'
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB I I
Plats och tid Beslutande
Övriga deltagande
SKYPE, kl. 9.20-9.40 Herman Bynke, ordförande Björn Lundmark
Håkan Andersen Heidi Hansen PerLundh
Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Marcus Axelsson, fastighetschef Emelia Runeberg, kanslichef Tanja Larsen, praktikant
Justerare Heidi Hansen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsemöte
2020-11-05 1
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen den 2020-11-05 klockan 13.00 Under-
skrifter Sekreterare
Ordförande
Justerare
Paragrafer 35-42
Utdrags bestyrkande
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantriidesdatum
Vara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-11-05 2
§ 35
Utseende av justerare
Styrelsen utser Heidi Hansen att justera dagens protokoll.
§ 36
Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning, med följande tillägg:
- Låneramar 2021.
§ 37
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 38
Köpeavtal Konstruktören 5
Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna köpeavtal gällande Vara Konstruktören 5.
Sammanfattning
Bolaget förvärvade 2017-01-02 fastigheten Vara Konstruktören 2 med anled- ning av att kommunen önskade att bolaget köpte denna och därmed möjlig- gjorde övningsyta mm för Lagmansgymnasiets utbildningar. Så blev inte fallet varvid bolaget sålt två tredjedelar av fastigheten under 2018 Och 2019.
Återstående del, nu med beteckningen Vara Konstruktören 5 har bolaget 2019- 09-10 prövat försäljning till lmazo AB. Denna genomfördes dock inte på grund av att det kriivdes en detaljplaneföriindring för att bolaget skulle kunna få tillgång till fastigheten på ett bra sätt. Detaljplanearbetet är nu påbörjat var- vid nytt köpeavtal är uppriittat.
§ 39
Utredningsuppdrag
Det finns företag som vill utlokalisera kontor på fler platser (fler små kontor) för att minska pendling. En intressant fråga att kika vidare på är om V ara Indu- strifastigheter kan tillskapa arbetsplatsmiljöer
där
företag kan hyra in sig så att medarbetare kan sitta på mindre orter för att arbeta.Utdrags bestyrkande
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdes datumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-11-05
§ 40
Laneramar
0Beslut
Styrelsen beslutar att:
- ställa sig bakom bifogad likviditetsprognos.
- föreslå ägarna en oförändrad låneram 2021 ( 10
mkr)
§ 41
Styrelsemöte 2021
Beslut
Styrelsen beslutar att fastställa följande datum för styrelsemöten 2021:
Torsdag 11 februari, klockan 08.00 Torsdag 15 april, klockan 08.00 Torsdag 13 maj, klockan 08.00 Torsdag 16 september, klockan 08.00 Torsdag 28 oktober, klockan 08.00 Torsdag 9 december klockan 10.00
§ 42
Information från VD
Styrelsen tar del av följande information och lägger densamma till handlingar- na.
- Hyressituationen i bolaget
- En fråga från en av hyresgästerna har inkommit om att förvärva en av bolagets fastigheter.
Utdrags bestyrkande
3
