Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd

(1)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 2009-11-03 kl. 08.30-11.45

Beslutande Kira Berg, s

Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd

Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, utvecklingschef Mats Stenström § 431 Britt Olsson, sekreterare Mattias Karlsson § 431 Helena Grybäck Svensson §§ 437, 440-441 Lars Lundgren § 437

Utses att justera Per-Inge Pettersson

Underskrifter Paragrafer 431-445

Sekreterare ……….

Britt Olsson

Ordförande ……….

Kira Berg

Justerande ……….

Per-Inge Pettersson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2009-11-03

Datum för anslags

uppsättande 2009-11-04 Datum för anslags

nedtagande 2009-11-27

Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet

Underskrift ……….

Britt Olsson

(2)

Kommunstyrelsen

KSAU § 431/2009 Dnr 2009/215 042

Ekonomisk uppföljning per 2009-09-30 med helårsprognos för drift- och investeringsbudget

Hultsfreds kommuns resultat för år 2009 beräknas bli ett överskott på 11,5 mnkr. I delårsrapporten 2009-06-30 beräknades resultatet vid årets slut till ett överskott på 4,1 mnkr.

Resultatet vid årets slut beräknas bli 20,3 mnkr bättre än vad som beräknades i budget (inkl ombudgetering och tilläggsanslag).

Kommunstyrelsens verksamheter beräknas ge 3,1 mnkr i överskott, varav administrativa blocket svarar för 2,3 mnkr, tekniska kontoret 1,5 mnkr medan räddningstjänsten ger underskott 0,7 mnkr.

Socialnämnden beräknas ge 4,0 mnkr i överskott, barn- och utbildningsnämnden 1,0 mnkr och miljö- och byggnadsnämnden 0,6 mnkr. Inklusive överförmyndarnämnden summeras dessa avvikelser till ett överskott mot budget med 8,3 mnkr.

Lägre premier, aviserade så sent som i juni i år, för avtalsenliga försäkringar beräknas ge överskott med 3,1, reserverat för löneökningar inklusive avsatt för oförutsett beräknas ge överskott med 1,2 mnkr och några övriga poster beräknas ge överskott 0,2 mnkr.

Totalt beräknas alltså det som redovisas som verksamhetens nettokostnader att ge överskott med 12,8 mnkr.

Efter flera nedrevideringar av skatteunderlaget visar den senaste prognosen för årets skatteintäkter ett underskott mot budget 2009 efter ombudgetering på -2,7 mnkr.

Finansiella poster beräknas tillsammans bli 10,0 mnkr bättre än budget varav finansiella kostnader 1,5 mnkr och avkastning pensionsmedel 8,8 mnkr. När det gäller avkastning pensionsmedel är prognosen lika med utfallet per den 30 september.

Nettoinvesteringarna beräknas vid årets slut uppgå till 43,1 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än budget (inkl ombudgetering och tilläggsanslag). Cirka 1,9 mnkr av budgeterade investeringar har inte slutförts/påbörjats 2009 och föreslås därför ombudgeteras i

(3)

för stora utbetalningar av preliminära skatteintäkter 18,6 mnkr och bättre resultat med ökade tillförda medel från verksamheten 20,1 mnkr medför att rörelsekapitalet beräknas öka med 22,7 mnkr.

Någon nyupplåning med 33,0 mnkr enligt budget blir därför aldrig aktuellt att genomföra.

I övrigt hänvisas till drift- och investeringsredovisningarna, verksamheternas kommentarer till avvikelser, den finansiella analysen, resultaträkningen etc.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att överlämna budgetuppföljningen till kommunfullmäktige samt föreslå

kommunfullmäktige besluta att kommunens styrelser och nämnder får i uppdrag att, under årets sista månader, tillvarata alla

möjligheter, stora som små, för att vid negativa avvikelser eliminera dessa samt att vid positiva avvikelser arbeta för att förstärka dessa.

Vidare att uppmana förvaltningarna att se till att kommande besparingsåtgärder får ett skyndsamt genomslag samt att stor återhållsamhet ska iakttas vid såväl tillsättning av nya tjänster som vid återbesättande av inrättade tjänster.

(4)

Inköpschefen Personalkontoret

KSAU § 432/2009 Dnr 2009/53 007

Granskning av fordonsekonomi och intern kontroll

De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom Öhrlings

PricewaterhouseCoopers i uppdrag att göra en granskning över kommunens fordonsekonomi och den interna kontrollen. Granskningen ligger inom den av revisorerna antagna granskningsplanen.

I rapporten redovisas gjorda iakttagelser och en revisionell bedömning.

Av rapporterna framgår att de granskade nämnderna har en god intern kontroll över sina fordon. Revisorerna överlämnar rapporten till

kommunstyrelsen och socialnämnden för beaktande och åtgärd. Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. Arbetsutskottet beslutade § 111/2009-03-17 att ge inköpschef Michael Leijonhud i uppdrag att lämna ett förslag till svar på revisorernas kommentarer i rapporten.

Inköpschefen har lämnat ett förslag till svar, daterat 2009-03-24.

Kommunstyrelsen godkände § 21/2009-04-07 förslaget till svar på revisorernas rapport samt överlämnar svaret till revisorerna.

Socialnämnden har översänt sitt beslut för kännedom § 55/2009-04-08 där man påtalar att det finns felaktigheter under punkt 3 om fordonsekonomi.

Controller Ola Gustafsson har översänt komplettering till socialnämndens svar på revisionens granskning av fordonsekonomi och intern kontroll.

Kommunstyrelsen gav ekonomikontoret i uppdrag § 57/2009-08-18 att i samråd med inköpschef Michael Leijonhud utreda prisuppgifter vad gäller kommunbil, hyrbil och egen bil vilka uppgifter nu lämnats.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 111/09, 144/09, 289/09 Kommunstyrelsen § 21/09

Socialnämnden § 55/09 Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att en översyn av fordonspolicyn ska ske utifrån framkomna uppgifter.

(5)

Ekonomikontoret

KSAU § 433/2009 Dnr 2009/87 041

Budget 2010 – komplettering taxor m m

Socialnämndens arbetsutskott har översänt förslag till beslut för

socialnämnden om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om 2010 års taxor för hälso- och sjukvård samt rehabilitering.

Socialnämnden har även översänt beslut § 132/2009 med redovisning av effektiviseringar som finns inlagda i budgetförslaget för 2010.

Beredning

Socialnämndens arbetsutskott § 188/09 Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att taxorna kompletteras med förslaget till taxor för hälso- och sjukvård samt rehabilitering till budgetförslaget som behandlas i kommunstyrelsen 2009-11-10.

En notering görs att socialnämnden beslutar om förslaget till taxa 2009-11-11.

(6)

Socialnämndens presidie

KSAU § 434/2009 Dnr 2009/217 700

Socialnämndens mål 2010

Socialnämnden har tidigare beslutat § 51/2009-04-08 om förslag till revidering av nämndens mål år 2010.

Arbetsutskottets beslut

Förslaget till socialnämndens mål ska tas upp på presidiemötet med socialnämnden 2009-11-24.

(7)

Kommunstyrelsen Socialnämnden f k

KSAU § 435/2009 Dnr 2009/214 739

Kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning i Kalmar län

Länets kommuner ansvarar numera för en stor del av såväl utprovning som förskrivning av tekniska hjälpmedel till personer i alla åldrar med

funktionshinder. Hjälpmedelsförsörjningen regleras sedan många år tillbaka genom avtal mellan enskild kommun och Landstinget i Kalmar län. Som stöd för professionen som hanterar hjälpmedelsfrågor finns gemensamt framtagna förskrivningsanvisningar. Det nuvarande avtalet gäller till och med 2011-12-31. Avtalet förlängs härefter under perioden 2012-01-01 – 2013-12-31 såvida inte samtliga kommuner skriftligen sagt upp avtalet senast 2010-12-31.

I samband med förhandlingarna inför hemsjukvårdsreformen i länet 2008- 01-01 meddelade landstingsdirektören att landstinget ej kommer att tillhandahålla hjälpmedel, service m m för kommunernas räkning efter det att nuvarande hjälpmedelsavtal löpt ut. Mot den bakgrunden har

kommunernas framtida hjälpmedelsförsörjning diskuterats vid ett flertal tillfällen i regionförbundets Primärkommunala nämnd (PKN). Frågan är också levande i regionförbundets nätverk för social-/omsorgschefer och berörda verksamhetschefer.

Från professionens sida och i PKN har önskemål framförts om att kommunerna gemensamt bör ta sig an denna stora fråga. Socialtjänstens FoU-enhet Fokus Kalmar län (en egen resultatenhet inom regionförbundet) har därför designat ett förslag till ett 2-årigt tjänsteutvecklingsprojekt. En projektplan håller på att arbetas fram och kommer att behandlas av PKN 29 oktober. Inom ramen för projektet ska en kunskapsöversikt tas fram som belyser olika möjligheter att i praktiken kunna hantera (och utveckla) hjälpmedelsförsörjningen i kommunerna. Översikten ska ge underlag för politiskt beslut om vilken modell för hjälpmedelsförsörjning kommunerna ska välja. I en senare fas ska projektet även presentera förslag om hur den operativa hjälpmedelsverksamheten kan organiseras i länet framöver.

Projektet utformas så att samtliga länets kommuner blir delaktiga i

projektarbetet. Vidare krävs en kontinuerlig förankring under arbetets gång eftersom de slutgiltiga besluten om den framtida hjälpmedelsförsörjningen måste fattas av varje enskild kommun.

Beträffande projektets finansiering föreslås att Fokus bidrar med 500 000 kronor per år och att kommunerna tillsammans bidrar med 350 000 kronor

(8)

per år för åren 2010 och 2011 fördelat efter invånarantal per 1 januari 2009.

Detta innebär för Hultsfred kommuns del 21 063 kronor per år, totalt 42 127 kronor.

Det nuvarande hjälpmedelsavtalet löper snart ut och det är ett omfattande arbete som behöver göras. Tiden är knapp och för att underlätta samordning och förankringsprocess under projektets gång föreslås att PKN blir

projektets uppdragsgivare.

Förslaget är att kommunstyrelsen beslutar uppdra åt Primärkommunala nämnden att vara uppdragsgivare för föreslaget tjänsteutvecklingsprojekt avseende den framtida hjälpmedelsförsörjningen i länets kommuner samt att under åren 2010 och 2011 bidra till projektets finansiering enligt föreslagen modell.

Socialchef Carolina Leijonram meddelar att finansieringen kan ske inom socialnämndens budget men uppmärksammar kommunstyrelsen på att det inte finns medel avsatta för detta projekt vilket kan medföra underskott.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt Primärkommunala nämnden att vara uppdragsgivare för det föreslagna

tjänsteutvecklingsprojektet avseende den framtida hjälpmedelsförsörjningen.

Finansiering föreslås ske inom socialnämndens budget med insikten att detta inte finns med i befintlig budget för år 2010 och 2011.

(9)

Virserums samhällsförening Ekonomikontoret

Turism- och landsbygdsutvecklaren Kultur- och fritidschefen

KSAU § 436/2009 Dnr 2009/213 048

Ansökan om bidrag till föreningsmässan Liv och rörelse i Virserum 2009

Virserums samhällsförening ansöker om bidrag på 25 000 kronor till föreningsmässan Liv och rörelse i Virserum 2009.

På mässan kommer föreningar ges möjlighet att visa upp sin verksamhet för både ortsbor och besökare utifrån. Ett mål med dagen är att bygga vidare på samarbetet mellan föreningarna och på så sätt förstärka samhörigheten i Hultsfreds kommun. Arrangemanget kommer att samordnas med

Konsthallens julmarknad och den traditionella julskyltningen i samhället.

Turism- och landsbygdsutvecklare Göran Ehn och kultur- och fritidschef Christina Brandt föreslår ett bidrag på 10 000 kronor som finansieras genom 5 000 kronor ur landsbygdskontot och 5 000 kronor ur arbetsutskottets anslag för oförutsedda behov.

I förslaget tilläggs även att det är brukligt och önskvärt att man söker ett bidrag först innan man går ut och genomför ett arrangemang om man är beroende av ett kommunalt stöd.

Arbetsutskottet beslutar bevilja ett bidrag på 10 000 kronor som finansieras genom 5 000 kronor ur landsbygdskontot och 5 000 kronor ur

arbetsutskottets anslag för oförutsedda behov.

(10)

Kommunstyrelsen

KSAU § 437/2009 Dnr 2009/216 346

Förslag om antagande av nya VA-taxor 2010

Tekniska kontoret har överlämnat förslag till nya VA-taxor för 2010.

Tidigare har Anna Petri Dahlman och Cajsa Hellstedt från WSP informerat om framtagandet av ett förslag till taxa vilket medför en rättvisare taxa i enlighet med vattentjänstlagen.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 405/09

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till nya VA-taxor 2010.

(11)

Skriftställaren Tekniska kontoret

KSAU § 438/2009 Dnr 2009/175

Förslag om belysning på gång- och cykelväg Norra Kyrkogårdsgatan och Kaptensgränd i Hultsfred

En boende i Hultsfred har skickat förslag om belysning på gång- och cykelvägen mellan Norra Kyrkogårdsgatan och Kaptensgränd i Hultsfred.

Vägen används flitigt och nu börjar den bli i dåligt skick. Det tränger upp trädrötter genom asfalten och i mörker är det svårt att se rötterna.

Vidare föreslås att belysning sätts upp vid pulkabacken.

Arbetsutskottet översände skrivelsen till tekniska kontoret enligt beslut § 336/2009-08-25 och ett svar har nu lämnats.

Beräknad investeringskostnad att förse gång- och cykelväg inklusive pulkabacke med belysning är ca 170 000 kronor (14 armaturer) och därtill kommer årliga driftkostnader med ca 10 000 kronor.

Då kostnaden att förse gång- och cykelväg mellan Norra Kyrkogårdsgatan och Kaptensgränd inklusive pulkabacke är betydande och då det dessutom parallellt med ovannämnda väg finns belyst gång- och cykelväg ca 250 meter i östlig riktning anser tekniska kontoret att investeringen inte är befogad.

Vad gäller ojämnheterna på gång- och cykelvägen kommer detta att åtgärdas under hösten.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 336/09 Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner tekniska kontorets förslag till svar samt att översända det till skriftställaren.

(12)

Kommunstyrelsen

KSAU § 439/2009 Dnr 2008/55 370

Motion från Miljöpartiet de gröna i Hultsfred om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med HKIAB att se över möjligheten att bilda ett kommunalt energibolag

Miljöpartiet de gröna har till kommunfullmäktige 2008-03-04 lämnat en motion om att se över möjligheterna att bilda ett kommunalt energibolag med uppdrag att återta kontrollen över fjärrvärmeförsörjningen samt att vara initiativtagare till andra intressanta lokala energiprojekt.

Motionären föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB)

skyndsamt se över möjligheterna att bilda ett kommunalt energibolag i enlighet med motionens intentioner.

Kommunfullmäktige beslutade § 23/2008-03-31 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen remitterades till tekniska kontoret, Hultsfreds Kommunala Industri AB och miljö- och

byggnadskontoret för ett gemensamt yttrande över motionen enligt beslut i arbetsutskottet § 218/2008-04-22.

Ett gemensamt yttrande har lämnats till arbetsutskottet och lyder:

”Hultsfreds kommun har genom sitt helägda dotterbolag Hultsfreds Kommunala Industri AB varit huvudman för ett värmeverk i Hultsfreds tätort under tiden 1983 till och med 1994. Vid utgången av 1994 såldes värmeverket till Vattenfall AB. Vattenfall AB har sedermera överlåtit verksamheten till Neova AB.

Att driva ett kommunalt energibolag kräver uppbyggnad av en helt ny kompetens, vilket är förenligt med mycket höga kostnader i förhållande till verksamhetens storlek. Vidare kräver en uppbyggnad av ett energibolag successivt mycket tunga investeringar, vilket också binder upp mycket kapital.

Vi anser att privata aktörer ska utveckla och driva denna typ av

(13)

och dess bolags verksamhet. Det är viktigt att kommunkoncernen kontinuerligt bedrivet ett miljö- och energieffektiviseringsarbete.”

Beredning

Kommunfullmäktige § 23/08

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 218/08

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad i och med skrivelsen samt tillägget att det är positivt om det kommer etableringar i kommunen som vill driva denna typ av verksamhet.

(14)

Tekniska kontoret Rockparty

KSAU § 440/2009 Dnr 2007/252 339

Avtal för Hultsfreds marknad

Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson redogör för ett förslag till nyttjanderättsavtal med föreningen Rockparty för Hultsfreds marknad.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 420/07, 497/07, 36/08, 61/08, 93/08, 138/08, 172/08, 253/08, 306/08, 324/08, 359/08, 496/08, 570/08, 119/09, 383/09, 424/09

Nyttjanderättsavtalet med föreningen Rockparty godkänns.

(15)

Tekniska chefen Ekonomikontoret Utvecklingschefen

KSAU § 441/2009

Strandlyckan och Hultsfredsbyn, Hultsfred

Tekniska chefen Helena Grybäck Svensson redogör för det fortsatta arbetet vad gäller planering av området Strandlyckan och Hultsfredsbyn vid området vid Hulingen i Hultsfred.

Arbetsutskottet ger tekniska chefen i uppdrag att i samråd med

utvecklingschef Lars-Erik Rönnlund arbeta vidare med ett underlag för presentation i arbetsutskottet utifrån dagens diskussioner samt återkomma till arbetsutskottet senast 1 december 2009.

Arbetsutskottet beslutar också att komplettera budgetunderlaget till kommunstyrelsens sammanträde 2009-11-10 där infrastruktur för området Strandlyckan ska räknas in i investeringsbudgeten efter ytterligare

genomgång av tekniska kontorets investeringsbudget för år 2010.

(16)

KSAU § 442/2009 Dnr 2008/271 016

Införande av kommunikationssystemet Rakel

Planeringen är igång för införandet av kommunikationssystemet Rakel i vår kommun.

Räddningstjänsten har budgeterade medel för införandet. Övriga

förvaltningar bör också ha tillgång till Rakel vid t.ex el- och teleavbrott och samverkan med andra myndigheter vid t ex festivaler. Statliga myndigheter har eller kommer att ha tillgång till Rakel.

Arbetsgruppen har kommit fram till att ytterligare sex apparater ska köpas in till TIB (Tjänsteman i beredskap), informationsansvarige, teknisk

förvaltning och socialförvaltning. Medel för dessa inköp finns i beredskapsbudgeten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erbjuder kompetensstöd för införandet av systemet.

Arbetsutskottet beslutade tidigare § 561/2008-11-25 att ge arbetsgruppen i uppdrag att arbeta med förberedelserna för införandet av

kommunikationssystemet Rakel.

Arbetsgruppen önskar nu ett beslut om införandet av Rakel där Per-Olof Wernersson från räddningstjänsten kommer att tillsammans med

arbetsgruppen fortsätta arbetet med att på ett effektivt sätt använda Rakel.

Beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 561/08 Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet godkänner införandet av kommunikationssystemet Rakel och ansöker samtidigt om medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för utredning om vilka förvaltningar och verksamheter som ska ingå i Rakelsystemet.

(17)

Samtliga förvaltningar

KSAU § 443/2009

Revidering av Hultsfreds kommuns Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighet.nu har skickat ut tillgänglighetsprogrammet för genomgång av vad som skett i olika nämnder och förvaltningar samt i vilken mån man arbetat efter programmet. De vill ha svar senast 30 november 2009.

Arbetsutskottet påtalar vikten av att svar lämnas till föreningen Tillgänglighet.nu.

Arbetsutskottet beslutar att ge uppdrag till tekniska kontoret om att lämna en skriftlig rapport om vad som är gjort vad gäller ”enkelt avhjälpta hinder” till arbetsutskottet före 30 november 2009.

(18)

Barn- och utbildningsnämnden

KSAU § 444/2009

Skrivelse om överflyttningen till Albäcksskolan av nuvarande årskurs 8 i Virserum

Kommunstyrelsen har fått en skrivelse från två lärare i Virserum om överflyttningen till Albäckskolan i Hultsfred. I skrivelsen framförs en rad argument för att ha årskurs 9 läsåret 2010-2011 i Virserum.

Skrivelsen överlämnas till barn- och utbildningsnämnden som får besvara densamma.

(19)

KSAU § 445/2009

Anmälningsärenden

1. Skrivelse till kommunstyrelsen från Inger Danielsson och Ingeborg Wirbrant om överflyttningen till Albäckskolan av nuvarande årskurs 8 i Virserum, behandlas i § 444

2. Skrivelse från Gunilla Sävenstrand, tävlingsledare för SM Stafett, om arrangemanget SM i stafett och om föreningars arbete i kommunen – överlämnad till kultur- och fritidskontoret och informationssekreteraren 3. Ungdomar i demokratin – Sveriges Ungdomsråd

4. Beslut från Vimmerby kommun om regionplanstrategi