KFN protokoll 2017-05-04 till hemsidan

(1)

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

2017-05-04

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl 17.30-18.30

Beslutande ledamöter: Lena Isoz (M) ordförande

Carl-Gustaf Lidbaum (L) 1:e vice ordförande Tommy Setzman (S) 2:e vice ordförande Zeth Nyström (M)

Inger Lager (S) Eva Skansgård (M) Solweig Jansson (S) Inte tjänstgörande ersättare: Kjell G Johansson (S)

Övriga närvarande: Cecilia Högberg, produktionschef Johan Eklind, kulturchef

Emma Svedin, nämndsekreterare Plats och tid för justering: Kommunhuset 2017-05-09

Underskrifter: Paragrafer

§ 11-18 Emma Svedin, sekreterare

Lena Isoz, ordförande

Tommy Setzman, justerande

Anslag/bevis

Organ: Kultur- och fritidsnämnden § 11-18

Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande

2017-05-04 2017-05-10 2017-06-01

Förvaringsplats för

protokollet: Trosa kommunhus

Underskrift:

Emma Svedin

(2)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(14)

Kultur- och fritidsnämnden 2017-05-04

Innehållsförteckning

§ 11 Godkännande av dagordningen

§ 12 Kvartalsrapport med helårsprognos 2016 för kultur- och fritidsnämnden

KFN 2017/51

§ 13 Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020, kultur- och fritidsnämnden

KFN 2017/52

§ 14 Uppföljning tjänstekoncessioner för Safiren, Gästhamnen och Kråmö

KFN 2017/8

§ 15 Svar på motion gratis simskola för alla 6-åringar KFN 2016/67

§ 16 Information från produktionschef Cecilia Högberg

§ 17 Delegationsbeslut KFN 2017/1

§ 18 Övriga anmälningsärenden KFN 2017/2

(3)

§ 11

Godkännande av dagordningen

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner dagordningen.

___________

(4)

§ 12 KFN 2017/51

Kvartalsrapport med helårsprognos 2016 för kultur- och fritidsnämnden

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden överlämnar kvartalsrapport 2017 till kommunstyrelsen.

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner nämndens helårsprognos 2017.

___________

Ärendet

Verksamheterna prognostiseras ett överskott om 1 850 tkr i helårsprognos.

Överskottet är hänförligt till minskade kapitaltjänstkostnader för Safiren jämfört budget. Minskningen är en följd av en nedskrivning som gjordes i samband med bokslut. Därutöver prognostiseras ett underskott om 100 tkr för budgeterade intäkter från fasta hyresgäster i Folkets hus som en följd av det faktum att lokalerna inte är uthyrda då de förts ska renoveras. Inför budget 2018 kommer budgetposten och ansvaret för den delen av folkets hus att flyttas till tekniska.

Verksamheten har hitintills bedrivits enligt plan samt och ett antal

investeringsprojekt har projekterats för byggnation både före och efter sommaren.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-04-27 – Kvartalsrapport per sista mars med helårsprognos 2017

Kopia till

Kommunstyrelsen

(5)

§ 13 KFN 2017/52

Budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020, kultur- och fritidsnämnden

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden antar nämndens mål.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige godkänner budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 för kultur- och fritidsnämnden.

Deltar inte i beslutet

Samtliga ledamöter (S) deltar inte i beslutet gällande budget till förmån för eget budgetförslag.

___________

Ärendet

Budget för perioden är enligt anvisningar årligen uppräknad med 2,5 % för ökade personalkostnader och 2 % för övriga kostnadsökningar. Budgetramen för år 2018 har även anpassats för rationaliseringar om 200 tkr. Åtgärderna genomförs primärt genom redan förändrade taxor samt besparing genom systembyte.

Inför år 2016 och 2017 genomfördes en översyn av samtliga taxor och avgifter.

Mindre korrigering och kompletteringar bereds i samband med beslut om höstbudgeten.

Kultur- och fritidsnämndens och enheterna mål anpassades, utvecklades och kom- pletterades inför interbudget 2017 för att tydligare följa kommunfullmäktiges mål och stuktur. Målen och strukturen lyfts nu in i budget 2018.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-04-25 – Förslag till budget 2018 med flerårsplan för 2019-2020

Kopia till

Kommunstyrelsen

(6)

§ 14 KFN 2017/8

Uppföljning tjänstekoncessioner för Safiren, Gästhamnen och Kråmö

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner för denna gång uppföljningen av tjänstekoncessionen för Safiren

2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner för denna gång uppföljningen av tjänstekoncessionen för Gästhamnen

3. Kultur- och fritidsnämnden godkänner för denna gång uppföljningen av tjänstekoncessionen för Kråmö

4. Kultur- och fritidsnämnden ger produktionschefen i uppdrag att komma tillbaka till nämnden i juni med förvaltningens helhetsbedömning av tjänstekoncession Gästhamnen.

5. Kultur- och fritidsnämnden ger produktionschefen i uppdrag att komma tillbaka till nämnden i juni med förvaltningens helhetsbedömning av samt kortsiktig underhållsplan för tjänstekoncession Kråmö.

___________

Ärendet

På marsnämnden presenterades uppföljning av våra tjänstekoncessioner, Safiren, Gästhamnen samt Kråmö. Det är första året uppföljning sker enligt modellen som beslutats av nämnden vilket innebar att kompletteringar och utvecklingsområden identifierades vid sammanträdet. Nämnden beslutade att:

• Samtliga entreprenörer ska lämna komplettering av uppföljningen till kultur- och fritidsnämnden med tydligare beskrivningar under rubriken

statusbeskrivning

• Entreprenörerna för gästhamnen och kråmö ska lämna komplettering kring varför ingen dokumentation av skyddsronder har skett under 2016 samt tydligare beskrivning av planen för miljöarbete.

• Kultur och fritidsnämnden återremitterar uppföljningspunkten arbete enligt skötselplan i uppföljningen av Kråmö till förvaltningen för vidare uppföljning.

Kompletteringarna har inkommit och redovisas i bilagor. Den sista punkten som rör skötselplan kan inte presenteras i nuläget då förslaget till skötselplan ligger för handläggning hos Länsstyrelsen. I juni och september skall entreprenörerna för gästhamnen och kråmö återrapportera genomförda kundmätning.

Forts.

(7)

Forts. § 14

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Isoz (M): bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:

– Kultur- och fritidsnämnden ger produktionschefen i uppdrag att komma tillbaka till nämnden i juni med förvaltningens helhetsbedömning av tjänstekoncession Gästhamnen.

– Kultur- och fritidsnämnden ger produktionschefen i uppdrag att komma tillbaka till nämnden i juni med förvaltningens helhetsbedömning av samt kortsiktig underhållsplan för tjänstekoncession Kråmö.

Beslutsgång

Ordföranden frågar nämnden om de kan fatta beslut enligt Lena Isoz (M) förslag och finner att nämnden beslutar enligt Lena Isoz (M) förslag.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-04-27 – Komplettering uppföljning tjänstekoncessioner Safiren

– Komplettering uppföljning tjänstekoncessioner Trosa gästhamn – Komplettering uppföljning tjänstekoncessioner Kråmö

Kopia till

Entreprenör Safiren

Entreprenör Trosa gästhamn Entreprenör Kråmö

(8)

§ 15 KFN 2016/67

Svar på motion gratis simskola för alla 6-åringar

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Samtliga ledamöter (S) reserverar sig mot beslutet.

___________

Ärendet

Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S) och Elin Insulander Hjelm (S) har inkommit med en motion om att införa gratis simskola för alla 6-åringar. I korthet uppmanar förslaget till att kommunen ska använda pengarna från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor för sommarlovsaktiviteter.

Kultur- och fritidkontoret har för år 2017 sökt och erhållit 140 229 kronor. I början av mars skickades en uppmaning ut till föreningar och andra intressenter om möjligheten att söka pengar. Ansökan ska vara inne senast den 1 maj. Med utgångspunkt i vilka medel som återstår kommer kontoret att planera ett antal aktiviteter. Gratis simskola skulle teoretiskt kunna vara en aktivitet som en förening eller annan intressent söker medel för alternativt som kommunen

anordnar. Kultur- och fritidkontoret är dock tveksamt till om gratis simskola skulle anses vara inom reglerna för nyttjandet av bidraget.

Enligt myndigheten får bidraget användas till sommarlovsaktiviteter och ska möjliggöra möten över sociala gränser.

Sommaraktiviteterna ska:

 vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år,

 ge barn och unga stimulans och personlig utveckling,

 stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund,

 genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i

aktiviteterna.

Bidraget till sommarlovsaktiviteter ska vara ett tillskott och utöver det kommunerna redan gör.

Kommunen har enligt läroplanen en skyldighet att tillse att alla elever kan simma i årskurs 3. Det innebär att barn och elever får gratis simskola via skolan även om det är lite senare än vad motionen föreslår.

Forts.

(9)

Forts. § 15

Vidare får inte medlen användas för aktiviteter där en behovsprövning görs.

Kontoret tolkar det som att, ska gratis

simskola erbjudas med hjälp av medel från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor måste den erbjudas till alla barn i ålderspannet 6 – 15 år och även till de som är simkunniga redan.

Kultur- och fritidkontoret gör därmed bedömningen att skall gratis simskola erbjudas så måste andra medel avsättas för ändamålet. Det är också viktigt att beakta hur en gratis simskola påverkar avtalade möjligheter som getts och de krav som ålagts entreprenören för Safiren.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Cecilia Högberg, 2017-04-27 – Motion

Kopia till

Kommunstyrelsen

(10)

§ 16

Information från produktionschef Cecilia Högberg

Studiebesök

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni kommer det ske ett studiebesök på Trosa Gästhamn.

På kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 september kommer det ske ett studiebesök på Trosa camping med havsbad.

För båda tillfällena gäller att studiebesöket startar kl. 16.30 och nämndens

sammanträde startar kl. 18 i kommunhuset. Mer information kommer i respektive kallelse.

___________

(11)

§ 17 KFN 2017/1

Delegationsbeslut

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut:

___________

Löpnr/

Dnr

Punkt i del.

ordning

Ärende och beslut Datum för beslut

Delegat, titel

2.2 Utökning av

bleckblåslärarvikariat till 70% 170109-170616

170314 Johan Eklind

1.8 Nytt bibliotekssystemavtal på 48 månader

161212 Johan Eklind

4.2 T-V Tennisklubb aktivitets och anläggningsbidrag 122 819 kr.

170331 Petter björkman

4.2 Trosabygdens simsällskap aktivitetsbidrag 26 439 kr

170404 Petter Björkman

4.2 Trosabygdens orienteringsklubb, aktivitets o anläggnings- bidrag 18 863 kr

4.2 Trosagymnasterna

aktivitetsbidrag 171 432 kr

4.2 Friskis o svettis, aktivitets o anläggningsbidrag 11 804 kr

4.2 Trosa Ridsällskap, aktivitets o

anläggningsbidrag 215 387 kr

4.2 Trosa karateklubb,

(12)

4.2 Trosa Taekwondoförening, aktivitets o hyresbidrag

4.2 T-V kampförening, aktivitets o hyresbidrag, 160 390 kr

4.2 JSK Taekwondo Trosa, aktivitetsbidrag, 24 240 kr

4.2 Trosa Edano IBK,

aktivitetsbidrag190 032 kr

4.2 Västerljungs IF,

aktivitetsbidrag, 26 496 kr

4.2 T-V sportklubb,

4.2 PRO Trosa,

Pensionärsbidrag 19 960 kr

4.2 SPF Seniorerna

Pensionärsbidrag 27 014 kr

4.2 PRO Vagnhärad Västerljung,

Pensionärsbidrag, 3 896 kr

4.2 T-V Finska föreningen, Pensionärsbidrag, 2078 kr

4.2 Reumatikerföreningen, handikappbidrag, 5445 kr

4.2 T-V klotet Boule,

pensionärsbidrag, 4495 kr

4.2 Trosa Boulesällskap, Pensionärsbidrag, 10 002 kr

4.2 NSF Vagnhärad scoutkår, aktivitets o

anläggningsbirag 33761 kr

4.2 Trosa scoutkår aktivitets o anläggningsbidrag, 17 704 kr

(13)

4.2 T-V skyttegille, aktivitets o hyresbidrag

4.2 Trosa båtklubb,

aktivitetsbidrag, 3 309 kr

4.2 Trosa Frisksportklubb, aktivitetsbidrag 7 596 kr

(14)

§ 18 KFN 2017/2

Övriga anmälningsärenden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar till protokollet att de har tagit del av anmälningsärendena

___________

Ärendet

Kommunfullmäktige

– Beslut 2017-04-19 § 29. Prövning av ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

– Beslut 2017-04-19 § 30. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2016.

Kommunstyrelsen

– Beslut 2017-03-01 § 5. Anvisningar för budget 2018 och planer 2019-2020 – Beslut 2017-04-05 § 35. Handlingsplan för suicidprevention Trosa kommun.

Revisionen

– Granskning brukarundersökning i Trosa kommun 2016. VON 2017/16

Bilagor

1. Revisionsrapport brukarundersökningar i Trosa kommun 2. Revisionsskrivelse 2017-03-13