VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2020-07-28 1
Plats och tid Kommunhuset i Vara eller SKYPE, kl. 14.30-15.35
Beslutande Lars Gezelius, ordförande
Heidi Hansen, skype Håkan Andersen, skype Per Lundh
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, VD
Emelia Runeberg, kanslichef
Justerare Per Lundh
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till sammanträdet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 37-39
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Per Lundh
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 2020-07-28 2
Utdragsbestyrkande
§ 37
Utseende av justerare
Styrelsen utser Per Lundh att justera dagens protokoll.
§ 38
Presentation av ny styrelseledamot
Per Lundh, ny styrelseledamot i Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB hälsas välkommen som ny ledamot i styrelsen. Styrelseledamöterna presen- terar sig för varandra.
§ 39
Uppdrag från Vara Koncern AB om att ställa in extra bolags- stämma den 29 juli 2020
Beslut
1. Styrelsen befarar stora ekonomiska konsekvenser för det fall affären inte blir av på morgondagens bolagsstämma och vädjar därför till Vara Koncern AB att ompröva sitt beslut § 40/2020.
2. Verkställande direktör får i uppdrag att skriftligen redogöra de ekono- miska konsekvenser som avses.
Bakgrund
Vara Bostäder AB beslutade den 2020-06-10 om att kalla till en extra bolags- stämma den 29 juli 2020 med anledning att försäljning av fastigheter i Kvänum.
Kommunfullmäktige har den 2020-06-22 § 69 tillstyrkt att Vara Bostäder AB säljer Hunden 15, Fjällripan 8, Renen 3 och Rödingen 1 i Kvänum samt gett Vara Koncern ABs styrelse i uppdrag att instruera sitt ombud att godkänna försäljningen vid den extra bolagsstämman den 29 juli.
Kommunfullmäktiges beslut har överklagats genom laglighetsprövning vid två separata tillfällen. Båda klaganden yrkar på inhibition där förvaltningsrätten den 2020-07-03 avslog den ena klagandens yrkande om inhibition och den 2020- 07-09 avslog även den andra klagandens yrkande om inhibition.
Styrelsen i Vara Koncern AB har idag, 2020-05-28 beslutat att hemställa till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att verkställa kommunfull- mäktiges beslut § 69/2020 även om överinstans inte är klar. Vidare har Vara Koncern AB beslutat att ge styrelsen i Vara Bostäder AB i uppdrag att ställa in inplanerad bolagsstämma den 29 juli 2020 samt att kalla till en ny bolags-
stämma som ska äga rum efter det att kommunfullmäktige har tagit ställning till verkställighet av beslutet.
Styrelsens behandling
Styrelsen diskuterat ärendet och är eniga i att vädja till Vara Koncern AB att ompröva sitt beslut § 40/2020.
