KOMMUNERNAS HJÄLPMEDELSNÄMND PROTOKOLL
I KALMAR LÄN Sammanträdesdag
2016-12-09
1
Tid kl. 12.45-13.15
Plats Regionförbundet, Kalmar
Omfattning §§ 9-14
Beslutande Dzenita Abaza (S) ordförande Lars Rosander (C)
Ann-Marie Fagerström (S)
Lars-Gunnar Hellström (C) tjänstgörande ersättare Andreas Erlandsson (S)
Ingemar Lennartsson (KD) Henrik Nilsson Bokor (S) Helen Nilsson (S)
Roger Holmberg (S) tjänstgörande ersättare
Övriga Kari Lindén, enhetschef Närvarand Marina Pull, sekreterare
Sekreterare Marina Pull
Justeras Dzenita Abaza Ann-Marie Fagerström Ordförande
Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 december 2016
2
§ 9
Budgetuppföljning efter oktober månad 2016
Handlingar
Tjänsteutlåtande 2016-11-14 Uppföljning KHS
Sammanfattning
Hjälpmedelschef Kari Lindén föredrar budgetuppföljning för KHS efter oktober månad 2016.
KHS visar till och med oktober månad ett positivt resultat om 300 tkr (183,9 tkr i september månad).
Beslut
Hjälpmedelsnämnden godkänner budgetuppföljning till och med oktober månad 2016 för Kommunal hjälpmedelsverksamhet KHS.
__________
3
§ 10
Budget för KHS 2017
Handling
Tjänsteutlåtande 2016-11-21 Budget 2017
Prislista KHS tjänster 2017
KHS fast kostnad fördelat per kommun 2017
Bakgrund
Personalkostnader 13051,5 12989,2 -62,4
Driftkostnader 9090,4 9382,5 292,1
Intäkter -20227,9 -20833,3
- 605,3 Omsättning
hjälpmedel -1914,0 -1538,4 375,6
Summa: 0 0 0
Projekt
Behovstrappan 0 284,5 284,5
Personalkostnader
- Indexhöjning av löner.
Driftkostnader
- Driftkostnad Amesto har ökat med nytt avtal 2017 samt fler licenser för websesam användare.
- Kapitalkostnad ökad med 225 tkr, pga. investeringskostnad av hjälpmedelstvätt om 225 tkr.
Driftkostnad i både Kalmar och Västervik ökar pga. hyreshöjningar och ökad el-/vattenförbrukning i samband med installationen av diskdesinfektorer.
Intäkter KHS
- Indexhöjning av fast avgift motsvarande 3%.
- Prislistan för avgifter till kommunerna avseende reparationer förebyggande underhåll etc är uppräknad med 0-3 %.
- Projekt Behovstrappan motsvarande 284,5 tkr.
4 Omsättning Hjälpmedel
- Försäljning av material och varor är justerad baserad efter 2016 års intäkter och innebär minskade intäkter om -1 053,4 tkr.
- Inköp av hjälpmedel justerad baserad efter 2016 års intäkter, ökade kostnader om -649,2 tkr.
- Kassationer reviderad med minskade kostnader om 600 tkr.
- Värdeförändring av lager justerad med ökat värde om 365 tkr.
Kommunernas fasta kostnader är uppräknade med 3,0 % och fördelas preliminärt enligt befolkningsprognosen den 31 december 2015.
Avgiften kommer sedan att justeras utifrån befolkningsunderlaget 2016.
Kommunernas fasta avgift 2017 till KHS blir totalt 20 783, 3 tkr som fördelas enligt fördelningsprincipen till respektive kommun.
Kostnad för projekt ”Behovstrappan” 284,5 tkr fördelas enligt fördelningsprincipen till respektive kommun.
Beslut
1. Hjälpmedelsnämnden antar Kommunal Hjälpmedelssamverkans förslag till budget för 2017.
2. Hjälpmedelsnämnden antar fast kostnadsfördelning och prislista för KHS tjänster för 2017 för samverkande kommuner.
__________
5
§ 11 Beslutsattestanter 2017
Handling
Attestförteckning 2017
Bakgrund
Enligt attestreglementet skall attestanter och ersättare utses samt omfattningen av uppdraget anges årligen.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden utser attestanter för 2017, enligt särskild förteckning.
__________
6
§ 12 Hjälpmedelschefen informerar
Investeringsbehov – dålig nätkapacitet på hjälpmedelscentralerna, i Kalmar och Västervik.
Kemikaliehanteringen behöver ses över.
Förslag på verksamhetsplan presenteras på nästa sammanträde, finns ingen i dagsläget.
Sjukskrivningar ska följas upp, sjukfrånvarostatistik kommer att presenteras på sammanträdena i fortsättningen.
Beslut
Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.
____________
7
§ 13 Sammanträdestider för Hjälpmedelsnämnden 2017
Hjälpmedelsnämnden sammanträder i anslutning till
primärkommunala nämndens sammanträden kl. 09.00-09.45 enligt följande:
Torsdagen den 2 februari Västervik Torsdagen den 2 mars Oskarshamn Fredagen den 5 maj Vimmerby Torsdagen den 31 augusti Nybro Torsdagen den 28 september Kalmar (ev. halvdag på KHS 09.00-12.00) Torsdagen den 9 november Hultsfred
Beslut
Hjälpmedelsnämnden antecknar informationen till protokollet.
__________
8
§ 14 Övrigt
Önskemål om att träffas en halvdag på KHS i Kalmar.
__________
