KFN protokoll 2016-05-10 till hemsidan

(1)

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2016-05-10

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl 18.00–19.50 Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordförande

Carl-Gustaf Lidbaum (L) 1:e vice ordförande Tommy Setzman (S) 2:e vice ordförande Zeth Nyström (M)

Astrid Gustavsson (C) Inger Lager (S)

Kjell G Johansson (S) Inte tjänstgörande ersättare: Ulf Hagstedt (M)

Eva Skansgård (M) Joel Öhman (M) Per Carleson (V)

Övriga närvarande: Cecilia Högberg, produktionschef Johan Eklind, kulturchef §§ 19-20 Petter Björkman, fritidschef §§ 19-21 Nadja Furuberget Skog, nämndsekreterare Plats och tid för justering: Kommunhuset 2016-05-13

Underskrifter: Paragrafer

§§ 19-28 Nadja Furuberget Skog, sekreterare

Lena Isoz, ordförande

Tommy Setzman, justerande

Anslag/bevis

Organ: Kultur- och fritidsnämnden §§ 19-28

Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande

2016-05-10 2016-05-16 2016-06-08

Förvaringsplats för

protokollet: Trosa kommunhus

Underskrift:

Nadja Furuberget Skog, sekreterare

(2)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(14)

Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-10

Innehållsförteckning

§ 19 Godkännande av dagordningen

§ 20 Hyresgäst kvarnen, Johan Eklind informerar

§ 21 Uppföljningsmodell- Tjänstekoncessioner KFN 2016/59

§ 22 Kvartalsrapport med helårsprognos 2016 för kultur- och fritidsnämnden

KFN 2016/57

§ 23 Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019, kultur- och fritidsnämnden

KFN 2016/58

§ 24 Utvecklingsbidrag till Hedeby MCK KFN 2016/32

§ 25 Bidrag till Sommarverksamhet 2016,Trosa Frisksportklubb

KFN 2016/20

§ 26 Information från produktionschef Cecilia Högberg

§ 27 Anmälan delegationsbeslut KFN 2016/1

§ 28 Övriga anmälningsärenden KFN 2016/2

(3)

§ 19

Godkännande av dagordningen Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna dagordningen

___________

(4)

§ 20

Hyresgäst Kvarnen

Kulturchef Johan Eklind informerar nämnden om Kvarnen.

(5)

§ 21 KFN 2016/59

Uppföljningsmodell- Tjänstekoncessioner Beslut

att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare beredning.

___________

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har sedan år 2013 upphandlat driften av Simhallen Safiren, Trosa gästhamn, Kråmö stugby och Trosa camping med havsbad som tjänstekoncessioner.

En tjänstekoncession är en sorts upphandling men vi köper inte en tjänst eller en vara. Det upphandlas att någon skall utföra en tjänst åt kommunen som de får betala för men de får också chansen att tjäna pengar på att genomföra tjänsten.

Entreprenören ska stå för riskerna och ges möjligheten tjäna pengarna.

Sammantaget innebär det att avtalen med utgångspunkt i entreprenörens

beskrivningar av verksamheten måste följas upp. För att säkerställa att detta sker systematiskt samt att resultatet av uppföljningarna rapporteras till nämnden har kontoret tagit fram en uppföljningsmodell.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-02-13 – Samlat dokument utförd internkontroll 2015 Kultur- och fritidsnämnden

Yrkande

Zeth Nyström (M) yrkar på återremiss till förvaltningen för att förtydliga den löpande uppföljningen.

Beslutsordning

Ordförande frågar nämnden om nämnden kan besluta enligt Zeth Nyströms (M) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta yrkande.

Kopia till

Kultur- och fritidskontoret

(6)

§ 22 KFN 2016/57

Kvartalsrapport med helårsprognos 2016 för kultur- och fritidsnämnden Beslut

att överlämna nämndens kvartalsrapport 2016 till kommunstyrelsen.

att godkänna nämndens helårsprognos ___________

Ärendet

Samtliga verksamheter rapporterar en budget i balans. Redovisat utfall per sista mars är en positiv avvikelse om ca 250 tkr vilket främst är hänförligt till att

debiterade årsintäkter som inkommit under perioden. Verksamheternas prognos för helåret är +/- 0 kronor och vi räknar med att inte behöva ta nämndens buffert i anspråk.

Verksamheten har hitintills bedrivits enligt plan samt med framgång t.ex. har konstrundan genomförts med nytt publikrekord.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-04-30 – Kvartalsrapport per sista mars med helårsprognos 2016

Kopia till

Kommunstyrelsen

(7)

§ 23 KFN 2016/58

Budget 2017 med flerårsplan 2018-2019, kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna budget 2017 för kultur- och fritidsnämnden

att fastställa förslag till taxor enligt bilaga 2 Taxor och avgifter KFN

Samtliga ledamöter (S) deltar inte i beslutet gällande budget till förmån för eget budgetförslag.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta nämndens mål

___________

Ärendet

Budget för perioden är årligen uppräknad enligt anvisningar med 2,5 % för ökade personalkostnader och 1 % för övriga kostnadsökningar. Budgetramen för år 2017 har även anpassats för en besparing om ca 400 tkr samt rationaliseringar om ca 240 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom redan förändrade bidragsregler, förändrat ansvar för underhåll i tjänstekoncessioner samt ökade intäkter.

Inför år 2016 genomfördes en översyn av taxor för kommunala båtplatser. Övriga taxor och avgifter fastställdes enligt tidigare år.

Taxor för bibliotek, kulturskola samt uthyrning av lokaler motsvarar inte kommunens kostnad för verksamheten men taxorna används för att möta en mindre del av kostnaderna samt för att stimulera ett effektivt nyttjande. Inför budget 2017 har en jämförelse av taxorna genomförts och jämförelsen pekar på att avgifterna för bibliotek och kulturskola kan sägas vara i linje med andra samtidigt som taxorna för uthyrning av lokaler till privata och företag är lägre än andra kommuners. Avgiften för uthyrning av lokaler föreslås anpassas inför 2017.

Kultur- och fritidsnämndens mål anpassades inför 2016 och målen anses relevanta även kommande år.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2016-04-30 – Förslag till budget 2017 med flerårsplan för 2018-2019

– Taxor och avgifter KFN

Kopia till

Kommunstyrelsen

(8)

§ 24 KFN 2016/32

Utvecklingsbidrag till Hedeby MCK

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja 30 000 kr till Hedeby MCK.

___________

Ärendet

Hedeby MCK arrenderar ett markområde i anslutning till Korslöt. Där har klubben tidigare anlagt en endurobana och en knattebana i terrängen. Nu söker klubben stöd med 50 000 kr för att dra fram el till området för belysning och för att kunna använda eldrivna verktyg. Klubben vill även köpa in en barnanpassad motorcykel, 7-12 år för ”pröva-på verksamhet” samt hyra in maskiner för att förbättra

banunderlaget på banorna.

Förvaltningen ser positivt på att klubben vill förbättra anläggningen och även satsa mer på barnverksamhet så vi föreslår att Hedeby MCK beviljas ett bidrag på 30 000 kr.

Klubben ska senast 2016-12-31, redovisa utfallet av beviljat bidrag till Kultur o Fritidskontoret.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och fritidschef Petter Björkman 2016-04-20

– Ansökan om utvecklingsbidrag 2016-03-29

Kopia till Hedeby MCK

(9)

§ 25 KFN 2016/20

Bidrag till Sommarverksamhet 2016,Trosa Frisksportklubb Beslut

att bevilja 25 000 kr till Trosa Frisksportklubb för genomförande av cirkusskola 2016 samt att de utan kostnad får disponera Hedebyhallen v. 32.

___________

Ärendet

Trosa Frisksportklubb har under 18 år bedrivit cirkusskola på sommarlovet för barn och ungdomar. Innehållet i cirkusgrupperna består bl.a. av trampolin, jonglering, enhjuling, akrobatik och en föreställning. Skolan syftar till att lära ut konster på barnens individuella nivå, locka till regelbunden verksamhet på vinterhalvåret, nå icke föreningsaktiva och barn med särskilda behov, erbjuda familjer som inte har ekonomi att resa bort en häftig upplevelse på hemmaplan till en hanterbar kostnad samt att erbjuda barn och ungdom, hälsa, motion, drogfrihet och kamratskap.

Detta är en mycket bra och inarbetad sommarverksamhet för ungdomar, som leds av erfarna pedagoger.

Nu söker klubben bidrag för årets cirkusskola med 25 000 kr, för att få budgeten att gå ihop, samt att få disponera Hedebyhallen för arrangemanget, utan kostnad.

Förvaltningen föreslår att bevilja Trosa Frisksportklubb bidrag till cirkusskolan med 25 000 kr och att utan kostnad disponera Hedebyhallen under kursveckan.

Klubben ska senast 2016-12-31, redovisa utfallet av cirkusskolan till Kultur o Fritidskontoret.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg och fritidschef Petter Björkman 2016-04-06

– Ansökan bidrag till Sommarverksamhet, 2016-03-26

Kopia till

Trosa Frisksportklubb

(10)

§ 26

Information från produktionschef Cecilia Högberg

Cecilia Högberg återkopplar enligt Daniel Tukias yrkande vid Kultur- och

fritidsnämndens sammanträde 2016-02-25 om ekologisk hållbarhet inom respektive verksamhetsområde. I Trosa kommuns måldokument beskrivs att respektive

nämnd ska arbeta med hållbar utveckling vilket finns med som en rubrik under budgetdokumentet för 2017 med flerårsplan 2018-2019.

Nämnden informeras också om att det är få föreningar som vill engagera sig i Kulturfnatt 2016 vilket troligtvis resulterar i att evenemanget inte blir av det här året.

(11)

§ 27 KFN 2016/1

Delegationsbeslut Beslut

att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

___________

Löpnr/

Dnr

Punkt i del.

ordning

Ärende och beslut Datum för beslut

Delegat, titel

4.2 Kartbidrag, TBOK,50000 kr 2016-02-25 Petter Björkman 4.2 Aktivitetsbidrag SISU

143 000 kr

2016-02-25 Petter Björkman

4.2 Anläggningsbidrag VIF 100 000 kr

4.2 Bidrag till Trosa Amatör- Fiskeklubb öringutsättning 40 000 kr

4.2 Aktivitets och hyresbidrag Friskis o Svettis, 15 470 kr

4.2 Aktivitets och anläggnings-bidrag, NSF Scoutkår, 26 949 kr

4.2 Ledarutbildningsbidrag Trosa Vagnhärads Kampförening, 1959

kr

4.2 Ledarutbildningsbidrag Trosa Frisksportklubb, 3413 kr

4.2 Pensionärsbidrag ,Trosa Vagnhärad Finska förening, 2313 kr

4.2 Handikappsbidrag, Reumatikerföreningen 4410 kr

4.2 Trosa Scoutkår, Aktivitets och hyresbidrag, 12177 kr

4.2 Trosa Ridsällskap, Aktivitets och anläggningsbidrag,

230 820 kr

4.2 Trosa Vagnhärads Skytte-gille, Aktivitets och anläggningsbidrag,

(12)

4.2 Trosa Frisksportklubb, Aktivitetsbidrag, 10857 kr

4.2 Trosa Taekwondoförening, Aktivitets och

anläggningsbidrag,141 162 kr

4.2 PRO Vagnhärad- Västerljung Pensionärsbidrag, 6 088 kr

4.2 JSK Taekwondo Trosa Aktivitetsbidrag, 22 407 kr

4.2 Ledarutbildningsbidrag Friskis o Svettis, 8164 kr

4.2 Aktivitetsbidrag Trosabygdens Simsällskap 27822 kr

4.2 Aktivitets och hyresbidrag Trosa Vagnhärad kampförening 151 927 kr

4.2 Betels Pionjärer, Aktivitets och anläggningsbidrag, 17 949 kr

4.2 Pensionärsalliansen , Pensionärsbidrag 14 884 kr

4.2 Trosabygdens Orienteringsklubb, aktivitet och anläggningsbidrag,

19 291 kr

4.2 Trosa Båtklubb, aktivitetsbidrag, 2286 kr

4.2 Pensionärsbidrag, SPF Trosa, 17844 kr

4.2 Trosa-Vagnhärads Sportklubb, Aktivitetsbidrag 258 645 kr

4.2 Trosa Badmintonklubb, Aktivitetsbidrag, 10 596 kr

4.2 Västerljungs IF, Aktivitets och anläggningsbidrag 42 888 kr

4.2 Trosa Karateklubb, Aktivitetsbidrag, 21 417 kr

4.2 Trosa Vagnhärad Tennisklubb, Aktvitets och anläggningsbidrag, 122 458 kr

4.2 Trosa Edanö Innebandyklubb, Aktivitetsbidrag,179 679 kr

4.2 Trosagymnasterna, Aktivitetsbidrag, 67 944 kr

4.5 Biblioteket Navet stängt pga fortbildning

2016-04-07 Johan Eklind

4.5 Trosa stadsbibliotek stängt pga golvvård

(13)

1.8 Serviceavtal för bibliotekens självbetjäningsautomater

2.2 Utökning av vikariat från 60% till 70%, kulturskolan

2.2 Utökning av vikariat från 30% till 40%, kulturskolan

(14)

§ 28 KFN 2016/2

Övriga anmälningsärenden Beslut

att lägga anmälningarna till handlingarna.

___________

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande ärenden:

Kommunfullmäktige

– Beslut 2016-03-16, § 3. Avsägelser och val – Beslut 2015-12-02, § 15. Frågor