PROTOKOLL
Protokoll fört vid styrelsens sammanträde 8/2018 (§67-§76)
Närvarande: Ulf Näslund
Ann-Christin Munther Pia Thoresson
Hans Rosengren Liselott Pettersson Sven-Erik Forsgren Åke Hamrin
Elisabeth Byström – Distriktsidrottschef Janne Gradin – Valberedningen
§ 67 Öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 68 Fastställande av dagordningen Beslutades att
Fastställa föreslagen dagordning.
§ 69 Föregående protokoll, styrelsen 7/2018 Beslutades att
godkänna föregående protokoll och lägga det till handlingarna.
§ 70 Rapporter
a. Distriktsidrottschef
- DIC har varit i Umeå den 11 oktober tillsammans med ansvarig ekonom för att träffa RFs jurister för information och möjlighet att ställa frågor inför
sammanläggningen.
- Ersättningsrekryteringen klar för Lobben i Örnsköldsvik, tjänsten tillsattes 17 september.
- Idrottens dag som arrangerades 29 september i Örnsköldsvik blev mycket lyckad vad det gäller antalet föreningar och besökare. Örnsköldsviks kommun och föreningarna var nöjda med dagen. Nu kommer en utvärdering att göras på central och regional nivå.
- DIC har varit och träffat Sollefteå kommuns fritidsenhet den 19 september, tillsammans med ansvarig konsulent för att prata om vår samverkan framåt med kommunen.
- DIC, tillsammans med verksamhetsledarna och ordförande, träffade
Örnsköldsviks kommun den 1 oktober för att prata om vår samverkan framåt med kommunen.
b. Ordförande
- Ordförande var med och träffade Örnsköldsviks kommun 1 oktober och det var ett mycket positivt möte.
§ 71 Förslag på årshjul
Ledningsgruppen har tagit fram ett förslag på ett tvåårigt årshjul. Där kan man följa de aktiviteter, beslut, ansökningar av medel, möten, konferenser mm som ska ske under åren för Styrelsen, ledningsgrupp och övrig personal.
Beslutades att
godkänna årshjulet som ett bra underlag att arbeta utifrån där man tydligt kan följa styrelsens och kansliets arbete.
§ 72 Styrelseutveckling
Ledningsgruppen har samarbetat med Tommy Norden mark, HR-specialist på RF i ett utvecklingsarbete med ledningsgruppen. Tommy har även träffat ordförande för att berätta om möjligheten att även göra detsamma med styrelsen. Ordförande tycker att utifrån mötet med Tommy göra det med styrelse och ledningsgrupp tillsammans.
Tänkt upplägg är att styrelsen tillsammans med DIC träffas em/kväll dag 1 och dag 2 är hela ledningsgruppen med.
Beslutades att
Bjuda in Tommy Nordenmark till en dygnskonferens för att arbeta med styrelseutveckling.
§ 73 Föreläsningar
Det har kommit förfrågningar på att bjuda in Klas Östberg för att föreläsa om barnidrott. Det finns även andra förslag som inkommit på intressanta föreläsare.
Beslutades att
Uppdra till kansliet att se över vilka intressanta föreläsare som ska bjudas in.
§ 74 Övriga frågor Unga ledare
Pia Thoresson har träffat personal från kansliet för att fortsätta jobba med ett upplägg för att få unga ledare som förtroendevalda. Styrelsen är överens om att det är ett mycket viktigt arbete och att upplägget är bra men att det måste finnas både personella och ekonomiska resurser (ca 300 000) för att arbeta med Unga ledare.
Beslutades att
Eftersom det inte finns i verksamhetsplanen och det inte är budgeterat för denna aktivitet så skjuts det arbetet på framtiden.
Sammanläggningen Västernorrlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västernorrland
En sammanläggning skulle innebära att de två juridiska personerna, DF och SISU Västernorrland, bildar en juridisk person och att de båda nuvarande uppdragen behålls. Den nya juridiska personen skulle därmed utgöra regionalt organ åt både RF och SISU. Det är endast en organisatorisk förändring i form av att gå ihop till en juridisk person, primärt i syfte att effektivisera administrationen.
Senast den 1 december ska samtliga distrikt ha fattat ett inriktningsbeslut om vilken organisation som ska läggas ner och vilken som ska behållas.
Beslutades att
Styrelsens förslag till den extra årsstämman 2019 är att SISU Idrottsutbildarna Västernorrland läggs ner från och med den 1 januari 2020; och att
Styrelsens förslag till extra årsstämman 2019 är att samtliga tillgångar vid nedläggningen förs över till Västernorrlands idrottsförbund.
§ 75 Nästa möte Beslutades att
Nästa möte blir den 18 december på kansliet i Sundsvall.
§ 76 Avslutning
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.
Justeras Vid protokollet
--- ---
