6.2 Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB)
6.2.5 Folktandvården Stockholms län AB
191 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
6.2.5 Folktandvården Stockholms län AB Bolagets syfte
Folktandvården Stockholms län AB ska bedriva folktandvård inom Region Stockholm och inom ramen för regionens ansvar enligt tandvårdslagen.
Inom regionen utför Folktandvården Stockholms län AB uppdrag för hälso- och sjukvårdsnämnden, som enligt beställningen i huvudsak ska omfatta barntandvård. Folktandvården Stockholms län AB ska vara ett
konkurrenskraftigt tandvårdsföretag.
Fullmäktiges resultatkrav
Folktandvården Stockholms län AB:s resultatkrav fastställs på
konkurrensneutrala grunder till 112,5 miljoner kronor för år 2020 vilket är i nivå med budget 2019. Eftersom principen att inga fria nyttigheter ska förekomma gäller inom Region Stockholm ska bolaget kräva ersättning för genomförda tjänster, exempelvis inom klinisk forskning. Förändringar av pensionskostnader ska bäras av bolaget inom fastställt resultatkrav.
Styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB har hemställt till
regionfullmäktige om att erhålla ett sänkt resultatkrav som motsvarar 80 miljoner kronor för år 2020. Med anledning av ovan avslås styrelsens hemställan. För planeringsåren 2021–2023 fastställs resultatkravet till 112,5 miljoner kronor per år.
Tabell 45: Resultatkrav för Folktandvården Stockholms län AB
Utfall Budget Budget Plan Plan Plan
Mkr 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Resultat 112 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5
Styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB har hemställt till
regionfullmäktige att höja taxan för vuxentandvård med 2,5 procent. För att ge bolaget goda ekonomiska förutsättningar bemyndigar fullmäktige
styrelsen för Folktandvården Stockholms län AB att höja taxan för vuxentandvård med 3,5 procent.
Mot bakgrund av att Region Stockholm under de närmaste åren drabbas av kraftigt ökad nettokostnad i det kommunala utjämningssystemet, till totalt 4,2 miljarder kronor per år 2023, måste bolaget effektivisera sin
verksamhet och göra tydliga prioriteringar. Bolagets ekonomi ska vara långsiktigt hållbar även med förändrade förutsättningar och resurserna ska användas effektivt med fokus på invånarna för bästa valuta för
skattepengarna. Bolaget ska därför i verksamhetsplan för 2020 redovisa hur effektiviseringar ska genomföras under 2020 och åren därefter.
Utgångspunkten för detta ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp.
192 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Investeringar
Folktandvården Stockholms län AB investeringsutrymme uppgår till 85,0 miljoner kronor för 2020. För perioden 2020–2029 uppgår
investeringsutrymmet till 745,0 miljoner kronor och för perioden 2020–
2024 till 395,0 miljoner kronor enligt tabell 46. Investeringarna består av ersättningsinvesteringar av medicinteknisk utrustning och inventarier.
Tabell 46: Investeringsutrymme för Folktandvården Stockholms län AB
Mkr Budget Plan Plan Plan Plan
2020 2021 2022 2023 2024
Folktandvården Stockholms Län AB
Nyinvesteringar <100 mkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ersättningsinvesteringar <100 mkr 85,0 85,0 85,0 70,0 70,0
Totalt Folktandvården Stockholms Län AB 85,0 85,0 85,0 70,0 70,0
En god kostnadskontroll på investeringar är nödvändig, liksom att tydliga prioriteringar av nyinvesteringar och ersättningsinvesteringar görs för att säkra en hållbar kostnadsutveckling.
Fullmäktiges inriktning för bolaget
Bolaget ska under 2020 införa Region Stockholms lösning för att upptäcka sexuella övergrepp på barn i sin it-miljö.
Bolaget ska i samarbete med fastighets- och servicenämnden utreda vilka krav som måste vara uppfyllda för att överföra bolagets verksamhet inom produktion av tjänster inom datakommunikation, it-arbetsplats och datacenter till fastighets- och servicenämnden.
Fullmäktiges ägardirektiv för bolaget
För bolaget gäller generella ägardirektiv, under kapitel 6.1.
Folktandvården Stockholms län AB ska bedriva folktandvård inom Region Stockholm och inom ramen för regionens ansvar enligt tandvårdslagen.
Inom regionen utför Folktandvården Stockholms län AB uppdrag för hälso- och sjukvårdsnämnden, i enlighet med beställning avseende huvudsakligen barntandvård.
Folktandvården Stockholms län AB ska vara ett konkurrenskraftigt tandvårdsföretag.
Folktandvården Stockholms län AB ska följa de riktlinjer för hur
vårdavgifterna inom vuxentandvården ska tas fram som finns i Ägardirektiv om priser för vuxentandvård, LS 0411-2126.
193 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Bolaget ska erbjuda ett brett utbud av tjänster med hög service och god kvalitet utförd av kompetent personal till ett ur befolkningsperspektivet samt olika regionintressen avvägt pris.
Bolagets verksamhet ska kontinuerligt utvecklas och omfatta barntandvård, vuxentandvård, specialisttandvård, medicinsk tandvård, tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling samt nödvändig tandvård.
Bolaget ska bli den mest attraktiva arbetsplatsen inom tandvårdssektorn.
Kvalitets- och miljöarbetet ska vara en naturlig och ständigt pågående del av verksamheten.
Bolaget ska på tandvårdens område utföra kliniskt forskningsarbete och utbildning i samarbete med Styrgruppen KI/SLL för Odontologisk forskning (SOF).
Bolaget ska samverka med hälso- och sjukvården i syfte att tidigt upptäcka risk för ohälsa.
Bolaget ska samverka med andra nämnder och bolag inom koncernen rörande tandvårdsfrågor och då primärt med Karolinska
Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB i enlighet med LS 0411-2126.
Bolaget ska aktivt arbeta för att skapa ett stort förtroende hos kunder, leverantörer och samarbetspartners.
Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt. Bolaget ska ha fastlagda mål för produktivitet och effektivitet, medarbetar- och patientnöjdhet, kvalitet och patientsäkerhet samt hållbarhet. Dessa mål ska följas upp årligen och resultatet ska redovisas i helårsbokslutet.
194 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Fullmäktiges mål och indikatorer
Bolaget ska styra mot inriktningsmålen och följande verksamhetsspecifika mål och indikatorer.
INRIKTNINGSMÅL,
Ett resultat i balans
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav Ja
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt
resultatkrav 100 % 100 % 100 % 100 %
Självfinansiering av drift och
ersättningsinvesteringar
Hållbar investeringsutveckling
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl
100 % 100 % 100 % 100 %
Andel investeringar där genomförandebeslut har
föregåtts av åtgärdsvalsanalys 100 % 100 % 100 % 100 %
Andel genomförda investeringar där beslutade
effektmål har utvärderats 100 % 100 % 100 % 100 %
EN HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING
Social hållbarhet
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag
genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet Ja Ja Ja Ja
Region Stockholms klimatpåverkan
ska minska
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade
fordonen inom nämnden/bolaget ≥ 3 % ≥ 7 %
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton
koldioxidekvivalenter ≥ ‐10 % ≥ ‐25 %
Region Stockholms miljöpåverkan ska
minska
Hållbarhetskrav ställs alltid vid upphandling av
måltidstjänster och livsmedel. 100 %
Minskning av andelen kläder som är uteliggande
informationssäkerhet som är implementerade ≥ 50 % öka öka öka
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera
extraordinära händelser Ja Ja Ja Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade
sårbarheter i klimatanalyser i nämnden/bolaget 50 % öka öka öka
195 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i
nämnden/bolaget 50 % öka öka öka
Kärnverksamheten ska prioriteras
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där
Region Stockholm har vunnit ≥ 75 %
Hög innovations‐ och
digitaliseringsgrad
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för arbete med innovationer på ett systematiskt sätt
Ja Ja Ja Ja
REGION STOCKHOLM SKA BLI EN
HÅLLBAR ARBETSGIVARE
Region Stockholm ‐ attraktiv
arbetsgivare
Personalomsättning ≤ 10 % ≤ 13 %
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt
medarbetarsamtal med sin närmaste chef
100 % ≥ 81 %
Medarbetarindex ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76 ≥ 76
Ledarskapsindex ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78 ≥ 78
Andel av medarbetare som utsätts för hot
och/eller våld i samband med sitt arbete Minska Minska Minska Minska Minska Andel av medarbetare som utsätts för
kränkande särbehandling som har samband med arbetet
Minska Minska Minska Minska
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie
arbetstid < 6,20 %
Systematisk kompetensförsörjning
Kompetensutvecklingsindex ≥ 76
196 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
Bolaget ska även styra mot följande indikatorer under det nämndspecifika målet En hälso- och sjukvård av god kvalitet.
NÄMNDSPECIFIKT MÅL, Indikator Mål
2019 Mål
2020 Mål
2021 Mål
2022 Mål
2023 EN HÄLSO‐ OCH SJUKVÅRD AV GOD
KVALITET
Säker vård
Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade
infektioner ≤ 7,9 % ≤ 7,7 % ≤ 7,5 % ≤ 7,3 % ≤ 7,1 %
Stärkt folkhälsa
Andelen 19‐åringar med kariesfria sidoytor ≥ 71 % ≥ 71 % ≥ 71,5 % ≥ 72 % ≥ 72,5 %
Bolaget kan i sin verksamhetsplan besluta om egna mer ambitiösa
målvärden för fullmäktiges indikatorer. Dessa ska motiveras. Bolaget kan även i sin verksamhetsplan besluta om egna lokala mål och indikatorer.
197 (304)
BUDGET 2020 Diarienummer RS 2019-0829
6.2.6 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)