Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde torsdagen den 19 maj 2005, kl. 11.30 – 12.10, på Hjortviken i Hindås

(1)

Just:

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde

torsdagen den 19 maj 2005, kl. 11.30 – 12.10, på

Hjortviken i Hindås

Ledamöter

Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande Inga-Lill Andersson (s), Ale

Helene Odenjung (fp), Göteborg

Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg

Stefan Svensson (m), Partille

Eva Olofsson (v), Göteborg Bengt Odlöw (s), Mölndal Göran Hildén (fp), Härryda

Susanna Haby (m), Göteborg Leif Johansson (s), Kungälv

Kia Andréasson (mp), Göteborg

Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn Kristina Bergman Alme (fp), Göteborg Björn Saletti (v), Kungälv Bo Pettersson (s), Stenungsund

Benny Strandberg (kd), Mölndal Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda

Bjarne Färjhage (c), Lilla Edet Elver Jonsson (fp), Alingsås Ersättare

Frank Andersson (s), Göteborg, tjänstgörande Arne Lernhag (m), Öckerö, tjänstgörande

Kenneth Johansson (s), Lerum

Henrik Ripa (m), Lerum, tjänstgörande Lars Selander (v), Partille

Lars Kjellgren (s), Partille Hans Broberg (fp), Mölndal Sekreterare

Gunnel Rydberg, GR Övriga

(2)

Just: Bibbi Carlsson, GR Börje Rådesjö, GR Bo Aronsson, GR Elisabeth Hajtowitz, GR --- Paragrafer: 185 - 197

Förbundsstyrelsen fattar följande beslut:

§ 185 Årsredovisning för GR avseende år 2004

Dnr: 05-47.022 Den planerade verksamheten har under året genererat ett överskott om 81 tkr. Ett

förslag till beslut, daterat 2005-04-24, med bilagt förslag till Årsredovisning 2004 har överlämnats till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen beslutar

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta

a) att fastställa föreliggande årsredovisning för GR för år 2004 huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys,

b) att till förfogande stående överskottsmedel 80 691 kr balanseras i ny räkning,

c) att översända årsredovisning till medlemskommunerna för kännedom samt att förbundsstyrelsens beslut under föreliggande paragraf förklaras omedelbart

justerat.

§ 186 Revisionsberättelse angående

Dnr: 04-248.026

förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år

2004

Revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning för år 2004 har överlämnats till förbundsstyrelsen.

(3)

Just:

att med tillstyrkan överlämna revisionsberättelsen till förbundsfullmäktige

§ 187 Förslag till verksamhetsinriktning och budget

Dnr: 04-217.021

för GR år 2006

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2005-02-28 att översända ett samrådsunderlag till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 2004-04-18. Ett förslag till beslut, daterat den 25 april 2005, innebär en oförändrad avgift per invånare för 2006 jämfört med budget för år 2004 och 2005.

att föreslå förbundsfullmäktige att besluta a) att fastställa föreliggande budget för år 2006

b) att fastställa kommunernas avgift till GR för år 2006 till 68,11 kr per invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget per 2004-12-31

c) att uppdra åt förbundsstyrelsen att i den fortsatta verksamheten beakta de synpunkter som kommunerna framfört under budgetsamrådet, samt att förbundsstyrelsens beslut under föreliggande paragraf förklaras omedelbart

justerat.

§ 188 Förslag till fortsatt verksamhet för

Dnr:05-23.65

FoU i Väst/GR 2006-2009

Förbundsstyrelsen beslöt den 28 februari 2005 (§ 162) att förlänga verksamheten i FoU i Väst/GR under de fyra åren 2006-2009, att den sociala styrgruppen i dialog med politiker från Västra Götalandsregionen löpande utarbetar verksamhetsinriktning samt att rekommendera kommunerna att medverka med fyra kronor per kommuninvånare och år.

Under våren 2005 har frågan behandlats i medlemskommunerna. Alla kommuner är positiva till förlängning av verksamheten, och flera kommuner har redan fattat beslut om anslag i enlighet med förbundsstyrelsens rekommendation. En fullständig rapport om medlemskommunernas ställningstaganden kommer senare.

(4)

Just:

att anteckna informationen till protokollet.

§ 189 Finansiell rapportering 2004

Dnr: 05-47.022 GR:s likviditet är 105,6 % 2004. Detta är en lägre nivå än 2003 (112,7 %). Både

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder ökar 2004.

GR:s placerade medel vid årsskiftet 2004 utgörs av 10 561 tkr. Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna mottagandet av finansiell rapportering för GR år 2004.

§ 190 Ekonomisk rapport för GR (kvartal 1 år 2005)

Dnr: 05-100.021

En ekonomisk rapport för GR per sista mars 2005 har överlämnats till

förbundsstyrelsen. Resultatet för perioden är – 74 tkr (exklusive

Valideringscentrum). Omsättningen för GR exklusive Valideringscentrum är under årets tre första månader 27,3 mkr. Resultatet för Valideringscentrum är -567 tkr, vilket täcks av kapital reserverat från föregående år.

Gryning Vård AB visar per sista mars 2005 ett resultat på 6 541 tkr och ISGR ett resultat på 112 tkr för samma period.

att anteckna mottagandet av ekonomisk rapport för GR för perioden januari – mars 2005.

(5)

Just:

§ 191 Förslag till yttrande över Norge –

Dnr: 05-71.22

Vänernbanan, Tvåstad – Göteborg. Trafik och

stationer.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västtrafik, daterad 2005-02-28, beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag till trafikering och stationer mellan Tvåstad – Göteborg, längs Norge – Vänernbanan.

Förslag till yttrande, daterat 2005-04-25, har upprättats. Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna förslaget till yttrande, daterat 25 april 2005, samt att protokollet för denna punkt omedelbart justeras.

§ 192 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och

Dnr: 03-239.69

regionen i Västra Götaland om samverkan avseende

barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk

och social problematik - Västbus

Projektet Västbus startades 2001 för att arbeta fram en gemensam policy och riktlinjer för ansvarsfördelningen för målgruppen barn och ungdomar med

sammansatta psykisk/psykiatriska och sociala problem. En projektrapport sändes i maj 2003 på remiss till kommuner och Västra Götalandsregionen.

Samrådsorganet för Västkom och Västra Götalandsregionen beslöt den 24 februari 2005 att ställa sig bakom riktlinjerna och rekommendera huvudmännen att anta dem.

Västkoms styrelse godkände riktlinjerna den 17 mars 2005 och Regionstyrelsen i Västra Götaland den 12 april.

(6)

Just:

att rekommendera medlemskommunerna att godkänna riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik, samt

att förklara förbundsstyrelsens beslut vara omedelbart justerat.

§ 193 Bestämmande av tid för förbundsfullmäktiges

Dnr: 05-98.010

sammanträden 2006

Förslag: tisdagen den 13 juni. Förbundsstyrelsen beslutar

att med tillstyrkan överlämna ärendet till förbundsfullmäktige.

§ 194 Kungörelse av förbundsfullmäktiges

Dnr: 05-97.010

sammanträden under år 2006

Kungörelse om fullmäktiges sammanträden under 2006 föreslås införas i tidningarna Göteborgs-Posten och Metro.

att med tillstyrkan överlämna ärendet till förbundsfullmäktige, samt att förklara förbundsstyrelsens beslut vara omedelbart justerat.

§ 195 Redovisningshandling och revisionsberättelse

Dnr: 05-105.39

avseende Stiftelsen för västsvenska fritidsområden

för år 2004 - information

(7)

Just:

§ 196 Mandat för delregionala ägarrådet

Dnr: 05-105.39

Styrgruppen för regional planering ingår i ett delregionalt ägarråd för Västtrafik efter beslut i förbundsstyrelsen i december 2002. I rådet ingår även företrädare för Orust och Vårgårda kommuner. Vid sammanträdet den 7 februari 2005 poängterade GR:s presidium vikten av att klargöra det delregionala ägarrådets mandat liksom hur återrapportering sker från ledamöterna till ägarna.

Ordföranden framhåller att innan mandaten från kommunerna är klarlagda kan rådet inte representera ägarna eller för deras räkning yttra sig i frågor som rör Västtrafik. Ordföranden anser även att en genomgång bör göras av vad aktieägaravtalet säger om roller och ansvar inom Västtrafik. Diskussion. Förbundsstyrelsen beslutar

att anteckna diskussionen till protokollet.

§ 197 Ekonomiskt stöd till Europa Direkt Västsverige,

Dnr: 05-105.39

tidigare Info Point Europa

Ordföranden informerar. Europa Direkt Västsverige, tidigare Info Point Europa, har varit Västsveriges EU-informationskontor sedan 1999. Kontoret drivs och finansieras i ett partnerskap mellan West Sweden, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Parternas ekonomiska bidrag till verksamheten har inte täckt kostnaderna och kontoret riskerar nu att få stänga. Ordföranden föreslår att GR går in som part med en summa på 200 000 kronor per år, vilket skulle ge möjlighet för verksamheten att fortsätta.

(8)

Just:

att GR ska ge ett ekonomiskt stöd på 200 000 kronor för år 2006 till Europa Direkt Västsverige och därefter ta ställning till fortsatt partnerskap, samt att via Borås efterhöra om Kommunförbundet Sjuhärad har möjlighet att bidra

med en del av ovanstående summa för 2006.

Reservation

Kia Andreasson (mp) reserverar sig mot beslutet.

Vid protokollet Gunnel Rydberg

Justeras:

Göran Johansson Stefan Svensson

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla 2005.