BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

(1)

kl. 18.00–18.50

Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Inger Borgenberg (S) Bengt Åström (S) Sven Sonesson (M) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (FP)

Fredrik Jörgensen (C), tjg ers.

Lars-Anders Espert (SD) Christer Swahn (SD)

Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S), ers.

Carl-Olof Landgren (S), ers.

Jan Hansson (S), ers.

Kent Wollmér (S), ers.

Britt Sonesson (M), ers.

Josef Janosi (M), ers.

Carl Ahrling (M), ers.

Roland Bäck (SD), ers.

Rolf Hagmann (-), ers.

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef

Utses att justera Lars Johnson

Justeringens plats Kommunstyrelsens kansli Paragrafer

94–104 Underskrifter:

Sekreterare _________________________________

Charlotta Wemme Dehlin Ordförande

_________________________________

Katja Larsson Justerande

_________________________________

Lars Johnson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-10-27 Anslaget uppsatt den 2014- Anslaget tas ner den 2014-

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift

__________________________________

Nima Khojasteh Utdragsbestyrkande

(2)

a. Delegationsbeslut nr 25–29 b. Delgivningar

i. Protokoll från planutskottets sammanträde 2014-10-16 c. Förteckning av övriga delgivningar, bilaga KS § 94

Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.

___

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

(3)

KS/2014:12

§ 95

Uppföljningsrapport 3-2014 – Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Årets tredje helårsprognos visar på ett positivt överskott på ca 1,8 mnkr. Större avvikel- ser finns inom totalförsvar och samhällsskydd då medel för trygghetsskapande åtgärder inte beräknas nyttjas i år till fullo. Även fysisk planering beräknas lämna ett överskott på närmare 0,4 mnkr bland annat med anledning av stambanan. Kostnader har som upp- stått i samband med omorganisationen beräknas ligga på en lägre nivå än befarat, därav även en positiv avvikelse på resultatöverföringen från föregående år.

Negativ avvikelse beräknas uppstå för IT-verksamheten bland annat med anledning av kostnadsökningen från driftsnämnden i Kävlinge men också övergångsperiod med dubbla kostnader för växeln som försvinner till 2015. Kostnaderna för bastjänst kommer att fördelas ut till verksamheterna till 2015 men kommunstyrelsens centrala ram för IT kommer ändå inte hållas med den utvecklingstakt som idag.

Nämndens totala investeringsbudget uppgår till 15,3 mnkr och den beräknade totala kostnaden till och med 2014 uppgår till 6,2 mnkr. Ett av de största investeringsanslagen som utnyttjas i år är byte av växel som beräknas överskridas med 133 tkr beroende på digitalisering av inbrottslarm, överfallslarm och brandlarm. Även ombyggnad av kommunens nya centralarkiv är genomförd och avslutad i år. Inköp av inventarier skall ske genom avrop från Sveriges Kommuner och Landstings upphandling. En förnyad kon- kurrensutsättning förväntas bli klar först efter årsskiftet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljningsrapport 3-2014 för kommunstyrelsen, samt

att godkänna omdisponering av driftsram för exploateringssamordnare från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 oktober 2014.

___

Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning

att godkänna uppföljningsrapport 3-2014 för kommunstyrelsen, samt

att godkänna omdisponering av driftsram för exploateringssamordnare från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 oktober 2014.

___

(4)

Uppföljningsrapport 3-2014

Sammanfattning

Årets beräknade resultat inklusive reavinster med mera beräknas bli 96,4 miljoner kro- nor. I förhållande till föregående år är det en förbättring med 97,3 miljoner kronor. Den största enskilda förklaringen till årets starka resultat är ett beräknat exploateringsöver- kott på 82,2 miljoner kronor för försäljning av Flansbjer norra samt försäljning av mark på Sege nya industriområde. Exklusive dessa jämförelsestörande poster beräknas årets resultat bli 14,2 miljoner kronor.

Årets prognostiserade resultat, +14,2 miljoner kronor, innebär en förbättring med 15,2 miljoner kronor jämfört med resultatet 2013. Det förbättrade resultatet beror på att in- täkter från skatter och statsbidrag ökar kraftigt i förhållande till föregående år, 5,2 procent eller cirka 40 miljoner kronor, medan verksamheternas nettokostnader ökar mått- ligt, 2,5 procent eller cirka 20 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet exklusive jämförelsestörande poster är 12,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. Detta beror på att intäkter från skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna väntas bli 6,5 miljoner kronor högre än budgeterat samti- digt som verksamheternas nettokostnader beräknas bli 5,8 miljoner lägre än budgeterat.

Utifrån fastställd prognos, ett resultat på 14,2 miljoner kronor exklusive jämförelsestö- rande poster, beräknas balanskravet och den finansiella målsättningen för 2014 uppfyl- las, det vill säga ett resultat justerat resultat på minst +5 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppmärksamma socialnämnden på risken att 2015 års budget riskerar att inte hållas, samt uppdra åt nämnderna att vidta korrigerande åtgärder i sin planering inför 2015, att uppdra åt socialnämnden att komplettera sin handlingsplan i syfte att åtgärda dels del av underskott motsvarande 3 miljoner kronor, dels nya underskott som uppstått efter föregående uppföljningsperiod inom särskilt boende och hemvården, cirka 2 miljoner kronor,

att de budgettillskott som ingår i anslagen skall användas för avsett ändamål och om nämnderna avvikit från detta ska posterna avräknas vid resultatbedömningen i samband med 2014 års bokslut,

att bifalla barn- och utbildningsnämndens framställan att omdisponera anslag inom investeringsbudgeten från anslag inventarier med 300 tkr till anslaget IT-klassrum,

forts.

(5)

Forts. § 96

att barn- och utbildningsnämndens volymförändringar i verksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativ avräkning på grund av volym- förändringar,

att bevilja en omdisponering av driftsram motsvarande 193 tkr för exploateringssamordnare från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 oktober 2014, samt

att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport 3-2014.

___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppmärksamma socialnämnden på risken att 2015 års budget riskerar att inte hållas, samt uppdra åt nämnderna att vidta korrigerande åtgärder i sin planering inför 2015, att uppdra åt socialnämnden att komplettera sin handlingsplan i syfte att åtgärda dels del av underskott motsvarande 3 miljoner kronor, dels nya underskott som uppstått efter föregående uppföljningsperiod inom särskilt boende och hemvården, cirka 2 miljoner kronor,

att de budgettillskott som ingår i anslagen skall användas för avsett ändamål och om nämnderna avvikit från detta ska posterna avräknas vid resultatbedömningen i samband med 2014 års bokslut,

att bifalla barn- och utbildningsnämndens framställan att omdisponera anslag inom investeringsbudgeten från anslag inventarier med 300 tkr till anslaget IT-klassrum, att barn- och utbildningsnämndens volymförändringar i verksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativ avräkning på grund av volym- förändringar,

att bevilja en omdisponering av driftsram motsvarande 193 tkr för exploateringssamordnare från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med den 1 oktober 2014, samt

att i övrigt godkänna förslag till uppföljningsrapport 3-2014.

___

(6)

Budget 2015 och flerårsplan 2016–2017

Sammanfattning

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till budget 2015 och flerårsplan 2016–2017.

Från Vision Burlöv (M+FP) föreligger förslag till ändringar inom drifts- och investeringsbudgeten år 2015–2017.

Yrkanden

Lars Johnson (M), med instämmande av Mats Lithner (FP), yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut samt yrkar vidare särskilt beslut av kommunstyrelsen om bifall till Vision Burlövs ändringsförslag.

Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

Proposition

För beslutsfattande i ärendet, med hänsyn till framställda yrkanden, godkänner kommunstyrelsen den av ordföranden föreslagna propositionsordningen enligt nedan.

Beslut – kommunledningskontorets förslag

Kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att följa kommunledningskontorets förslag i ärendet.

Beslut – Lars Johnsons tilläggsyrkande enligt ovan

Vid givna propositioner om dels bifall till, dels avslag på Lars Johnsons tilläggsyrkande, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad.

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsord- ning:

JA röstar den som avslår Lars Johnsons yrkande.

NEJ röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande.

Med 6 JA-röster mot 4 NEJ-röster och 1 som avstår finner ordföranden att kommunstyrelsen avslår Lars Johnsons tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta

att av nämnderna antagna verksamhetsplaner samt av beredningen föreslagna ändring- ar i övrigt skall utgöra riktlinjer för nämndernas verksamhet under år 2015,

forts.

(7)

Forts. § 97

att uppmana nämnderna att i sina verksamhetsplaner/interna budgetar anta

nämndsmål som är mätbara enligt principen ”SMART:a mål”, specifika, mätbara, accep- terade, realistiska och tidssatta mål,

att anslagsbindningsnivån på driftbudgeten utgörs av respektive nämnds nettokostnad, samt anslå medel enligt ärendebilaga 1,

att anslagsnivån på investeringsbudgeten är objekt samt anslå medel enligt ärendebilaga 2,

att bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2015 ta upp lån, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 50 miljoner kronor, samt omsätta lån motsvarande beloppet för lån som förfaller till betalning under året,

att tekniska nämndens mål och medel för 2015 skall disponeras av kommunstyrelsen, att kultur- och fritidsnämndens mål och medel för 2015 skall förfogas av utbildnings- och kulturnämnden,

att fastställa skattesatsen för år 2015 till 20:09 kr per skattekrona, samt

att i övrigt fastställa i ärendet redovisat förslag till budget för 2015 och flerårsplan för 2016–2017.

Reservation

Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Lars Johnson och Mats Lithner till förmån för framställt men ej bifallet tilläggsyrkande.

___

(8)

Förslag till ny arbetsmiljöpolicy

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till ny arbetsmiljöpolicy som en del av den översyn som görs av samtliga personalrelaterade styrdokument med underliggande rutiner och mallar.

Visionen har formats och strategier har tagits fram för kommunens arbete. Strategierna i sin tur reglerar rutinerna och arbetet på arbetsmiljöområdet.

Kontreta målsättningar för att nå visionen styrs av en kommunövergripande handlingsplan som sträcker sig över en treårsperiod. Syftet är att målen skall vara milstolpar som kommunen skall nå genom beslutade aktiviter i stävan att komma närmare den vision kommunen har satt.

Arbetsutskottets förslag till beslut

att anta arbetsmiljöpolicyn att gälla från och med den 1 januari 2015, samt

att därmed upphäva arbetsmiljöpolicy antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2012, § 145, samt policy för rehabilitering, antagen av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, § 5.

___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsmiljöpolicyn att gälla från och med den 1 januari 2015, samt

att därmed upphäva arbetsmiljöpolicy antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2012, § 145, samt policy för rehabilitering, antagen av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, § 5.

___

(9)

KS/2014:67

§ 99

Motion av Ove Johansson – Öresund marin nationalpark

Sammanfattning

Ove Johansson har väckt motion med yrkande att Burlövs kommun skall ställa sig positiv till Öresund som marin nationalpark.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anför i yttrande den 28 maj 2014 att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga och att området skall värnas som en värdefull resurs.

Förvaltningen anser att ett ställningstagande för eller emot omställningen av Öresund till marin nationalpark kräver ett omfattande utredningsunderlag, vilket inte finns i motionen. Förvaltningens förslag är att kommunens resurser i dagsläget skall läggas på pågående projekt och samarbeten som arbetar med att förbättra miljön och naturen i och omkring Öresund.

Kommunledningskontoret konstaterar att det är regering och riksdag som fattar beslut om att bilda nationalparker. Naturvårdsverket ansvarar tillsammans med länsstyrelsen i området för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna. Burlövs kommun saknar resurser för att utreda vilka konsekvenser frågan skulle få för kommunen och saknar mandat att initiera en utredning hos Naturvårdsverket och berörda länsstyrelser. Kom- munledningskontoret föreslår att motionen skall anses besvarad.

att ställa sig positiv till motionens intentioner i det att miljön och naturen i och runt Öresund är viktiga och att området skall värnas som en värdefull resurs, samt

att motionen skall anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och kommunledningskontorets bedömning.

___

Förslag

Fredrik Jörgensen (C) föreslår att första att-satsen i arbetsutskottets förslag till beslut stryks.

att motionen skall anses besvarad med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande och kommunledningskontorets bedömning.

Protokollsanteckning

På begäran av Mats Lithner (FP) antecknas följande frågor till protokollet:

 Får man göra en sänktunnel HH genom en nationalpark?

forts.

(10)

 Kan Burlöv anlägga en småbåtshamn i nationalparken?

 Kan Burlöv anlägga en badplats i en nationalpark?

___

(11)

KS/2014:205

§ 100

Motion av Gun Larshag och Carl-Olof Landgren (S) – Inför ledarvode direkt till föreningsledare

Sammanfattning

Gun Larshag och Carl-Olof Landgren har väckt motion med yrkande att kommunen skall göra en utredning om att införa ett ledararvode som i så fall bör utbetalas direkt till respektive ledare med förslagsvis antal timmar som aktiviteterna varat som måttstock.

I 2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900) anges att kommunen skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat; den så kallade likställighets- principen. För att en kommun skall kunna behandla sina medlemmar olika fordras alltså att beslutet om detta grundar sig på rationella hänsyn eller sakliga överväganden.

Något godtycke får inte förekomma. Principen ger inte utrymme för någon inkomstom- fördelande verksamhet, annat än då uttryckligt lagstöd finns härför, till exempel enligt socialtjänstlagen.

Kommunledningskontoret menar att kommunen saknar laglig möjlighet att arvodera de enskilda kommunmedlemmar som föreningsledarna utgör utan att det finns ett upp- dragsförhållande mellan kommunen och ledarna, och att motionen därför bör avvisas av fullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avvisa motionen.

___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avvisa motionen.

___

(12)

Fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning

Sammanfattning

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad arbetsordning för kom- munfullmäktige. Den föreslagna förändringen innebär att

1. det tillträdande fullmäktiges första sammanträde hålls i oktober månad, i enlighet med den ändring av kommunallagen som trädde i kraft den 1 februari 2014 och som innebär att ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret, i stället för såsom tidigare från den 1 november

2. arbetsuppgifterna för fullmäktiges presidium anges i arbetsordningen, även detta i enlighet med ovan nämnda lagändring.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att anta arbetsordning i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

___

Yrkande

Lars Johnson (M) yrkar att ordet ”bör” genomgående skall ersättas med ordet ”skall” i dokumentet.

Proposition

Ordförande ställer Lars Johnsons yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunstyrelsen beslutar om följande voteringsord- ning:

JA röstar den som bifaller arbetsutskottets förslag.

NEJ röstar den som bifaller Lars Johnsons yrkande.

Med 7 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsen föreslår således kommunfullmäktige besluta att anta arbetsordning i enlighet med i ärendet redovisat förslag.

___

(13)

KS/2014:265

§ 102

Förordnande av begravningsombud för dem som inte tillhör Svenska kyrkan

Sammanfattning

Länsstyrelsen Skåne ger Burlövs kommun möjlighet att föreslå en person att förordnas som begravningsombud. Ett sådant ombud har i uppgift att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud är inte politiskt och vid valet av ombud skall hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi och kunskap om och förståelse för olika relig- ioner, livsåskådningar och begravningsseder. Personen bör inte ha ett politiskt uppdrag i Svenska kyrkan och bör heller inte vara anställd i Svenska kyrkan.

Uppdraget innehas för Burlövs kommuns räkning för närvarande av Jan Holm.

att föreslå Länsstyrelsen Skåne att förordna Jan Holm som begravningsombud för Bur- lövs kommun för perioden 2015–2018.

Lars Johnson (M), Sven Sonesson (M), Nils Holmqvist (M) och Mats Lithner (FP) an- mäler att de inte deltar i beslutet.

___

(14)

Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommunin- vest ekonomisk förening

Sammanfattning

Burlövs kommun är sedan 2009 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Valbe- redningen för föreningen inbjuder nu Burlövs kommun att nominera en eller flera per- soner att väljas till föreningsstyrelsen. Valet sker vid den ordinarie föreningsstämman torsdagen den 16 april 2015.

Burlövs kommun har tidigare avstått från att nominera någon till föreningens styrelse.

att avstå från att nominera en representant till föreningsstyrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening.

___

(15)

§ 104

Kommundirektören har ordet

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsen om att underlaget till partneringupphandling av ny badanläggning i Burlövs kommun har fastställts av tekniska nämnden och badgruppen.

___