Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 13 maj 2004, kl. 11.00 – 11.20, på Bohusgården, Uddevalla

Just:

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

torsdagen den 13 maj 2004, kl. 11.00 – 11.20, på

Bohusgården, Uddevalla

Ledamöter

Stefan Svensson (m), Partille, ordförande Erik Lithander (fp), Göteborg

Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg Carina Liljesand (kd), Göteborg Bengt Odlöw (s), Mölndal Göran Hildén (fp), Härryda Susanna Haby (m), Göteborg Leif Johansson (s), Kungälv Kia Andréasson (mp), Göteborg Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn Helene Odenjung (fp), Göteborg Björn Saletti (v), Kungälv Bo Pettersson (s), Stenungsund Benny Strandberg (kd), Mölndal Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda Bjarne Färjhage ( c), Lilla Edet Ersättare

Frank Andersson (s), Göteborg, tjänstgörande Arne Lernhag (m), Öckerö, tjänstgörande Tore Hult (s), Alingsås, tjänstgörande

Kristina Bergman Alme (fp) Göteborg, tjänstgörande Kenneth Johansson (s), Lerum

Henrik Ripa (m), Lerum, tjänstgörande Lars Selander (v), Partille, tjänstgörande Lars Kjellgren (s), Partille

Hans Broberg (fp), Mölndal Ove Andersson (m), Stenungsund Sekreterare

Gunnel Rydberg, GR Övriga

Just: Börje Rådesjö, GR Bo Aronsson, GR Gustav Höjer, GR Elisabeth Hajtowitz, GR Minja Bengtsson, GR --- Paragrafer: 107-121 --- Välkomsthälsning och information

Stefan Svensson, mötets ordförande, hälsar förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare samt övriga närvarande välkomna.

Efter gruppöverläggningar fattar förbundsstyrelsen följande beslut:

§ 107 Utseende av justerare

Förbundsstyrelsen beslutar

att till justerare vid dagens sammanträde utse Vivi-Ann Nilsson (s)

§ 108 Anmälningsärende

Till protokollet antecknas att följande skrivelse inkommit:

- Tackkort från Désirée Wallander med anledning av avtackning i samband med att hon slutade sin tjänst.

Just:

§ 109 Förslag till yttrande över Översiktsplan 2004,

Kungsbacka kommun, samrådshandling

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Kungsbacka kommun beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad plan.

Förslag till yttrande, daterat den 6 april 2004, har upprättats.

Ledningsgruppen för regional planering godkände förslaget till yttrande på sammanträdet den 15 april 2004.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till yttrande, daterat den 6 april 2004.

§ 110 Förslag till åtgärdsprogram för regional

vattenförsörjning

En regional vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen, daterad maj 2003, har upprättats och presenterats för ledningsgruppen för regional planering samt därefter för förbundsstyrelsen. Styrelsen beslutade 2003-05-22 att uppdra åt ledningsgruppen för Regional planering att arbeta fram ett ”program för den fortsatta hanteringen av vattenförsörjningsplanen.”

Ett bearbetat förslag till åtgärdsprogram för regional vattenförsörjning, daterat den 30 mars 2004, har upprättats. Ledningsgruppen för Regional planering godkände förslaget till yttrande på sammanträdet den 15 april med viss komplettering.

Efter diskussion om behovet av att klargöra vad begreppet vattenskyddsområde innebär föreslås att förslaget återremitteras. Förbundsstyrelsen beslutar

att återremittera förslaget för ett klargörande kring innebörden av begreppet vattenskyddsområde

Just:

§ 111 Förslag till åtgärdsprogram för regional grus-

försörjning

Ett bearbetat förslag till åtgärdsprogram för regional grusförsörjning, daterat 1 april 2004, har upprättats.

Ledningsgruppen för Regional planering godkände förslaget till yttrande på sammanträdet den 15 april 2004.

Förbundsstyrelsen beslutar

att framtagen Grusförsörjningsplan för Göteborgsregionen, daterad maj 2003, ska vara vägledande i det fortsatta arbete som rör grusförsörjning, samt att uppdra åt kansliet att genomföra redovisat åtgärdsprogram.

§ 112 Utveckling av GR: s medlemskommuners

engagemang i Universeums verksamhet

Göteborgsregionens kommunalförbund har träffat en överenskommelse med Universeum om att bidra med tre årsarbetare till Universeums verksamhet. I syfte att stärka Universeums ekonomi samt banden mellan Universeum och stiftarna förslås nu, enligt skrivelse daterad den 19 april 2004, ett ökat engagemang, innebärande att resp. stiftare - GR, Chalmers, Göteborgs universitet samt Västsvenska Industri- och Handelskammaren - bidrar med fyra årsarbetare årligen - dvs. en ökning med 33 procent för GR: s del.

Önskemål framkommer om att få en utvärdering av Universeums verksamhet med särskilt avseende på skolverksamheten samt en redovisning av Universeums

strategi som finns för utveckling av verksamheten i stort.

Just:

att i enlighet med föreliggande förslag rekommendera GR: s

medlemskommuner att fr.o.m. årsskiftet 2004/2005 öka antalet årsarbetare från GR från tre till fyra,

att uppdra åt kansliet att ta fram en utvärdering av Universeums verksamhet, med särskilt avseende på skolverksamheten, inklusive en redovisning av marknadsföring samt strategi för utveckling av verksamheten,

samt

att bjuda in representant från Universeum till styrelsen för information

§ 113 Övriga frågor

Bredbandssamverkan i Västra Götaland

Bo Aronsson informerar. Västra Götalandsregionen har skapat projektet ”Bredbandssamverkan i Västra Götaland” som avser att skapa förutsättningar för en gemensam upphandling av ett ortssammanbindande bredbandsnät i länet.

Frågan om gemensam upphandling kommer att beredas i BRU den 18 maj. Inför detta möte har från GR: s sida pekats på vikten av en öppenhet inför hur kommunerna ska kunna utnyttja ett ramavtal. BRU har därför föreslagits för att informera kommunerna om möjligheten att ansluta sig till ramavtalet för att efter egen önskan kunna avropa från detta när egna avtal går ut.

Upphandlingen kommer att ske i september. Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet

§ 114 Mandat till förbundsstyrelsen att hantera GR: s

resultat

I ärendet föreligger ett förslag, daterat 2004-04-23, om att delegera rätten att besluta om hantering av över-/underskott i årsbokslutet till förbundsstyrelsen Presidet föreslår förbundsstyrelsen att besluta

Just:

att föreslå förbundsfullmäktige att bemyndiga GR:s förbundsstyrelse att besluta om hantering av årsresultatet genom tilläggsanslag/

ombudgetering för kommande verksamhetsår.

§ 115 Årsredovisning för GR avseende år 2003

finansierats genom direkta medlemsavgifter, 23,7 mkr i medlemsavgifter för vidareutbetalda bidrag och 109,8 mkr i övriga intäkter.

Den planerade verksamheten har under året genererat ett överskott om 121 tkr.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2004-04-21, med bilagt förslag till Årsredovisning 2003 överlämnats.

På förslag från presidiet beslutar förbundsstyrelsen att föreslå förbundsfullmäktige besluta

a) att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2003 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys,

b) att till förfogande stående överskottsmedel 28.987.462 kr balanseras i ny räkning

c) att översända årsredovisning till medlemskommunerna för kännedom samt att förbundsstyrelsens beslut under föreliggande paragraf förklaras

omedelbart justerat.

§ 116 Förslag till budget för Göteborgsregionens

kommunalförbund 2005

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2004-02-20 att översända ett

samrådsunderlag till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 2004-04-14.

Underlaget innehåller de olika ledningsgruppernas förslag till verksamhet för år 2005. Förslaget innebär en oförändrad avgift per invånare för 2005 jämfört

Just:

med budget för år 2003 och 2004. Förslaget innehåller inte något önskemål om någon kapitalförstärkning.

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2004-04-21, med bilagt förslag till budget för GR år 2004, överlämnats.

Förbundsstyrelsen bör beakta de synpunkter som framkommit från kommunerna i den fortsatta verksamheten inom GR.

Förbundsstyrelsen beslutar på förslag av presidiet att föreslå förbundsfullmäktige besluta

a) att fastställa föreliggande budget för år 2005

b) att fastställa kommunernas avgift till GR för år 2005 till 68:11 kr per invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till

befolkningsunderlaget per 2003-12-31

c) att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet, samt att förbundsstyrelsens beslut under föreliggande paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 117 Revisionsberättelse angående förbunds-

styrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2003

Från revisorerna har inkommit revisionsberättelse, daterad 10 maj 2004, angående revisionen av räkenskapsåret 2003. Inga anmärkningar har gjorts. Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna revisorernas skrivelse till protokollet

§ 118 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges

sammanträde 2005

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2004-04-20, överlämnats. Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag

Just:

att föreslå förbundsfullmäktige besluta

att fullmäktiges sammanträde äger rum tisdagen den 14 juni 2005, samt att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat

§ 119 Beslut om i vilka tidningar kungörelse om

sammanträden ska införas 2005

Till förbundsstyrelsen har skrivelse, daterad 2004-04-20, överlämnats. Förbundsstyrelsen beslutar i enlighet med framlagt förslag

att föreslå förbundsfullmäktige besluta att kungörelser om fullmäktiges sammanträden, innefattande uppgifter om de ärenden som ska behandlas, under år 2005 ska införas i Göteborgs-Posten och Metro, samt

att förklara protokollet under denna paragraf för omedelbart justerat

§ 120 Redovisningshandling och revisionsberättelse

04-121.09

avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden,

samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende

år 2003

Bibbi Carlsson informerar. I egenskap av huvudman erhåller varje år Göteborgsregionens kommunalförbund Stiftelsens för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse. Landstinget Halland och Västra Götalandsregionen är övriga huvudmän för Västkuststiftelsen.

Stiftelsen är naturvårdsförvaltare av omkring 175 naturområden som till-sammans omfattar 36 000 h a värdefull västsvensk natur. Stiftelsen har äganderätten till c a 3 600 h a mark. Detta innebär att merparten av natur-reservaten är i privat ägo.

Västkuststiftelsens verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2003 kommer att överlämnas till förbundsfullmäktige under maj månad.

Just:

Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna informationen till protokollet.

§ 121 Tack till arrangörer och deltagare

Ordföranden Stefan Svensson tackar på förbundsstyrelsens vägnar arrangörer och övriga deltagare för en innehållsrik och väl genomförd styrelsekonferens. Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Stefan Svensson Vivi-Ann Nilsson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i juni 2004.