stockholm ‐ attraktiv
arbetsgivare
Personalomsättning ≤ 10 % ≤ 13 %
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt
medarbetarsamtal med sin närmaste chef
100 % ≥ 81 %
Medarbetarindex ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76
Ledarskapsindex ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78
Andel av medarbetare som utsätts för hot
och/eller våld i samband med sitt arbete Minska Minska Minska Minska Minska Andel av medarbetare som utsätts för
kränkande särbehandling som har samband med arbetet
Minska Minska Minska Minska
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie
arbetstid < 6,20 %
Systematisk kompetensförsörjning
Kompetensutvecklingsindex ≥ 76
Antalet sjuksköterskor som utbildat sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska med bibehållen lön
Öka
Antalet tillsatta AT‐block Öka
Antalet ST‐läkare Öka
Bolaget ska även styra mot följande indikatorer under det nämndspecifika målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet.
170 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
NÄMNDSPECIFIKT MÅL, Indikator Mål
2019 Mål
akutmottagning ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 % ≥ 78 %
Andel patienter som får tid för första besök hos
specialistläkare inom 30 dagar ≥ 73 % ≥ 73 % ≥ 74 % ≥ 74 % ≥ 75 %
Andel patienter som får tid för behandling inom
90 dagar ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %
Säker vård
Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade
infektioner ≤ 7,9 % ≤ 7,7 % ≤ 7,5 % ≤ 7,3 % ≤ 7,1 %
Aktuellt kvalitetsindexför akutsjukhuset Öka
Effektiv vård
Antal utskrivningsklara dagar per vårdtillfälle ≤ 3,0 ≤ 2,0 ≤ 2,0 ≤ 1,3 ≤ 1,3 Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle för
akutsjukhuset Minska
Kostnad per DRG‐poäng (diagnosrelaterade
grupper), SKL‐bearbetning Minska
Hög effektivitet i vården: andel av följande
Bolaget kan i sin verksamhetsplan besluta om egna mer ambitiösa målvärden för fullmäktiges indikatorer. Bolaget kan även i sin verksamhetsplan besluta om egna lokala mål och indikatorer.
171 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
6.2.2 Danderyds Sjukhus AB