Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-12-07
Sidan 1 av 4
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 214/2015 Dnr 2015/0584 KS-3 Diariekod: 101
Budget 2016 – ombudgetering
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-11-25 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Från den 1 oktober 2015 övertar kommunen hälso- och sjukvårdsansvaret från landstinget för personer som bor i LSS-boende eller har daglig verksamhet. Detta finansieras via en skatteväxling mellan kommun och landsting.
Trafik- och fastighetskontoret och kommunledningskontoret har för avsikt att samla ansvaret för nyttjanderättsavtal för mark på en och samma avdelning. Som en följd av detta behöver driftbudgeten för 2016 justeras.
Kultur- och fritidsnämnden har begärt att få tillskott i budget 2016 för ökade kostnader för nya Rotebrohallen, kulturskolan och Sollentuna Ridcenter.
Socialnämnden behöver tillsätta en tjänst som flyktingsamordnare för att möte det ökade behovet.
I ärendet ”Ny nämndorganisation 2016 - nedläggning av Rösjöstyrelsen ”.
föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att Rösjöstyrelsen utgår ur kommunens nämndorganisation från och med 2016-01-01. Rösjöstyrelsen har ett årligt avkastningskrav på 80 000 kronor. Avkastningskravet bör följa med verksamheten till barn- och ungdomsnämnden, dvs. nämndens budgetram bör sänkas med 80 000 kronor. Även Rösjöstyrelsens upparbetade buffert bör föras över till barn- och ungdomsnämnden och hanteras på samma sätt som för övriga grund- och förskolor.
Effektiviseringen av inköpshanteringen på 6 miljoner kronor i budget 2016 är inte fördelad på nämnderna. Ett förslag till fördelning redovisas.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Skatteintäkterna räknas upp med 3,5 miljoner kronor 2016, som motsvarar en skatteväxling på 2 öre, till totalt 3 498 miljoner kronor 2. Vård- och omsorgsnämndens budget 2016 utökas med 3,5 miljoner
kronor för övertagandet av hemsjukvården inom LSS-området, till totalt 883 261 000 kronor
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-12-07
Sidan 2 av 4
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
3. Trafik- och fastighetsnämndens budget 2016 utökas med 3,5 miljoner kronor. Intäkter för nyttjanderättsavtal övergår till stadsbyggnadsavdelningen på kommunledningskontoret.
4. Kommunstyrelsens budget 2016 minskas med 3,5 miljoner kronor.
Intäkter för nyttjanderättsavtal övergår till
stadsbyggnadsavdelningen på kommunledningskontoret från trafik- och fastighetsnämnden.
5. Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 utökas med 2,8 miljoner kronor avseende Rotebrohallen. Finansiering sker från kommun- styrelsens oförutsedda bundna medel 2016, med 2,5 miljoner kronor och från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel 2016, med 0,3 miljoner kronor.
6. Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 utökas med 2,5 miljoner kronor för ökade kostnader för kulturskolan. Finansiering sker från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel 2016.
7. Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 utökas med 0,4 miljoner kronor för halvårseffekt av ökad hyra i samband med ombyggnad av Sollentuna Ridcenter. Finansiering sker från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel för 2016.
8. Socialnämndens budget 2016 utökas med 0,9 miljoner kronor för en flyktingsamordnare. Finansiering sker från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel för 2016.
9. Rösjöstyrelsens avkastningskrav på 80 000 kronor ombudgeteras till barn- och ungdomsnämnden. Nämndens budgetram för 2016 sänks med 80 000 kronor till 1 562 900 000 kronor.
10. Fördelning av effektivisering av inköpshantering ska ske enligt följande:
• Trafik- och fastighetsnämnden, 3,0 mkr byggentreprenad och konsulter
• Kommunstyrelsen, IT och telefoni 0,6 mkr
• Kommunstyrelsen 1,0 mkr
• Barn- och ungdomsnämnden 0,2 mkr
• Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 0,2 mkr
• Vård- och omsorgsnämnden 0,2 mkr
• Socialnämnden 0,2 mkr
• Kultur- och fritidsnämnden 0,2 mkr
• Miljö- och byggnadsnämnden 0,2 mkr
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-12-07
Sidan 3 av 4
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
• Trafik- och fastighetsnämnden 0,2 mkr
Freddie Lundqvist (S) och Peter Godlund (MP) deltar inte i beslutet.
Proposition
Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:
1. Skatteintäkterna räknas upp med 3,5 miljoner kronor 2016, som motsvarar en skatteväxling på 2 öre, till totalt 3 498 miljoner kronor 2. Vård- och omsorgsnämndens budget 2016 utökas med 3,5 miljoner
kronor för övertagandet av hemsjukvården inom LSS-området, till totalt 883 261 000 kronor
3. Trafik- och fastighetsnämndens budget 2016 utökas med 3,5 miljoner kronor. Intäkter för nyttjanderättsavtal övergår till stadsbyggnadsavdelningen på kommunledningskontoret.
4. Kommunstyrelsens budget 2016 minskas med 3,5 miljoner kronor.
Intäkter för nyttjanderättsavtal övergår till
stadsbyggnadsavdelningen på kommunledningskontoret från trafik- och fastighetsnämnden.
5. Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 utökas med 2,8 miljoner kronor avseende Rotebrohallen. Finansiering sker från kommun- styrelsens oförutsedda bundna medel 2016, med 2,5 miljoner kronor och från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel 2016, med 0,3 miljoner kronor.
6. Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 utökas med 2,5 miljoner kronor för ökade kostnader för kulturskolan. Finansiering sker från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel 2016.
7. Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 utökas med 0,4 miljoner kronor för halvårseffekt av ökad hyra i samband med ombyggnad av Sollentuna Ridcenter. Finansiering sker från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel för 2016.
8. Socialnämndens budget 2016 utökas med 0,9 miljoner kronor för en flyktingsamordnare. Finansiering sker från kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel för 2016.
9. Rösjöstyrelsens avkastningskrav på 80 000 kronor ombudgeteras till barn- och ungdomsnämnden. Nämndens budgetram för 2016 sänks med 80 000 kronor till 1 562 900 000 kronor.
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-12-07
Sidan 4 av 4
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
10. Fördelning av effektivisering av inköpshantering ska ske enligt följande:
• Trafik- och fastighetsnämnden, 3,0 mkr byggentreprenad och konsulter
• Kommunstyrelsen, IT och telefoni 0,6 mkr
• Kommunstyrelsen 1,0 mkr
• Barn- och ungdomsnämnden 0,2 mkr
• Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden 0,2 mkr
• Vård- och omsorgsnämnden 0,2 mkr
• Socialnämnden 0,2 mkr
• Kultur- och fritidsnämnden 0,2 mkr
• Miljö- och byggnadsnämnden 0,2 mkr
• Trafik- och fastighetsnämnden 0,2 mkr
Beslutsexpediering:
Akt
