Plats och tid Digitalt, kl. 08.00-09.15
Beslutande Herman Bynke, ordförande Heidi Hansen § 37-40 Björn Lundmark Per Lundh Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Anela Lennartsson, kanslichef
Marcus Axelsson, fastighetschef
Justerare Per Lundh
Justeringens plats och tid 2021-05-14
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 28-40
Anela Lennartsson
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
Per Lundh
§ 28
Utseende av justerare
Styrelsen utser Per Lundh att justera dagens protokoll.
§ 29
Godkännande av dagordning
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med nedanstående ändring:
- Yttrande över miljöstrategin - Köpeavtal Aspen 44
- Studentbostäder
§ 30
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregåendemötesprotokoll och lägger detsamma till hand- lingarna.
§ 31
Delårsrapport per den 30 april 2021
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporten per den 30 april 2021 och överlämnar den- samma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning
En delårsrapport per den 31 april 2020 har upprättats. Prognostiserat rörelsere- sultat är 6.100.000 kronor och prognostiserat resultat efter finansiella poster är 600.000 kronor
§ 32
Firmateckning
Beslut
Styrelsen konstaterar att tidigare beslutad firmatecknare för Vara Bostäder AB fortfarande är aktuell.
Firman tecknas enligt nedan:
Vara Bostäder AB ska tecknas av styrelsen eller av Herman Bynke, Heidi Hansen och Jan-Erik Wallin två i förening. I övrigt har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
§ 33
Fastställande av sammanträdesdatum 2021
Beslut
Styrelsen fastställer sammanträdesdatum utifrån beslutet år 2020 och de änd- ringar som gjorts därefter. Datumen fastställs enligt följande:
16 september, klockan 08.00 28 oktober, klockan 08.00 9 december, klockan 10.00
§ 34
Arbetsordning och VD-instruktion
Beslut
Styrelsen fastställer följande styrdokument enligt bilaga:
- Styrelsens arbetsordning - VD-instruktion
- Ekonomisk rapportering
§ 35
Yttrande över miljöstrategin
Beslut
Styrelsen skickar remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskott enligt bilaga.
Utöver de frågor som framkommer i bilagan har styrelsen också följande re- missvar.
Vara Bostäders styrelse anser att med denna miljöstrategi når man inte det avsedda målet. Strategin är utformad och skriven på det sättet att man inte får med hela livscykeln.
Sammanfattning
Vara Bostäder har mottagit miljöstrategi från kommunstyrelsens arbetsutskott för yttrande av styrelsen. Styrelsen har ett antal frågor kring miljöstrategin som sammanfattas i en bilaga. Utöver bilagan anser styrelsen att man i föreslagen miljöstrategi inte har tagit hänsyn till alla verksamheter och aspekter. Miljöstra-
tegin tenderar att vara för konkret och ett önsketänkande. Det är viktigt att man tar hänsyn till hela livscykeln.
§ 36
Köpeavtal Vara Aspen 44
Beslut
Styrelsen godkänner köpeavtalet för Vara Aspen 44 enligt bilaga.
Sammanfattning
Ett köpeavtal har tagits fram för försäljning av Vara Aspen 44. Säljaren är Vara Bostäder AB och köparen är VPR.
§ 37
Studentbostäder
Beslut
1. Under förutsättning att ägarna, dvs. Vara Koncern AB, godkänner upp- lägget ger styrelsen VD och ordförande i uppdrag att teckna avtal angå- ende 16 lägenheter i Vara.
2. Styrelsen beslutar att Vara Bostäder förvärvar fastigheterna Oxen 2 och 4 enligt köpeavtal till ett pris av 458 250 kr.
Sammanfattning
Vara Bostäder har från ägaren fått krav för byggnation av studentbostäder. Till hösten 2021 behövs det 20 studentlägenheter. Högst acceptabla hyran är 3900 kr/månad.
Avtalsförslaget med ett företag skulle innebära följande kostnader:
- 16 lägenheter inflyttningsklara till 13 augusti. Placeringen är på Oxeln 2 och 4
- Etableringskostnad 100 tkr/lgh = 1600 tkr + moms
- Drift (VA, skötsel, sopor, administration mm) cirka 250 tkr/år - År 1-5 inga hyresintäkter, endast driftskostnader
- Efter 5 år: köp 160 tkr/lgh 0 2560 tkr + moms - Överskott uthyrning 749 tkr – 250tkr = 499 tkr - Köpeskilling Oxeln 2 och 4: 458 tkr
- Markarbeten, bygglov, anslutningsavgifter: 800-1000 tkr - Total kostnad 6 600 tkr.
Styrelsen diskuterar ärendet och önskar att VD i fortsatt dialog med ägaren diskuterar finansieringen av dessa lägenheter.
§ 38
Information från VD Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om följande:
- Timanställd vikarie för lokalvård och hjälp att visa lägenheter.
- Dialog med tekniska förvaltningen i kommunen avseende Videmhems- gården. Värderingen för lokalerna har ett uthyrningsvärde, kommunen hyr lokalerna. Tydliga med tekniska förvaltningen – betalar det som står i värderingen.
- Kök och restaurang i Vidhemsgården ligger mitt i och nyttjas inte. In- tresse finns för att hyra restaurangen, men risk för att störa verksam- heten. Vädjan till tekniska chefen att hyra alltihop.
§ 39
Anmälningsärenden Beslut
Styrelsen tar del av anmälningsärenden och lägger densamma till handlingarna.
§ 40
Övriga frågor
Avsägelse
Björn Lundmark kommer lämna sitt uppdrag framöver som styrelseledamot.
Valberedningen är informerade om detta och framöver kommer ny ledamot att väljas av kommunfullmäktige.
