Elmen AB
Resultaträkning
Delår Helår
Driftredovisning, tkr Utfall
160831 Utfall
170831 Bokslut
2016 Prognos
2017 Budget
2017 Budgetav-vikelse
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Fastighetskostnader 0 0 0 0 0 0
Bruttoresultat 0 0 0 0 0 0
Övriga kostnader -133 -76 -146 -157 0 -157
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat -133 -76 -146 -157 0 -157
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -24 -22 -43 -43 0 -43
Resultat efter finansiella poster -157 -98 -189 -200 0 -200
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0
Årets resultat -157 -98 -189 -200 0 -200
Verksamhetsbeskrivning
Elmen AB ägs till 100% av Älmhults kommun och är kom-munens moderbolag. Elmen AB har dotterbolagen Hvita korset AB (100%), Älmhultsbostäder AB (100%), Älmhults näringsfastigheter AB (100%) och Älmhults Terminal AB (51%). Ändamålet med bolaget är att samordna verksam- heten i koncernens bolag i syfte att uppnå optimalt resurs-utnyttjande och nytta för kommunkoncernen.
Väsentliga händelser under perioden
Elmen AB har under året haft ett antal dialoger med dotter-bolagen som lett till viktiga ställningstagande i dotterbola-gen kring framtida verksamhet, bolagsstruktur och försälj-ning av fastigheter.
Verksamhetens ekonomiska resultat
Under perioden har Elmen AB inte haft några intäkter. Kost-naderna har uppgått till knappt 100 000 kr. Revisionskost-nader på 70 000 kr är den största posten. Övriga kostRevisionskost-nader avser försäkring, räntor och fastighetsskatt (eftersläpning sedan 2015 då Elmen AB inledningsvis ägde Hvita korset
4 och 24). Prognos för helår 2017 visar ett underskott på cirka 200 000 kr då köp av tjänster från kommunen, av- seende VD och ekonomitjänster, ännu inte fakturerats.
Personal
Bolaget har ingen egen personal utan utgörs i stort sett av styrelsen. Del av tjänst som VD och ekonomitjänst köps av Älmhults kommun.
Investeringar
Elmen AB har inte genomfört några investeringar under perioden.
Framtid
Elmen AB förväntas framöver ha samma roll som idag, men kommer sannolikt att på ett mera aktivt sätt använda sin roll som moderbolag för att hitta den mest ändamålsenliga strukturen för koncernens bolag och deras verksamheter.
Ett arbete med att se över bolagsstrukturen har inletts under perioden.
ElmNet AB
Resultaträkning
Delår Helår
Driftredovisning, tkr Utfall
160831 Utfall
170831 Bokslut
2016 Prognos
2017 Budget
2017 Budgetav-vikelse
Intäkter 1 641 2 445 3 194 3 661 3 259 402
Fastighetskostnader 0 0 0 0 0 0
Bruttoresultat 1 641 2 445 3 194 3 661 3 259 402
Övriga kostnader -830 -1 631 -1 849 -2 387 -1 761 -626
Avskrivningar -895 -1 003 -1 836 -1 971 -2 323 352
Rörelseresultat -84 -189 -491 -697 -825 128
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0
Finansiella kostnader -38 -25 -53 -242 -238 -4
Resultat efter finansiella poster -122 -179 -544 - 939 -1 063 124
Bokslutsdispositioner 0 0 84 0 0 0
Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 0
Årets resultat -122 -214 -461 -939 -1 063 124
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget uppgift är att verka inom IT-kommunikation base-rad på egen ägd och hyrd infrastruktur. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighetsprincip främja näringslivsutveckling och samhällsutveckling i Älmhults kommun, i första hand genom att tillhandahålla fibernät.
Väsentliga händelser under perioden
Under våren 2017 har bolaget tagit över ägandet och an-svaret för utbyggnaden av fyra stycken byanätsprojekt.
Det innebär utbyggnad av drygt 12 mil fibernät och cirka 600 fastigheter som ska anslutas till bolagets fibernät un-der 2017-2018. För att säkerställa bolagets likviditet för ovanstående utbyggnad, samt för att trygga likviditeten för Eneryda fiberförening, så har ElmNet, med hjälp av en kom-munal borgen, lånat upp 14,5 miljoner kronor.
Under våren 2017 har ElmNet färdigställt utbyggnaden av fibernät till villaområden i Älmhults tätort, samtidigt så har vi varit behjälpliga med att driftsätta byanäten i Diö respek-tive Eneryda tätorter vilket innebär att samtliga tätorter i kommunen nu är utbyggda med fibernät.
Måluppfyllelse
Älmhults kommuns målsättning är att senast år 2020 ska alla kommunens permanenthushåll ha erbjudits möjlighet att ansluta sig till ett fibernät. ElmNets bedömning är att vi tillsammans med samverkande byanät kommer att
upp-fylla det målet redan under 2017, i vart fall vad gäller en-familjshus/villor.
Inför 2017 satte ElmNet ett mål om cirka 2 500 kunder i drift vid årets slut och det målet har uppnåtts redan till den 31 augusti 2017. Bolaget räknar nu med att ha cirka 2 950 kunder i drift vid årets slut.
Verksamhetens ekonomiska resultat
Vid årets början fanns det cirka 2 200 kunder anslutna till bolagets stamfibernät (exklusive de kommunala verksam-heterna), motsvarande siffra den 31 augusti var cirka 2 800 kunder.
ElmNets resultat per den 31 augusti är ett underskott på cirka 214 tkr efter finansiellt netto. Prognosen för helåret 2017 visar på ett minusresultat på cirka 940 tkr efter finan-siellt netto. (Avskrivningarna för det stamnät Kommunfull-mäktige år 2010 tog beslut om att bygga kommer för helåret 2017 att uppgå till cirka 1 140 tkr.)
Jämförelse mellan delårsbokslut och prognos
Intäkter och övriga kostnader för återstående 4 månader kommer proportionellt att följa årets första 8 månader. Av-skrivningarna för återstående del av året blir proportionellt större i och med att ett antal utbyggda villaområden aktive-ras för avskrivning först under andra halvåret. Finansiella kostnader ökar oproportionellt mycket sista fyra månaderna
men det är i huvudsak kopplat till den borgensavgift bolaget ska betala till kommunen och som inte är periodiserad i del-årsrapporten.
Personal
Den 31 augusti fanns det en (1) person anställd på 75 % tjänst i företaget.
Investeringar
Under året har ElmNet investerat 13,5 mkr (brutto) i fiber-nätsutbyggnad.
Framtid
Under september kommer de sista delarna av Eneryda fiber-förenings landsbygdsprojekt att driftsättas.
ElmNet kommer under hösten att påbörja utbyggnaden av fibernät i de övertagna byanätsprojekten, förhoppningen är att cirka 150 fastigheter ska kunna driftsättas innan
årsskif-tet, resterande fastigheter som beställt fiberanslutning kom-mer att driftsättas under 2018.
ElmNets bedömning är att ett väl utbyggt fibernät i såväl tätorter som på landsbygden kommer att vara av stor bety-delse både för kommunens attraktivitet som boendekom-mun men även för företagens möjlighet till utveckling/etab- lering i kommunen. ElmNet har nu ett väl utbyggt fibernät i Älmhults tätort vilket gör att vi med förhållandevis kort varsel kan tillhandahålla fiberanslutning i såväl bostadsom-råden som industri- och handelsombostadsom-råden.
En gemensam utmaning för ElmNet, byanäten och Älm-hults kommun är hur förtätning av befintliga byanät ska kunna ske i framtiden, exempelvis inför en större satsning på digitala sjukvårdstjänster, trygghetslarm via fiber m.m.
Förtätning på landsbygden medför stora investeringar och utan bidrag från det offentliga kommer byanäten själva inte att klara detta.