Justerare Utdragsbestyrkande
Tid och plats onsdagen den 27 oktober 2021, klockan 17:00 till 18.04 i kommunhuset i Vara, sammanträdesrum Magasinet.
Beslutande
Ledamöter Lars Gezelius (M), ordförande
Heidi Hansen (S) Hampus Härling (SD) Alexander Larsson (M)
Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande
Övriga Jan-Erik Wallin, VD
Marcus Axelsson, fastighetschef Anela Lennartsson, sekreterare
Utses att justera Heidi Hansen
Justeringens plats och tid Digital justering 2021-10-28, klockan 09:00
Justerade paragrafer §§ 53-60
Underskrifter Sekreterare
________________________
Anela Lennartsson
Ordförande
________________________
Lars Gezelius
Justerare
________________________
Heidi Hansen
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Vara Bostäder AB
Sammanträdesdatum
2021-10-27
Justerare Utdragsbestyrkande
Ärendelista
Paragraf Ärende Sida
§ 53 Val av justerare VBAB 2021/17 3
§ 54 Godkännande av dagordning VBAB 2021/17 4
§ 55 Föregående mötesprotokoll VBAB 2021/3 5
§ 56 Behov av låneram 2022 för Vara Bostäder VBAB 2021/13 6
§ 57 Intern kontrollplan 2022 VBAB 2021/6 7
§ 58 Styrelsemöten 2022 VBAB 2021/14 8
§ 59 Information från VD VBAB 2021/1 9
§ 60 Övriga frågor VBAB 2021/2 10
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197 2
Justerare Utdragsbestyrkande
Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Heidi Hansen att justera dagens protokoll.
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197 3
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Vara Bostäder AB
Sammanträdesdatum
2021-10-27
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 54 Ärende VBAB 2021/17
Godkännande av dagordning
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen med underlag till dagens sammanträde skickades till styrelsen den 22 oktober. En del korrigeringar gjordes 25 oktober då mötet flyttades till 27 oktober kl. 17.00.
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197 4
Justerare Utdragsbestyrkande
Föregående mötesprotokoll
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet den 16 september och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen hade ett sammanträde den 16 september 2021. Protokoll med bilagor har skickats till styrelsen inför dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Styrelseprotokoll från 16 september 2021, hid. VBAB 2021.16
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197 5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Vara Bostäder AB
Sammanträdesdatum
2021-10-27
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 56 Ärende VBAB 2021/13
Behov av låneram 2022 för Vara Bostäder
Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att:
- ställa sig bakom bifogad likviditetsprognos.
- föreslå ägarna en oförändrad låneram 2022.
Sammanfattning av ärendet
En likviditetsprognos har tagit fram för bolaget. Inte behöva utnyttja internlimiten, behöver inte ha några nya lån som det ser ut idag.
Beslutsunderlag
Likviditetsprognos 2022 för Vara Bostäder, dokumenid 120775
Beslutet ska skickas till Verkställande direktör Vara Koncern AB
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197 6
Justerare Utdragsbestyrkande
Dialog kring intern kontrollplan år 2022
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av riskanalysen 2022 och ger VD i uppdrag att ta fram en intern kontrollplan för år 2022 för antagande på styrelsens nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen har ett ansvar att tillse att det finns en god intern kontroll i bolaget. Därav antas varje år en intern kontrollplan. Planen bygger på den av styrelsen framtagna riskanalysen.
På dagens sammanträde får styrelse en genomgång av riskanalys och har en dialog kring riskerna. Då förslag på intern kontrollplan inte finns framtagen till dagens möte och eftersom styrelsen ville ha en dialog kring riskerna först ger styrelsen VD:n i uppdrag att till styrelsens nästa sammanträde ta fram en intern kontrollplan för 2022 till styrelsen för antagande.
Beslutsunderlag
Riskanalys Vara Bostäder 2022, hid. VBAB 2021.26
Beslutet ska skickas till Verkställande direktör Vara Koncern AB
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197 7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Vara Bostäder AB
Sammanträdesdatum
2021-10-27
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 58 Ärende VBAB 2021/14
Styrelsemöten 2022
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att fastställa följande datum för styrelsemöten 2022 10 februari klockan 16.00
13 april klockan 16.00 12 maj klockan 16.00 15 september klockan 16.00 27 oktober klockan 16.00 8 december klockan 16.00
Beslutet ska skickas till Kommunikationsavdelningen
Kalenderbokning till styrelsen samt verkställande direktör Verkställande direktör för vidare befordran till övriga berörda
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197 8
Justerare Utdragsbestyrkande
Information från VD
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av informationen från verkställande direktör och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör informerar styrelsen om följande:
- Hyresmarknadskommitténs beslut om avfallstaxan - Förhandlingar om hyresförhöjningar från 2022
- Bekymmer med obehöriga som vistas i fastigheternas källare.
- Plats för tillfällig återvinningscentral – återkommer med mer information framöver - Föreläsning om föreläsning ”Kultur i väggarna” 4 november kl. 2021 Vara Konserthus - Lägesrapport från verksamheten:
o Vattenskada i två lägenheter i Stora Levene o Vattenskada på Brinkestigen.
o Vattenskada på Smedjegatan
o Fönsterbyte på Badhusgatan är snart färdigställt
o Större renovering i Stora Levene kommer att starta inom kort.
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197 9
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Vara Bostäder AB
Sammanträdesdatum
2021-10-27
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 60 Ärende VBAB 2021/2
Övriga frågor
Verkställande direktör framöver
En annonsering för verkställande direktör finns ute till 7 november.
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197 10
Ledamot: Heidi Hansen
Signature reference: 73fa9002-41db-48fe-80b4-47f1197bd197
Signed by: Heidi Maria Hansen Date: 2021-11-02 15:17:06
BankID refno: 22687880-6a74-48d4-a01b-fbf19a8fee72
