att följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd x x x x

Full text

(1)Sida. KALLELSE Datum. 2020-08-19 Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde tisdagen den 8 september 2020 kl. 08:15 i fullmäktigesalen. Observera att det bara är ordinarieledamöter och tjänstgörande ersättare som ska närvara på sammanträdet. Tänk på att följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd x x x x. Stanna hemma om du är sjuk Var noga med handhygien Håll avstånd Var extra försiktig om du tillhör riskgrupp/Visa respekt för de som tillhör riskgrupperna. Hålltider för sammanträdet 08.15 Upprop 08.20 Västernorrlands Museum - En nod för kulturarvsturism i Höga Kusten och Sverige – Jenny Samuelsson, museichef 08.35 Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun– Thomas Jenssen, förvaltningschef på samhällsförvaltningen 08.45 Planprogram Skeppsbron - Malin Sjöstrand, plan och byggchef och Maja Nordmark, samhällsplanerare 08.50 Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs biogasanläggning – Lena af Geijerstam Unger, VD Hemab 09.05 Projekt Hållbar livsmedelsindustri och Förstudietestområde V-Norrland – Uno Jonsson, tillväxtchef och Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg 09.20 Utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle – Västeraspby och Regional transportplan – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur 09.35 Paus 09.40 Utredning kring bildande av Härnösands kommunkoncern – Uno Jonsson 09.55 Kommunens och bolagens IT-samverkan – Lena Salomonsson, IT-chef 10.10 Drift- och organisation av kostverksamhet – Lars Liljedahl, kommundirektör 10.25 Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör informerar 10.35 Ärendegenomgång och därefter lunch och gruppmöte 13.15 Beslutsmöte. 1(3).

(2) Härnösands kommun. Datum. Sida. 2020-08-19. 2(3). Föredragningslista. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.. Informationsärenden Fastställande av föredragningslista 2020 Val av justerare Motion - Tillgänglighet Motion - Härnösands datumparkeringsregler Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt på skolor och boenden Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte kan vänta Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling i Härnösand med omnejd Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Revidering av samhällsnämndens uppdrag i Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun Revidering av dokumenthanteringsplan Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - revidering Tillgänglighetspolicy Tilldelning till Samordningsförbundet Härnösand-Timrå inför 2021 Yttrande SOU 2020:08 Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs biogasanläggning Planprogram Skeppsbron Projekt Hållbar livsmedelsindustri Förstudie Testområde Västernorrland Förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle Västeraspby Förslag till ändring av Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029 Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) Västernorrlands Museum - En nod för kulturarvsturism i Höga Kusten och Sverige Ansökan om ekonomiskt bidrag - Ramviks Folkets Hus Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse för år 2019 Sammanträdestider 2021 Drift- och organisation av kostverksamhet Utredning kring bildande av Härnösands kommunkoncern Kommunens och bolagens IT-samverkan Attestantförteckning kommunstyrelsen 2020 Val av politisk referensgrupp för miljö-, energioch klimatstrategiskt arbete Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2020 Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 Anmälan av delegationsbeslut 2020 Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2020 Frågor och svar.

(3) Härnösands kommun. Andreas Sjölander ordförande. Datum. Sida. 2020-08-19. 3(3).

(4) Sida. TJÄNSTESKRIVELSE. 1(2). Datum. Dnr. 2020-03-12. KS/2019-000530. Kommunstyrelseförvaltningen Petra Norberg, 0611-34 85 30 petra.norberg@harnosand.se. Kommunfullmäktige. Motion - Tillgänglighet Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.. Beskrivning av ärendet Eva-Clara Viklund (M) har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska upprätta och genomföra ett program för tillgänglighet, att en tillgänglighetsguide ska finnas för lokaler/byggnader där kommunen driver verksamheter, samt att verksamheterna ska inkludera tillgänglighetsrådets expertis inför planerade förändringar. Ett förslag till ny tillgänglighetspolicy gick ut på remiss till alla nämnder och handikappföreningar i kommunen den 5 december 2019. Remisstiden avslutades den 29 februari. Tillgänglighetsrådet tog del av förslaget i december 2019, och har genom föreningarna fått möjlighet att yttra sig över densamma. Yttranden har inkommit från alla nämnder samt en förening. Förslaget till policy bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess modell för uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och är inriktad mot myndighetens övergripande målområden. Fördelen med att utgå från MFD är att uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med andra myndigheter och kommuner och följer samma struktur över tid. Uppföljningen av tillgänglighet ska ske en gång per år och utgå från MFD:s struktur, vilket bland annat innebär: x. Uppföljning av samrådet mellan kommunens verksamheter och funktionshinderorganisationen. x. Om verksamheterna har mätbara mål som följs upp. x. Om det finns planer som operationaliserar målen som finns på strategisk nivå på nämnds och förvaltningsnivå. x. Att verksamheterna planerar in tillgänglighet vid nybyggnationer och anpassar befintliga lokaler. Postadress. Besöksadress. Hemsida. Telefon. Organisationsnr. Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen 87180 Härnösand. Nybrogatan 8. www.harnosand.se. 0611-348000. 212000-2403. E-post. Fax. Bankgiro. 0611-348030. 5576-5218.

(5) Sida. TJÄNSTESKRIVELSE. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen. x. Datum. Dnr. 2020-08-28. KS/2019-000530. Hur verksamheterna lever upp till lagkrav och förordningar inom området.. Enligt beslut om riktlinjer för styrande dokument i fullmäktige 2017-05-29, ska en policy ses som ett styrdokument som anger ett förhållningssätt, ge uttryck för viljeyttringar och bygga på värderingar. En policy sätter ramar för ett visst handlande och rekommenderar ett visst handlingssätt. Tanken är att en policy gärna kan kompletteras med handlingsplaner. Ett program kan också vara en policy, enligt riktlinjerna för styrande dokument. Ett program tar, liksom en policy, inte detaljerad ställning till hur utförandet ska ske, prioriteringar eller metoder. Tillgänglighetspolicyn i Härnösand ska operationaliseras i nämnderna och bolagen, och kan med fördel innebära handlingsplaner på nämnds-och förvaltningsnivå, för att säkerställa att verksamheterna bidrar till tillgänglighetspolicyns målområden. Med utgångspunkt i att tillgänglighetspolicyn antas i fullmäktige, att uppföljningen av tillgänglighetspolicyns målområden sker en gång per år och utgår från MFD:s struktur för uppföljning föreslår kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad då motionärens förslag har tagits tillvara i tillgänglighetspolicyn. Socialt perspektiv Ingen påverkan Ekologiskt perspektiv Ingen påverkan Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Ingen påverkan Beslutsunderlag Motion Eva-Clara Viklund (M) 2019-11-25. Petra Norberg Tf kanslichef. 2(2).

(6)

(7) . . %qz ="!¥ >¥¥ . W. RB;TG!;%V;?O&9#&AV

(8) V. ,56)R;)6,)*&HGAS%&HVRBV&HHVCS%V?$*V@B&$-GVG?:V%&HV6SH&BVRBV%&HV&HHVBS%VG?:V#&GHSBV!OV &;V)BM@@VG?:V*!BVGH?BV&D'!B&;*&HV!OV!HHV6&O!V:&%V'M;4H,?;G*,;%&BVHHVO-V.;H&VH!BVO!B!V @SV%&;;!V&P@&F-GV*!BVO!A-HVHQ%6,)HV9S;)!V)S;)&BVM;%&BV%&GG!VSBVG?9V2!)V9&%O&B4!HV /V%&HH!VAS%VHHV!A#&H&V@S#TB2!%&GVH-%,)!B&VG?:V#&GH?%V!OV!HHVG!96!V-;V(!4H!V'BS;V 4?9:M;&;GV?6-4!VO&A4G!9*&H&BV?$*V&;V-;O&;H&B/;)V!OV!66!V#Q));!%&BVG?9V 4?9:M;&;V#&%B-O&BVO&B4G!:*&H&BV-VGQ'H&HVO!BV!HHV)TB!VG?9V:S;)!V!;%B!V4?::M<&BV A&%!;V)2?FV !HHVHQ%6-))TB!VH,66)R;)5-)*&H&;V'TBV(M;4H-?;G*-;%B!%&V .66)R;)5,)*&HGAS%&HV*!BV&;VRB&;%&5,GH!V?$*V.V%&;V'-;;GV&;V@M;4HVG?9V*&H&BV H-76)R;)5-)*&HG)M-%&V?$*V%&;V*!BVO!B-HV!4HM&66VG&%!;V

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r¥w?rJrHJ¥wn¥B?dU|rH¥ M{Jh{¥rHJJEdr?H¥dwnnrMiindZUJ¥BJi?¥ UV "LV&HHV@B?)B!:V'TBVH-56)R;)6-)*&HVM@@BRHH!GV?$*V)&;?9'TBGV UV "KKV&;V-65)R;)5,)*&HG)M-%&VG4!V',;;!GV(TBV6?4!6&B #Q));!%&BV%RBV4?:9M;&;V %B-O&BVO&B4G!9+&H&AV G!9HV

(10). .

(11) uw 0gwlDwDYNQh8;_1_w+ESR@rY@QD@C;da_s8;daw;m];_dFaw1dew@;wYr_wlDw]S1Y;_1_w >t_rY8_DY@1_wasw8;w@;awWtMQE@C;dw1eewN[WW1wW;8wanY]iYNd;_wlD8wYn4n@@;Yw ;RQ;_wrY8_DY@1_wGw4;>DYeSH@1w4n@@Y18;_w. r_Yta1Y8w

(12) w l1R1_1w-ENRjY8w"w. . . L.

(13) Sida. TJÄNSTESKRIVELSE. 1(2). Datum. Dnr. 2020-08-17. KS/2019–000526. Billy Sjölén, billy.sjolen@harnosand.se. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad Beskrivning av ärendet En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Karl Rönnkvist (C). I motionen föreslås att i första hand ta bort datumparkeringen från 31 maj till 1 oktober och i andra hand ändra datumparkeringstiderna så att det blir mer lämpat för dagens samhälle. Samhällsnämnden har yttrat sig om förslaget. Inom Samhällsförvaltningen pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att ta fram nya parkeringsriktlinjer. I Samhällsnämndens kommande ställningstagande kring parkeringsriktlinjerna kommer frågan om eventuell förändring av datumparkeringen att prövas. Samhällsförvaltningens bedömning är att en förändring av bestämmelsen om datumparkering i den riktning som föreslås i motionen kommer innebära ett ökat behov av att särskilt reglera vissa gator och vägar där parkering på båda sidor inte är möjlig eller lämplig ur framkomlighetssynpunkt. Samtidigt kan att tillämpa datumparkering året om upplevas som otidsenligt. Därför behövs en samlad bedömning för att både säkerställa framkomligheten och tillgodose önskemål om ökade parkeringsmöjligheter. Eftersom frågan om datumparkering och dess utformning kommer att prövas i de parkeringsriktlinjer som Samhällsnämnden kommer ta ställning till bör motionen med detta anses vara besvarad. Socialt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekologiskt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Postadress. Besöksadress. Hemsida. Telefon. Organisationsnr. Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen 87180 Härnösand. Nybrogatan 8. www.harnosand.se. 0611-348000. 212000-2403. E-post. Fax. Bankgiro. 0611-348030. 5576-5218.

(14) Sida. Härnösands kommun. TJÄNSTESKRIVELSE Datum. Dnr. 2020-08-17. KS/. Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Beslutsunderlag Samhällsförvaltningens yttrande 2020-03-30 Motion, från Karl Rönnkvist (C), 2019-11-22. Petra Norberg Tf. Kanslichef. Billy Sjölén Utredare. 2(2).

(15)

(16)

(17)

(18) .

(19)

(20) 6-*8/*/901),-&.*/-'.9+-9//982-98.6*-/9+98-600./909/&92-9'60090098-9-6009 +)909/791091*-9 90'96-*8/*/9*27*.99 9)'$+*-9&-+*+-99,.&.*/80.92'&09 )+0/2--9 9/04&*9 98-/07-9*'***90''901),-&-**91*-92*0-979091*-'600.98- 039/*8-8%**9+9 /***9)9)-9/091*.9/+))-*982/909*09/*8-8$/962*9+)929+.99*+--92-992('9 8-909'600-9009,.&-91*.9/+))-*909&+))-9794**9+//9/+)9 *27*-9+927.9)7*9 01-/0.99.97009*/,!-0+*9291-962'9+95/0-/1*9$+-09)9/*9,-&-*9+96-9-9)*9-9 01),-&.**91*-92*0-09(&092904&-9'70-9.9 79/',,-9)*901),-&-"**91*-9 /+))-*9#92('98-909(60090098.9-6009+98-/'7-96-8-9&+))1*1(')6&09. 98-/09*909+-0901),.&-!**9-7*9

(21) 9)$90'(9 9+&0+-9+99*.9*9 6*-901),.&-*/0-*9/7900909'-9).9'6),098-9*/9/)6('9. . .

(22) Sida. TJÄNSTESKRIVELSE. 1(2). Datum. Dnr. 2020-02-13. KS/2019-000292. Kommunstyrelseförvaltningen Ina Lindström, 0611 34 80 17 Ina.lindstrom@harnosand.se. Kommunfullmäktige. Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt på skolor och boenden Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad, samt att motionens intentioner beaktas i den centrala utredningen om kostenhetens drift och organisation och i framtagandet av en ny måltidspolicy. Beskrivning av ärendet Erik Hultin (C) och Ida Skogström (M) har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen ska införa en strävan mot mer närlagad mat vid respektive skola och boende samt att öppna för alternativ drift med tydlig specifikation av kvalitetskrav och innehåll gällande matlagningen till kommunala enheter med matdistribution. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. Ett av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens produktionskök. Ett annat är att arbeta fram ett nytt förslag till Måltidspolicy. Resultatet av översynen och förslaget till ny policy ska redovisas inom en snar framtid. Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning. Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad och att motionens intentioner beaktas i utredningen om kostenhetens drift och organisation samt i måltidspolicy. Socialt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekologiskt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.. Postadress. Besöksadress. Hemsida. Telefon. Organisationsnr. Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen 87180 Härnösand. Nybrogatan 8. www.harnosand.se. 0611-348000. 212000-2403. E-post. Fax. Bankgiro. 0611-348030. 5576-5218.

(23) Sida. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen. TJÄNSTESKRIVELSE Datum. Dnr. 2020-03-20. KS/2019-000292. Beslutsunderlag Motion, Ida Skogström (M) och Erik Hultin (C) 2019-05-24. Petra Norberg Tf Kanslichef. Ina Lindström Utredare. 2(2).

(24) . ;E$;8S

(25) M?.S5ESJSQS+J.%EES S5ES%@+ES=OSC+;/;@S; S;99S 'e%aSOcV2O5eWALM2>2VeN2X6PeWAMLe56eJQNN[O2L2eVKQLQSO2e9cSVKQLQSO2e?6NXFaOVW6PeQ4?e56eQMBJ2eKQNN[P2L2e 3Q6O56O2e2ê56XeKQNN\P2M2eVXQSKcK6We,2^6W e*2W6PeWT2PVRQSX6T2VeV652PeÂ52S6e[WeWAMLe56eQLAJ2e6O@6W6TP2 e#cSe S6VR6JXB^6e6P@6WeaTeT[XBO6SP2eLAX6eQMAK2eBeVJQMQTP2eWAML2>2Ve56L2Te2êN2X6OeRbeRL2WVeAe56eNBP5T6eVKQLJcJ6OeN652Oe56Xe 9cSe@6NWFaPVX6PeBOW6e<OPVeOb>QPeN6LL2O@2O5

(26) e.2NN2PW2>6XeVbeAOP63aTe56WX2e2XXe2MLeN2XeBOX6eaTe9aTVKL2>25 e,2^6We >cTe\X2OeX^6K2Pe6XWe>QXXe2T36W6eQ4@e>Q5eN2We>A^6WeVAP2e9cT[WVaXXOAP>2S e*6Oe^BeWTQSe2XWe6XXe>QWWe2S36X6eK2Pe>cT2Ve aOO\e3aWWT6 e 1AeN6P2Se2WWe56PeN2WeVQNeXALL2>2VeXBLMe3Q6P56PeVKQMQTeQ4@e?6NXFaPVW3S[K2S6eJ2Oe;cT3aWWT2Ve`WW6TMB>2T6e>6OQNe2XXe WBML2>OAP>6Oe2êN2W6PeAVXaLL6XeVK2eVJ6eRbe6OeRL2XVeAe5BT6JXe2PVM[WOAO>eWAMMeV6T^6SBP>VRM2WV6O e(2OVJ6eJ2Pe56XW2eJ2LL2Ve;cTe OaTM2>25eN2Xe.B5Q69:6JW6TP2e2êOaTL2>25eN2Xe[RR9`LM6TeN65eTb>6e56WeVQNeV2NN2PX2>6XeK2PeV6VeVQNe K^2LAX6XV[RRL6^6LV6P e1AeWTQTeQ4JVbe2XXe56WeK2Pe69:6JWAÂV6S2eRTQ5\JXAQP6OeQNe^BeQS>2PBV6T2TeN2WAOKcR6OeRbe6XXeO`WWe VaWW

(27) e 6VV[XQNeJ2Oe9T2JX Q4?eXT2OVRQSWJQVWO256SO2e6JQPQNBVJWeQ4@eNALGcNaVVA>XeNBOVK2

(28) e 6OeXQW2M2eKQVWO256OeR6TeRQSWAQOe>bSeVGaL^JL2TWe2XXeTaJP2e9T2NeQ4?eRT6V6OX6S2eN6Pe56WeVQNe5aT6NQXeBPX6eW2VeN65eBe 6PeVb52Oe36TaJPBP>eaSe^BMK6OeNALFc Q4@eK^2LAX6XVRb^6TJ2Oe56VV2eWT2PVRQTW6Te?2T e&aTe?2SeÂe5aS:cSe2XXe362KW2e3b56e JQVXO25eNBLFcRb^6TJ2OeQ4?eAeVÒP6T?6XeJ^2LBW6WV[RRL6^6LV6Pe1BeaTeN65^6WP2eQNe2WWeKQVXP256OeR6TeRQTWAQPe6Fe?2Se H[VW6T2XVeV652Oee^BMK6WeVFaL^JM2TWe3LBSe>S2^WeNAVVÂV2P56e5be56XW2e36MQRRea^6Pe2OâO5VeÂ5eJ2LJ`M6Se;cTe6TVaXXPBP>e WBMLeRTA^2X2e2JXcS6SeAOQNeVJQL2eQ4?eQNVQS>e 6XX2eV2NWB5B>WeVQNe,2^6XebSe69Y6SebTe\RRÂV2Te6XXe[O56SVKQWWe0TQXVe56WW2e Vbe9bTe56eRSB^2X2e2JWcS6TO2eVAOe^6TKV2N?6We2WWe>beB@QReN65e6O56T2e6>6XeJcKe2LW6TP2WB^XeJcJe\XL2>52eWAMMeRTA^2W2e 6OWT6RS6OcT6T e$Tb>2Pe@aTeaSe5beB92MMe56WeaSeQT>2OBV2WBQO6Oe6LM6TeTb^2S[BPKcR6OeVQNeQTV2J2Se[O56TVKQWW6W e !OePèQS>2OBV2WAQPe;cTe?\SeÂe5AVXSA3[6T2TeQ4?eBP?2O5L2TeN2WeWAMLe^bT2eKQNN[P2L2e6P@6W6Te36@c^6Se[XS652VeLX6TP2WAê 5TA9ZV9QTNe3cTeV7VeVQNe7OeNcILE>?7XeÂ5eQNQT>2PCV2WAQO6P e*85e8Pe>8N8OV2NeKS2^3AM5eQ4@e [RR@2P5LBO>VKQNR6W6OVeJ2Oe^Be?2O5L2e[RRe6Pe6LL6Se9L6S2e2KWcS6SeVQNeXALL2>2TeN2W6PeXALLe6P?6X6SP2e36TQ6O56eRbe^BMK2e 36@QêS6VR6JWA^6e6P@6We@2S e0ALLe6_6NR6MeVbe@2Se@6NWFaPVX6OVeN2W5AVWTA3\XBQOe@6LWe2O5S2e9cS[WVaWWOBP>2SeaOe^25e56e VXQT2eVKQLQSO2e?2Te5aS9cSe3cSe[RR?2O5LAO>6OeTANLA>WÂVe56M2Ve[RR e "WWe2LX6TP2WDê5aTeN2OeVGaM^JM2TWeJ2Oe?2e6Oe6LL6Se 9L6S2e2JWcT6TeVQNeXBLL2>2TeN2W6O e 6VV2eVK2e\RR9`LL2e6OeKS2^3AM5e36VWb6P56e2êSaWXeOaTAO>VAPP6@bLMeSaWWe RQTXBQOVVWQTM6Ke2MW6SO2WA^2eTaXX6SeV2NXe6Pe>B^6Pe2P56MeN65eOaTRSQ5[46U256eBO>S65B6PV6T e .2NN2OW2>6WeVbeÂLMeÂe>6e6OeN6SeRQVAWAê\RRM6^6LV6e9cSe56eVQNeV6T^6S2VeN2W6PeV2NWB5A>WeVQNeÂe3T\K2Se VK2WX6KSQOQTO2e2OV^2TV9[MLX e-2^V6WWe?[Te5[JWA>eR6SVQP2L6OeRbe,2^6WeaTeA52>eVbeKQNN6Te56e2L5SB>e2WWeXALLe9\LMQe9be [RRL6^2eNQWW2>2O56We2ê56OeN2XeVQNe56eXBLM2>2SeOaSe56eAOW6eNcW6TeVAO2eN2W>aVW6T

(29) e*cFMB>WeaTe5Q4Ke2WWe,2^6XeBe6XXe O`WWe9QTN2WeK2Oe2OâO52VeVQNe6PeS6V[SVe;cTe^BVV2e56L2SeXBMLV2NN2PVeN65e56eKcJeVQNePaSL2>2Se@\^[556M6Oe2ê N2W6O e

(30)

(31)

(32)

(33) . de WXeAP;cT2e6OeVXTa^2OeNQWeN6TePaSL2>25eN2XeÂ5eT6VReVKQM2eQ4?e3Q6P56eV2NWe de XXecRRO2e;cTe2MW6SO2XBê5TA9WeN65eX`5LA>eVR64B=K2XBQOe2êJ^2MBW6WVKS2êQ4?eAOP6?bLLe>aML2O56eN2WL2>OBO>6Oe XALMeJQNN[O2L2e6O?6X6TeN65eN2W5AVXSA3[XBQPe. "TAKe&[MWBPe 6PX6SR2TWA6Xe.

(34) Sida. TJÄNSTESKRIVELSE. 1(2). Datum. Dnr. 2020-02-20. KS/2019-000167. Kommunstyrelseförvaltningen Ina Lindström, 0611 34 80 17 Ina.lindstrom@harnosand.se. Kommunfullmäktige. Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte kan vänta Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad, samt att motionens intentioner beaktas i framtagandet av Måltidspolicy för Härnösands kommun samt de handlingsplaner som denna kommer leda fram till. Beskrivning av ärendet Liberalerna har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen helt ska slopa ekologisk mat i inköpsmålen för Navet samt att så långt det är möjligt ersätta detta med närodlad mat. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. Ett av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens produktionskök. Det har också tillkommit ett uppdrag att ta fram en ny måltidspolicy för Härnösands kommun. Resultatet av översynen ska redovisas under våren 2020. Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning. Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad och att motionens intentioner beaktas i kostutredningen. Socialt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekologiskt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. Beslutsunderlag Motion, Ida Skogström (M) och Erik Hultin (C) 2019-05-24. Postadress. Besöksadress. Hemsida. Telefon. Organisationsnr. Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen 87180 Härnösand. Nybrogatan 8. www.harnosand.se. 0611-348000. 212000-2403. E-post. Fax. Bankgiro. 0611-348030. 5576-5218.

(35) Sida. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen. Petra Norberg Tf Kanslichef. TJÄNSTESKRIVELSE Datum. Dnr. 2020-02-20. KS/2019-000292. Ina Lindström Utredare. 2(2).

(36) 2019-03-26

(37) KS 19-167-1111 :1. . Sin¥%+b¥+LjTj8A|M¥\+b¥&¥MTB]+¥Cc ,¥Nd¥b¥ ZZj:=3C!Z&ZjcRj`gSjZ3$YjYZOT!jh$'Y*Tg,!jD&$jY[OS!jOC`d=`J4K-!Sj3j:=3C!Z&\jS&$!Lj`3$j jj^QQ`cSEM5L,j:!Lj 3LZ(j.!UjQ!YY&S!]jLg-OLj)hS"3jODC!U&LYjZOU:!jYCe>\!L%&j3Y!SjO#/j!?AZj)B&UjO#/j;S!)Z)_==!jZSOQ6Y:!jYZOUD!SjfSj "!S!jLg,U!j&a'DQ'=jcU)hTjcRj$'Zj%!,Yj!ZZj`7jZ!Sj`gTZj=O;!=!j!JY`!Sj fSLhY!J$Yj:OYZ&J0'Zj!`&Zj=&`&S!Uj`!S9&j$!,j jQPVZ3OL&UjC!ZjZ3==jFOZZ!,M4J,Y:i:j3LODjY:O=!jO#/j)hWY:O=!j Z3==j:ODD_L&LYjYfSY:3=%!j"O'N$'LjO#/jD!Z=g$OSjZ3?=j1&GC!"O'N$'LjhUj\`gjgRjY'$!LjY!Z\&j:ODE^J&Lj&ZZjDg?j !ZZjj!`jH!Z&LjY:_=?'j`!U!j&:O=O-3Y;j_j_L%&Xj

(38) jY;!j$&YY!jHg@jOF)OSD_=&S!YjO#/j&ZZjJbZZjCg=jY<!j g=f--!Yj:OYZ&L/'Z'Lj &$!Lj j.!SjLbj3L)OTD!Z3OJjO#2j)OUY:L3L-jZb$=3,!U&jcMjZ4$3-!S'j)hU;=!U!Zj"!:Y3$!LjZ3?=j$'Jj':OAO-3Y:!jD!Z'Lj a&EQ'=`3YjY;U3`&SjZ')!Lj 3UY&L3_Yj$O#'LZj`3$j.!?I'RYj3jY8Lj!UZ3:&=j;O?O-3Y:jD!ZjYcDR'j+hUj:A3I!Z&Zj!ZZj *'*$*!*C7%('C77C&,',!%5&C)7C@1C5@)1CB1C&'%)77C@*C&,*:*7$,*''C@1C77C5&B14C.1C#&71C@2C)>&7C '@!1C$C&,',!$5&C)7.1,9&7$,*C1@)57C 715,)C&,+56"B5'C$*7C7%''A75C%C&,',"$5&C,'$*!CB1C5))C)@*"C )7C&1@;5C@1B1C)>&7C57B11C)1&1'C,)C*C@1C.3,92C&,',!%5&7C 7C*1>7*C)C*C*>C579%*C@1C5'97575*C78C**C1 5&$''*C$**@1C*C)>&7C57,1C &'%)7.A;1&*C7%('C*&'CB1C&,',!%5&C)7 C #77/5 <<<#')155

(39) 5;*57$797%,*1 5*?#71%,1&,'-0%5&)75)1,1&'%)775/=C

(40) . . . . . . . . . . 1!)5 $55$. 5.

(41) . . 2/%

(42) 5.3&+ ,'

(43) '-*("#5 %4501).

(44) 5.

(45) . H*x1¥RxH1x¥¥Hx1hI ¥mzR{¥hh*1x¥1h¥h¥am"R¥RZZ*¥RmZ*HmH*Rmh*¥5¢x¥¥ 1xRh¥ 171R1h¥¥¥¢xx1¥x1hh*hJh;¥ H*xx¥HZZ¥>£;y1¥RmZ*HmH*Zqq¥6xh¥Rm;hHh;¥ 1¥a¥x¥ >hh¥H[Z¥?y¥a#R1¥RmZ¥ma¥6Hhh¥HhZ;x¥Rm;x¥m$@¥ma¥Zqq¥¥ma¥RmZ*HmI*¥H*¥Rm;hHh;¥*H1h¥ x¥ Zh*¥*1¥5¤x¥ xZ*1h¥¥hh*¥1¥*h¥a¥ DTT¥'-¥Ol^].s¥¥'-e¥-OkUk9D}P¥_/f¥r¥'ss-¥

(46) t/¥3 s¥OXE]-¥l!<¥oTelO/f¥. /(¥eV/'eDf:¥¥'-¥2 s/}Wr¥D-sT-sg¥ ¥B¥=+Y¥~Tipu¥+QiYi8FL¥\¥A¥AbL¡n]Y0b¥4¡v¥+¥\¥ ¥ ¥Ye8¥%+¥v¥\¡KTG8 ¥0w ¥)+ ¥`+)¥evi%Y)¥]¥. TT/¥l2:r-g¥. el}e'¥. 1.0&

(47) 2.

(48) Sida. TJÄNSTESKRIVELSE. 1(2). Datum. Dnr. 2020-04-22. KS/2019-000531. Tillväxtavdelning Daniel Johannsson daniel.johannsson@harnosand.se. Kommunfullmäktige. Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och klimatsmart utveckling i Härnösand med omnejd Förslag till beslut Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad Beskrivning av ärendet Lillemor Andersson (C) har i en motion till fullmäktige föreslagit att initiera, uppdra och arrangera utbildningsdag för politiker och tjänstepersoner om delningsekonomi och dela mera mellan kommuner. Att bjuda in grannkommunerna till denna utbildning för en framåtsyftande och öppen dialog om hur vi kan hitta fler samarbeten och gemensamma lösningar för gemensam konsumtion. Det finns idag ett Hållbarhetsråd och tjänstepersonnätverk för miljö-, energioch klimatrelaterade frågor där även frågor om hållbar konsumtion och delningsekonomi ingår. Hållbarhetsrådet är ett politiskt forum, med en representant vardera från majoritet och opposition från länets samtliga kommuner och Region Västernorrland. Forumet samordnas och träffas 3-4 gånger årligen. Tjänstepersonnätverket samordnas av Regionen och Länsstyrelsen Västernorrland och samlar aktörer i länet för dialog och samverkan. Samarbeten diskuteras aktivt i båda dessa konstellationer och när utbildningsmöjligheter ges förmedlas det till aktuella representanter. Socialt perspektiv Ingen påverkan Ekologiskt perspektiv Ingen påverkan Ekonomiskt och juridiskt perspektiv Ingen påverkan.. Postadress. Besöksadress. Hemsida. Telefon. Organisationsnr. Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen 87180 Härnösand. Nybrogatan 8. www.harnosand.se. 0611-348000. 212000-2403. E-post. Fax. Bankgiro. 0611-348030. 5576-5218.

(49) Sida. Härnösands kommun Tillväxtavdelning. TJÄNSTESKRIVELSE Datum. Dnr. 2020-08-21. KS/2019-000531. Beslutsunderlag Motion, Lillemor Andersson (C) 2019-11-22. Uno Jonsson Tillväxtchef. Daniel Johannsson Hållbarhetsstrateg. 2(2).

(50) ƭĚǂơĚưɚ ǀuāëɚĨĄȷuöāuu~Â~ĭ~ɚĨĄɚĮɗÄÄǏɚŇǑĮɚëÄÂñuöuuɚȸuɇâǒëÄÂ~ĭɚÂɚƟā~Ąö~àɚñâàɚŇñ~âǵàɚ /_QJGI_2BQ"_!"Q_TB!/[QQ_C[/GB_RR_:GAAUB#B_#&5DF"I_P3/_3_#QR_":GBGA3P:R_QU+_=Z/" _3_W#R_QQ_ &^JW=RB3B/M_QIGQP_UB!#JP:GRQ_G 0_GQ3==IZ :=3/_I"PTIP#I_:ZAHJ_A"!_QQ_?"W"J#J_G 0_TQ&Î_ Q3==&K"!PPQZ==B!#_W#J:PA0"Q _#Q_ZJ_WZ>_#B_:="B_QJ]PR_RR_!"R_4BQ"_J_ZJ_ZN]PB!_PGA_#&6BB#J_P2/_ 4_?2:BB!#_P4RUQ3GC_A"!_QU&'_":GCGA2_![_!"R_ZJ_"RQ_&:QTA_QQ_ZW"C_W[I_/JCB<GAAVB#I_:ZAHJ_ A"!_:GPRB!"I_G 0_HI3GJ4Q#J2B/J _ IUPRJ#JB!#_ZJ_!"Q_QQ_W3_QJGRP_"QQ_I"!B_0]/Q_P:QQ#QIY :_ZB![_2BQ#_ 0I_Q3==IZ :=3/_J#PUIP"J_&^J_RR_:UBB_/]J_G 0_/"_==Q_W2_W2?=_Q2==_=?_PGA_GI_G 0_W"I:I_0ZI _3_ 8GJ_PGA_":CQ_0[JQ_3_BZAB!"J_G 0_(ÎW=QB2B/I_&Î_QR_UHH%Y==_A[?_PY&S"B_G 0_BPWI _[I_ A"!J#QI"_H[_.JW?QB2B/O_ZJ_W#I:=2/#B_&BQPR4P:_G 0_3=B!_RIGJ_8/_):Q3P:Q_QQ_AB_CWZB!"J_ P3/_W_QJG=?$J4_(^J_QQ_=Y :P_A#!_:GBPRPQY :"Q_QQ_&\_30GH_#:GBGA3B _3_PQ[I_2C&Î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

(51) _ RQ_9U!_3C_/LBB:GAATB"N_Q3==_!"BB_VQ2=!B3B/_&^J_#B_(KA[QPY&SB!"_G 0_]HH#C_!2=G/_ GA_1UJ_W3_:B_03RQ_&@"I_PAI#Q"B_G 0_/#A#BPAA_=]PB2B/J_.J_/#A"CPA_:GBPUAR2GC _.

(52) Sida. TJÄNSTESKRIVELSE. 1(2). Datum. Dnr. 2020-05-27. KS/2020-000246. Kommunstyrelseförvaltningen Johanna Laine, 0611-34 80 08 johanna.laine@harnosand.se. Kommunfullmäktige. Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma för år 2019. Beskrivning av ärendet Ansvarsfrihet för kommunalförbunden beviljas av respektive medlems fullmäktige. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) har upprättat och lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse med tillhörande bilagor för år 2019. De av regionfullmäktige förtroendevalda revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrkt att direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för år 2019. Det noteras att såväl lekmanna- som den sakkunniga revisionen har i sina rapporter lyft att KTM behöver vidareutveckla och förbättra arbetet med internkontroll och måluppfyllelse. Det noteras även att de förtroendevalda revisorerna inte uttalat sig om hur medlemmarna bör förhålla sig till årsredovisningen men att de inte riktat några anmärkningar mot direktionen eller avstyrkt godkännande av årsredovisning. Beslutsunderlag Årsredovisning 2019 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-25 Revisionsberättelse för år 2019 Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2019-08-31 Grundläggande granskning 2019. Postadress. Besöksadress. Hemsida. Telefon. Organisationsnr. Härnösand kommun Kommunstyrelseförvaltningen 87180 Härnösand. Nybrogatan 8. www.harnosand.se. 0611-348000. 212000-2403. E-post. Fax. Bankgiro. 0611-348030. 5576-5218.

(53) Sida. Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen. TJÄNSTESKRIVELSE Datum. Dnr. 2020-09-02. KS/2020-000246. Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 Revisionsberättelse 2019 Norrtåg AB Granskningsrapport 2019 Norrtåg AB Revisionsberättelse 2019 Bussgods i Västernorrland Granskningsrapport 2019 Bussgods i Västernorrland Revisionsberättelse 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB Granskningsrapport 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB Revisionsberättelse 2019 Samtrans i Västernorrland AB Revisionsberättelse 2019 Transitio AB Granskningsrapport 2019 Transitio AB. Petra Norberg T.f. kanslichef. Johanna Laine Kommunsekreterare. 2(2).

(54) Sid 1 av 65. Datum. Diarienr. 2020-05-14. 20/00009. Årsredovisning 2019 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 1 januari – 31 december 2019 Fastställd av förbundsdirektionen 2020-05-25.

(55) Sid 2 av 65. Innehåll Fem år i sammandrag............................................................................................................................ 3 Ordförande har ordet............................................................................................................................. 4 Vårt uppdrag ......................................................................................................................................... 6 Beslutat i förbundsdirektionen .............................................................................................................. 7 § 168. Teknisk uppräkning av budget 2021-2023 ............................................................................ 9 § 169. Ägardirektiv Bussgods ........................................................................................................... 9 § 172. Inriktningsbeslut om samverkan för framtidens biljett- och betalsystem i ............................ 9 Norrland ............................................................................................................................................ 9 Året som gått....................................................................................................................................... 10 Förvaltningsberättelse ......................................................................................................................... 12 Omvärldsanalys och förväntad utveckling...................................................................................... 12 Medarbetare .................................................................................................................................... 14 God ekonomisk hushållning ........................................................................................................... 16 Vision och mål ............................................................................................................................ 16 Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet .............................................. 18 Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka .......................................................... 21 Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering ................................................................. 22 Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning ........... 23 Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan .................................................................................... 24 Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik............................................................... 25 Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk ................................................. 28 Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation ........................... 29 Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare ....................................................................... 30 Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar som ställs på verksamheten .............................................................................................................................. 30 Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning ...................................................................... 31 Ekonomisk analys ........................................................................................................................... 32 Årets resultat ............................................................................................................................... 32 Prognosavvikelse ........................................................................................................................ 46 Sammanställd redovisning .......................................................................................................... 57 Ekonomiska rapporter .................................................................................................................. 58 Redovisningsprinciper ................................................................................................................. 60 Ekonomisk ordlista ....................................................................................................................... 64.

(56) Sid 3 av 65. Fem år i sammandrag 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. landsbygdstrafik. -264,8. -259,8. -245,6. -233,6. -227,2. x. tätortstrafik. -199,1. -191,3. -175,5. -163,3. -161,8. x. tågtrafik. Ekonomisk information (mnkr) KOSTNADER Allmän kollektivtrafik x. -57,4. -49,1. -45,5. -39,8. -31,6. -114,7. -110,4. -108,2. -104,3. -107,5. -60,1. -56,8. -52,4. -49,5. -46,7. Stationsavgifter. -1,4. -2,4. -1,8. -1,8. -1,8. Avskrivning bussar. -1,3. -2,9. -2,9. -2,9. -2,9. Avskrivning biljettmaskiner. -0,2. -0,2. -0,7. -5,0. -5,0. Övriga avskrivningar. -1,1. -1,0. -0,4. -0,2. -0,1. -. -1,0. -. -0,1. 0. -700,1. -674,9. -633,0. -600,5. -584,6. 101,9. 105,9. 105,9. 105,6. 106,5. 17,7. 19,8. 24,3. 27,0. 29,8. Övriga intäkter. 15,7. 16,9. 9,5. 10. 12,0. Totala intäkter. 135,3. 142,6. 145,0. 142,9. 148,3. 0,0. 0,9. 8,1. 0,3. Verksamhetens nettokostnader. -564,8. -531,4. -488,5. -457,6. -436,4. Kommunala biljettsubventioner. 181,1. 143,6. 89,2. 76,8. -. Medlemsbidrag. 383,6 0,1. 386,1. 396,0. 382,0. 436,6. 1,7. 0,0. 0,0. 0,0. 0,0. 0,0. 0,0. 0,0. 0,2. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. Landsbygdstrafik. 8 438 432. 8 531 713. 8 516 599. 8 526 550. 8 514 078. Tätortstrafik. 4 768 954. 4 701 354. 4 662 361. 4 704 801. 4 655 796. 13 207 385. 13 233 067. 1. 13 231 351. 13 169 874. Landsbygdstrafik. -31,38. -30,45. -28,84. -27,51. -26,69. Tätortstrafik. -41,75. -40,69. -37,64. -34,75. -34,75. Total bruttokostnad/km. -35,12. -34,09. -31,95. -30,09. -29,54. 3%. 7%. 6%. 2%. 6%. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 79%. 78%. 77%. 75%. 74%. Särskild persontrafik inkl miljöpremie Administrativa kostnader. Övriga kostnader Totala kostnader INTÄKTER Allmän kollektivtrafik x. biljettförsäljning. x. skolkort. Jämförelsestörande poster. Finansiella poster Resultat Produktionsinformation PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik). Total produktionskilometer. 13 178 960. 2. BRUTTOKOSTNAD KR/KM. Förändring i % Skattesubventionsgrad 3. Skattesubvention. 1 Antal produktionskilometer justeras med nya siffor för 2017 2 Bruttokostnaden/km beräknas som trafikkostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort. 3. Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljettintäkter) i förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik..

(57) Sid 4 av 65. Ordförande har ordet Förbundsdirektionen har under året fortsatt arbetet utifrån det av direktionen under 2018 antagna Trafikförsörjningsprogrammet. Programmet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens utveckling samt ge myndigheten förutsättningar till förbättrad målstyrning och utformning av resurseffektiv kollektivtrafik. De övergripande målen anger önskat läge för den regionala kollektivtrafiken 2030: Resenär : Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov. Hållbarhet : Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle. Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner. Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång. Det viktiga arbetet med att realisera de ambitioner som regionala trafikförsörjningsprogrammet ger utryck för ska nu genomföras. Stort fokus kommer att läggas på att utveckla resenärernas upplevelse av länets kollektivtrafik. Den översyn som inleddes 2016 av kommunalförbundets organisation och finansiering har fortsatt med ett antal styrgruppsmöten under 2019. Ambitionen är att i närtid kunna presentera ett förslag till framtida organisation som kan accepteras av samtliga medlemmar. Det viktiga norrlandssamarbetet som bedrivs av våra fyra regioner i norr har fortsatt under 2019. Under året har arbetet med en ny biljettmodullösning intensifierats, en arbetsgrupp med representanter från alla regioner jobbar aktivt med denna fråga. Den lösning regionerna kommer att gå emot är en biljett och betallösning enligt BOB standard. Under 2019 avslutade förbundsdirektör Camilla Fahlander sin anställning och en ny förbundsdirektör/förändringsledare anställdes, Charlotta Hellhoff. Förbundsdirektionens har under hösten fattat beslut om att genomlysa organisationen med fokus på kompetens och medlemmarnas behov och önskemål. Förslag till förändringar avseende organisation kommer förbundsdirektören att presentera under Q1 2020. Under 2019 beslutade direktionen att frångå sin tidigare styrmodell, Långtidsplan och istället gå emot ett arbete för införande av en Mål och Resursplan. MRP har en budgetdel som beslutas vartannat år och vartannat år görs en teknisk omräkning. Målet med MRP är att få en tydligare politisk ledning och styrning samt prioritering inom myndighetens budget. Den första MRP kommer att gå upp för beslut i direktionen under juni månad 2020. Under 2019 bildades en arbetsgrupp ur direktionen vars mål är att presentera ett förslag till ny inriktning subventioner och kort. I dagsläget har regionen ett mycket spretigt kort och subventionssystem som skulle tjäna på att förenklas. Ambitionen är att gruppen kan presentera ett förslag för direktionen under Q1 2020. Under året har samverkan skett inom en rad områden och med flertalet av våra medlemmar. I Koll 2020 projektet genomfördes en studieresa till Göteborg där politiker och tjänstemän fick en chans att se möjligheterna med framtidens fordon samt en genomgång i hur man i Region Västra Götaland valt att bygga upp sin kollektivtrafik. I länet genomfördes i Koll 2020 på försök en trafik i Höga Kusten området med fokus på kust och besöksnäring. Trafiken blev uppskattad och en ambition finns om att kunna köra trafiken även kommande sommar. Medlemmarnas allt tuffare ekonomiska situation har medfört att ett antal medlemmar aviserat behov av att se över sin trafik, alternativt avskaffande av subventionerade produkter. Detta arbete kommer att intensifieras under 2020. Arbetet med justering i trafik eller avveckling av subventioner är personalkrävande och en tydlig samverkan mellan medlemmar och kontoret i Kramfors kommer att krävas för att alla medlemmar ska kunna få effekt och nytta av sina beslutade förändringar Jag ser fram emot att leda direktionens arbete under kommande verksamhetsår. Med förenade krafter ser jag fram emot att påbörja bygget av framtidens kollektivtrafik..

(58) Sid 5 av 65. Per Wahlberg Ordförande Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.

(59) Sid 6 av 65. Vårt uppdrag Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007). Vårt uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumenten Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Reglemente för förbundsdirektionen och Reglemente för revisorerna. Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som består av 9 ordinarie ledamöter. Förbundsdirektionen fastställer i ett regionalt trafikförsörjningsprogram vision och mål för verksamheten samt beslutar om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet. Direktionen ansvarar även för att: x x x. efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.. I dialog med våra medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och administrativa resurser i en treårig långtidsplan. Direktionen beslutade om budget för år 2019 grundat på långtidsplanens första år. Inför arbetet med budget 2021 har förbundsdirektionen beslutat att planeringsmodellen ska ersättas med en Mål- och resursplan. Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland kommuniceras under varumärket Din Tur. Kommunalförbundet är ägare av Bussgods Västernorrland AB. Vi är också delägare av Norrtåg AB och AB Transitio samt Samtrafiken i Sverige AB. Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB). Samtrans AB likviderades i december 2019..

(60) Sid 7 av 65. Beslutat i förbundsdirektionen Under år 2019 har förbundsdirektionen genomfört åtta sammanträden: den 11 januari, 22 mars, 10 maj, 18 juni, 20 september, 27 september, 25 oktober samt den 13 december. Nedan redovisas ett urval av beslut som fattats under året. § 10. Arvodesregler för förtroendevalda 2019-2022. att fastställa Region Västernorrlands arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019-2022 att gälla för förbundsdirektionens ledamöter och ersättare samt våra revisorer för mandatperioden 2019-2022. § 34. Internkontroll 2018. att godkänna rapport av internkontroll 2018 på hur myndighetens förvaltningsverksamhet är uppbyggd, genomgång policy och instruktioner, och vilka driftsavtal som löper för myndighetens verksamhetssystem och applikationer, att godkänna rapport av internkontroll 2018 av hur myndigheten följer upprättade riktlinjer och instruktioner kring inköpsrutiner, direktupphandling och upphandling enligt LOU samt LUF. § 37. Extrainsatt direktionssammanträde för stämmoinstruktioner. att hålla ett extrainsatt möte den 10 maj 2019 för att besluta om stämmoinstruktioner inför kommande bolagsstämmor samt att till det mötet kalla ordinarie ledamöter i förbundsdirektionen. § 38. Långtidsplan 2020-2022. att fastställa Långtidsplan 2020-2022 som grund för budgetdialoger, att föreslagna åtgärder i Långtidsplan 2020-2022 förverkligas under förutsättning att kommunalförbundets medlemmar tillskjuter de medel som behövs, att resultatet av budgetdialogerna återredovisas till förbundsdirektionen i juni 2019, att se över Långtidsplan som styrande dokument, att inrätta en arbetsgrupp som gör översynen av den långsiktiga planeringsprocessen för att förverkliga målen i Trafikförsörjningsprogrammet, att utse Per Wahlberg (M), Malin Svanholm (S), Hans Forsberg (C) och Jan Filipsson (S) med Per Wahlberg som sammankallande till styrgrupp för översynen samt att återrapportera arbetsläget för översynen till förbundsdirektionens sammanträde 18 juni. § 40. Reviderad delegationsordning. att godkänna förslaget på reviderad delegationsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län § 42. Reviderad Bolagspolicy. att fastställa bolagspolicy för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt att beslutet direktjusteras. § 43. Reviderad Bolagsordning för Bussgods i Västernorrland AB. att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt, att beslutet direktjusteras..

(61) Sid 8 av 65. § 47. Reviderad Bolagsordning för Västernorrlands läns Trafik AB. att godkänna förslaget till ny bolagsordning samt att beslutet direktjusteras. § 59. Val av stämmoombud Svensk Kollektivtrafik. att utse Per Wahlberg till stämmoombud för Svensk Kollektivtrafiks stämma. § 60. Politisk dialog angående kommunala subventioner. att uppdra till förbundsdirektören att utreda en förändrad prissättning för kommunalt subventionerade produkter, att utredningens inriktning är att priset på den subventionerade produkten är den faktiska intäkten som fördelas inom kommunalförbundet samt att uppdraget återredovisas vid direktionsmötet i juni. § 105. Återrapport kommunala subventioner. att ordförande får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp på fyra ledamöter ur direktionen som jobbar framåt med framtidens subventioner. § 114. Arbete med ny Långtidsplan, ändring befintligt beslut. att år två i långtidsplanen utgör grund för budget 2021, att arbetet med en ersättning för långtidsplanen fortsätter, nu med myndighetens tjänstemän som stöd. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål- och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats, att ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet som en ersättning till Långtidsplan. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras, att direktionen inleder förberedande arbete inför revidering av förbundsordning i de delar som omfattar skrivningarna om Långtidsplan, att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att direktionen beslutar att inte inleda arbetet med en ny långtidsplan, att upphäva tidigare fattat beslut § 84 2019-05-10 att arbetet med en ersättning för långtidsplanen tas fram. Arbetsgruppen förordar ett dokument och arbetsmodell, Mål och Resursplan. I en sådan plan blir det tydligt hur prioriteringar, mål och resurser politiskt har hanterats och beslutats. Ledningen för myndigheten får i uppdrag att påbörja arbetet med det nya styrdokumentet. I arbetet ska tjänstemän från övriga medlemmar involveras. § 135. Trafikpliktsbeslut Linje 40. att besluta om allmän trafikplikt mellan Östersund-Hammarstrand-Sollefteå-Örnsköldsvik, att trafikutbudet ska omfatta omkring 560 000 produktionskilometer, att trafiken ska bedrivas med buss på hela sträckan, att eventuella godstransporter sker i bussarnas underrum och utan påverkan på avtalad produktion och tidtabell, att förbundsdirektören får i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal, samt att beslutet om allmän trafikplikt ska möjliggöra att vid behov löpande kunna göra anpassningar i utbudet med omkring 30% (+-).. § 137. Utökat borgensåtagande för tågfordon. att teckna avtal om övertagande av ansvar för spårfordon, ingå hyresavtal med AB Transitio samt överta borgensåtagande för Reginafordon nr 9051 motsvarande 50 miljoner kronor; samt att regionfullmäktiges beslut (den 25-26 april 2018, § 77), om att godkänna ett utökat.

(62) Sid 9 av 65. borgensengagemang med ytterligare maximalt 100 miljoner kronor för anskaffande av maximalt sex tågset av typen X52 Regina från AB Transitio för Norrtåg AB:s räkning, därmed är intecknat. § 168. Teknisk uppräkning av budget 2021-2023. att göra en teknisk uppräkning av kostnader och intäkter för åren 2021 – 2023 enligt förslaget. § 169. Ägardirektiv Bussgods. att ge följande ägardirektiv (2) till ledamöterna i styrelsen för Bussgods i Västernorrland AB, att genomföra en värdering av Bussgods i Västernorrland AB, att vidta åtgärder så att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB är möjlig att genomföra senast 2020-12-31, att en avveckling eller försäljning av Bussgods i Västernorrland AB gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län meddelat att de godkänner det. § 172. Inriktningsbeslut om samverkan för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland. att ställa sig bakom visionen Sveriges mest välkomnande kollektivtrafik för det gemensamma arbetet att skapa rätt förutsättningar för framtidens biljett- och betalsystem i Norrland, att uppdra till den verkställande organisationen att fortsätta arbete med att utveckla Framtidens biljett- och betalsystem tillsammans med parterna, att samarbete ska regleras i en överenskommelse om partnersamverkan. § 204. Genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025. att uppdra till Förbundsdirektören att genomföra upphandling enligt Underlag för beslut om genomförande av upphandling av särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 – juni 2025, att beslutet direktjusteras. § 205. Övertagande av handläggning av färdtjänst från Kramfors kommun. att godkänna Kramfors kommuns överlåtelse av handläggning av färdtjänst till Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, att uppdra till förbundsdirektören att teckna uppdragsavtal med Kramfors kommun. § 216. Beredningsgrupp. att utse Per Wahlberg, Henrik Sendelbach, Malin Svanholm och Hans Forsberg till beredningsgrupp för förbundsdirektionen. § 217. Info/kommunikation. att ge förbundsdirektören i uppdrag att omfördela medel i budget 2020 motsvarande 500 000 kr som tillförs information/kommunikationsområdet, att information/kommunikation får i uppdrag att involvera direktionen i varumärkesstärkandet att genom direktupphandling upphandla erforderligt IT-stöd i form av mediebevakningstjänst samt plattform för hantering av sociala medier. att beslutet direktjusteras..

(63) Sid 10 av 65. Året som gått x. Från och med årsskiftet har förbundsdirektionen en ny organisation med nio ordinarie ledamöter (med ersättare från samma medlemskommun). I den nya organisationen har det tidigare arbetsutskottet ersatts med ett beredningsmöte inför kommande direktionsmöten. I december beslutade förbundsdirektionen att tillsätta en beredningsgrupp med ordförande och tre ledamöter ur förbundsdirektionen med uppgift att ta fram och bereda ärenden till förbundsdirektionens sammanträden.. x. I februari drabbades Timrå och Sundsvall av blixthalka och all trafik fick ställas in tills dess att vägarna blev farbara igen. Händelsen gav anledning att ta fram tydligare rutiner för hur den här typen av trafikstörningar ska kommuniceras. När Örnsköldsvik drabbades av halka och inställd trafik några dagar senare hade informationen på skyltar, webb, app, tidningar och radio rätt nivå. Vi har tillsammans med Sundsvalls kommun, trafikföretag och Trafikverket tagit fram en prioriteringsplan i olika steg om vilka åtgärder som ska sättas in vid svåra trafikförhållanden.. x. Det norrländska samarbetet för att skapa framtidens biljett- och betalsystem tog ytterligare steg genom att samtliga län har beslutat att ställa sig bakom ett gemensamt inriktningsbeslut som grund för det fortsatta arbetet.. x. I bokslutsarbetet 2017 upptäckte vi att intäkter från skolkorten låg betydligt lägre än föregående år. Vi startade en utredning med målet att felet snabbt skulle kunna identifieras i systemet och att skolorna skulle kunna faktureras under våren 2018. Det visade sig att felsökningen var betydligt mer omfattande än vad vi först trott. I slutet av 2018 var vi klara med felsökningen och kunde identifiera och åtgärda orsakerna bakom det. Kostnaderna är fördelade på berörda skolor under inledningen av 2019. Den försenade faktureringen skapar problem hos våra medlemmar. Därför har vi kommunicerat bakgrund, ekonomiska konsekvenser och åtgärder samt lämnat underlag och förslag på hur kostnaderna kan hanteras.. x. Förbundsdirektionen fattade i maj beslut om att upphäva alla tidigare beslut som rörde fusion av de tre nordliga bussgodsbolagen. Styrelsen för Länstrafiken i Norrbotten AB beslutade också att Bussgods i Norrbotten skulle avvecklas under 2019. Västerbotten kommer att överta bussgodstrafiken i Norrbotten enligt överenskommelse mellan länen. Förbundsdirektionen har inlett en dialog med Västerbotten om en möjlig framtida lösning av godstransporter i Västernorrland.. x. Förbundsdirektionen har under året beslutat om nya arbetsformer för vår planering av kollektivtrafiken i länet. Den tidigare långtidsplanen ska ersättas med en mål- och resursplan (MRP). MRP förväntas innebära en ökad tydlighet kring hur prioriteringar, mål och resurser har hanterats och beslutats politiskt.. x. Förbundsdirektionen beslutade i december att upphandla särskild persontrafik inom Västernorrlands län för tiden juni 2021 till och med juni 2025. Upphandlingen genomförs för de medlemmar som har lämnat besked om de vill delta i vår upphandling.. x. Arbetet inför den kommande upphandlingen av den linjelagda busstrafiken i länet har inletts under året med en utvärdering av nuvarande trafikavtal. Utvärderingen sker i samverkan med medlemmarnas tjänstemän och ska ligga till grund för beslut om myndigheten ska inleda förhandling om optionsår vid direktionens sammanträde i mars 2020.. x. En central bedömningsfunktion för sjukresor har skapats på Din Tur kundcenter och fem sjukresehandläggare har rekryterats. Syftet är att patienterna ska få en mer jämlik bedömning, att beställningen av sjukresor ska underlättas, att personalresurser ska frigöras i vården och att kostnaderna för sjukresor ska minska..

(64) Sid 11 av 65. x. Vi har infört elektronisk fakturahantering. Vid årsskiftet hanterades alla leverantörsfakturor och kundfakturor elektroniskt. Det minskar vår handläggnings- och uppföljningstid och förenklar våra rutiner.. x. Under året har vi tagit fram en teknisk lösning som innebär att bussarnas position och beräknade ankomsttid kan presenteras på de digitala hållplattstavlorna. Förberedelser pågår för att kunna visa samma information i Din Turs app.. x. Under året har vi bytt ut vår externa webbplats. Vi har nu ett tekniskt stabilt system med bättre möjligheter än tidigare att kommunicera med våra kunder. Det gäller inte minst information om trafikstörningar..

(65) Sid 12 av 65. Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys och förväntad utveckling Skattehöjningar väntas i fyra regioner och drygt 20 kommuner i Sverige under 2020. Det visar SKR4:s Ekonomirapporten oktober 2019. Enligt rapporten går kommunerna nu in i ett allt svårare ekonomiskt läge och arbetar med effektiviserings- och besparingsplaner för att få ihop budget och plan för perioden 2020–2022. Redan 2019 är ett tufft år för många kommuner och ett nittiotal kommuner beräknas redovisa underskott i år. Dessutom menar 79% av de tillfrågade ekonomicheferna i SKR:s enkät att ekonomin kommer att vara ännu kärvare under 2020. Förutom trycket från demografin, framförallt det växande antalet äldre över 85 år samt barn och unga samtidigt som andelen yrkesverksamma i befolkningen krymper, måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvaret till kommunerna Till det kommer att Sverige under 2020 och 2021, enligt SKR:s bedömning, kommer att gå in i en mild lågkonjunktur, vilket påverkar såväl kommunernas som regionernas ekonomi. Även regionerna kommer att behöva genomföra stora effektiviseringar. Regionerna har fortsatt svaga resultat och tre regioner har höjt skatten 2019. Sju regioner räknar med underskott i år. Ett dilemma för regionerna är att kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka i snabb takt. År 2018 ökade bruttokostnaderna för hälso- och sjukvård med 6% i löpande priser. Det är den högsta kostnadsökningstakten sedan år 2003. SKR räknar med en genomsnittlig skattehöjning på 13 öre, varav 8 öre i regionerna år 2020. Trots skattehöjning kommer kommuner och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023 om staten inte tillför mer resurser än det som ligger i budgetpropositionen. De regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader steg under tioårsperioden 2006–2016 i genomsnitt med 5,4% per år i löpande priser. Utbudet av regional kollektivtrafik har ökat med ett par procent per år, men till stor del förklaras de tilltagande kostnaderna av andra faktorer. Förutom prisoch löneökningar har fordonens miljö- och tillgänglighetstandard förbättrats, tågens andel av trafiken har ökat och framkomligheten i de större städerna har försämrats, vilket har bidragit till att det blivit dyrare att bedriva kollektivtrafik. De två senaste åren har ökningstakten varit betydligt blygsammare. Det finns dock ett antal frågor kopplade till fossilfria drivmedel som enligt SKR riskerar att driva upp drivmedelspriserna. Det är därmed för tidigt att avgöra om ett trendbrott har skett. SKR räknar i sin prognos med lite högre ökningstakt den närmaste tiden än de båda senaste åren. Västernorrland står som många andra regioner inför dessa utmaningar. Trafikkostnaderna stiger samtidigt som vi har trafik som ska täcka det geografiskt stora länet. Med en demografisk förändring med en allt mer åldrande befolkning i landsbygd ökar behovet av persontransporter med allmän och särskild kollektivtrafik. Till följd av minskad befolkning har utbudet av skolor förändrats i länets kommuner vilket lett till ett ökat behov av att transportera skolelever. För att ge utökade arbetsmarknadsområden, så att den enskilde arbetstagaren kan nå en större arbetsmarknad samtidigt som arbetsgivarna får tillgång till en större arbetskraftsresurs är det angeläget att erbjuda goda transportalternativ. Tillgången till grundläggande samhällsservice, studieutbud och arbetsmarknad förutsätter möjlighet att förflytta sig. Många regioner i landet med likande demografisk och geografisk struktur befinner sig i ett läge där hållbara persontransporter är en nödvändighet för en fortsatt och framtida utveckling. Transportbehovet och nödvändiga insatser skiljer sig åt i landet likväl inom regionerna. Gemensamt är dock att omställningen till hållbara transporter och med nödvändiga satsningar på infrastruktur för drivmedel, tillgängliga hållplatser och fordon kommer fortsatt öka kostnaderna. Det kommer därmed vara viktigt att prioritera utbud likväl som att göra tydliga prioriteringar för hur trafiken ska finansieras. Det blir viktigt att tydliggöra omfattningen av kollektivtrafikens skattesubventionering och finansiering genom resenärsintäkter. Alternativen kan vara ökade biljettpriser och aktiviteter för att öka antalet betalande resenärer. Förutsättningarna i Sveriges kommuner och landsting (SKL) byter från 27 november 2019 namn till Sveriges kommuner och regioner (SKR). 4.

(66) Sid 13 av 65. regionen ser olika ut vilket därmed sannolikt förutsätter differentierade insatser för att uppnå önskad effekt. Beroende av resandepotential och efterfrågan är det angeläget att vidta differentierade åtgärder avseende trafikutbud och finansiering för att skapa förutsättningar för en hållbar riktning för persontransporter som komplement till bilen. Kommande upphandling av linjelagd kollektivtrafik blir ett viktigt ställningstagande för de kommande årens förutsättningar att erbjuda länets medborgare transportalternativ för stads och landsbygdsresor. Resor till och från arbete, utbildning och övrig samhällsservice likväl som resor mellan kommuner och till angränsande regioner. Arbete med att tillgängliggöra kollektivtrafiken för samtliga resenärsgrupper i form av hållplatser, information och tillförlitlighet är samtidigt avgörande. Det framtida trafikutbudet behöver oavsett omfattning vara ett attraktivt alternativ som till större del än i dag finansieras av resenärerna för att klara de ekonomiska utmaningarna. Sverige står inför ett antal samhällsutmaningar. Klimatutsläppen ska minska, tillväxt och sysselsättning ska skapas i hela landet samtidigt ska ett sammanhållande och inkluderande samhälle formas för alla medborgare. Kollektivtrafiken är viktig för att skapa social hållbarhet genom att skapa grundläggande tillgänglighet till samhället och därmed bryta fysiska och sociala barriärer. En ökad tillgänglighet ger värdefulla effekter sysselsättning, och produktivitet och tillväxt. En välutvecklad kollektivtrafik gör det möjligt för människor att förflytta sig längre, snabbare, säkrare och med hög pålitlighet. Kollektivtrafiken är en förutsättning för ett hållbart samhälle och därför måste trafiken vara ekologiskt hållbar och därmed bygga på principer om kretslopp och förnybarhet. Sveriges nationella miljömål anger att klimatpåverkan från transportsektorn ska minska med 70% fram till år 2030. Resandet med kollektivtrafik ger lägre av klimatpåverkande gaser än den privata biltrafiken och den kan ytterligare sänkas genom ett effektivare utnyttjande av energi. För att förbättra förutsättningarna till att uppnå miljömålen har regeringen föreslagit att klimatpolitiken ska integreras i alla relevanta politikområden. En utredning har tillsatts med uppdrag att se över och vid behov anpassa relevant svensk lagstiftning. Regeringen har också utformat ett förslag till klimatpolitisk handlingsplan med konkreta åtgärder. I handlingsplanen preciseras åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle, hållbara förnybara drivmedel, energieffektiva och klimatsmarta fordon. Utöver det anges åtgärder för offentliga upphandlingar, regioners och kommuners klimatarbete samt nya och förtydligande klimatmål..

att f&ouml;lja Folkh&auml;lsomyndigheten allm&auml;nna r&aring;d x x x x

att följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd x x x x