Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 114/2016 Dnr 2016/0194 KS-1 Diariekod: 103
Utökad investeringslimit för kultur- och fritidsnämnden samt förstärkt månadsrapport per april 2016 för
Sollentuna kommun
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-20 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Årets resultat prognostiseras till plus 11,2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen gentemot årets budgeterade resultat (34,5 mkr) förväntas bli 23,3 miljoner kronor.
Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 14,5 miljoner kronor, varav 13,1 miljoner kronor avser volymer. Numera justeras inte volymförändringen, under innevarande budgetår, utan ska rapporteras som en avvikelse i prognosen. Volymökningen (13,1 mkr) avser utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (8,7 mkr) samt barn- och ungdomsnämnden (4,4 mkr).
Underskott utöver volymer prognostiseras främst för vård- och omsorgs- nämnden (29,4 mkr), socialnämnden (9,7 mkr) samt
överförmyndarnämnden (2,6 mkr).
Kommunens kostnader för pensioner beräknas till 82 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor sämre än budget (72 mkr). Kommunens pensionsskuld beräknad av KPA har ökat jämfört med prognosen som budgeten är
beräknad på.
Utfallet för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning prognostiseras till 14,8 miljoner kronor lägre än budget.
Inom målstyrningen pågår arbetet i huvudsak enligt plan, merparten av nämndernas åtaganden beräknas bli uppfyllda. Inom uppdragshanteringen finns vissa avvikelser från plan.
Utförlig redovisning finns i bilaga 1 Månadsrapport april 2016, bilaga 2 Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen samt bilaga 3
Sammanställning status uppdrag.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
• Kultur- och fritidsnämndens investeringslimit för 2016 utökas med 9,5 miljoner kronor till totalt 11,2 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta följande:
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-06-07
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
• Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2016 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05- 20.
Proposition
Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:
• Kultur- och fritidsnämndens investeringslimit för 2016 utökas med 9,5 miljoner kronor till totalt 11,2 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslut
• Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2016 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05- 20.
Beslutsexpediering:
Akt
Controller Lena Skott
