SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26)

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(26) Teknik- och servicenämnden

2019-01-31 Tid 2019-01-31, kl 13.30 – 17.05

Plats Strömsalen, Kinnaström

Beslutande S Bo Petersson

S Pauli Kuitunen

S Tuula Vähäniemi

C Kent Persson C Jessica Carlund

L Paul Brusk

M Pär-Erik Johansson M Niklas Friberg KD Bruno Engström SD Lennart Svensson

SD Katrin Larsson, tjänstgör för Jarl Krüger (SD), § 6-14 SD Jarl Krüger, § 15-21, kl 14.45 – 17.05

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare S Fredrik Turesson C Pernilla Abrahamsson C Leif Andersson

L Rolf Hallberg

M Tomas Ekberg

M Kaj Svedberg KD Stig Nilsson

SD Kathrin Larsson, § 15-21

Tjänstemän

Magnus Palm Förvaltningschef § 6-21

Kerstin Furth Trädgårdstekniker § 6

Anders Rehbinder Enhetschef Naturvårdslaget § 7-8 Maria Granieri Enhetschef Utredning/marknad § 10-11

Åsa Evaldsson Projektledare § 13

Katarina Lindgren Förvaltningsekonom § 11-14

Jenny Forsberg Verksamhetschef teknik § 6-13 Tomas Arvidsson Verksamhetschef lokalförsörjning § 6-15 Petra Redin Verksamhetschef verksamhets-

service § 6-17

Catarina Modin Nämndsekreterare § 6-21

Utses att justera Pär-Erik Johansson (M)

Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen, 2019-02-11, kl 09.00

Underskrifter Sekreterare § 6-21 Catarina Modin

Ordförande Bo Petersson (S) Justerande

Pär-Erik Johansson (M)

(2)

2019-01-31 ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2019-01-31 Datum för anslags

uppsättande 2019-02-12 Datum för anslags

nedtagande 2019-03-06

Förvaringsplats för

protokollet Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström

Underskrift

Catarina Modin

(3)

2019-01-31

Innehållsförteckning

Bildande av naturreservat Stampatorgs ljunghed - remissvar § 6 Medborgarförslag om gratis gräsklippning för äldre över 85 år § 7 Medborgarförslag om att Marks kommun satsar på återvinningshus § 8 Medborgarförslag om upphandling av burägg § 9 Fråga avseende gemensam sopbehållare XXXXXXXX, Örby § 10 Utbyggnad VA-ledning Solvik – slutredovisning § 11 Omläggning VA-ledning Kyrkogatan – slutredovisning § 12 Om- och tillbyggnad Skene avloppsreningsverk - slutredovisning § 13

Årsredovisning 2018 § 14

Strategisk lokalförsörjningsplan för perioden 2019-2028 § 15 Granskning av intern kontroll i löneprocessen § 16 Utredning verksamhetsservice – information § 17

Styrgruppsinformation § 18

Personal- och verksamhetsinformation § 19

Redovisning av meddelanden § 20

Redovisning av delegationsbeslut § 21

________

(4)

2019-01-31

§ 6/2019 Dnr 2018-362 438

Bildande av naturreservatet Stampatorgs ljunghed – remissvar

Teknik- och servicenämndens beslut

Teknik-och servicenämnden bifaller förslaget om bildande av naturreservatet Stampa Torgs ljunghed under förutsättning att i skrivelse, daterad 9 januari 2019, föreslagna justeringar av skötselplan och föreskrifter genomförs samt att ökade investeringsmedel om 80 kkr tillsätts för tillgänglighetsanpassning vid anläggande av reservatet och att rambudgeten för reservatsskötsel ökas med beräknade 100 kkr/ år.

Ärendet

Bygg- och miljökontoret har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av Naturreservat Stampatorgs ljunghed. Förslaget har skickats på remiss till bland annat teknik- och servicenämnden.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 9 januari 2019.

Teknik- och servicenämnden ser positivt på bildandet av ett reservat med in- riktning att påvisa hur de gamla utmarkerna kunde se ut i form av ljunghed och tillgodose god livsmiljö för hasselmus, samt tillgodose behovet av områ- den för friluftsliv.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, § 3, och då läm- nat följande förslag till beslut: Teknik-och servicenämnden bifaller förslaget om bildande av naturreservatet Stampa Torgs ljunghed under förutsättning att, i skrivelse, daterad 9 januari 2019, föreslagna justeringar av skötselplan och föreskrifter genomförs samt att ökade investeringsmedel om 80 kkr till- sätts för tillgänglighetsanpassning vid anläggande av reservatet och att rambudgeten för reservatsskötsel ökas med beräknade 100 kkr/ år.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

________

(5)

2019-01-31

§ 7/2019 Dnr 2018-392 301

Medborgarförslag om gratis gräsklippning för äldre över 85 år

Fixartjänster har i nuläget inte möjlighet att ta mer uppdrag och gratis gräs- klippning för äldre är dessutom ett uppdrag som konkurrerar med den privata marknaden för trädgårdstjänster varför medborgarförslaget avslås.

Ärendet

En kommunmedborgare har i medborgarförslag föreslagit att äldre över 85 år ska kunna få gratis gräsklippning.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, § 4, och då före- slagit följande: Fixartjänster har i nuläget inte möjlighet att ta mer uppdrag och gratis gräsklippning för äldre är dessutom ett uppdrag som konkurrerar med den privata marknaden för trädgårdstjänster varför medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång

________

(6)

2019-01-31

§ 8/2019 Dnr 2018-361 456

Medborgarförslag om att Marks kommun satsar på ett återvinnings- hus

Medborgarförslagets intentioner faller till stora delar inom det utredningsuppdrag som teknik- och servicenämnden har fått av kommunfullmäktige.

Medborgarförslaget anses härmed besvarat.

Ärendet

En kommunmedborgare har i medborgarförslag föreslagit att Marks kommun satsar på ett återvinningshus. Ett hus som kommunen ska driva där man återvinner människor, arbetskraft och saker som har slängts på soptippen.

Vidare skriver förslagsställaren att människor som behöver arbetsträna där skulle kunna få jobba med att tvätta, laga och bygga om grejer, klä om möb- ler och sy om kläder med mera. Att ta vara på sådant andra slänger och ge det nytt liv för att sälja det igen. Det skulle även kunna gå att lämna in så- dant man vill skänka direkt till Återvinningshuset. Olika samarbeten mellan skolor, föreningar och de som skapar egna saker skulle kanske också gå att få in i en sådan här verksamhet, där man kunde få sälja det man producerat i Återvinningsbutiken.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, § 5, och då före- slagit följande: Medborgarförslagets intentioner faller till stora delar inom det utredningsuppdrag som teknik- och serviceförvaltningen har fått av kommun- fullmäktige.

Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång

________

(7)

2019-01-31

§ 9/2019 Dnr 2015-287 0521

Medborgarförslag om upphandling av burägg

Vid kommande upphandling av livsmedel har Marks kommun möjligheten att stärka kommande inköp av ägg och kommer i möjligaste mån uttrycka kraven i upphandlingen som därmed tar hänsyn till medborgarförslaget i proportion med övriga kriterier och krav inom livsmedelsinköpen i sin helhet.

Ärendet

Kommunstyrelsen har mottagit ett medborgarförslag som berör upphandling av burägg med förslag till Marks kommun att av djuretiska skäl inte upp- handla eller köpa in burägg.

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 april 2016.

Måltidsverksamheten har för Marks kommun tagit fram nuvarande livsme- delsavtal genom upphandlingskrav som tar djuretisk hänsyn enligt Miljöstyr- ningsrådets kriterier (Miljöstyrningsrådet är idag ersatt av Upphandlingsmyn- digheten, Konkurrensverket).

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, § 1, och då före- slagit följande: Vid kommande upphandling av livsmedel har Marks kommun möjligheten att stärka kommande inköp av ägg och kommer i möjligaste mån uttrycka kraven i upphandlingen som därmed tar hänsyn till medborgarförsla- get i proportion med övriga kriterier och krav inom livsmedelsinköpen i sin helhet.

Beslutsgång

________

(8)

2019-01-31

§ 10/2019 Dnr 2019-4 108

Fråga avseende gemensam sopbehållare XXXXXXXX, Örby

Teknik- och servicenämndens beslut Begäran om gemensam sopbehållare avslås.

Ärendet

Två grannfastigheter på XXXXXXXX i Örby har ansökt om gemensam sopbe- hållare och fått avslag. De har därefter inkommit med ett brev med en önskan om omprövning av beslutet. Ansökan avslogs på grund av att de var för många personer sammanlagt i de båda hushållen och det får vara högst sex personer för att få dela sopbehållare.

Enligt nuvarande bestämmelser i Renhållningsordningen för Marks kommun antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, gäller att delande hushåll är högst sex personer för få ha gemensam sopbehållare. Ingen hänsyn tages till om det är barn eller vuxna.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, § 6, och då före- slagit följande: Begäran om gemensam sopbehållare avslås.

Beslutsgång

________

(9)

2019-01-31

§ 11/2019 Dnr 2014-256 303

Utbyggnad VA-ledning Solvik – slutredovisning

Slutredovisning för projekt 13543, Utbyggnad VA-ledning Solvik godkänns.

Ärendet

Utbyggnad av vatten- och spillavloppsledningar till och inom fritidsområdet har genomförts. 21 befintliga fastigheter kommer att anslutas till det kommu- nala VA-nätet.

Syftet med projektet har varit att lösa avloppsfrågan i omvandlingsområdet och minska föroreningsbelastningen i Öresjön.

Ekonomiskt projektresultat Budget Utfall Avvikelse Utredning/projektering/upphandling 1 650 tkr 1 663 tkr -13 tkr

Markfrågor 200 tkr 213 tkr -13 tkr

Entreprenad 6 800 tkr 5 825 tkr 975 tkr

ÄTA entreprenadarbeten 650 tkr 418 tkr 232 tkr

Byggledning/kontroll 500 tkr 473 tkr 27 tkr

Tillstånd/bygglov/miljödomar mm 200 tkr 25 tkr 175 tkr

Övrigt 0 tkr 3 tkr -3 tkr

Summa 10 000 tkr 8 620 tkr 1 380 tkr

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, § 7, och då före- slagit att Slutredovisning för projekt 13543, Utbyggnad VA-ledning Solvik godkänns.

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och påpekar att förslag till beslut bör kompletteras enligt följande: Slutredovisning för projekt 13543, Utbyggnad VA-ledning Solvik godkänns.

Beslutsgång

________

(10)

2019-01-31

§ 12/2019 Dnr 2017-7 344

Omläggning VA-ledning Kyrkogatan – slutredovisning

Slutredovisning av projekt 13560, Omläggning VA-ledning Kyrkogatan god- känns.

Ärendet

Projektet avser Kyrkogatan utmed sträckan mellan Prästgatan och Hällegatan samt del av Vråsjövägen. Förnyelse av vatten- spill- och dagvattenlednings- nätet på en sträcka om ca 1 200 meter i Kyrkogatan och Vråsjövägen. Pro- jektet har samordnats med ombyggnad av gata.

Syfte med projektet har varit att genom förnyelse av ledningsnätet minska ovidkommande vatten i avloppsverket och läckaget på vattenledningarna.

Ekonomiskt projektresultat Budget Utfall Avvikelse

Utredning/Projektering/Upphandling 700 tkr 715 tkr -15 tkr

Upphandlad entreprenad 6 200 tkr 10 263 tkr -4 063 tkr

ÄTA Entreprenad 1 800 tkr 0 tkr 1 800 tkr

Byggledning/kontroll 250 tkr 266 tkr -16 tkr

Slutresultatet av projektet var en bra anläggning av god kvalitet.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, § 8, och då före- slagit att Slutredovisning av projekt 13560, Omläggning VA-ledning Kyrkoga- tan godkänns.

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och framför att meter- kostnaden för ett sådant projekt i statsmiljö inte är onormal.

Beslutsgång

________

(11)

2019-01-31

§ 13/2019 Dnr 2017-28 351

Om- och tillbyggnad Skene avloppsreningsverk – slutredovisning

Slutredovisning för projekt 13593 ”Om och tillbyggnad Skene ARV” godkänns.

Ärendet

Förnyelse av Skene Avloppsreningsverk inklusive processförändringar har ge- nomförts. Projektet innefattade främst inloppsdelen samt en ny elkraftanlägg- ning.

Syftet har varit att ersätta uttjänta anläggningsdelar och processförbättringar.

Ekonomiskt projektresultat Budget Utfall Avvikelse

Utredning/Projektering/Upphandling 1 000 tkr 900 tkr 100 tkr

Entreprenad 3 400 tkr 4 350 tkr -950 tkr

ÄTA entreprenadarbeten 200 tkr -27 tkr 227 tkr

Byggledning/kontroll 300 tkr 181 tkr 119 tkr

Tillstånd/bygglov/miljödomar mm 100 tkr 15 tkr 85 tkr

Summa 5 000 tkr 5 421 tkr -421 tkr

Budgetavvikelsen beror på att projektet under 2016 fick utökas med renovering/utbyte av ventilation samt en ny tryckluftanläggning.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 januari 2019, § 9, och då före- slagit att Slutredovisning för projekt 13593 ”Om och tillbyggnad Skene ARV”

godkänns.

Beslutsgång

________

(12)

2019-01-31

§ 14/2019 Dnr 2018-359 042

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018 för teknik- och servicenämnden godkänns.

Årsredovisning VA 2018 godkänns Årsredovisning Avfall 2018 godkänns

Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13543 Utbyggnad VA-ledning Solvik godkänns.

Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13560 Omläggning VA-ledning Kyrkogatan godkänns.

Slutredovisning gällande investeringsprojekt 13593 Om- och tillbyggnad Skene ARV godkänns.

Framställan till kommunstyrelsen Överföring av investeringsanslag

Resterande investeringsmedel om 299 tkr för projekt 13538 Utbyggnad VA Vännåkra/Örby överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 177 tkr för projekt 13539 Utbyggnad VA Stjärnhult/Balltjärn överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 9 465 tkr för projekt 13541 Utbyggnad VA Hyssna överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 4 246 tkr för projekt 13542 Utbyggnad VA Ubbhult/Hägnen överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 387 tkr för projekt 13545 Utbyggnad VA Dyrenäs överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 6 098 tkr för projekt 13567 Sanering Kvarngatan/Skördegatan överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 5 208 tkr för projekt 13578 Vattenledning och HR, Sätila överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 611 tkr för projekt 13598 Ombyggnad Skene VA-verk överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 1 630 tkr för projekt 13701 Överföringsled- ning Skene-Berghem överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 280 tkr för projekt 13705 Överföringsled- ning Ekelund-Vännåkra överförs till 2019

(13)

2019-01-31

§ 14/2019 forts.

Resterande investeringsmedel om 12 359 tkr för projekt 13716 Överförings- ledning Hyssna - Sätila överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 6 653 tkr för projekt 13717 Pumpstationer Sätila, Ubbhult, Hägnen överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 135 tkr för projekt 13720 Tryckstegring Sätila/Hägnen överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 1 214 tkr för projekt 13721 Tryckstegring Hyssna-Sätila överförs till 2019

Del av resterande investeringsmedel om 450 tkr för projekt 13722 Ombygg- nad VV Ubbhult överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 920 tkr för projekt 13723 Ombyggnad ARV Sätila och Hyssna överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 942 tkr för projekt 13730 Överföringsled- ning Sätila-Flohult-Dyrenäs överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 219 tkr för projekt 13740 Överföringsled- ning Hajom-Hajomskrysset inklusive lokalnät överförs till 2019

Resterande investeringsmedel om 1 087 tkr för projekt 12249 Fuktrelaterade åtgärder överförs till 2019

Begäran om utökad investeringsbudget

Totalbudgeten för projekt 12125 – Lokalkompletteringar ökar med 8 mnkr från 3 mnkr till 11 mnkr under 2019

Totalbudgeten för projekt 12115 – Inventarier ökar med 1 048 tkr från 0 tkr till 1 048 tkr under 2019

Totalbudgeten för projekt 12400 – Köksutrustning ökar med 3 mnkr från 1,5 mnkr till 4,5 mnkr under 2019

Ärendet

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om koncernens ekonomi och verksamhet för det gångna året. Nämndernas och styrelsernas verksamhetsberättelser utgör ett viktigt underlag.

Enligt kommunfullmäktiges Budget 2018-2021 ska ”varje nämnd och styrelse följa upp och ha god intern kontroll över den egna verksamheten. Uppföljning och analys av verksamhetens resultat ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. Rapporteringen ska innehålla viktiga mätresultat men fram- förallt analys, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för den egna verksamheten, medborgarna och kommunen som helhet”.

(14)

2019-01-31

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 14 januari 2019 samt Årsredovisning 2018 för teknik- och servicenämnden, Årsredovisning VA 2018 och Årsredovisning Avfall 2019.

Teknik- och servicenämndens grunduppdrag anses uppfyllda i hög grad gäl- lande avfallshantering, vatten- och avloppsförsörjning, parker, lokalförsörj- ning, kost och städ samt verksamhetsservice. Uppdragen för gator och vägar är enbart delvis uppfyllda under året.

Sjukfrånvaron har minskat ytterligare något i förhållande till tidigare år och uppgår nu till 5,1 % vilket är positivt. Även långtidssjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Antalet tillbud har minskat kraftigt jämfört med föregående år och uppgår till totalt 39 stycken varav merparten inom kost- och städ. Även antalet arbets- skador har minskat och uppgår till 2 stycken.

Teknik- och servicenämndens totala nettokostnadsbudget för de skattefinan- sierade verksamheterna är 48,5 mnkr. Årets utfall uppgår till 47,6 mnkr eller 98 % av nämndens budget. Den totala avvikelsen från budget är därmed + 0,9 mnkr.

Inom gata/parkverksamheten blev utfallet totalt 1,6 mnkr högre än budget.

Underskottet kan främst härröras till ökade kostnader för vinterväghållning i förhållande till budget. Jämfört med utfallet föregående år är kostnaden för vinterväghållning 0,2 mnkr högre. Utfallet beror främst på mer snö än beräk- nat under det första kvartalet. Inom kost- och städverksamheten redovisas ett underskott om totalt 2,1 mnkr i förhållande till budgeterat nollresultat.

Underskottet beror främst på ökade kostnader för transporter och personal.

Underskotten inom ovanstående verksamheter vägs upp av överskott om 4,3 mnkr inom lokalförsörjningsverksamheten med anledning av lägre personal- kostnader är budgeterat. Detta överskott har varit planerat under året för att täcka upp för underskott inom gata/park och kost- och städ enligt ovan, för att nämnden totalt ska hålla sig inom budgeterade medel.

VA och Avfall är separata balans- och resultatenheter. Årets resultat inom de taxefinansierade verksamheterna regleras mot tidigare balanserade medel och påverkar inte nämndens totala resultat. Ett överskott genererar en skuld till taxekollektivet och ett underskott minskar denna skuld. VA-verksamhetens skuld uppgår till 7,1 mnkr före ombokning av årets överskott om 0,4 mnkr.

Skulden uppgår därmed till 7,5 mnkr efter årets bokslut. Avfallsverksamheten har sedan tidigare en upparbetad skuld om 12,2 mnkr. Årets underskott om 0,7 mnkr minskar denna skuld till 11,5 mnkr. Mer information kring VA och avfallsverksamhetens resultat och balansräkningar återfinns i respektive verksamhets separata årsredovisningar.

Av årets budgetavvikelse om +3,2 mnkr inom VA-verksamheten beror 2,2 mnkr på lägre kapitalkostnader än budgeterat. Övrigt som också påverkar utfallet är bland annat ökade intäkter för slam (0,4 mnkr), ökade administrativa kostnader (0,9 mnkr), minskade kostnader för abonnentskador (0,5 mnkr) samt minskade driftkostnader (0,9 mnkr) för verk och ledningsnät.

Utfallet för avfallsverksamheten uppgår till -0,7 mnkr vilket avviker stort från budgeterat underskott om -3,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på det vite som debiterats entreprenören för insamling av kärlavfall. Exkluderat detta vite är

(15)

2019-01-31

årets utfall något sämre eller totalt -3,5 mnkr, vilket avviker med -0,3 mot budgeterad nettokostnad. Kostnaderna för behandling av grov- och verksam- hetsavfall har ökat med anledning dels av ökade inkommande mängder till den nya återvinningscentralen i Skene men även med anledning av nytt avtal.

Ökade inkommande mängder har till viss del kompenserats med ökade intäk- ter för försäljning av skrot mm.

Mer information kring VA och avfallsverksamhetens resultat och balansräk- ningar återfinns i respektive verksamhets separata årsredovisningar.

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för 2018 uppgår enligt beslut om budget till 180,4 mnkr. Utöver dessa tillkommer beslut om ombudge- teringar från 2017 samt beslut om utökad budget om totalt 27,4 mnkr. Totalt innebär det en investeringsbudget om ca 207,8 mnkr 2018.

Årets investeringsutfall uppgår till totalt 150,7 mnkr eller 73 % av budgeten.

Utfallet innebär en avvikelse om totalt + 57,1 mnkr och ett något lägre utfall (13,2 mnkr) än den senaste prognosen.

Årets investeringsutgift inom vatten- och avloppsförsörjning uppgår till 41,9 mnkr vilket avviker från budget med totalt 31,8 mnkr. Årets enskilt största VA-projekt är byggnation av ny slamavvattning vid Skene avloppsreningsverk om totalt 10,4 mnkr i år. Projektet är i princip klart men slutredovisas först nästa år. Omläggningen av VA-ledningar på Kyrkogatan är nu klar och slutredovisas till kommunfullmäktige. Årets investeringsutgift uppgår till 7,4 mnkr och totalutgiften för projektet uppgår till 11,5 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse på - 2,5 mnkr från beslutad budget om 9 mnkr. Avvikelsen beror på att förutsättningarna gällande läge hos befintliga ledningar och kablar inte var klarlagda innan entreprenaden startade. Vid grävarbetena visade sig kablar och ledningar ligga i ett annat läge och på större djup än vad man trodd- de. Utbyggnad av VA-ledningar i Solvik är ytterligare ett projekt som slutredovisas i årets bokslut. Totalutgiften för projektet uppgår till 8,6 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än av fullmäktige beslutad budget. Även projektet som avser om- och tillbyggnad av Skene avloppsreningsverk slutredovisas till en to- talutgift om 5,4 mnkr. Beslutad budget uppgår till 5 mnkr vilket innebär en budgetavvikelse om -0,4 mnkr.

Övriga större VA-projekt som pågått under året är utbyggnad av VA-

ledningsnät i Sjödal, anslutningsinvesteringar till exploateringsområden, utbyggnad av VA-ledningar i Ubbhult-Hägnen, renovering av akvedukter samt projektering och utredning av VA-ledning i Öresjö. Förnyelse av VA- ledningar har genomförts till en summa om 4,4 mnkr under året. Det avser främst förnyelse av ledningar på Andra Vallåsgatan men även till viss del relining av spillvattenledning i Örby.

Den stora avvikelsen mellan årets utfall och den totala VA-budgeten beror främst på att tidplanen förskjutits för ett antal av de planerade projekten såsom utbyggnad VA-ledningar i Hyssna, Ubbhult-Hägnen samt Sätila. Bris- tande resurser avseende både egen personal för projektledning samt konsul- ter för projektering har försenat projekt såsom sanering av ledningar

på Kvarngatan / Skördegatan, ledningsrenovering i Öxabäck, byte av VA- ledning på Gärdebovägen, byte av dagvattenledning på Grovaliden samt omläggning av vattenledning utmed Örbyvägen i Skene.

Under året har projektet avseende utbyggnad av överföringsledningar och till- hörande anläggningar pågått för fullt och utfallet uppgår till totalt 57 mnkr.

Entreprenadarbeten samt förberedelser har pågått av ledningar mellan Sätila- Sjödal, Ubbhult-Hägnen, Sjödal-Ubbhult samt i Sätila tätort. Inom projektet

(16)

2019-01-31

har avloppspumpstationer byggts i Ryda och Ubbhult och under året har också pumpstationen i Hyssna färdigställts vilket innebär möjlighet att inom kort driftsätta de två första etapperna av ÖFL mellan Skene skog och Hyssna avseende spillvatten. Vattenledningen driftsattes 2015. Årets budget uppgår till 66,2 mnkr vilket innebär en avvikelse om 9,2 mnkr. Avvikelsen beror på försenad byggstart av ledningar mellan Hyssna och Sätila samt pumpstationer i Hägnen.

Inom avfallsverksamheten har årets budget om 0,7 mnkr inte nyttjats. Det under året planerade projektet, ny fackla till deponin, har inte kunnat genom- föras med anledning av att mer utredning avseende det låga metangasflödet behövde genomföras.

Inom gator och parker är årets investeringsutfall 15,2 mnkr vilket är 2,5 högre än budget om 12,7 mnkr. Störst utfall, 7,9 mnkr, har investeringspro- jektet Ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel i orter utanför centralorten, har åtgärder på broar såsom Klateberg bro i Hyssna och Vasse bro i Horred ge- nomförts samt utbyggnad av pendelparkeringen i Hyssna nästan färdigställts under året. Utfallet är högre än beslutad budget men för dessa projekt har in- vesteringsbidrag om totalt 1,7 mnkr erhållits från Trafikverket. Pendelparke- ringen i Hyssna var inte slutredovisad vid årsskiftet därav att investeringsbi- draget erhålls år 2019. Utöver dessa projekt har ett bullerplank uppförts utmed Boråsvägen i Kinna, Kyrkogatan har byggts om i samband med VA- omläggning men är inte färdigställd då toppbeläggning saknas och en ny lek- plats har uppförts i centrala Kinna. 1,3 mnkr av årets investeringar avser be- läggningsunderhåll vilket är något högre än budget.

Utfallet för GCM-vägsinvesteringar är 2,5 mnkr och 4,5 mnkr lägre än budget.

Under året har byggnation utförts av projektet GCM-väg Mor Kerstins väg.

Utgiften blev 1,8 mnkr lägre än beräknat. Byggnation har också genomförts av GCM-väg utmed Varbergsvägen i Skene och projektet GCM-väg Ängahagen färdigställdes under året. Utredning och projektering har fortsatt avseende GCM-väg mellan Berghem och Skene. Några projekt bl a GCM-väg utmed Id- rottsvägen och Solgårdsvägen i Fritsla har inte genomförts med anledning av resursbrist.

Utfallet inom internservicedelarna, exkluderat de större pågående projekten, uppgår till 34,2 mnkr vilket är 13,3 mnkr lägre än den totala budgeten om 47,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på att byggnationen av ett nytt stall på Bosgården i Örby flyttats fram till 2019. Projektet fuktrelaterade åtgärder är inte avslutat i år och kvarvarande budget begärs ombudgeterad till 2019.

Även ny arkivlösning på Kinnaström är försenad. Under året har investerings- underhåll utförts till en summa om totalt 16,1 mnkr varav 14,2 mnkr är planerat och 1,8 mnkr är akut. Energiinvesteringar har utförts i enlighet med budgeterade medel dvs totalt 4 mnkr och totalt 3,9 mnkr har lagts på inköp av fordon och maskiner varav 2,5 mnkr avser en ny sopningsbil till gata/park.

Utfallet för köksinvesteringar är något lägre än budget. Inför 2019 finns behov av utökade investeringsmedel om totalt 3 mnkr för investeringsbehov i samband med byggnation av nytt kök och serveringsdel på Strömskolan (1,5 mnkr) och ombyggnation av Sätilaskolans kök (1,5 mnkr). Dessutom behövs ytterligare 8 mnkr för projektet Lokalkompletteringar med anledning av åt- gärder på Varpen och Eriksdalsgatan.

Under 2019 finns behov av att slutföra under 2018 påbörjat projekt avseende ny arkivlösning för bland annat arkivering av personalakter. Årets medel lig-

(17)

2019-01-31

ger under gränsen för ombudgetering och nämnden behöver därmed begära en utökad investeringsbudget för detta projekt. Beräknad resterande investeringsutgift för den nya arkivlösningen uppgår till totalt 1 048 tkr för två arkiv- skåp av paternostermodell.

Förvaltningens förslag till beslut: