3 NÄMNDERNAS REDOVISNINGAR
3.6 Miljö‐ och samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Per Fagerström
Tf förvaltningschefer: Hans Andersson, Karin Torsell Verksamhetsbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska enligt lag fullgöra kommunens uppgifter inom:
miljö- och hälsoskyddsområdet
livsmedelskontroll
prövning och tillsyn enligt miljöbalken
plan- och byggnadsväsendet
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
trafikföreskrifter och trafikövervakning
kollektivtrafiken och skolskjutsar Inom Hedemora kommuns miljö- och
samhällsbyggnadsverksamhet ligger även ansvaret för:
kart- och mätverksamhet
energirådgivning
kommunens bilpool
Året som gått
Under året som gott har förvaltningen arbetat med färdigställandet av Hedemora kommuns översiktsplan och Hedemoras LIS plan (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Utställning av förslagen har skett från den 26 november 2015, och sträcker fram tom den 12 februari 2016.
Förvaltningen har färdigställt 2 detaljplaner samt områdesbestämmelser till skydd för den gamla stadskärnan i Hedemora. Alla tre projekten har vunnit laga kraft under året. Mycket möda har lagts ner på en ny detaljplan för Vikmanshyttan i samarbete med konsult. Planen förväntas färdigställas under året. Ett planprogram för Brunnsjöliden påbörjades under hösten samt även ett detaljplanearbete med kvarteret Abborren.
Förvaltningen har fortsatt arbetet med framtagande av ett strategiskt bostadsförsörjningsprogram mot bak-grund av Lag (2000:1383) om kommunernas bostads-försörjningsansvar. Planens betydelse blir alltmer tydlig mot bakgrund av en ökande bostadsbrist i centrala Hedemora påkallad av såväl unga som äldre som söker en bostad i Hedemora.
När det gäller busstrafiken har en introduktion av ny trafik genomförts i hela Dalarna. Implementeringen av den nya trafiken har inte fungerat smärtfritt och det har varit en stor utmaning att få trafiken att fungera och se de positiva effekter som den ”nya” trafiken medför.
Tillsynen utifrån miljöbalken och livsmedelslagstiftning har flutit på enligt framtagna planer och under året har
omkring 425 bygglov samt anmälningar inkommit till byggavdelningen.
Under året har kartavdelningen fortsatt utveckla och säkerställa arbetet med kommunens kartmiljö. Arbetet med att uppdatera primärkartan blev till största delen klart för en ort (Vikmanshyttan) under året.
I november genomfördes byte av ärendehanterings-system inom förvaltningen. Bytet genererade till en början försenad ärendehantering, främst för miljö- och byggärenden.
Barnbokslut
Under 2015 genomfördes skolprojektet om städning och ventilation. Projektet syftade till att identifiera brister avseende städning samt ventilation. Resultatet visar att bättre dialog krävs mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare.
Ekonomi
Kommentarer till utfall och avvikelse
Totalt sett har nämndens kostnader ökat med 1,0 mkr mellan 2014 och 2015. Kostnaderna för kollektiv- och närtrafik har minskat något mellan de två senaste åren.
Kostnaderna för bilsamordningen täcks av intäkterna som biluthyrningen genererar.
Miljö och samhällsbyggnadsnämndens kostnader över-steg budget med 1,4 mkr.
Bokslut
Intäkter 8,9 9,1 9,9
Personalkostnader -8,1 -9,4 -10,2
Övriga kostnader -28,0 -33,0 -33,2
Nettokostnad -27,2 -33,2 -33,5
Tilldelad ram 28,7 31,1 32,1
Avvikelse 1,5 -2,1 -1,4
Utfall driftskostnader, mkr
Administration -9,5 -10,7 -11,4
Trafik och planering -0,7 -0,7 -0,1
Kollektivtrafik -6,8 -11,3 -12,5
Närtrafik -13,1 -13,1 -11,4
Bilsamordnare 0,6 0,3 0,0
Stadsbyggnad 1,6 1,7 1,1
Miljö 0,9 0,9 1,1
Parkerinsövervakning 0,0 0,0 0,0
Summa nettokostnader -27,2 -33,2 -33,5
Tilldelad ram 28,7 31,1 32,1
Avvikelse 1,5 -2,1 -1,4
Utfall driftskostnader, mkr
kollektivtrafiken samt närtrafiken (-0,4 resp. -0,3 mkr).
Avvikelserna beror både på ökat antal turer samt en oväntad kostnadsomfördelning initierad av Region Dalarna.
Även stadsbyggnad har en ökad kostnad med -0,7 mkr.
Kostnaden beror på ökad personalkostnad samt höga konsultkostnader.
Investeringen av både IT-plattform (Vision) och scanner slutfördes inom 2015.
I början av året beslutade kommunstyrelsen att kommunen skulle övergå från att leasa bilar till att äga dem själv. För att göra detta möjligt beslutades om en tilläggsbudget så att kommunen kunde köpa ut en stor dela av de fordon som leasades och även investera i 6 nya fyrhjulsdrivna fordon till hemtjänsten. Fordonen kommer även fortsättningsvis att hanteras av kommunens bilsamordnare som t.o.m. 2015 ligger under MSF. När det gäller utköpet av redan leasade bilar har några köpts ut 2015, men de flesta bilarna kommer att köpas under 2016. Kvarvarande budget för inlösen leasingbilar förs över till 2016 och
kommunstyrelsens investeringsbudget.
Måluppfyllelse
Under året har målet med färdigställande översikts-planen och LIS-översikts-planen inte gått i mål, trots att mycket resurser lades på detta. Antagandeprocessen för översikts- och LIS-plan förväntas vara klar till slutet av april 2016.
Förvaltningen har ett nyckeltal på att genomföra den tillsyn och kontroll som är planerad på livsmedel och miljö vilket har uppfyllts. Gällande bygglov har 88 % av alla bygglov klarat en handläggningstid under tio veckor. Medianvärdet gällande antal dagar i handläggningstid för året är 29 dagar.
Strategiskt mål Målnivå Måluppfyllelse
Genom att skapa möjligheter för god kvalitet och god omsorg få människor att välja Hedemora kommun som bostadsort.
Vi ska genom öppenhet och professionellt bemötande säkerställa att våra kunder gör rätt från början.
Etablera företagslots Ännu ej uppnått
(påbörjat projekt, näringslivsbolaget jobbar med en strategi)
och e-tjänster under 2015. Delvis uppnått
Dialog om e-tjänster påbörjad.
Inve ste ringar
mkr Bokslut
2014
Bokslut 2015 IT- plattform Miljö- o byggreda -0,1 -0,2
Scanner-skrivare 0,0 -0,3
Egna fordon 0,0 -2,1
Summa -0,1 -2,6
Målnivå insiktsmätning:
bättre än föregående mätning
Ej uppnått
Öka kollektivtrafikåkandet
med 2 %
Resandestatistik för 2015 saknas Strategiskt mål Målnivå Måluppfyllelse
Verksamheten genomsyras av effektivitet, jämställdhet, integration och hållbar utveckling.
Vi gör rätt saker i rätt ordning för att skapa effektiva processer
Genomför projekt kring ny taxekonstruktion på
byggsidan, klart hösten 2015
Ej genomfört p.g.a. personalomsättningar.
Färdigställ Översiktsplan
och LIS plan under 2015
Ej slutfört.
Färdigställ 4
planer/områdesbestämmelser under 2015
Delvis uppnått
Tre planer inkl. områdesbestämmelser färdigställda.
Ingen omarbetning av befintliga områdesbestämmelser påbörjade
Uppdatera primärkartan på
två större orter under 2015.
Delvis uppnått
Fältmätningar genomförda på en ort.
Upphandling till bilpoolen klar juni 2016
Uppnått Implementera vision i miljö
och byggreda
Uppnått
Förstudie Rättviksmodellen
2015
Ej uppnått Strategiskt mål Målnivå Måluppfyllelse Hedemora kommun är en attraktiv arbetsgivare.
Medarbetarindex höjs med 0,05 %
. Ingen mätning gjord detta år
Strategiskt mål Målnivå Måluppfyllelse En ekonomi som ger utrymme för utveckling och investeringar.
Ekonomi i balans Genomför planerade aktiviter i verksamhetsplan och tillsynsplan
Ta fram mall för beslut och projekt
Påbörjat
Personalnyckeltal
Förvaltningen har ingen deltidsanställd som önskar heltid.
Framtid
Viktigaste är att få alla tjänster tillsatta. En rutin- handbok måste tas fram. Arbete pågår avseende processer för handläggningen inom byggavdelningen.
Förvaltningen planerar för en e-tjänst på bygg-avdelningen. En ekonomikoppling mot Raindance ska installeras under året liksom en koppling mot vårt kartsystem.
2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31
Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Antal tillsvidareanställda 18,0 9,0 9,0 17,0 9,0 8,0 17,0 6,0 11,0
-omräknat till årsarbetare 17,8 8,8 9,0 16,8 8,8 8,0 16,8 5,8 11,0
Andel sjukskrivna, % 7,0 14,8 0,4 6,6 11,8 1,1 6,0 12,2 0,9
Andel deltidsanställda 31/12 % 5,3 10,0 0,0 13,6 9,1 18,2 10,0 11,0 9,0
Bokslut Bokslut Bokslut
4 Gemensamma nämnder
Vissa delar av kommunens verksamhet bedrivs i sam-arbete med en eller flera andra kommuner. För styrning av dessa verksamheter har bildats gemensamma nämnder med förtroendevalda från respektive kommun.
Vad gäller driften av respektive verksamhet så är den normalt förlagd till en värdkommun, d.v.s. någon av kommunerna i de ingångna samarbetena.
Nedan ges en kort beskrivning av respektive samarbeten som Hedemora kommun bedriver. Närmare rapport om förvaltning och ekonomisk redovisning lämnas i separata årsredovisningar/verksamhetsberättelser för respektive nämnd och redovisas inte i denna årsredovisning.
4.1 UpphandlingsCenter, UhC
UpphandlingsCenter, UhC, är ett upphandlingssam-arbete mellan 6 kommuner. Värdkommun är Ludvika där även UpphandlingsCenters kontor är placerat. UhC har i dagsläget ca 15 medarbetare.
För Hedemoras del finns en upphandlare på plats i Hedemora en dag i veckan. Arbetet i Hedemora samordnas i övrigt av ekonomichefen som fungerar som upphandlingssamordnare samt en lokal upphandlings-grupp, LUG.
4.2 Södra Dalarnas Räddnings-tjänstförbund
Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg. Avesta kommun är värdkommun.
4.3 Västmanland-Dala lönenämnd
Västmanland-Dala lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg (FAHNS). Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet genom att driva en gemensam löneadministration.
Norbergs kommun är värdkommun och lönekontoret är placerat i Norbergs kommunhus.
4.4 Överförmyndare – V-Dala överförmyndarsamverkan
V-Dala överförmyndarsamverkan är en samverkans-organisation i enlighet med modellen Överförmyndare i samverkan. Samverkande kommuner är Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner.
Hedemora kommun är värdkommun för denna sam-verkan. Verksamhetsberättelse redovisas i denna årsredovisning under kapitel 3.3.
5 Kommunkoncernen
Kommunen bedriver en del av sin verksamhet i bolagsform. Koncernstrukturen, som även framgår av nedanstående organisationsschema, består av följande:
Hedemora kommun
Hedemora Energi AB som ägs till 100 % av Hedemora kommun med helägda dotter-bolagen Hedemora Kraft och Värme AB samt Hedemora Elnät AB.
AB Hedemorabostäder, 100 %
Hedemora kommunfastigheter AB, 100 %
Hedemora Näringsliv AB, 100 %
Koncernorganisationen har ändrats från 1 mars. Då förvärvades bolaget Hedemora Näringsliv AB. Bolagets syfte är att verka som kommunens näringslivskontor, men i bolagsform.
Nya bolagsordningar och ägardirektiv har fastställts för bolagen under året.
5.1 Ekonomisk översikt för kommunkoncernen
Som framgår av nedanstående tabell uppgår kommunkoncernens samlade resultat för år 2015 till -206,7 mkr. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår koncernens resultat till 24,8 mkr.
De poster som redovisas som jämförelsestörande är partiell pensionsinlösen inom kommunen, en återbetalning av AFA-medel samt en nedskrivning inom Hedemora Energi.
Hedemora kommun
Hedemora Energi AB
Hedemora Elnät AB
Hedemora kraft och värme AB
Hedemora kommunfastigheter
AB
Hedemora Näringsliv AB
AB Hedemorabostäder
Resultat
2015-01-01--2015-12-31
Hedemora Kommun -201,9
Hedemora Energi AB -9,3
Hedemora kommunfastigheter AB 1,6
AB Hedemorabostäder 2,9
Hedemora Näringsliv AB 0,0
Årets resultat -206,7
Jämförelsestörande poster
Återbetalning AFA-premie -8,0
Inlösen pensionsåtagande 229,5
Nedskrivning Hedemora Energi AB 10,0
Årets resultat justerat för jämförelsestörande poster 24,8
5.2 Hedemora Energi AB
Uppgifter och organisation
Hedemora Energikoncernen består av moderbolaget Hedemora Energi AB med verksamheterna fjärr-värmedistribution, VA, avfallshantering samt bredband.
Dotterbolaget Hedemora Kraft och Värme AB producerar el och fjärrvärme. I dotterbolaget Hedemora Elnät AB finns elnätsverksamheten.
Resultat och ställning
Hedemora Energikoncernen redovisar ett negativt resultat för året på -9,3 mkr. I detta resultat ingår en nedskrivning av en produktionsanläggning med 10 mkr.
Nettoomsättningen uppgår till 189,2 mkr vilket är 0,7 mkr högre än föregående år. Balansomslutningen uppgår till 647,6 mkr.
5.3 AB Hedemorabostäder
Uppgifter och organisation
AB Hedemorabostäder är ett allmännyttigt bostads-företag.
Resultat och ställning
Bolaget redovisar en omsättning med 74,9 mkr för året och ett resultat på +2,9 mkr efter finansnetto. Enligt ägardirektiv ska bolaget ha en genomsnittlig
direktavkastning på minst 7 %. Målet har uppnåtts 2015 med en direktavkastning på 8,2 %.
Bolaget har en balansomslutning på 307,6 mkr och ett eget kapital på 66,1 mkr, vilket ger en soliditet på 21,5 % vilket är en höjning gentemot 2014 med 0,7 %.
5.4 Hedemora kommunfastigheter AB
Uppgifter och organisation
Hedemora kommunfastigheter AB, tillhandahåller kommunala lokaler samt fastighetsförvaltning.
Resultat och ställning
Bolaget redovisar en omsättning på 68,2 mkr för året och ett resultat på +2,7 mkr efter finansnetto.
Balansomslutningen uppgår till 270,9 mkr, eget kapital 13,9 mkr och obeskattade reserver 13,6 mkr. Detta ger en soliditet på 9,1 % vilket är oförändrat jämfört med 2014.
En genomgång och värdering av fastighetsbeståndet är genomförd. Värderingen har skett på ett enhetligt sätt med en värderingsmodell baserar på fastigheternas driftsnetto. Ingen nedskrivning har genomförts.
Värderingen utesluter inte att det finns upp-skrivningsmöjligheter.
Under året har bolaget reglerat ett lån till kommunen på 179 mkr och har istället upptagit externa lån.
5.5 Hedemora näringsliv AB
Uppgifter och organisation
Hedemora kommun förvärvade 2015-03-01 samtliga aktier i bolaget Hedemora näringsliv AB.
Bolaget ska fungera som kommunens näringslivskontor och har 5 anställda. Utöver detta är i dagsläget 5 konsulter verksamma i bolaget.
Resultat och ställning
Bolaget redovisar för helåret 2015 en omsättning med 5,9 mkr varav 2,9 mkr avser bidrag från kommunen.
Resultatet uppgår till +32 tkr. Näringslivsbolagets del av koncernredovisningen omfattar perioden mars – december.
Adress: Box 201, 776 28 Hedemora kommun@hedemora.se
Tel 0225-34 000 www.hedemora.se