Beslutande Lars Gezelius, ordförande Heidi Hansen
Björn Lundmark Gert Andersson Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Marcus Axelsson, projektledare/fastighetsing. Emelia Larsson, kanslichef
Anna Cederqvist, VD Vara Koncern AB
Justerare Heidi Hansen
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 22-36
Emelia Larsson
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Heidi Hansen
§ 22
Utseende av justerare
Styrelsen utser Heidi Hansen att justera dagens protokoll.
§ 23
Presentation av styrelsen
Styrelsens ledamöter och övriga deltagare presenterar sig för varandra.
§ 24
Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande ändring:
- Information om bolaget läggs efter sammanträdet - Information VD-lön läggs till i dagordningen.
§ 25
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 26
Information från bolagsstämma
Beslut
Styrelsen tar del av protokoll från bolagsstämman den 2019-04-16 och lägger detsamma till handlingarna.
§ 27
Firmatecknare
Beslut
Vara Bostäder AB tecknas av styrelsen eller av Lars Gezelius, Heidi Hansen och Jan-Erik Wallin två i förening. Dessutom har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt ABL 8 kap. 36 §.
gen och förenlig med övriga kommunala bolag i Vara kommun. Det vill säga att hela styrelsen eller ordförande, vice ordförande och VD två i förening kan teckna firman.
Verkställande direktörens rätt att teckna firman beträffande den löpande för- valtningen är lagstadgat i 8 kap. 36 § aktiebolagslagen.
§ 28
VD-instruktion samt arbetsordning för styrelsen
Beslut
Styrelsen antar följande styrdokument enligt bilaga:
- Styrelsens arbetsordning - Instruktion till VD - Ekonomisk rapportering
§ 29
Fastställande av sammanträdesdagar 2019
Beslut
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar för 2019:
Tisdag 10 september klockan 8.00 Fredag 8 november klockan 8.00 Torsdag 12 december klockan 10.00
§ 30
Inledande dialog kring affärsplan 2020-2023
Styrelsen diskuterar verksamheten för 2020-2023 utifrån både fokusområden och ambitionsnivå.
Styrelsen är enig i att fortsätta fokusera på utveckling av verksamheten, då det allt tyder på att det kommer vara fortsatt långa bostadskön. Byggprojekten ska följa efterfrågan både i antal och placering. Samtidigt anser styrelsen att det är viktigt att fortsätta fokusera på förvaltning av det bostadsbestånd som finns idag.
Verkställande direktör tar med sig styrelsens synpunkter och diskussioner för att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för 2020-2023.
§ 31
Delårsrapport per den 30 april 2019
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapport 1/2019 och överlämnar densamma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör har överlämnat en delårsrapport per den 31 april 2019 till styrelsen. Årets resultat 2019 prognostiseras till 5 300 000 kronor.
§ 32
TE-avtal Brinkeskogen
Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna TE-avtalet och ger ordförande och verkstäl- lande direktör i uppdrag att:
1. Underteckna avtalet
2. Godkänna eventuella mindre korrigeringar i avtalet innan underteck- nande.
Sammanfattning
Vara Bostäder AB har 2018-10-02 tilldelat SpaceM2 Smart Living AB part- neringavtalet avseende Brinkeskogen. Partnering innebär att entreprenören ger beställaren tillgång till allt material som berör projektet samt att entreprenören håller den ekonomiska redovisningen helt öppen för beställaren. Fas 1 är nu avslutad och beslut om fortsättning eller ej ska därmed tas. Ett TE-avtal med bilagor och ekonomiska beräkningar har tillsänts styrelsen inför styrelsemötet.
Underlaget utgår från 68 lägenheter med en total bostadsarea på 4.521 kvm. I TE-avtalet anges målpris 98 mkr och takpris 103 mkr exkl moms för hus inkl grundläggning. Därtill kommer markarbete till en beräknad kostnad å 12 mkr.
§ 33
Plan för Vara Aspen 44:1 och 44:2
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och ger verkställande direktör i uppdrag att återkomma med förslag.
nat ett köpeavtal om att Utvecklingsbolaget AB ska förvärva del av den så kal- lade Brinkeskogen. Tidsfristen enligt punkt 11 i avtalet har löpt ut varför Vara Bostäder AB nu är fria att göra vad man vill med fastigheten.
Verkställande direktör presenterar olika alternativ till lösningar vilka diskuteras av styrelsen.
§ 34
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Tillsyn från Arbetsmiljöverket
- Radonmätningar har genomförts i bolagets samtliga fastigheter.
- Kameraövervakning har satts upp i vissa fastigheters låsta utrymmen så som tvättstuga och källare.
- Pågående projekt kring ombyggnation Bonden - Fasad och takomläggning på Kyrkogatan 7 pågår.
- Projektet Lärkträdet gällande 16 lägenheter fortgår och ska stå klart i oktober.
§ 35
Anmälningsärenden
Följande ärende anmäls till Vara Bostäder AB och läggs därefter till handlingarna:
- Revisionsplan 2019.
§ 36
Övriga frågor
Lönerevision VD
Vice ordförande Heid Hansen informerar styrelsen om lönerevision av VD är
