Beslutande Lars Gezelius, ordförande Heidi Hansen
Björn Lundmark Gert Andersson Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, VD, ej § 10 Emelia Runeberg, kanslichef § 2-11 Marcus Axelsson, projektledare/fastighetsing
Justerare Gert Andersson
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 1-11
Emelia Runeberg, § 2-11
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Gert Andersson
Information från VD
Verkställande direktör informerar styrelsen om bland annat:
- Planerad byggnation på Brinkeskogen - Genomförd resultatuppföljning per fastighet - Stämningsansökan gällande Hunden, i Kvänum
- Bolaget kommer att närvara på Bomässan i Vara 12 mars
§ 2
Utseende av justerare
Styrelsen utser Gert Andersson att justera dagens protokoll.
§ 3
Godkännande av dagordningen Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 4
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 5
Årsredovisning 2019
Beslut
Styrelsen godkänner årsredovisning med förvaltningsberättelse för 2019 och föreslår följande resultatdisposition:
Balanserad vinst 7 682 536 Årets vinst 6 895 930 Disponeras så att 14 578 466 i ny räkning överföres
Uppföljning av bolagets mål i affärsplanen
Beslut
Styrelsen godkänner uppföljning av mål utifrån affärsplanen.
Sammanfattning
När styrelsen fastställde sin affärsplan antogs fyra mål. Verkställande direktör redogör för styrelsen om genomförd uppföljning av arbetet utifrån målen.
Målen gäller först från 2020-01-01, men en uppföljning har ändå genomförts om hur bolaget arbetat hittills.
Ekonomisk hållbarhet
Resultatuppföljning per fastighet har genomförts för året 2019. Förslag på för- säljningsobjekt är på väg att tas fram.
Bolaget har inlett en utredning om eventuell påbyggnation av fastighet med underhållsbehov.
Bolaget har ansökt om ”gröna lån” på del av beståndet.
Miljömässig hållbarhet
Bolaget följer kommunens strategier och undersökt förslag till lösningar för att utveckla avfalls- och returmaterialshantering.
Fastigheters energianvändning har följts upp i och med resultatuppföljning per fastighet. Större avvikelser från genomsnittet kontrolleras och följs upp.
Bolaget följer utvecklingen gällande solceller, energilagring osv samt installera på de fastigheter där det är ekonomiskt försvarbart. Bolaget följer löpande re- sultaten på den nya anläggningen på Lärkträdet 2 och utreder förutsättningarna fällande Brinkeskogen.
Social hållbarhet
Bolaget ska arbeta på att alla är engagerade för en ren och trivsam miljö i lä- genheten och gemensamma utrymmen i och kring våra byggnader. I samarbete med Hyresgästföreningen kommer det att anordnas träffar där behov finns.
Rättvisande och hållbar hyressättning
Bolaget ska verka föra en hyressättning så att resurser skapas för ett bra under- håll gällande varje enskild fastighet. Detta har framhållits i samband med hyres- förhandling som möttes med förståelse och ett litet positivt utfall.
Uppföljning av intern kontrollplan 2019
Beslut
Styrelsen tar del av resultatet av uppföljning av intern kontroll för 2019 och ger VD i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.
Sammanfattning
Utifrån en framarbetad riskanalys har styrelsen beslutat om en intern kontroll- plan för 2019. Uppföljning av kontrollmomenten har genomförts och redovi- sas för styrelsen.
§ 8
Eventuell försäljning av fastighet
Beslut
- Styrelsen ger verkställande direktör i uppdrag att via mäklare bjuda ut fastigheten Vedum 2:102 (Backagatan 2 och 4, Vedum) till försäljning med de villkor * som angivits vid tidigare upphandling av mäklare.
Vara Bostäder AB har fått frågor från privata fastighetsägare om möj- ligheten av att köpa någon av bolagets fastigheter. Styrelsen har beslutat via mäklare erbjuda främst objekt som är i behov av renovering eller större underhållsinsats till försäljning. Villkor för försäljning är att kö- paren är seriös och gärna lokalt förankrad så att nuvarande hyresgäster kan känna sig trygga inför ett eventuellt ägarbyte. Vi önskar därför of- fert samt villkor från er gällande denna typ av uppdrag.
Bakgrund
Styrelsen i Vara Bostäder AB har i aktuell affärsplan antagit följande under rubriken”Ekonomisk hållbarhet”:
Minska beståndet av kostnadskrävande reparationsobjekt genom att se över alla fastigheter och bjuda ut dem till försäljning som har stort underhållsbehov med fokus på fastigheter som ligger solitärt.
Vid genomgång av resultaten 2019 och analys av underhållsbehoven gällande varje enskild fastighet kan konstateras att Vedum 2:102 stämmer väl med krite- rierna ovan. Kontrakterad mäklare har också framfört att det finns efterfrågan på denna typ av objekt.
Kallelse till bolagsstämma
Styrelsen beslutar att kalla till bolagsstämma, vilken är planerad till den 26 mars 2020. Verkställande direktör får i uppdrag att utfärda kallelse.
§ 10
Utvärdering av VD
Styrelsen diskuterar verkställande direktörs arbete under 2019 och är eniga i att det arbete verkställande direktör gör görs väldigt bra. Det märks att verkstäl- lande direktör brinner för det han gör och styrelsen värdesätter allt det arbete verkställande direktör gör.
§ 11
Övriga frågor
Vara Bostäder 25 år 2020
Vara Bostäder AB som bolag fyller 25 år i år. Styrelsen ger verkställande direk- tör i uppdrag att ta fram förslag på hur detta skulle kunna uppmärksammas.
