Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjersted Hansen (S) , Clas Frisk (KD)

(1)

Dag Ivarsson (M)

Marika Bjersted Hansen (S) §§ 221-233,235- 271 Clas Frisk (KD)

Övriga närvarande Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef

Oddbjörn Aasvold, tf gatuchef §§ 238, 245 Paul Holmqvist, §§ 238, 245

Ingvar Wimhed, fastighetschef § 250 Andreas Narvå, kommunikatör § 223

Fredrik Wiebert, projektledare för Kreation § 223 Joakim Dauneus,projektledare för Kreation § 223 Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef §§ 244, 253- 271 Vera Demiri,sekreterare

Justerare Erland Nilsson

Justeringens plats och tid Kansliet måndagen den 24 september 2012 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer 221- 271

Vera Demiri §§ 221-252 Pia Bengtsson §§ 253 - 271

Ordförande

Anders Pettersson Justerare

Erland Nilsson

(2)

Underskrift

Vera Demiri

(3)

Ärendelista ...4

§ 221 Protokolljustering ...5

§ 222 Godkännande av dagordning ...6

§ 223 Information ...7

§ 224 Förslag till ny förvaltningsorganisation ...8

§ 225 Sammanträdesplan för 2013 ...11

§ 226 Motion från Moderata KF – gruppen ...12

§ 227 Motion - Ge barnen en giftfri dag ...13

§ 228 Medborgarförslag ...14

§ 229 Ansökan om anslag till stödverksamhet för spelberoende ...15

§ 230 Bostadsanpassningsbidrag ...16

§ 231 Bostadsanpassningsbidrag ...17

§ 232 Etablering av en regional plattform för validering ...18

§ 233 Regler rörande minnesgåva till förtroendevalda och anställda i Osby kommun ...19

§ 234 Försäljning, del av Osby Smeden 15 (Kulturhuset) ...20

§ 235 Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter för Osby kommun ...22

§ 236 Osby 181:5 del av, uttag av byggsanktionsavgift ...23

§ 237 Vägledning för kommunernas planering av vatten och avlopp ...24

§ 238 Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar ...25

§ 239 Stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2013 ...26

§ 240 Bagageboxar/förvaringsboxar ...27

§ 241 Hundbad i Osby kommun ...28

§ 242 Förslag till handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Osby kommun ...29

§ 243 Införande av RAKEL som kriskommunikationssystem i Osby kommun ...31

§ 244 Delårsbokslut och årsprognos 2012 ...32

§ 245 Cykelledsplaner ...33

§ 246 Friluftsbad i Killeberg ...34

§ 247 Medlemsavgift 2013 Kommunförbundet Skåne ...35

§ 249 Arbetsordning för samarbetskommittén Skåne Nordost ...36

§ 250 Utredning av effektivisering i Fastighetsförvaltningen och Osbybostäder AB ...37

§ 251 Avtal mottagande av flyktingar ...39

§ 252 Meddelande ...40

§ 253 Budget 2013, Bidrag till samlingslokaler år 2013...41

§ 254 Budget 2013, Fastighetsnämnden ...42

§ 255 Budget 2013, IT-plan ...43

§ 256 Budget 2013, Kommunstyrelsen ...44

(4)

Ärendelista

§ 264 Budget 2013, Utdebitering...52

§ 265 Budget 2013, Flerårsplan 2014-2015...53

§ 266 Budget 2013, Flerårsplan, finansiella mål...54

§ 267 Budget 2013, Fullmäktigemål...55

§ 268 Budget 2013, Borgensavgift...56

§ 269 Budget 2013, Ägardirektiv, kommunala bolag...57

§ 270 Tilläggsbudget 2012...58

§ 271 Busstation i Lönsboda...59

(5)

§ 221 Protokolljustering

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Erland Nilsson till justerare.

(6)

§ 222 Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med ett tillägg av två extra ärende.

– Utredning av effektivisering i Fastighetsförvaltningen och Osbybostäder AB

– Avtal mottagande av flyktingar

(7)

§ 223 Information

Kommunchefen informerar om rekrytering av projektledare och gatuchef.

Varumärket Kreation informerar om kommunens varumärke.

(8)

§ 224 Förslag till ny förvaltningsorganisation

Dnr 2011. ks0511 001 Beslut

Kommunstyrelses arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24 oktober 2012.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att MBL förhandla.

Ärendet kommer att behandlas som ett informations ärende på kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2012.

Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunchefen fick i december 2011 i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för en organisationsförändring.

Ledorden för förändringen är demokrati, helhet och effektivitet. Behovet av en förbättrad målstyrning och resultat- och kvalitetsuppföljning är tydligt.

Organisationsöversynen är en av flera delar i det förnyelsearbete som initierats i samband med en framtidsdag med kommunens ledande politiker oktober 2011.

Som underlag för förslag till organisationsförändring har en omvärldsanalys genomförts där framför allt vissa kommuner som nyligen genomfört en organisationsförändring studerats.

En politisk arbetsgrupp arbetar med ett förslag till ny politisk organisation med målsättning att träda i kraft efter valet 2014.

Förankring av arbetet har under processen skett med fackliga organisationer, politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt med medarbetare och chefer vid ordinarie samverkansmöten.

Ett förslag till ny förvaltningsorganisation presenterades den 30 maj 2012.

Detta förslag har varit ute på remiss hos samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Synpunkter har efterfrågats från alla

medarbetare. Förslaget har även diskuterats med fackliga organisationer i samband med utökad central samverkan.

En risk- och konsekvensanalys har genomförts.

Förslaget innebär att ett inriktningsbeslut fattas om kommunens

(9)

§ 224 forts

Det har varit svårt att få ett tillräckligt engagemang från medarbetarna då organisationsförändringen berör en övergripande nivå och merparten av de enskilda medarbetarna inte känner sig berörda. När ett politiskt

inriktningsbeslut är fattat krävs ett omfattande arbete med att tydliggöra organisationen inom respektive avdelning. Först då räknar vi med att få ett äkta engagemang från medarbetarna och därigenom en bättre förankring och delaktighet. Även risk- och konsekvensanalyser måste genomföras på en mer detaljerad nivå.

Inledningsvis i genomförandearbetet måste avdelningschefer till den nya organisationen rekryteras Detta förväntas huvudsakligen kunna göras internt och inom befintlig budget. Den tänka organisationen innehåller en ny

chefstjänst, chefen för internt stöd och service, inledningsvis krävs ett tillskott om 500 tkr för att möjliggöra denna rekrytering. Genom

samordningsvinster mellan funktionerna inom denna avdelning beräknas detta vara ett engångstillskott och verksamheten ska kunna finansieras inom befintliga ramar efter ett år. Ett alternativ kan vara att denna tjänst hålls vakant och verksamheten inom "Internt stöd och service" organiseras direkt under kommunchefen.

Att genomföra förändringar av organisationen medför påfrestningar när det än görs. Det finns olika önskemål inom förvaltningen när tidpunkten är lämpligast, i samband med eller skilt från ett årsskifte. Förankringsprocess och förberedelsearbete innebär att inga förändringar beräknas möjliga att genomföra förrän 1 juli 2013. För att underlätta förändringen föreslås ett successivt införande av den nya organisationen från 1 juli 2013 till 1 januari 2014.

Beslutsunderlag

Organisationsöversyn - lägesrapport samt förslag till ny förvaltningsorganisation 2012.09.12

inkl. bilagor:

1. synpunkter från medarbetare 2. yttranden från politiska partier 3. risk- och konsekvensanalys.

(10)

§ 224 forts Beslut skickas till:

Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Kommunchef Förvaltningschefer Ekonomichef Personalchef

Fackliga organisationer

(11)

§ 225 Sammanträdesplan för 2013

Dnr: 2012.ks0539 006 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen godkänner sammanträdesplan för 2013.

Ny sammanträdesplan har författats för år 2013.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för 2013.

Beslut skickas till:

Samtliga förvaltningar

(12)

§ 226 Motion från Moderata KF – gruppen

Dnr: 2012.ks0328 101 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna motionen till kommunledningskansliet för beredning.

Moderata kommunfullmäktige gruppen har 2012-05-21 inkommit med en motion till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Motion från Moderata kommunfullmäktige gruppen 2012-05-21 Beslut skickas till:

Moderata kommunfullmäktige gruppen.

(13)

§ 227 Motion - Ge barnen en giftfri dag

Dnr: 2012.ks0180 712 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskansliet att bereda ärendet.

Anna-Karin Bengtsson (MP) föreslår i en motion att kommunens samtliga förskolor ska göras fria från miljögifter och därpå påbörja arbete för miljödiplomering av förskolorna i enlighet med motionen.

Beslutsunderlag

Motion från Anna-Karin Bengtsson.

Anna-Karin Bengtsson

(14)

§ 228 Medborgarförslag

Dnr: 2012.ks0298 480 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt gatukontoret att bereda ärendet vidare.

Medborgarförslag om uppförande av hundrastgård i Lönsboda har inkommit 2012-05-19 från Jimmy Östergren.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2012-05-09 Beslut skickas till:

Jimmy Östergren

(15)

§ 229 Ansökan om anslag till stödverksamhet för spelberoende

Dnr: 2012.ks432 043 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till socialförvaltningen.

Spelberoendes förening Malmö ansöker om anslag till stödverksamhet för spelberoende och informationsverksamhet. Föreningen söker ett anslag för verksamhetsåret 2013.

Beslutsunderlag

Ansökan från spelberoendes förening Malmö 2012-07-31 Beslut skickas till:

Socialförvaltningen

(16)

§ 230 Bostadsanpassningsbidrag

Dnr: 2012.ks0447 274 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag med hänvisning till föreskrifterna i lagen om bostadsanpassningsbidrag § 9.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har 2012-07-11 inkommit till Osby kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse bostadsanpassningshandläggare 2012-08-09 Beslut skickas till:

Fastighetsförvaltningen

(17)

§ 231 Bostadsanpassningsbidrag

Dnr:2012. Ks0446 274 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag med hänvisning till föreskrifterna i lagen om bostadsanpassningsbidrag kapitel 6.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har 2012-06-25 inkommit till Osby kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse bostadsanpassningshandläggare 2012-08-09 Beslut skickas till:

(18)

§ 232 Etablering av en regional plattform för validering

Dnr: 2012.ks0492 041 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet behandlas efter beslut i Skåne Nordost.

Osby kommun har sedan tidigare ställt sig positiv till valideringsreformen med ett förslag om gemensam finansierings från 21 kommuner.

Beslutsunderlag

Skrivelse daterad 2012-08-27 från kommunförbundet Skåne Beslut skickas till:

Kommunchef Ekonomichef

(19)

§ 233 Regler rörande minnesgåva till förtroendevalda och anställda i Osby kommun

Dnr: 2012.ks0503 006 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att - ”Bestämmelser om minnesgåva till befattningshavare hos Osby kommun” ändras i § 1 Minnesgåvans art:

Minnesgåva utgörs av alternativt smycke, klocka eller konst och får ha ett värde av högst 8 % av aktuellt prisbasbelopp (inkl moms). Beloppet avrundas till närmast hundratal kronor.

- uppdra åt personaldelegationen att inför nästa mandatperiod göra översyn av ersättningsreglerna för minnesgåva.

Minnesgåva utdelas till anställd eller förtroendevald som tjänstgjort i 24 år i Osby kommun. Bestämmelserna gäller sedan 1991.

Minnesgåvan delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december varje år. Osby kommuns minnesgåva är för närvarande en Orreforsskål med eller utan gravyr. Alternativt har smycke, klocka eller konst kunnat väljas.

För varje år har allt färre mottagare av gåvan valt kristallskål och under de senaste åren har i snitt en skål per år utdelats. En koppling till

prisbasbelopp ger en reglerad justering av gåvobeloppet.

Översyn av bestämmelserna i sin helhet bör ske inför nästa mandatperiod.

Beslutsunderlag

”Bestämmelser om minnesgåva till befattningshavare hos Osby kommun”

Kommunfullmäktige 1991.

Kommunchefen Personalavdelningen

(20)

§ 234 Försäljning, del av Osby Smeden 15 (Kulturhuset)

Dnr: 2012.ks0403 253 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka Osbybostäder AB förslag om försäljning av kulturhuset med tillägget att tidpunkten synkroniseras med lösningen av kommunhus frågan.

Förfrågan har inkommit från en näringsidkare i Osby om att få köpa Kulturhuset i Osby. Efter att ha tagit upp förslag på försäljning med

styrelsen samt kontroll med utbildningsförvaltningen så visades huset för en spekulant. Ytterligare en spekulant har hört av sig samt nuvarande

hyresgäst, Medborgarskolan, har också anmält sitt intresse för att köpa huset.

Dagens sammanträde

Vid dagens sammanträde yrkar Erland Nilsson (S) avslag på Osbybostäder AB förslag att sälja fastigheten, del av Smeden 15, samt att en utredning tillsätts för att klargöra kulturhusets framtida roll, möjliga hyresgäster samt intäkter. Kulturhusets verksamhetsmässiga koppling till biblioteket skall säkerställas i framtida lösningar.

Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till förlaget att sälja fastigheten, del av Smeden 15.

Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Dag Ivarsson yrkande.

Votering begärs.

Två ledamöter röstar ja till det liggande förslaget, Dag Ivarsson (M), Anders Petterson (C)

En ledamot röstar nej till det liggande förslaget. Erland Nilsson (S)

Clas Frisk (KD) avstod från att rösta och Marika Bjersted Hansen (S) var ej närvarande.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med Dag Ivarsson yrkande.

(21)

§ 234 forts Beslutsunderlag

Utdrag från styrelseprotokoll den 24 maj om beslut på försäljning Underlag för det bokförda värdet

Fastighetsvärderingen av fastigheten som blev klar den 23 maj Utdrag ur utbildningsnämndens protokoll den 22 maj

Uppsägning av nuvarande hyresgäst

Det uppsagda hyresavtalet mellan Kultur- och Fritid och Medborgarskolan.

Osbybostäder AB Utbildningsnämnden

(22)

§ 235 Avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter för Osby kommun

Dnr: 2012.ks0498 450 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppdra åt gatukontoret att revidera gällande avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter under 2013 och redovisa ett nytt förslag.

Behov finns att revidera gällande avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.

Enligt gällande överenskommelse ska avfallsplan och föreskrifter vara synkroniserade mellan Östra Göinge kommun och Osby kommun.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Miljö- och byggchef 2012-08-29 Beslut skickas till:

Gatukontoret

(23)

§ 236 Osby 181:5 del av, uttag av byggsanktionsavgift

Dnr: 2012. Ks0497 206 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till gatukontoret för ett eventuellt yttrande.

En byggsanktionsavgift enligt 11 kapitlet i Plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för överträdelser och med de belopp som följer av kapitel 9 i Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338)

Beslutsunderlag

Begäran om yttrande från Miljö och bygg 2012-08-30 Beslut skickas till:

Miljö- och byggförvaltningen

(24)

§ 237 Vägledning för kommunernas planering av vatten och avlopp

Dnr: 2012.ks0207 360 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till samhällsutvecklaren.

För att uppnå de uppsatta miljömålen har Länsstyrelsen i Skåne tagit fram ett förslag på regionalt åtgärdsprogram. Vattenmyndighetens

åtgärdsprogram är bindande för kommunerna.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne län 2012-03-28 Beslut skickas till:

Samhällsutvecklaren

(25)

§ 238 Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar

Dnr: 2012.ks0408 000 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med gatukontorets förslag att ansöka om statlig medfinansiering till regionala

kollektivtrafikanläggningar, samt trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator inom regional plan för transportinfrastruktur i Skåne, inför

Trafikverkets verksamhetsplan 2013-2015 i Skåne län.

Trafikverket uppdaterar sin medfinansiering till kollektivåtgärder samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder årligen. Årets ansökan avser åren 2013-2015.

Beslutsunderlag

Ansökan om statlig medfinansiering (statsbidrag) till regionala

kollektivtrafikanläggningar, samt trafiksäkerhet och miljö på kommunala gator, inom regional plan för transportinfrastruktur i Skåne, inför

Trafikverkets verksamhetsplan 2013-2015 i Skåne Län.

Tjänsteskrivelse gatukontoret 2012-08-14 Beslut skickas till:

Gatukontoret

(26)

§ 239 Stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2013

Dnr: 2012.ks 0487 043 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till budgetredningen.

Skånes Arkivförbund ansöker om kommunalt bidrag om 10 000 kr för 2013.

Beslutsunderlag

Ansökan Skånes Arkivförbund 2012-08-20 Beslut skickas till:

Skånes Arkivförbund

(27)

§ 240 Bagageboxar/förvaringsboxar

Dnr: 2012.ks0465 841 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till fastighetsförvaltningen för vidare beredning.

Bagageboxar/förvaringsboxar har under en längre tid efterfrågats på järnvägsstationen i Osby kommun. Möjligheten att tillhandahålla bagageboxar/förvaringsboxar på stationen ska undersökas.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Turistbyrå 2012-08-21 Beslut skickas till:

(28)

§ 241 Hundbad i Osby kommun

Dnr: 2012. Ks0466 431 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till gatukontoret för vidare beredning.

Förfrågan har inkommit till Osby kommun om hundbad. Möjligheterna till hundbad ska undersökas.

Beslutsunderlag

Skrivelse från turistbyrå 2012-08-21 Beslut skickas till:

Gatukontoret

(29)

§ 242 Förslag till handlingsprogram för

samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Osby kommun

Dnr: 2012.ks0453 015 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete i Osby kommun.

Enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om kommuners åtgärder inför och vid kris ska varje kommun i Sverige ha handlingsprogram för

räddningstjänst och förebyggande verksamhet samt krishantering.

Handläggande tjänstemän kom i ett tidigt skede fram till att formulera ett gemensamt handlingsprogram utifrån de båda lagarna.

I handlingsprogrammets inledning formuleras syfte och verksamhetsidé.

Syftet med kommunens säkerhetsarbete är att skapa säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen.

Verksamhetsidé – det säkra och trygga samhället.

Handlingsprogrammet avser:

• Kommunens interna säkerhetsarbete

• Skydd mot olyckor

• Säkerhetsskydd

• Kommunens rikshantering Varje avsnitt beskriver och handlar om:

• Riskbild

• Inriktningsmål

• Arbetssätt

• Organisation

I handlingsprogrammets inledning redovisas även organisation och ansvar för kommunens säkerhetsarbete.

(30)

§ 242 forts Beslutsunderlag

Förslag till Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete.

Samtliga förvaltningar och kontor Kommunens bolag

Räddningschef

Säkerhets- och beredskapssamordnare Informationsansvarig

Akten

(31)

§ 243 Införande av RAKEL som

kriskommunikationssystem i Osby kommun

Dnr: 2012.ks0454 015 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avvaktar med beslut om införande av RAKEL som kriskommunikationssystem tills nytt beslut om

abonnemangskostnad från MSB är fattat.

RAKEL är ett radiosystem för säker kommunikation i både vardag och kris.

Systemet förvaltas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, och är väl utbyggt. Täckningsgraden överstiger vida de olika mobiloperatörernas. Tillförlitligheten vid elavbrott är hög då funktionaliteten garanteras i minst sju dygn.

Den goda täckningsgraden gör att hemtjänstpersonal, miljöinspektörer och andra inte riskerar att hamna i mobilskugga då de rör sig i kommunen.

RAKEL-mobilerna är dessutom utrustade med larmfunktion som visar den geografiska positionen för larmmottagaren vid utlöst larm. Detta är en säkerhetshöjande åtgärd som Arbetsmiljöverket efterfrågar.

RAKEL används idag i första hand av s.k. blåljusmyndigheter och Osby kommun har genom räddningstjänstens breda anslutning nått taknivån vad gäller abonnemangskostnader. Ytterligare RAKEL-mobiler genererar inom gällande avtal inga ytterligare abonnemangskostnader (se bilaga).

Staten genom MSB förordar en bredare anslutning inom kommunerna för att höja möjligheterna till samverkan vid en krissituation.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse räddningschef 2012-08-16

Bilaga till tjänsteskrivelse Förslag att införa RAKEL som kriskommunikationssystem i Osby kommun 2012-08-16.

Bertil Håkanson, beredskapssamordnare

(32)

§ 244 Delårsbokslut och årsprognos 2012

Dnr: 2012.ks0553 041 Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till delårsbokslut och konstaterar att kommunen uppnår lagens krav på en god ekonomisk hushållning 2012 enligt prognosen.

Kommunfullmäktige uppmanar nämnder och styrelser att planera

verksamheten utifrån de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har delårsbokslut sammanställts per 31 augusti 2012. I samband med delårsbokslutet lämnar även styrelser och nämnder en helårsprognos för 2012. Koncernbolagen lämnar en rapport avseende årsprognoser 2012. I delårsbokslutet ingår inte koncernen.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut per 31 augusti och årsprognos för år 2012.

Rapport avseende koncernbolagens prognoser 2012.

Samtliga nämnder Kommunala bolag Chefsgruppen Ekonomgruppen

(33)

§ 245 Cykelledsplaner

Dnr :2012.ks0314 312 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna plangruppens förslag på cykelledsplan för Osby kommun samt uppdra år gatukontoret att översända förslaget till Region Skåne och Trafikverket Bakgrund och sammanfattning

Region Skåne och Trafikverket startar nu upp arbete med att ta fram en ny cykelledsplan för Skåne. Uppdateringen av cykelledsplanen ingår i ett större arbete som går under benämningen cykelutvecklingsprogram, som kommer att bedrivas under 2012-2013.

En viktig del i arbetet med att uppdatera cykelledsplanen är att göra en inventering och behovsbedömning av satsningar på ny infrastruktur.

Vid dagens sammanträde förslår Dag Ivarsson att gatukontoret översänder förslaget till Region Skåne och Trafikverket.

Beslutsunderlag

Skrivelse gatukontoret daterad 13 juli 2012 Skrivelse Trafikverk daterad 10 april 2012

Tjänsteskrivelse gatukontoret daterad 8 augusti 2012 Förslag cykelledsplaner, kartor

Tjänsteskrivelse Miljö- och byggförvaltningen 2012-09-12 Beslut skickas till:

Gatukontoret Plangruppen

(34)

§ 246 Friluftsbad i Killeberg

Dnr: 2012ks.0559 822 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till samhällsutvecklaren för behandling i samband med processen av översiktsplanen Killeberg- Loshult.

Skrivelse har inkommit från Frida Olsson och Julia Oinonen om att bygga ett friluftsbad i Killeberg . Detta för att göra Killeberg mer attraktiv och öka invånarantalet.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Frida Olsson och Julia Oinonen Beslut skickas till:

Frida Olsson Julia Oinonen

(35)

§ 247 Medlemsavgift 2013 Kommunförbundet Skåne

Dnr: 2012.ks0450 044 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.

Enligt stadgarna för Kommunförbundet Skåne ska information ges till kommunerna om medlemsavgiften, som är oförändrat 0,40 promille av avgiftsunderlaget (skatteintäkter och generella bidrag) för kommande verksamhetsår.

Beslutsunderlag

Avgifter 2013 Kommunförbundet Skåne

(36)

§ 249 Arbetsordning för samarbetskommittén Skåne Nordost

Dnr: 2012.ks0560 070 Beslut

Kommunfullmäktige godkänner arbetsordningen för samarbetskommittén Skåne Nordost.

Samarbetskommittén Skåne Nordost har reviderat sin arbetsordning och översänt det till Osby kommun för godkännande.

Beslutsunderlag

Arbetsordning för samarbetskommittén Skåne Nordost Beslut skickas till:

Samarbetskommittén Skåne Nordost

(37)

§ 250 Utredning av effektivisering i

Fastighetsförvaltningen och Osbybostäder AB

Dnr: 2012.ks0534 289 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppdra åt fastighetschefen och kommunchefen att ta fram en förnyad plan på en överföring av fastighetsförvaltningens personal till Osbybostäder AB.

Ett flertal utredningar har genomförts från år 2000 till 2010. Alla utredningar visar på att det är fördelaktigt att samordna fastighetsförvaltningen men gällande lagstiftning har gjort att det inte varit möjligt att genomföra.

Nu har riksdagen antagit proposition 2011/12:106 Se bilaga 1 vilket innebär att kravet på LOU, ett så kallat in house-undantag när man uppfyller Tekal-

kriterierna nu är upphävt. Den upphandlande myndigheten måste kunna utöva en kontroll över den juridiska personen som motsvarar kontrollen i den egna

förvaltningen, då behövs ingen upphandling enligt LOU.

Styrelsen och ägarombuden skall enligt nya lagen vara till fullo utsedda av kommunfullmäktige. För att ytterligare öka insyn och informationsbehov bör Vd:n vara medlem i kommunens chefsgrupp.

I utredningarna föreslås att kommunens fastigheterna skall ligga kvar i kommunen med där tillhörande kapitalkostnader. Drift och skötsel av kommunens fastigheter sker genom den nu gemensamma personalkadern i Osbybostäder AB. Kommunens fastigheter bör vara i en egen redovisningsenhet så att ekonomin kan vara lätt att kontrollera.

En tjänst med beställarkompetens skall finnas kvar i kommunens organisation som en gemensam resurs till förvaltningarna för att kunna beställa drift och skötselavtal samt beställa lokalförsörjningsplaner och investeringar.

Alla de tjänster som tillhandahålls idag skall också tillhandahållas efter sammanslagningen, investeringar i kommunens fastigheter beslutas av

kommunfullmäktige efter budgetberedningens förslag. Projektering och projektledning investeringar ingår i uppdraget och skall budgetmässigt belasta investeringsprojekten. Framtagande av kommunens investeringsplaner

(38)

§ 250 forts

Tydliga ägardirektiv måste tas fram för att säkerställa en smidig och ekonomisk hållbar förvaltning sett ur koncernperspektivet.

Säkerställandet av att det kommunala företaget binds av de kommunala befogenheterna har i förslaget till lagändring följande lydelse:

Om en kommun eller landsting lämnar över vården av en kommunal

angelägenhet till ett helägt aktiebolag, ska fullmäktige se till att de kommunala ändamålen med verksamheten och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen.

Förstärkt uppsiktsplikt föreslås råda och kommunstyrelsen skall årligen pröva om verksamheten har bedrivits enligt de fastställda kommunala ändamålen och befogenheterna som gäller.

Samordningsvinster i personal bör vara 2-3 tjänster, fastighetsnämnden kan avskaffas och styrelsen för Osbybostäder kan minskas till 5-9 ledamöter.

Sammantaget bör vi inom 1-3 år uppnå en besparingseffekt av 1-1,3 milj kr per år beroende på hur utfasningen av personalen kan ske.

Vid dagens sammanträde redogör Ingvar Wimhed för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse fastighetsförvaltningen 2012-08-28 Bilaga 1. Ny proposition

Bilaga 2. Utredning PWC 2000 Bilaga 3. Utredning PWC 2009

Bilaga 4. Utredning av fastighetsorganisationen 2010.

Fastighetsnämnd Osbybostäders styrelse, Fastighetschef /Vd

(39)

§ 251 Avtal mottagande av flyktingar

Dnr: 2012.ks0435 790 Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att upphäva beslut 2012-08-22 § 141 om avtal med länsstyrelsen angående mottagande flyktingar.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige besluta teckna avtal med länsstyrelsen om mottagande av totalt 40 flyktingar per år enligt avtalsförslag samt uttala att staten rimligen borde ersätta kostnader under en längre tid än de första två åren, samt att större krav borde ställas på att

resurserna under denna tid verkligen utnyttjas effektivt för att få människor i arbete.

3. Kommunfullmäktige uppdrar åt Anders Pettersson och Charlotta Kabo Stenberg att underteckna avtalet.

I tjänsteskrivelse anför socialchefen att Osby kommun har sedan tidigare avtal med migrationsverket om mottagande av flyktingar. Från och med 2012 ska detta avtal skrivas om med Länsstyrelsen som ny motpart. Osby kommun är bunden av avtalet gentemot Migrationsverket tills dess att nytt avtal tecknas med länsstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avtalsförslag ”Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande”.

Socialnämnden

(40)

§ 252 Meddelande

1. Socialnämnden, budgetuppföljning juni 2012

2. Miljö- och byggnämnden, Castor 16, Osby , ovårdad fastighet 3. Miljö- och byggnämnden, detaljplan Hasslaröd 1:42 m fl. Osby 4. Planärenden, detaljplan för omläggning av Ebbarpsvägen 5. Angående skrivelse gällande regleringen av sjön Immeln 6. Cirkulär Lagändring i socialförsäkringsbalken samt

överenskommelse om ändring i Allmän bestämmelser

7. Minnesanteckningar från chefsgruppsmöte för Skåne Nordost 8. Vindkraftsprojekt Alandsköp

(41)

§ 253 Budget 2013, Bidrag till samlingslokaler år 2013

Dnr: 2012.ks0458, ks0256,ks0343,ks0412,

ks0499,ks0142,ks0347,ks0379,ks0511,ks0326,ks0488 Beslut

Kommunfullmäktige beviljar bidrag till samlingslokaler i enlighet med nedanstående förslag från budgetberedningen:

Förening Budget 2012 Ansökan Budgetberedningens förslag

Medborgarhusföreningen 1200000 1500000 1500000

Ekeröds byalag 7000 7000 7000

Kylens bygdegårdsförening 7000 7000 7000

Lönsboda folkets hus och park- 260000 330000 260000

förening Nybygdens byalag 7000 7000 7000

Slähults bygdegårdsförening 7000 7000 5000

Sydöstra Örkeneds byalag 15000 10000 10000

Vesljunga bygdegårdsförening 7000 7000 7000

Visseltofta hembygdsförening 20000 30000 20000

Örkeneds JUF:s bygdegårds- 7000 10000 7000

Förening. Örkeneds Norra bygdegårds- 7000 7000 7000

Förening Summa 1544 000 1922000 1837000 Bakgrund och sammanfattning

Föreningar som driver samlingslokaler för till är viktiga för samhället har lämnat in ansökningar för år 2013.Bidraget till samlingslokaler syftar till att bygden skall ha gemensam lokal för aktiviteter. Bidraget förutsätter att det bedrivs aktiviteter i samlingslokalen. Bidraget till samlingslokaler betalas ut den 15 maj bidragsåret. Bidraget till Medborgarhusföreningen har tillfälligt utökats och i flerårsperspektiv har bidraget sänkts med 100. 000 tkr per år.

(42)

§ 254 Budget 2013, Fastighetsnämnden

Dnr: 2012.ks0540 041 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för fastighetsnämnden uppgående till 806 tkr, samt anta förslag till

investeringsbudget för fastighetsnämnden 2013 uppgående till 28700 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för 2013.

fastighetsnämndens verksamhet är en intern verksamhet som finansieras genom internhyror. Anslaget enligt ovan finansierar arbetsmiljöåtgärder och outhyrda lokalytor.

Beslutsunderlag

Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm.

Fastighetsnämnden Kommunchef Ekonomichef

(43)

§ 255 Budget 2013, IT-plan

Dnr: 2012.ks0542 041 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till IT-plan för åren 2013-2015.

Som underlag för förslag till IT-investeringar mm har en IT-plan 2013-2015 redovisats.

Beslutsunderlag IT-plan

Chefsgrupp Samtliga nämnder

(44)

§ 256 Budget 2013, Kommunstyrelsen

Dnr: 2012.ks0541 041 Beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för kommunstyrelsen uppgående till 71282 tkr varav:

Kommunledningskontoret 35469 tkr

Räddningstjänsten 11723 tkr

Gatukontoret 25590 tkr

VA -1500 tkr

samt anta förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2013 uppgående till 40265 tkr.

Kommunledningskontoret 1600 tkr

Räddningstjänsten 1125 tkr

Gatukontoret 7280 tkr

VA 11950 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussioner med nämndspresidier och förvaltningsledningar lämnat förslag till budgetnettoramar för 2013.

Beslutsunderlag

Nämnderna redovisningar avseende preliminär internbudget för 2013 mm.

Kommunchef

(45)

§ 257 Budget 2013, Miljö- och byggnämnden

Dnr: 2012.ks0543 041 Beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för mijlö- och byggnämnden uppgående till 5199 tkr.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden Kommunchef

Ekonomichef

(46)

§ 258 Budget 2013, Revisorerna

Dnr: 2012.ks0544 041 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen överlämna beredningen av revisorernas anslag för 2013 till kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktiges presidium bereder förslag till budget för revisorerna

Revisorerna Kommunchef Ekonomichef

(47)

§ 259 Budget 2013, Socialnämnden

Dnr: 2012.ks0545 041 Beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för socialnämnden uppgående till 206890 tkr, samt antar förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2013 uppgående till 1865 tkr.

Vid dagens sammanträde yrkar Erland Nilsson (S) att nettodriftbudget för socialnämnden ska uppgå till 208890 tkr.

Anders Pettersson (C) yrkar att nettodriftbudget för socialnämnden ska uppgå till 206890 tkr.

Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Anders Pettersson yrkande.

Erland Nilsson och Marika Bjerstedt Hansen reserverar sig.

Beslutsunderlag

Socialnämnden Kommunchef Ekonomichef

(48)

§ 260 Budget 2013, Utbildningsnämnden

Dnr: 2012.ks0546 041 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för

utbildningsnämnden uppgående till 289679 tkr, samt antar förslag till investeringsbudget för utbildningsnämnden 2013 uppgående till 5595 tkr.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämnden Kommunchef

Ekonomichef

(49)

§ 261 Budget 2013, Valnämnden

Dnr: 2012.ks0547 041 Beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för valnämnden uppgående till 31 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie lämnat förslag till nettobudgetram för 2013.

Beslutsunderlag

Valnämnden Kommunchef Ekonomichef

(50)

§ 262 Budget 2013, Överförmyndaren

Dnr: 2012.ks0548 041 Beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för överförmyndaren 2013 uppgående till 816 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har efter diskussion med överförmyndaren lämnat förslag till nettobudgetram för 2013.

Beslutsunderlag

Överförmyndarens redovisning av preliminär internbudget för 2013 mm

Kommunchef Ekonomichef Överförmyndaren

(51)

§ 263 Budget 2013, Finansförvaltningen

Dnr: 2012.ks0556 042 Beslut

kommunfullmäktige fastställer nettodriftsintäkten för finansförvaltning 2013 uppgående till -578901 tkr, samt fastställer i övrigt förslag till budget 2013 med övergripande regler jämte bilagor och kommentarer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft diskussioner med

nämndspresidier, skatteprognoser mm förslagit ovanstående nivå avseende finansförvaltningen.

(52)

§ 264 Budget 2013, Utdebitering

Dnr: 2012.ks0549 041 Beslut

Kommunfullmäktige fastställer utdebitering för 2013 till oförändrat 21,76/skattekrona för den borgerliga kommunen.

Kommunstyrelsen skall enligt författning lägga förslag till

kommunfullmäktige om utdebitering senast under oktober månad.

(53)

§ 265 Budget 2013, Flerårsplan 2014-2015

Dnr: 2012.ks0368 042 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar flerårsplan 2014-2015.

Nettobudgetramar läggs i flerårsperspektiv för nämnder/styrelse, vilket möjliggör anpassning av verksamheten utifrån de preliminära

budgetramarna i flerårsperspektiv.

Vid dagens sammanträde yrkar Dag Ivarsson (M) att investeringsprojekt år 2015 bubbelpool i Lönsboda 1500 tkr ska utgå ur flerårsplanen.

Anders Pettersson (C) yrkar att investeringsprojekt år 2015 bubbelpool i Lönsboda 1500 tkr ska ingå i flerårsplanen.

Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Anders Pettersson (C) yrkande.

Erland Nilsson (S) yrkar att nettodriftsbudgeten för socialnämnden ska uppgå till 207020 tkr för år 2014.

Anders Pettersson (C) yrkar att nettobudgeten för socialnämnden ska uppgå till 205020 tkr för år 2014.

Ordföande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsnes arbetsutskott beslutar i enlighet med Anders Petterssons (C) yrkande.

(54)

§ 266 Budget 2013, Flerårsplan, finansiella mål

Dnr: 2012.ks0530 041

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till finansiella mål Bakgrund och sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger förslag till finansiella mål utifrån kommunens långsiktiga ekonomiska situation.

(55)

§ 267 Budget 2013, fullmäktigemål

Dnr: 2012.ks0551 041 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antar förslag till fullmäktigemål inklusive övergripande mål

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger förslag till verksamhetsmål. Inför 2012 års budgetarbete ändrades hanteringen av målarbetet från att de politiska partierna lämnade förslag till nämnderna, som sedan lämnade förslaget vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. De politiska partierna lämnade förslag till verksamhetsmål den 1 februari och enligt beslutad process skulle förslagen finnas med med budgetanvisningarna som beslutades av kommunstyrelsen i april. Inlämnade mål behövde bearbetas ytterligare och en fullmäktigeberedning tillsattes med uppdrag att lämna förslag till verksamhetsmål senast den 31 augusti.

(56)

§ 268 Budget 2013, Borgensavgift

Dnr: 2012.ks0557 045 Beslut

kommunfullmäktige beslutar ta ut borgensavgift med 0,4 % avseende kommunens helägda bolag från och med 2013, samt att borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och att debitering sker årsvis.

Detta beslut ersätter tidigare beslut KF 2010-09-13 § 77.

I enlighet med gällande finanspolicy tas för närvarande borgensavgift ut med 0,2 %. SKL har tillsammans med SABO med fler gått ut med en skrift om bland annat hur borgensavgiften bör beräknas. SKL höll en information för Osby kommun i början av 2012 och bedömningen var att kommunen tar ut en för låg borgensavgift.

(57)

§ 269 Budget 2013, Ägardirektiv, kommunala bolag

Dnr: 2012.ks0558 003 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppdra åt kommunchef att se över ägardirektiven till Osby kommuns kommunala bolag och förslag om avkastningskrav på insatt aktiekapital.

Osby kommun tar inte idag ut avkastning på insatt kapital i de kommunala bolagen.

Kommunchef Ekonomichef Kommunala bolag

(58)

§ 270 Tilläggsbudget 2012

Dnr: 2012.ks0561 041 Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige tilläggsbudgetera finansieringen av inköp av 9

hjärtstartare, sammanlagt 162 tkr i enlighet med överlämnad utredning, samt finansiering av beslutat medborgarprojekt 100 tkr. Anvisning ifrån

kommunfullmäktige anslag för oförutsett verksamhet 9101, 262 tkr.

§ 129 ks Redovisning av uppdrag, hjärtstartare överlämnat till

budgetberedningen. Hjärtstartare bör inköpas redan i år. Hjärtstartare skall enligt förslag placeras på biblioteket i Osby , Sim och sporthallar i

Lönsboda och Osby, Ishallen i Osby, Ekebo, Medborgarhuset i Lönsboda och Medborgarhuset Borgen i Osby, Butiken 59:an i Killeberg, samt på Visseltofta skola.

När det gäller medborgarprojekt ksau §180, har arbetsgrupp utsetts och beräknad kostnad för projektet som sträcker sig från hösten 2012 t o m 2013 är 100 tkr.

Beslut skickas till : Kommunchef Ekonomichef Bertil Håkansson

(59)

§ 271 Busstation i Lönsboda

Dnr: 2012.ks0218 537 Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar tilläggsbudgetera 1,8 mkr för investeringsprojekt 0246 ny bussterminal Lönsboda (total projektkostnad 6,8 mkr) genom omdisponering från investeringsprojekt 0175 Kristianstadsgatan etapp 2, 400 tkr, samt nyupplåning med 1,4 mkr.

Bakgrund och sammanfattning:

Gatuchefen har redovisat ny kostnadskalkyl avseende busstation i Lönsboda. I budgeten finns totalt 5 mkr budgeterat för busstation och statsbidrag med 2,5 mkr, samt skatepark 500 tkr. Ny kalkyl visar att det totala projektet skulle innebär en kostnad med 8,8 mkr, varav 642 tkr avser lekplats, 1.202 tkr avser skatepark och 420 tkr avser ramp mot ICA.

Yrkande

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts överläggning yrkar Anders Pettersson yrkar att

1) tilläggsbudgetera 1,8 mkr investeringsprojekt 0246 bussterminal

Lönsboda med finansiering genom omdisponering från investeringsprojet 0175 Kristianstadsgatan etappo 2, 400 tkr, samt nyupplåning med 1,4 mkr samt att

2) tilläggsbudgetera 1,2 mkr till investeringsprojekt 0249 skateboardramp Lönsboda (totalt projektkostnad 1,2 mkr) med finansiering genom

omdisponering från investeringsprojekt 2270 skateboardramp i Osby 500 tkr, samt ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsett 9101, 200 tkr.

Dag Ivarsson yrkar bifall till Anders Petterssons yrkande punkt 1.

Dag Ivarsson yrkar avslag till punkt 2.

Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsens

(60)

§ 271 forts

Beslutsunderlag:

Tyréns har presenterat en ny kalkyl.

Beslut skickas till : Kommunchef Ekonomichef Gatuchef Utbildningschef Utbildningsnämnd