Justerare Utdragsbestyrkande
Beslutsinstans Styrelsen för Vara Industrifastigheter AB
Tid och plats onsdagen den 27 oktober 2021, klockan 18:05 till 18:20 i kommunhuset i Vara, sammanträdesrum Magasinet
Beslutande
Ledamöter Lars Gezelius (M), ordförande
Heidi Hansen (S) Hampus Härling (SD) Alexander Larsson (M)
Övriga närvarande
Övriga Jan-Erik Wallin, VD
Marcus Axelsson, fastighetschef Anela Lennartsson, sekreterare
Utses att justera Heidi Hansen
Justeringens plats och tid Digital justering 2021-10-28 klockan 09:00.
Justerade paragrafer §§ 38-44
Underskrifter Sekreterare
________________________
Anela Lennartsson
Ordförande
________________________
Lars Gezelius
Justerare
________________________
Heidi Hansen
Signature reference: a5618210-4b8c-4751-b396-8489c1c13401 1
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 38 Val av justerare VIAB 2021/13 3
§ 39 Godkännande av dagordning VIAB 2021/13 4
§ 40 Föregående mötesprotokoll VIAB 2021/3 5
§ 41 Behov av låneram 2022 Vara Industrifastigheter VIAB 2021/9 6
§ 42 Antagande av intern kontrollplan 2022 VIAB 2021/11 7
§ 43 Styrelsemöten år 2022 VIAB 2021/10 8
§ 44 Information från VD VIAB 2021/1 9
Övriga frågor VIAB 2021/2
Signature reference: a5618210-4b8c-4751-b396-8489c1c13401 2
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 38 Ärende VIAB 2021/13
Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Heidi Hansen att justera dagens protokoll.
Signature reference: a5618210-4b8c-4751-b396-8489c1c13401 3
Justerare Utdragsbestyrkande
Godkännande av dagordning
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen med underlag till dagens sammanträde skickades till styrelsen den 22 oktober.
Signature reference: a5618210-4b8c-4751-b396-8489c1c13401 4
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 40 Ärende VIAB 2021/3
Föregående mötesprotokoll
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet den 16 september och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen hade ett sammanträde den 16 september 2021. Protokoll med bilagor har skickats till styrelsen inför dagens sammanträde.
Signature reference: a5618210-4b8c-4751-b396-8489c1c13401 5
Justerare Utdragsbestyrkande
Behov av låneram 2022 Vara Industrifastigheter
Styrelsens beslut Styrelsen beslutar att:
- ställa sig bakom bifogad likviditetsprognos.
- föreslå ägarna en oförändrad låneram 2022.
Sammanfattning av ärendet
En likviditetsprognos har tagit fram för bolaget. Inte behöva utnyttja internlimiten, behöver inte ha några nya lån som det ser ut idag.
Beslutsunderlag
Likviditetsprognos 2022 för Vara Bostäder, dokumenid 120775 Beslutet ska skickas till
Verkställande direktör Vara Koncern AB
Signature reference: a5618210-4b8c-4751-b396-8489c1c13401 6
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 42 Ärende VIAB 2021/11
Dialog kring intern kontrollplan 2022
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av riskanalysen 2022 och ger VD i uppdrag att ta fram en intern kontrollplan för år 2022 för antagande på styrelsens nästa sammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen har ett ansvar att tillse att det finns en god intern kontroll i bolaget. Därav antas varje år en intern kontrollplan. Planen bygger på den av styrelsen framtagna riskanalysen.
På dagens sammanträde får styrelse en genomgång av riskanalys och har en dialog kring riskerna. Då förslag på intern kontrollplan inte finns framtagen till dagens möte och eftersom styrelsen ville ha en dialog kring riskerna först ger styrelsen VD:n i uppdrag att till styrelsens nästa sammanträde ta fram en intern kontrollplan för 2022 till styrelsen för antagande.
Beslutsunderlag
Riskanalys Vara Bostäder 2022, hid. VBAB 2021.26 Beslutet ska skickas till
Vara Koncern AB
Signature reference: a5618210-4b8c-4751-b396-8489c1c13401 7
Justerare Utdragsbestyrkande
Styrelsemöten år 2022
Styrelsens beslut
Styrelsen fastställer nedanstående sammanträdestider för styrelsemöten år 2022:
Vara Industrifastigheter AB
10 februari klockan 17:00 13 april klockan 17:00 12 maj klockan 17:00 15 september klockan 17:00 27 oktober klockan 17:00 8 december klockan 17:00
Styrelsemötet sker i direkt anslutning till Vara Bostäders styrelsemöten.
Signature reference: a5618210-4b8c-4751-b396-8489c1c13401 8
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 44 Ärende VIAB 2021/1
Information från VD
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet Kontor ovanför biblioteket är lediga
Radio Trebys lokaler lediga. Förfrågan skickad till befintliga kunder.
Källarlokal på Torggatan ledig. Intressent finns.
Signature reference: a5618210-4b8c-4751-b396-8489c1c13401 9
Sekreterare: Anela Lennartsson
Signature reference: a5618210-4b8c-4751-b396-8489c1c13401
Signed by: ANELA LENNARTSSON Date: 2021-11-02 11:08:44
BankID refno: 484c8f09-6748-41bf-a52d-5e4e6c4fc63d
