Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

(1)

kl. 15.00–16.30

Beslutande Katja Larsson (S), ordf.

Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Bengt Åström (S)

Awaz Modaber (MP), tjg ersättare för Ove Johansson (MP)

Kerstin Lidén (V)

Fredrik Jörgensen (C)

Roland Bäck (SD), tjg ersättare för Lars-Anders Espert (SD) Christer Swahn (SD) Rolf Hagmann (SD) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (L)

Ersättare Inger Borgenberg (S)

Bo Lindquist (V) Sven Sonesson (-) Ingvar Olsson (SD) Carl Ahrling (M) Anders Brännström (L)

Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör

Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef

Lars-Fredrik Alingfeldt, enhetschef VA SYD § 135 Lars Wästberg, socialchef § 135

Ninette Hansson, projektledare § 135

Utses att justera Nils Holmqvist

Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv den 3 november 2016 Paragrafer 134–147 Underskrifter:

Sekreterare _____________________________________

Charlotta Wemme Dehlin Ordförande

_____________________________________

Katja Larsson Justerande

_____________________________________

Nils Holmqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-10-31

Anslaget uppsatt den 2016-11-04

Anslaget tas ner den 2016-11-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

__________________________________

Johan Bjurnemark Utdragsbestyrkande

(2)

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

§ 134 Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen

Kommunstyrelsen utser Nils Holmqvist (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering skall ske på Medborgarhuset den 3 november 2016.

___

(3)

§ 135 Besök

a) Enhetschef Lars-Fredrik Alingfeldt, VA SYD, informerar kommunstyrelsen om förslaget till avfallstaxa för 2017.

b) Socialchef Lars Wästberg och projektledare Ninette Hansson informerar kommunstyrelsen om Sekoia-projektet inom vård och omsorg.

___

(4)

§ 136 Avsägelser

a) I skrivelse den 27 oktober 2016 avsäger sig Anneli Kihlstrand (C) uppdraget som ersättare i Planutskottet.

Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen.

___

(5)

KS/2016:218

§ 137 Valärenden 2016

Kommunstyrelsen beslutar

att för perioden fram till och med den 31 december 2018 utse Awaz Modaber (MP) som ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott, samt

att för perioden fram till och med den 31 december 2018 utse Fredrik Jörgensen (C) som ersät- tare i kommunstyrelsens planutskott.

___

(6)

KS/2016:1

§ 138 Budget 2017 – Justering Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde i enlighet med Burlövs budgetmodell förslag till budgetramar den 20 juni 2016, § 66. I budgetprocessen finns möjlighet att i november månad justera budgeten för kommande år utifrån ändrade förutsättningar såsom reformförändringar och omvärldsföränd- ringar.

Sedan kommunfullmäktige fastställt ramarna i juni månad har flera händelser inträffat som fått en direkt påverkan på budget 2017. Regeringens budgetproposition som presenterades den 21 september 2016 medförde att Sveriges kommuner och Landsting reviderade skatteunderlags- prognosen utifrån ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden 2017–2020. Den föreslagna budgetpropositionen omfattar bland annat 10 nya miljarder i statsbidrag till kommuner och landsting. Regeringens satsning på lärarlyftet samt fler anställda än tidigare bedömning som uppnår årliga lönenivåer över 7,5 prisbasbelopp får stor påverkan på framtida pensionskostna- der. Det finns även betydande förskjutningar och kostnadsökningar i genomförandet av investe- ringarna, framför allt för nybyggnationen av nya Svenshögskolan som både blev försenat och dyrare än beräknat. Även genomförandet av bredbandsutbyggnaden blir något försenat jämfört med tidigare estimeringar, vilket får konsekvenser på kommande avskrivningar.

___

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderad budget 2017 med flerårsplan 2018–2019 enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget 2016–2019 samt ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget.

___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa reviderad budget 2017 med flerårsplan 2018–2019 enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget 2016–2019 samt ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget.

___

(7)

KS/2016:8

§ 139 Uppföljningsrapport 3-2016 – Kommunstyrelsen Sammanfattning

Från förvaltningarna föreligger förslag till uppföljningsrapport 3-2016 för kommunstyrelsens verksamhetsområde.

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna uppföljningsrapport 3-2016 för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, samt

att bevilja kommunledningskontoret 97 tkr ur kommunstyrelsens centrala anslag för schabloner- sättning för nyanlända flyktingar.

___

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljningsrapport 3-2016 för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, samt

att bevilja kommunledningskontoret 97 tkr ur kommunstyrelsens centrala anslag för schabloner- sättning för nyanlända flyktingar.

___

(8)

KS/2016:9

§ 140 Uppföljningsrapport 3-2016 Sammanfattning

Från kommunledningskontoret föreligger uppföljningsrapport 3-2016 omfattande sammanfat- tande ekonomisk plan för 2016, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar om till- äggsanslag och omdisponeringar av schablonersättning från Migrationsverket m.m., samt prognos över investeringsverksamheten och en finansieringsanalys.

Årets beräknade resultat inklusive reavinster m.m. beräknas bli + 49,6 mnkr. I förhållande till föregående år är det en ökning med 39,3 mnkr vilket till största delen beror på att intäkter från skatter och statsbidrag ökar kraftigt samtidigt som verksamheternas nettokostnader utvecklas relativt måttligt till följd av riktade statsbidrag till verksamheter inom vård, pedagogik och flyk- tingverksamhet. Utöver detta räknas även in planerade överskott till följd av försäljning av mark på Södervångskolan motsvarande totalt 5,3 mnkr. Exklusive denna jämförelsestörande post pro- gnostiseras resultatet bli 44,3 mnkr.

Årets prognostiserade resultat exklusive jämförelsestörande poster,+44,3 mnkr, är en förbättring med 15,9 mnkr jämfört med resultatet 2015. Resultatförbättringen beror till stor del på att intäk- terna från skatter och statsbidrag beräknas öka mer än verksamheternas nettokostnader. I för- hållande till föregående år beräknas intäkterna från skatter och statsbidrag öka med 5,7 % eller 47,9 mnkr, medan verksamheternas nettokostnader ökar med 3,0 % eller 24,4 mnkr.

Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 39,3 mnkr högre än budgeterat.

Detta beror främst på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 31,6 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som intäkter för skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna väntas bli 7,7 miljoner kronor högre än budgeterat.

___

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till socialförvaltningen, motsvarande 195 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden 2016-07-01 – 2016-09-30,

att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till utbildnings- och kulturförvaltningen, motsvarande 371 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden 2016-07-01 – 2016-09-30, samt

forts.

(9)

Forts. § 140

att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till kommunledningskontoret, motsvarande 97 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden 2016-07-01 – 2016-09-30.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymföränd- ringar.

att bevilja utbildnings- och kulturnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag på 130 tkr under 2016 för att förlänga extra insats inom ungdomsgruppen året ut,

att miljö- och byggnämndens anförande om behov av resultatöverföringar hanteras enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföringar i samband med årsredovisningen, samt

att i övrigt godkänna uppföljningsrapport 3-2016 enligt i ärendet redovisat förslag.

___

Kommunstyrelsen beslutar

att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till socialförvaltningen, motsvarande 195 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden 2016-07-01 – 2016-09-30,

att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till utbildnings- och kulturförvaltningen, motsvarande 371 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden 2016-07-01 – 2016-09-30, samt

att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till kommunledningskontoret, motsvarande 97 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden 2016-07-01 – 2016-09-30.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymföränd- ringar.

att bevilja utbildnings- och kulturnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag på 130 tkr under 2016 för att förlänga extra insats inom ungdomsgruppen året ut,

att miljö- och byggnämndens anförande om behov av resultatöverföringar hanteras enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföringar i samband med årsredovisningen, samt

forts.

(10)

att i övrigt godkänna uppföljningsrapport 3-2016 enligt i ärendet redovisat förslag.

Protokollsanteckning

Lars Johnson (M) anmäler att han inkommer med en skriftlig protokollsanteckning (bilaga KS § 140). Mats Lithner (L) ställer sig bakom protokollsanteckningen.

___

(11)

KS/2016:787

§ 141 Borgensförbindelse Burlövs Bostäder AB – Revidering av borgensram för upptagna lån 2017–2019

Sammanfattning

Burlövs kommuns borgensåtagande avser till största del borgen för Burlövs Bostäder i samband med finansiering av bostadsbyggande eller förvärv av nya fastigheter. Burlövs Bostäder AB, kommunens kommunala bostadsbolag, har som uppdrag att tillhandahålla bostäder i livets alla skeden samt ha en god ekonomi som inte utgör någon ekonomisk risk för Burlövs kommun.

För att uppnå detta är det viktigt att ha tillgång till billiga krediter samt fastställa riktlinjer för bolagets lånenivå under en aktuell period. Burlövs kommun möjliggör detta genom att kommun- fullmäktige beslutar om en årlig borgensram – så kallad borgensförbindelse.

Kommunledningskontoret föreslår att den av fullmäktige tidigare beslutade ramen för borgen för Burlövs Bostäder AB:s upplåning revideras för perioden 2017–2019.

Tidigare total borgensram för samtliga kommunens åtaganden uppgick till 598 725 608 kronor.

Ny total borgensram för kommunens samtliga åtaganden för 2017 uppgår till 583 796 608 kro- nor.

___

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 516 769 tkr från 2016-12-31, 501 840 tkr från 2017-12-31 samt 486 911 tkr från 2018-12-31, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp, att, vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen, eventuella lån upptagna med annan sä- kerhet än kommunal borgen skall avräknas, samt

att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda fir- matecknarna.

___

forts.

(12)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 516 769 tkr från 2016-12-31, 501 840 tkr från 2017-12-31 samt 486 911 tkr från 2018-12-31, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp, att, vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen, eventuella lån upptagna med annan sä- kerhet än kommunal borgen skall avräknas, samt

att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda fir- matecknarna.

___

(13)

KS/2016:813

§ 142 Ny investeringsprocess Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att, utifrån revis- ionens granskning av Burlövs kommuns investeringsprocess i oktober 2014, ta fram en samlad dokumentation av en investeringsprocess som tydliggör hur investeringar i Burlövs kommun skall budgeteras, beslutas, redovisas och följas upp på kort och lång sikt. Underlaget skall utmynna i en process som på överskådligt sätt skall vara ett underlag för kommunstyrelsen och kommun- fullmäktige vid beslut av investeringsanslag i budgetprocessen för berörda nämnder och styrel- ser utifrån ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

Syftet med en ny investeringsprocess är att den skall innehålla en kortsiktig beslutsprocess där investeringsbehoven ställs mot varandra utifrån olika klassificeringar samt en investeringsprocess som tar hänsyn till en långsiktig planeringshorisont i syfte att åstadkomma en tydligare koppling mellan befolkningsutveckling, mål och resurstilldelning. En sådan modell kan stödja kommunfullmäktige att fördela anslag effektivt för att med begränsade medel kunna klara av behov och nå uppsatta mål.

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till ny investeringsprocess för Burlövs kommun.

___

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att fastställa i ärendet redovisat förslag till ”Ny investeringsprocess, Rutiner för budgetering, re- dovisning och uppföljning”, samt

att därmed upphäva tidigare modell.

___

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa i ärendet redovisat förslag till ”Ny investeringsprocess, Rutiner för budgetering, re- dovisning och uppföljning”, samt

att därmed upphäva tidigare modell.

___

(14)

KS/2016:263

§ 143 Delårsrapport 2-2016 – Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Sammanfattning

Räddningstjänsten Syd överlämnar den 13 oktober 2016, § 42, delårsrapport 2-2016 till kom- munfullmäktige.

Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott på 6 255 tkr. Helårsprognosen för 2016 pekar på ett överskott på 3 600 tkr, varav 896 tkr utgör balanskravsresultat. Detta kan jämföras med ett budgeterat överskott på 100 tkr. Möjligheter att tidigarelägga inköp och andra aktiviteter för 2017 skall övervägas.

Delårsrapporten har översiktligt granskats av de av fullmäktige utsedda revisorerna. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Revisorerna bedömer att samtliga fyra finansiella mål kommer att vara uppfyllda vid räkenskapsårets slut. Av de fyra verksamhetsmålen tror sig förbundet delvis uppnå två mål, ett mål bedöms ej och ett mål kommer inte att uppnås. Balanskravet för 2016 bedöms bli uppfyllt. Revisorernas samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvi- sande räkenskaper, är att den i allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovis- ningssed.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger delårsrapport 2-2016 för Kommunal- förbundet Räddningstjänsten Syd till handlingarna.

___

(15)

§ 144 Delegationsbeslut

a) Delegationsbeslut nr 140, 146-157, 159 b) KS/2011:268

Yttrande på överklagande av kommuns beslut 2016-02-29 gällande Tågarp 15:5 m fl.

c) KS/2016:693

Yttrande över Cykelstrategi för Skåne d) KS/2016:719

Yttrande över flytt av kraftledning utanför Hjärup i Staffanstorps kommun, Svenska kraft- nät

e) KS/2016:785

Yttrande avseende ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare f) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2016 g) Protokoll från kommunstyrelsens planutskott den 17 oktober 2016 Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna

___

(16)

§ 145 Delgivningar

a) KS/2015:760

Beslut om upplösning av Stiftelsen Hans Hanssons fond b) KS/2015:760

Beslut om upplösning av Stiftelsen Minne av Anders Stjernquist fond c) KS/2015:760

Beslut om upplösning av Stiftelsen Burlövshälsans fond d) KS/2016:784

Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2017 Skåne e) KS/2016:554

Avsiktsförklaring avseende förstärkt samverkan Räddningstjänst i södra Skåne (Eslövs kommun)

f) KS/2016:527

Internkontrollplan UKN 2017 g) KS/2016:22

Mötesprotokoll 2016-10-03, Burlövs Bostäder AB h) KS/2016:21

Ny förbundsdirektör Räddningstjänsten Syd

Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna.

___

(17)

KS/2016:745

§ 146 Ombudsinstruktion för extra bolagsstämma för Kommunassurans Syd Sammanfattning

Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) har kallat delägarna till extra bolagsstämma samt inbjudit till ägarsamråd den 15 november 2016 med anledning av förslag till ändring av ägardi- rektiv och aktieägaravtal.

KSFAB bildades för drygt 10 år sedan av 30 skånska kommuner som en reaktion på att kommu- nerna hade allt svårare att få ett gott försäkringsskydd för sin egendom och sitt ansvar. Bolaget har sedan dess fått ytterligare 22 delägare. År 2010 godkände samtliga delägare att det geogra- fiska området för bolaget skulle utökas till att omfatta kommuner och landsting i Götaland. Bo- lagsstyrelsen har gjort en fördjupad utredning om en ytterligare utökning av ägarkretsen, även utanför Götaland. Syftet är att långsiktigt kunna vara en stark aktör som garanterar ägarkommu- nerna ett gott försäkringsskydd och en resurs för att stärka kommunernas skadeförebyggande arbete. Styrelsen har bedömt att ett 70-tal delägare kan hanteras inom ramen för nuvarande administrativa resurser. Styrelsen föreslår därför ägarna att besluta om en sådan ändring i bolagets aktieägareavtal och ägardirektiv.

Enligt kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2015, § 38, är kommunstyrelsens ordförande utsedd att företräda kommunen vid bolagsstämma för KSFAB.

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen uppdra åt ombud att bifalla förslaget.

___

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till ombud för Burlövs kommun vid årsstämman Kommunassurans Syd Försäkrings AB att bifalla bolagsstyrelsens förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv.

___

(18)

§ 147 Kommundirektören informerar

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till över- enskommelse och avsiktsförklaring mellan kommunledningarna längs stambanan i Skåne och Region Skåne avseende Byggstart Skåne. Då överläggningar visat sig innebära att den text som tidigare ifrågasatts av Burlövs kommun kan ändras och/eller baseras på tidigare texter kommer avsiktsförklaringen att vara klar för godkännande inom kort.

___

(19)