Uppföljning av ekonomisk åtgärdsplan

(1)

Plats och tid Havsörnen 13:00-14.00

Beslutande ledamöter Ulrika Lindh (C) Mikael Palmqvist (S) Eddie Forsman (M) Jörgen Jannerstrand (M) Zissios Reizopoulos (FÖL) Liselott Hovdegård (SD)

Kennert Georgsson (S) tjänstgörande ersättare Anna Bladås (S) tjänstgörande ersättare Marie Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Therese Åhlander, sekreterare Maria Svanborg, tf socialchef My Nilsson, ekonom

Justerare Jörgen Jannerstrand med Liselotte Hovdegård som ersättare

Justeringens plats och tid Socialkontoret i Borgholm 2019-04-29 kl 15.30

Underskrifter

Sekreterare ………...

Therese Åhlander

Ordförande ………...

Ulrika Lindh

Justerare ………

Jörgen Jannerstrand

ANSLAGSBEVIS

– anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se Protokollet anslås

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-29 Datum då anslaget tas ned 2019-05-23

Förvaringsplats för protokollet Klicka eller tryck här för att ange text.

(2)

Nytillkomna ärenden

Godkännande av dagordningen Anmälan om jäv

Val av justerare

§ 44 Information från socialchef 2019 2019/4 700 3

§ 45 Budgetuppföljning mars 2019 2019/13 792 4 - 5

§ 46 Uppföljning av ekonomisk åtgärdsplan 2019/13 792 6

§ 47 Övergripande lokalförsörjningsplan för framtida behov inom socialförvaltningen.

2019/47 700 7

§ 48 Möjlighet att ansöka om habiliteringsersättning 2019 2019/46 730 8

§ 49 Ansökan till Länsstyrelsen om medel enligt § 37 a, insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och

familjekontakter.

2019/41 746 9

§ 50 Föranmälan av inspektion, Boendestödet 2019/43 730 10

§ 51 Patientnämnden verksamhetsberättelse2018 2019/40 700 11

§ 52 Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019 2019/7 700 12

(3)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2019/4 700 SN

Information från socialchef 2019

Beslut

Socialnämnd beslutar

att godkänna informationen och lägga till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Maria Svanborg, TF socialchef ger följande information:

- Magnus Ståhl (S), ordförande för socialnämnden är sjukskriven, Ulrika Lindh (C) är ordförande tillsvidare.

- Rekryteringen av MAS är avbruten då uppsägningen är återtagen.

- Två nya enhetschefer började 190401, Per-Martin Boklund för inom IFO och Håkan Härensjö inom omsorgen om funktionsnedsatta.

- Rekrytering av sommarvikarier pågår, saknas 2-3 personer i varje område.

- Denna vecka är Äldreveckan och det är många anmälda till de olika aktiviteterna.

_____________

(4)

§ 45 Dnr 2019/13 792 SN

Budgetuppföljning mars 2019

Beslut

att godkänna budgetuppföljningen för mars månad som visar ett underskott på - 1,0 mkr och en årsprognos på -3,3 mkr.

Budgetuppföljningen för mars är framtagen av enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschef tillsammans med ekonom.

My Nilsson, ekonomi informerar att förvaltningen uppvisar en avvikelse på - 1,0 mkr efter perioden. Avvikelsen härleds främst till individ- och familjeomsorgen där kostnaden för externa placeringar är högre än budgeterad ram. Kostnaden för för- sörjningsstöd är också högre än budget vilket bidrar till verksamhetens totala avvikelse.

Antalet hemtjänsttimmar har under månaden ökat. Det har varit fler timmar än bud- geterat vilket till viss del förklarar verksamhetens underskott. De högre kostnader- na för verksamheten förklaras också av hög sjukfrånvaro. Särskilt boende haft flertalet tomma platser under månaden vilket, tack vare att samarbetet mellan enheter- na ökat och extrapersonal kunnat undvikas genererar i en positiv avvikelse för perioden.

Omsorgen om funktionsnedsatta visar också en positiv avvikelse för perioden vilket beror till stor del på att de flesta verksamheter anpassats efter behov och budgeterad ram.

Arbetsmarknadsenheten tillhör från och med januari 2019 socialförvaltningen, det innebär att även integrationsenheten som drivs av arbetsmarknadsenheten har flyt- tats över. Integrationsenheten bidrar mycket till att sänka periodens avvikelse då deras kostnader varit betydligt lägre än utbetalningarna från Migrationsverket.

Förvaltningens helårsprognos uppgår till - 3,3 mkr. Prognosen baseras på att de åt- gärder/ effektiviseringar som förvaltningen listat under punkten åtgärder genom- förs. Flertalet av de effektiviseringar som togs i beslut under 2018 ingår i budgeterad ram, utöver dessa ska verksamheterna genomföra ytterligare åtgärder för att minska avvikelsen.

Det som trots detta bidrar till den negativa avvikelsen i prognosen är externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen, dessa beräknas fortgå under större delen av året. Kostnaden för hjälpmedel förväntas inte sjunka jämfört med föregående år utan kommer leda till en ökad kostnad. Särskilt boende och integrationsverksamhe- ten förväntas uppvisa ett överskott vilket genererar en lägre avvikelse för förvalt- ningen totalt.

(5)

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning för mars månad 2019.

Skickas till

Kommunstyrelsen Revisorerna ______________

(6)

§ 46 Dnr 2019/13 792 SN

Uppföljning av ekonomisk åtgärdsplan

Beslut

att godkänna redovisningen av den ekonomiska åtgärdsplanen.

My Nilsson, ekonom redovisar hur den ekonomiska åtgärdplanen som antogs 181128 av socialnämnden efterföljs. Åtgärderna ska ge en ekonomisk effekt på 23 257 596 kr och till dagens sammanträde ligger resultatet på 14 200 669 kr.

Alla åtgärder har inte kunnat verkställas på grund av bland annat pågående avtal gällande externa placeringar, externa hyreskontrakt för våra verksamheter och ej uppstartat återbruk.

Beslutsunderlag

Ekonomisk åtgärdsplan 181128.

Bedömning

Det arbetas aktivt med alla åtgärder men vissa kan idag inte tidsbestämmas när de faller in.

Konsekvensanalys

Om inte åtgärdsplanen genomförs i sin helhet kommer helårsprognosen för 2019 att förändras.

Skickas till Kommunstyrelsen Revisorerna ______________

(7)

§ 47 Dnr 2019/47 700 SN

Övergripande lokalförsörjningsplan för framtida behov inom socialför- valtningen.

Beslut

att ge uppdraget till socialförvaltningens ledningsgrupp att fortsätta arbetet med den övergripande lokalförsörjningsplanen.

att redovisa arbetet med lokalförsörjningsplanen till socialnämndens arbetsut- skott 190515.

Den framtida lokalförsörjningsplanen visar idag att äldreomsorgen har ett behov av särskilt boendeplatser (säbo) enl. SoL med 80 lägenheter samt bygga om Ekbacka 5/6 till 18 platser som fördelas på 16 tvårumslägenheter och 2 enrumslägenheter.

Omsorgen om funktionsnedsatta har behovet att bygga en gruppbostad enl. LSS med 6 lägenheter med tillhörande hyresrätter.

______________

(8)

§ 48 Dnr 2019/46 730 SN

Möjlighet att ansöka om habiliteringsersättning 2019

Beslut

Att föreslå socialnämnden besluta att rekvirera medel från Socialstyrelsen för den höjning av habiliteringsersättningen om 5kr/heldag som gjordes 2018.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Stadsbidraget får använ-das av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Stadsbidraget får även an- vändas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av stadsbidraget.

Borgholms kommun har möjlighet att rekvirera 401 547 kr för år 2019 och rekvire-ra- de medel ska användas innan den 31 december 2019. Återrapportering om hur medlen använts ska ske under våren 2020.

Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget med syfte att främja delaktighet i samhället och erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap. Ett övergripande mål med insatsen är att utveckla den enskildes möj- ligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Det är frivilligt för kommuner att ersätta deltagare (habiliteringsersättning) men är ett viktigt symbolvärde för den enskilde in- dividen och motiverar till deltagande.

Regeringens avsikt med statsbidraget är att uppmuntra kommuner att införa eller höja en låg dagpenning. Borgholms kommun har en flerårig historia av att ersätta deltagare och under 2018 gjordes en höjning med 5kr/heldag och betalar idag ut ha- biliteringsersättning med en nivå om 60kr/ heldag och 35 kr/ halvdag. 2018 års höj- ning av habiliteringsersättningen möjliggjordes med hjälp av stadsbidraget.

Beslutsunderlag

Anvisningar från Socialstyrelsen för att rekvirera statsbidrag för 2019 till kommuner för habiliteringsersättning

Konsekvensanalys

I dagsläget har Borgholms kommun jämförelsevis med övriga kommuner i länet en hög ersättning. Vi vet dock inte hur andra kommuner tagit ställning i fråga om höj- ning av habiliteringsersättning 2019 utan kan endast jämföra 2018 års ersättning. En låg habiliteringsersättning riskerar att minska motivationen för att delta i daglig verksamhet.

Skickas till

Verksamhetschef för OFN ______________

(9)

§ 49 Dnr 2019/41 746 SN

Ansökan till Länsstyrelsen om medel enligt § 37 a, insatser för att stär- ka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Beslut

att ansöka om medel hos Länsstyrelsen enligt § 37 a.

Arbetsmarknadsenheten avser att ansöka om medel från Länsstyrelsen enligt § 37 a (Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122)).

Om medel från Länsstyrelsen beviljas kommer integrationsinsatserna att bedrivas utan egen medfinansiering.

Under 2018-2019 har arbetsmarknadseneheten bedrivit insatser med medel enligt

§ 37 a i form av språkundervisning för barnlediga kvinnor, simundervisning för kvin- nor samt separata samtalsgrupper om jämställdhet, normer och värderingar i svenska samhället med både kvinnor och män.

Under projektets gång ser vi att vidare utveckling i arbetet med jämställdhet behövs för att få effekter på längre sikt för ökad inkludering i samhället.

Ansökan om nya medel kommer att avse insatser för nyanlända i syfte att minska ojämställdheten i familjerna och öka kvinnors delaktighet i arbetslivet.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2019-04-26.

Beslutsunderlag

Ansökan 2019 – § 37a- medel.

Skickas till Enhetschef AME ______________

(10)

§ 50 Dnr 2019/43 730 SN

Föranmälan av inspektion, Boendestödet

Beslut

att lägga informationen till handlingarna

Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion 190411 gällande boendestödet. Inspektio- nen handlade framförallt omförebyggande av risker förohälsa och olycksfall med särskilt fokus på hot och våldssrisker.

Arbetsmiljöverket har idag lämnat ett resultat från inspektionen. Svar på resultatet ska ges vid Arbetsmiljöverkets återbesök 190815.

Beslutsunderlag

Resultat från Arbetsmiljöverkets inspektion 190404.

______________

(11)

§ 51 Dnr 2019/40 700 SN

Patientnämnden verksamhetsberättelse2018

Beslut

att lägga informationen till handlingarna.

Patientnämnden skickar årligen ut sin verksamhetsberättelse med information om uppdrag och inkomna ärenden under året som gått. I bilaga 1 & 2 presenteras två rapporter som handlar om Patientjournalen och Intyg, en fördjupad analys av inkomna ärenden som gäller just journal och intyg.

Beslutsunderlag

Patientnämndens verksamhetsberättelse ______________

(12)

§ 52 Dnr 2019/7 700 SN

Redovisning av delegationsärenden till socialnämnden 2019

Beslut

att godkänna redovisade delegationsärenden.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut IFO, Dnr 2018/33-750 - Delegationsbeslut VoO, Dnr 2018/32-730

- Kvartalsrapport till IVO, ej verkställda beslut OFN, Dnr 2019/54-730 SN - Uppföljning och avstämningsmöte med KSAU

- Riktlinjer för styrdokument, begrepp, definitioner och hantering.

- Avsägelse av politiskt uppdrag; Marita Kruger Que (FÖL)

______________