Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-05
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 170/2016 Dnr 2016/0375 KS-10 Diariekod: 109
Internkontroll, redovisning 2015 och plan 2016/2017 för nämnderna och kommunstyrelsen
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-06-22 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Samtliga nämnder har rapporterat uppföljning avseende plan för intern- kontroll 2015 samt fattat beslut om en ny plan för internkontroll. Helhets- bedömningen är att arbetet fortlöper på ett godtagbart sätt och att nämnderna tar steg framåt när det gäller internkontrollprocessen.
I ärendet föreslås tillägg till nämndernas internkontroll 2017 i syfte att ge vissa riskområden ytterligare uppmärksamhet. Det gäller eftersökning av statsbidrag för flyktingverksamhet (liknande har socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i sina internkontrollplaner), utsatthet för risk för korruption och oegentligheter i verksamheten samt anmälan av delegationsbeslut avseende anställningar till nämnd.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Informationen i bilaga 1 och 2 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-06-22 avseende nämndernas internkontroll läggs till handlingarna.
2. Nämnderna ska i sin internkontroll 2017 utifrån risken ”Kommunen går miste om intäkter i form av ersättningar avseende flykting- verksamhet” genomföra kontrollen ”Säkerställa eftersökning av statsbidrag och andra ersättningar avseende flyktingverksamhet som kommunen har rätt till”.
3. Nämnderna ska i sin internkontroll 2017 utifrån risken ”Del av organisationen eller viss tjänsteutövning utsätts för oegentligheter”
genomföra kontrollen ”Identifiera del av organisationen eller typ av tjänsteutövning som kan vara särskilt utsatt för risk för korruption och oegentligheter”.
4. Nämnderna ska i sin internkontroll 2017 utifrån risken
”Delegationsbeslut hanteras inte i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen” genomföra
”Kontroll att delegationsbeslut avseende anställningar anmäls korrekt till nämnd.”
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-05
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
Proposition
Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner att så är fallet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Informationen i bilaga 1 och 2 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-06-22 avseende nämndernas internkontroll läggs till handlingarna.
2. Nämnderna ska i sin internkontroll 2017 utifrån risken ”Kommunen går miste om intäkter i form av ersättningar avseende flykting- verksamhet” genomföra kontrollen ”Säkerställa eftersökning av statsbidrag och andra ersättningar avseende flyktingverksamhet som kommunen har rätt till”.
3. Nämnderna ska i sin internkontroll 2017 utifrån risken ”Del av organisationen eller viss tjänsteutövning utsätts för oegentligheter”
genomföra kontrollen ”Identifiera del av organisationen eller typ av tjänsteutövning som kan vara särskilt utsatt för risk för korruption och oegentligheter”.
4. Nämnderna ska i sin internkontroll 2017 utifrån risken
”Delegationsbeslut hanteras inte i enlighet med nämndernas delegationsordning samt reglerna i kommunallagen” genomföra
”Kontroll att delegationsbeslut avseende anställningar anmäls korrekt till nämnd.”
Beslutsexpediering:
Akt
Controller Lena Skott Samtliga nämnder
