Beslutande Lars Gezelius, ordförande Björn Lundmark
Heidi Hansen, per telefon Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, VD, ej § 56
Marcus Axelsson, projektledare/fastighetsing. Emelia Runeberg, kanslichef
Justerare Björn Lundmark
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 48-58
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Björn Lundmark
§ 48
Utseende av justerare
Styrelsen utser Björn Lundmark att justera dagens protokoll.
§ 49
Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med följande ändring:
- Ärende 11. Information från Nilsson Energy gällande vätgasprojekt ut- går från sammanträdet med anledning av att informationen ges till sty- relsen innan mötet öppnas.
- Ärende 7. Utvärdering av styrelsen flyttas till kommande styrelsemöte då hela styrelsen är närvarande.
- Ärende 10. Information om ny hemsida flyttas till kommande styrelsemöte.
- Ett ytterligare ärende avseende yttrande på motion om att utreda hur Vara kommun kan bidra med att göra bostäder på landsbygden till- gängliga för uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd.
§ 50
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 51
Hyresförhandlingar 2020
Beslut
Styrelsen utser ordföranden och verkställande direktör att genomföra och teckna avtal gällande lägenhetshyror 2020.
Bakgrund
Hyresförhandlingar mellan bolaget och hyresgästföreningen gällande lägen- hetshyror för 2020 ska nu genomföras, varvid styrelsen bör utse företrädare vid förhandlingarna.
Sveriges allmännytta har tagit fram generellt underlag gällande kostnadsutveckl- ingar i landet vilka bör korrigeras med hänsyn till lokala förutsättningar inför förhandling gällande 2020 års hyresnivåer. Verkställande direktör kommer att ta fram erforderligt underlag inför förhandlingarna.
Investeringsstrategi
Beslut
Styrelsen besluter ge verkställande direktör i uppdrag att ta fram förslag på aktuella åtgärder gällande underhåll samt energioptimering.
Bakgrund
Efter det att lägenheterna i före detta Brinkeskogen färdigställts samt då de privata bolagen genomfört sina planerade byggnationer i Vara tätort bedöms behovet av ytterligare hyresrätter ganska begränsat i kommunen.
Ett flertal av de boende i bolagets fastigheter i Kvänum och Vedum som öns- kar bostad i Vara tätort kommer då att erbjudas det önskade boendet, vilket innebär att lägenheter i dessa orter kan erbjudas andra sökanden. Därmed skulle efterfrågan i dessa orter kunna vara löst.
Fokus bör därför den närmsta tiden vara följande, vilket anges i affärsplanen:
- Samtliga fastigheters energianvändning ska följas och vid behov ska in- satser göras för en effektivisering.
- Följa utvecklingen gällande solceller, energilagring mm och installera där det är ekonomiskt försvarbart.
Efter det att planerade byggnationer i Vara tätort färdigställts och eventuella omflyttningar inom kommunen genomförts ska frågan om eventuell nypro- duktion bör ske lyftas.
§ 53
Avfalls- och returmaterialshantering
Beslut
Styrelsen ger verkställande direktör i uppdrag att ta fram förslag på och indika- tiva kostnader för att skapa möjligheter för avfallssortering och fastighetsnära insamling av returmaterial.
Sammanfattning
Från och med 2021 ska hushållen sortera sitt avfall i komposterbart och övrigt avfall. Bolagets avfallsplatser ger inte denna möjlighet. Anpassningar och even- tuella behov av ombyggnationer bör därför utredas.
Samtidigt som översyn av avfallshantering sker bör bolaget i samarbete med förpackningsindustrin ge hyresgästerna bättre möjligheter att återvinna retur- material.
§ 54
Sammanträdesdagar 2020
Beslut
Styrelsen beslutar om följande sammanträdesdagar 2020:
Torsdag 13 februari klockan 8.00 Torsdag 16 april klockan 8.00 Onsdag 13 maj klockan 8.00
Torsdag 17 september klockan 8.00 Torsdag 5 november klockan 8.00 Torsdag 10 december klockan 10.00
Därutöver kommer ordförande, vice ordförande och verkställande direktör att bli kallade till följande möten:
3 mars – bokslutsberedning 2 april – politikerdialog 5 maj – budgetberedning
6 oktober – uppföljningsberedning 8 december – dialogdag
§ 55
Information om Aspen 44:1
Marcus Axelsson informerar styrelsen om ärendet gällande Aspen 44:1. Den intressent som tidigare visat intresse för fastigheten har reviderat sitt bud till 330 kronor per kvadratmeter.
Ärendet kommer att lyftas till styrelsen för beslut längre fram.
§ 56
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om bland annat:
- Hyressituationen i bolaget
- Slutbesiktning Lärkträdet 2. 15 av 16 lägenheter är uthyrda.
- Utvecklingsdagar har genomförts med all personal i bolaget.
- Pågående arbete med Brinkeskogen. Bygglov är beviljats.
- Uthyrning av parkeringsplatser.
- Genomförda fastighetsunderhållsåtgärder.
- Upphandling av ny entreprenör gällande mindre arbeten har genom- förts.
§ 57
Övriga frågor – Bostadssituationen i Kvänum
Beslut
Styrelsen ger verkställande direktör i uppdrag att utreda möjligheten till att in- föra en bostadsgaranti för bostäder i Kvänum och Vedum.
Håkan Andersen lyfter frågan om bostadssituationen i Kvänum. Intresseföre- ningen har pekat på att det finns ett behov av boenden i Kvänum och har pe- kat på den starka industriella strukturen i Kvänum med omnejd samt att det finns en stor daglig inpendling av människor till industrierna i området. Intres- seföreningen pekade också på att de själva får en stor mängd förfrågningar på bostäder i Kvänum.
Ordförande och Verkställande direktör kan ha ett möte med representanter från intresseföreningen med fokus på bostadssituationen i Kvänum om intres- seföreningen vänder sig till dem.
§ 58
Yttrande på motion angående hur Vara kommun kan bidra med att göra bostäder på landsbygden till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande landsbygd
Beslut
Styrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
Vara Bostäder AB ser ingen möjlighet att bolaget för egen del kan agera i en- lighet med motionärens förslag.
Bakgrund
En motion har inlämnats till kommunfullmäktige i Vara gällande att utreda hur Vara kommun kan bidra med att göra bostäder på landsbygden tillgängliga för
uthyrning till hyresgäster som vill bo på landet och bidra till en levande lands- bygd. Styrelsen för bolaget har att yttra sig över denna motion.
För Vara Bostäder AB anges följande i 2.1 Bolagsordning § 3. Verksamhets- föremål:
”Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vara kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bo- stadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med loka- ler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt sam- band med den övriga verksamheten.”
I enlighet med denna paragraf ges inte bolaget möjlighet att först hyra lokal eller bostad för att därefter hyra ut i andra hand. Ett sådant agerande skulle därmed strida mot bolagsordningen.
Att investera i annans fastighet utan hyresavtal som sträcker sig över en lång tidsperiod utgör dessutom en mycket stor risk. Eftersom nuvarande fastighets- ägare eller annan inte ser affärsmöjligheten i att bygga om och sedan hyra ut, kommer det även att strida mot 2.2 Bolagsordning § 4 där det anges att verk- samheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Denna typ av verksamhet skulle dessutom med stor sannolikhet ses som gynnande av enskild om frågan prövas rättsligt eftersom bolaget i sådant fall övertar en betydande risk från den enskilde fastighetsägaren.
Bolaget har enligt bolagsordningen heller inte möjlighet att agera hyresför- medlare eller hyresgarant.
Styrelsen har vid tidigare tillfälle (2018-04-12) behandlat ett förslag om ett pro- jekt med liknande syfte. Styrelsen beslutade då att det inte fanns möjlighet till att engagera sig i projektet.
