VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2019-11-20 1
Plats och tid Vara Bostäders kontor, kl. 18.05-18.15
Beslutande Lars Gezelius, ordförande
Heidi Hansen, per telefon Björn Lundmark
Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Emelia Runeberg, kanslichef
Marcus Axelsson, projektledare/fastighetsing.
Justerare Björn Lundmark
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 36-41
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Björn Lundmark
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2019-11-20 2
Utdragsbestyrkande
§ 36
Utseende av justerare
Styrelsen utser Björn Lundmark att justera dagens protokoll.
§ 37
Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande ändring:
- Ärende 4. Utvärdering av styrelsen flyttas till kommande styrelsemöte då hela styrelsen är närvarande.
- Ett ytterligare ärende läggs till gällande yttrande på motion angående att utreda hur Vara kommun kan bidrag med att göra bostäder på lands- bygden tillgängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd
§ 38
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 39
Sammanträdesdagar 2020
Beslut
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2020. Starttid för samman- trädet är när Vara Bostäder ABs sammanträde slutar, cirka klockan 9.00.
Torsdag 13 februari Torsdag 16 april Onsdag 13 maj
Torsdag 17 september Torsdag 5 november Torsdag 10 december
Därutöver kommer ordförande, vice ordförande och verkställande direktör att bli kallade till följande möten:
3 mars – bokslutsberedning 2 april – politikerdialog
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2019-11-20 3
Utdragsbestyrkande 5 maj – budgetberedning
6 oktober – uppföljningsberedning 8 december – dialogdag
§ 40
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Konstruktören 5
§ 41
Yttrande på motion angående att utreda hur Vara kommun kan bidrag med att göra bostäder på landsbygden tillgäng- liga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd
Beslut
Styrelsen beslutar att avge följande yttrande:
Vara Industrifastigheter AB ser att föreslagen i motionen inte inryms i bolags- ordningens verksamhet. I övrigt hänvisas till avgivet yttrande från Vara Bostä- der AB.
___________
