Protokoll KSAU 2014-01-22 §§ 1-28

(1)

Plats och tid Kommunhuset 22 januari 2014 klockan 8.30 – 14.42 (ajournering 09.40-10.00)

Beslutande

Övriga deltagande

Fredrik Nelander (S), ordförande Elof Jonsson (C)

Gabriela Bosnjakovic (M) Gert Norell, kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekr.

Maria Aronsson, miljöstrateg, § 1

Ann-Kristin Torstensson, kostchef, § 1 Christer Johansson, upphandlingschef, § 1 Lena Orrvad, upphandlare, 1

Jonas Hägg, planarkitekt, § 2-4 Ing-Gun Odin, ekonom, § 5-8

Camilla Verngren, ekonomichef, § 7-12 Hanna Johansson, folkhälsoplanerare, § 13 Stefan Tobiasson, VA-chef, § 14

Ola Johansson, IT-tekniker, § 15

Lennart Källén, IT-tekniker, § 15

Justerare Elof Jonsson

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli 29 januari 2014 kl. 13.00

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 1-28

Anela Lennartsson

Ordförande

Fredrik Nelander

Justerare

Elof Jonsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktiges arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-01-22

Datum för anslagets upp-

sättande 2014-01-29 Datum för anslagets

nedtagande 2014-02-18

Förvaringsplats för proto-

kollet Kommunstyrelsens arkiv

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Diskussion om miljömål – ekologiska livsmedel ... 2

Detaljplan för kvarteret Plåtslagaren, Vara tätort, Vara kommun - antagande ... 3

Yttrande över ändring av detaljplan för Tråvad 3:38 i Tråvad tätort, Vara kommun ... 5

Diskussion – del av Vara 31:1, Stora Torget i Vara tätort, Vara kommun 6 Köpeavtal för försäljning av fastigheterna Vara Pinjen 6 och 7 ... 7

Köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara Ek 2:13 ... 8

Information om kommunens årsredovisning/bokslut år 2013 - bokslutkommuniké ... 9

Kommunstyrelsens årsredovisning för 2013 ... 10

Budgetförutsättningar 2015 ... 11

Budgetprocessen 2014, budget 2015, plan 2016-2017 ... 12

Internkontrollplan 2014 ... 13

Utlåning till VaraNet AB ... 15

Drogpolitiskt program ... 16

Remissvar gällande Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor ... 17

Diskussion om digitalisering av nämnderna och kommunfullmäktige ... 18

Nya förskolelokaler på Torsgårdsskolan - diskussion ... 19

Avsiktsförklaring för Varaortens Ryttarförening, VORF ... 20

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning ... 21

Information om West Sweden ... 22

Förfrågan om inköp fastigheten Vakteln 3, (Kronan)... 23

Framtid för Nationellt centrum för måltiden ... 24

Remissvar avseende måldokumentet Utbildning Skaraborg ... 25

Motion om anställande av en person som ska fungera som ett nav för olika verksamheter ... 27

Anmälningsärenden ... 30

Diskussionsarbetsutskott ... 31

Svar på remiss angående regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 - årlig avstämma 2014 ... 32

Föravtal för fastigheterna Tonfisken 1 och 3 ... 33

Övriga frågor ... 34

(3)

KSAU § 1 Dnr 19/2010 Dpl 403

Diskussion om miljömål – ekologiska livsme- del

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog den 20 juni 2011 § 38 styrdokument för åren 2012- 2015. Bland styrdokumenten finns internt miljöarbete där ett antal miljömål finns antagna. Ett av miljömålen är att andelen ekologiska livsmedel som köps ska öka under perioden.

Den 28 augusti 2013 § 107 fattade kommunstyrelsens arbetsutskott ett inrikt- ningsbeslut inför budgetprocessen 2014 att användandet av ekologiska matva- ror ska från nuvarande 3 procent till 10 procent inom kommunens verksamheter. På sitt sammanträde den 13 november 2013 § 167 förtydligade arbetsutskottet sitt beslut från 28 augusti. Inriktningsbeslutet var riktad till att ta med frågan om ökning till av användandet av ekologiska livsmedel till budgetdialogen den 16 oktober och inte ett beslut i sig att öka andelen ekologiska livsmedel till 10 procent. I budgetdialogen fördes diskussionen om ökning av ekologiska livsmedel, men detta medför en merkostnad som nämnderna i dagsläget inte kan ta på grund av att deras budget är redan ansträngd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser dock att detta miljömål är viktigt och lyfter därför frågan på dagens sammanträde för diskussion.

Arbetsutskottets behandling

Kostchef Ann-Kristin Torstensson, miljöstrateg Maria Aronsson, upphandlingschef Christer Johansson och upphandlare Lena Orrvad deltar på detta ärende.

Arbetsutskottet diskuteterar olika alternativ. Nationellt mål för ekologiska livsmedel ligger på 25 procent. Vara kommun ligger på 3 procent i dagsläget.

Stor del av dessa 3 procent utgörs av ekologiska bananer. Om man köper in ekologisk mjölk kommer man upp till 10 procent. Även ekologisk kaffe och ekologiska ägg skulle vara alternativ.

Just nu pågår en utvärdering av den strategiska planen och framtagande av en ny strategisk plan. Där framgår alla våra mål. I arbetet med den nya strategiska planen behöver detta arbete tas med.

__________

(4)

KSAU § 2 Dnr 46/2013 Dpl 214

Detaljplan för kvarteret Plåtslagaren, Vara tätort, Vara kommun - antagande

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för kvarteret Plåtslagaren i Vara tätort, Vara kommun, upprättad av plan- och byggeneheten i juni 2013, kompletterad efter samråd i oktober 2013 och granskning i december 2013 av tillväxt- och utvecklingsavdelningen.

__________

Bakgrund

Planområdet består av fastigheterna Torsgården 2:1, 2:4, 2:5, 2:7 och 3:2 samt delar av plåtslagaren 3 och vägsamfälligheten S3/2. Det omfattar cirka 30 hek- tar och är beläget nordost om Vara tätort i anslutning till Torsgårdens befintliga verksamhetsområde och till E20.

All mark inom planområdet, utom Plåtslagaren 3, är i kommunens ägo. Det består till största delen av odlad mark. Ett bostadshus med tillhörande uthus finns fortfarande kvar söder om samfällighetsvägen s:3 som genomkorsar planområdet. Byggnaderna kommer att rivas.

Ett förslag på ny detaljplan har upprättas av plan- och byggavdelningen för att prova markanvändningen för industriverksamhet. Torsgårdens verksamhets- område utökas för att ge plats för nya verksamheter med behov av stora mark- ytor och med god fysisk och visuell närhet till E20.

Beskrivning

Planen innebär en stor utökning av Torsgårdens verksamhetsområde. Den möjliggör utveckling av befintliga verksamheter men också etablering av nya, mer eller mindre ytkrävande företag.

Nyetableringar kommer att innebära mer trafik på Östra ringleden. Risken för störningar av bostadsbebyggelse är ändå mycket liten. Avståendet till närmaste bostadshus är mer än 500 meter.

Beredning

Ärendet har beretts av planarkitekt Jonas Hägg.

Detaljplanen har varit ute för samråd under tiden 9 augusti till 6 september och har tillsänts sakägare enligt fastighetsägarförteckning och övriga berörda enligt särskild förteckning.

Detaljplanen har därefter, i enighet med beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 oktober 2013 § 140, varit ute för granskning mellan 8 november och 6 december 2013.

(5)

Planarkitekt Jonas Hägg deltar på dagens arbetsutskott i detta ärende och går igenom inkomna synpunkter samt den reviderade detaljplanen för kvarteret Plåtslagaren.

__________

(6)

KSAU § 3 Dnr 46/2013 Dnr 214

Yttrande över ändring av detaljplan för Trå- vad 3:38 i Tråvad tätort, Vara kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot upprättad ändring av detaljplan för Tråvad 3:38 i Tråvad tätort, Vara kommun.

__________

Bakgrund

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att skicka rubricerat förslag till de- taljplaneändring på samråd.

Ändringen av detaljplanen innebär att det kommer att tillskapas en utfart för fastigheten Tråvad 3:38 mot Köpmansgatan. Fastigheten har idag ingen utfart eftersom det i gällande plan är utfartsförbud.

Förslaget till ändring av detaljplanen är utsänd för samråd under tiden 13 december 2013 till 17 januari 2014. Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar sig under dagens sammanträde eftersom utskottet inte haft något sammanträde under samrådstiden.

_________

(7)

KSAU § 4 Dnr 46/2013 Dpl 214

Diskussion – del av Vara 31:1, Stora Torget i Vara tätort, Vara kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar tillsammans med planarkitekt Jo- nas Hägg detaljplanen för del av Vara 31:1, Stora Torget i Vara tätort, Vara kommun.

Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 18 december 2013 till 15 januari 2014. Inkomna synpunkter ska sammanställas innan skickas för antagande till kommunfullmäktige.

__________

(8)

KSAU § 5 Dnr 72/2013 Dpl 253

Köpeavtal för försäljning av fastigheterna Vara Pinjen 6 och 7

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpeavtal för försäljning av fastigheterna Vara Pinjen 6 och 7.

Bilaga: Köpeavtal Vara Pinjen 6 och 7 __________

Beskrivning

Ett köpeavtal har upprättats mellan kommunen och köparna Mattias Larsson och Emelie Larsson. Kommunen överlåter fastigheterna Vara Pinjen 6 och 7 till köparna. Fastigheterna överlåts i det skick de är på köpekontraktsdagen.

Pris: 1 485 000 kronor Tillträde: 1 april 2014

För kommunens del gäller avtalet under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner detsamma samt att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

__________

(9)

KSAU § 6 Dnr 161/2012 Dpl 252

Köpeavtal för försäljning av fastigheten Vara Ek 2:13

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal för fastigheten Ek 2:13.

Bilaga: Köpeavtal Vara Ek 2:13 ____________

Beskrivning

Ett köpeavtal har upprättats mellan kommunen och köparna Magnus Anders- son och Eva Andersson. Kommunen överlåter fastigheteren Vara Ek 2:13 till köparna. Fastigheterna överlåts i det skick de är på köpekontraktsdagen.

Pris: 2 000 kronor Tillträde: 10 mars 2014

För kommunens del gäller avtalet under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner detsamma samt att styrelsens beslut vinner laga kraft.

___________

(10)

KSAU § 7 Dnr 2/2014 Dpl 042

Information om kommunens årsredovis- ning/bokslut år 2013 - bokslutkommuniké

Ekonomichef Camilla Verngren har upprättat en bokslutskommuniké - preli- minärt bokslut 2013 för Vara kommun som hon presenterar för kommunstyrelsens arbetsutskott på dagens sammanträde.

Bokslutskommunikén kommer den 5 februari presenteras för kommunstyrelsen.

__________

(11)

KSAU § 8 Dnr 2/2014 Dpl 042

Kommunstyrelsens årsredovisning för 2013

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av intern kontroll 2012.

Separata bilagor: Årsredovisning kommunstyrelsen _________

Beskrivning

Ett bokslut har upprättats för kommunstyrelsens verksamheter 2013. Un- derlaget har sammanställts av förvaltningsekonomen Ing-Gun Odin och presenteras på dagens sammanträde för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsen gör ett överskott med 6 952 000 kronor. Överskottet beror på att planerade investeringar inte har utförts, 5 415 000 kronor utgör kapital- kostnader.

Förvaltningsekonomen Ing-Gun Odin deltar vid sammanträdet under det aktuella ärendet.

Arbetsutskottet diskuterar kommunens årsredovisning.

__________

(12)

KSAU § 9 Dnr 3/2014 Dpl 041

Budgetförutsättningar 2015

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del av informationen avseende budgets- förutsättningar för år 2015 och överlämnar desamma till kommunstyrelsen.

Bilaga: Budgetförutsättningar 2015 __________

Beskrivning

Ekonomichef Camilla Verngren har gjort en sammanfattning från Sveriges kommuner och landsting avseende ekonomiska läget vilka hon presenterar för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottet för en diskussion tillsammans med ekonomichefen kring bud- getförutsättningarna för 2015.

__________

(13)

KSAU § 10 Dnr 3/2014 Dpl 041

Budgetprocessen 2014, budget 2015, plan 2016-2017

Kommunfullmäktige antar budgetprocessen 2014 för budget 2015, plan 2016- 2018 enligt bilaga.

Separat bilaga: Budgetprocessen 2014, Budget 2015, plan 2016-2018 _________

Beskrivning

Ekonomichef Camilla Verngren har tagit fram schema för budgetprocessen 2014, budget 2015, plan 2016-2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sitt sammanträde den 11 december 2013 § 176 diskuterat budgetprocessen tillsammans med ekonomichefen.

På dagens sammanträde tar arbetsutskottet del av ett reviderat förslag på budgetprocessen utifrån diskussionen från ovanstående sammanträde.

_________

(14)

KSAU § 11 Dnr 4/2014 Dpl 042

Internkontrollplan 2014

Kommunstyrelsen antar föreslagen internkontrollplan för år 2014.

Separat bilaga: Internkontrollplan 2014 ____________

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog den 10 maj 1999, § 26, reglemente för intern kontroll. Av § 6 framgår följande:

Intern kontrollplan och uppföljning av intern kontroll

Kommunstyrelsen skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrol- len gällande samtliga verksamheter med uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall rapporteras till kommunstyrelsen.

Av § 7 framgår följande

Nämndens rapporteringsskyldighet

Respektive nämnd skall, i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resulta- tet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

Ekonomiavdelningen har arbetat fram en plan för uppföljning av internkon- troll som omfattar gemensamma avstämningsmoment för styrelser och nämn- der. Planen fastställs av kommunstyrelsen och ska gälla under ett år. Planen ska förutom de gemensamma uppföljningsmomenten även kompletteras med nämndspecifika moment.

Inriktning på intern kontrollarbetet

 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll.

 Genom att kommunstyrelsen har ansvaret för all verkställighet ska nämn- dernas interna kontrollarbete inriktas på uppföljning av mål i delårsbokslu- tet och årsbokslutet.

 Kommunstyrelsen upprättar en central intern kontrollplan som gäller för samtliga styrelser och nämnder. Den centrala interna kontrollplanen ska omfatta både redovisningskontroller och administrativa kontroller.

 Nämnderna har, enligt kommunallagen, ansvaret för den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde.

 Förvaltningscheferna ansvarar, var och en inom sin nämnd, för att en central internkontrollplan följs samt att avrapportering sker till kommunstyrelsen.

(15)

 Avrapportering över varje nämnds interna kontroll ska ske skriftligt till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.

 Ekonomiavdelningen lämnar förslag på central internkontrollplan till kommunstyrelsen för styrelsen och samtliga nämnder.

 Alla upptäckta felaktigheter ska påpekas för den berörda befattningshava- ren snarast möjligt samt rapporteras till förvaltningschefen.

Internkontrollplanen ska minst omfatta följande punkter:

 Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp.

 Vem som ansvarar för att uppföljningen blir gjord.

 Omfattningen på uppföljningen.

 Till vem uppföljningen rapporteras.

 Riskbedömning på en femgradig skala.

__________

Ekonomichef Camilla Verngren informerar arbetsutskottet om att förslag till intern kontrollplan 2014 är lik den som antagits föregående år.

__________

(16)

KSAU § 12 Dnr 106/2012 Dpl 045

Utlåning till VaraNet AB

Kommunstyrelsen godkänner utlåning till VaraNet AB __________

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 18 juni 2012 § 47 beviljat VaraNet AB ett ränte- och amorteringsfritt lån på 5,6 miljoner kronor med en löptid på maximalt fem år. Denna långfristiga fordran ska regleras i samband med slutredovisning av bredbandsbyggnaden.

Eftersom VaraNet AB vid flera tillfällen har haft likviditetsbrist har Vara kommun beviljat kortfristiga lån till det helägda bolaget. Likviditetsbristen beror bland annat på försenade inbetalningar från Västra Götalandsregionen.

Sammanställning utlåning

Datum Belopp

2013-06-19 2 000 000:-

2013-07-01 2 000 000:-

2014-01-08 500 000:-

__________

(17)

KSAU § 13 Dnr 20/2014 Dpl 730 FHR § 40

Drogpolitiskt program

Kommunfullmäktige antar det drogpolitiska programmet enligt bilagt förslag.

Separat bilaga: Drogpolitiska programmet ___________

Bakgrund

Kommunfullmäktige antog den 17 december 2007, § 98, ett drogpolitiskt program, för Vara kommun. Utifrån det drogpolitiska programmet antog kommunens nämnder en handlingsplan där man konkretiserade vilka drogförebyg- gande åtgärder som skulle vidtas.

Det antagna drogpolitiska programmet samt handlingsplanen är nu inaktuella och behöver revideras.

Ärendet har beretts av folkhälsorådet. Förslag på nytt drogpolitiskt program har varit ute på remiss hos samtliga nämnder. På sitt sammanträde den 27 augusti 2013, § 26, behandlade folkhälsorådet alla inkomna remissvar och utifrån denna behandling formulerade nytt förslag på drogpolitisk program. Detta förslag presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 september 2013 § 124. Arbetsutskottet återremitterade då ärendet till folkhälsorådet för vidare behandling.

Den 4 december 2013 § 40 har folkhälsorådet har reviderat förslaget drogpolitiskt program på nytt. Detta förslag presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott på dagens sammanträde.

__________

Folkhälsoplanerare Hanna Johansson deltar på detta ärende.

Arbetsutskottet diskuterar förslaget på drogpolitiskt programmet och det drog- förebyggande arbetet.

Arbetsutskottet anser att det är viktigt att kommunstyrelsen får information från folkhälsoplanerare och folkhälsorådets ordförande om både drogpolitiska programmet men även folkhälsorådets övergripande arbete.

__________

(18)

KSAU § 14 Dnr 157/2013 Dpl 459

Remissvar gällande Naturvårdsverkets redo- visning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avger bilagt remissvar till Miljödepartementet som Vara kommuns synpunkter i utredningen om återföring av fosfor.

Bilaga: Remissvar avseende regeringsuppdrag om återföring av fosfor __________

Bakgrund

Naturvårdsverket fick i februari 2012 i uppdrag av regeringen att utreda möj- ligheterna för en hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsarbete har inom rege- ringsuppdraget kartlagt fosforresurser och innehållet av oönskade ämnen i olika fosforkällor, gjort en bedömning av potentialen för hållbar återföring av fosfor, tagit fram förslag till författningskrav och förslag till etappmål för håll- bar återföring av fosfor.

Miljödepartementet har därefter skickat remiss till bland annat myndigheter och kommuner för yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regerings- uppdraget om återföring av fosfor.

Svar till miljödepartementet ska lämnas senast den 28 februari 2014.

Beredning

Ärendet har från Vara kommun beretts av teknisk chef Teresa Kalisky.

Tekniska förvaltningen föreslår att det bifogade remissvaret skickas som Vara kommuns remissvar på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor till Miljödepartementet. Förslaget till remissvar är framtaget av branschorganisationen Svenskt vatten.

VA-chef Stefan Tobiasson deltar på dagens sammanträde i det aktuella ärendet.

Arbetsutskottet diskuterar möjligheterna till gemensam anläggning med grann- kommuner för att få ner kostnaderna. Detta kommer att betraktas i arbetet med framtagande av ny strategisk plan.

__________

(19)

KSAU § 15 Dnr 150/2010

Diskussion om digitalisering av nämnderna och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott har på sitt sammanträde 11 december 2013 § 177 fått information om den kommande digitaleringeringen av nämnder och fullmäktige.

Sedan dess har IT- och kansliavdelningarna arbetat med planering och genom- förande av insamling av sedan tidigare utdelade läsplattor, planering för utdel- ning av datorer och läsplattor, utbildning till politiker, samverkansträdet och så vidare.

På dagens sammanträde deltar IT-teknikerna Ola Johansson och Lennart Käl- lén på detta ärende. Arbetsutskottet diskuterar hur arbetet har gått och hur planeringen ser ut inför kommande nämndssammanträden och fullmäktige.

__________

(20)

KSAU § 16 Dnr 73/2013 Dpl 287

Nya förskolelokaler på Torsgårdsskolan - dis- kussion

Bakgrund

Tekniska utskottet har på sitt sammanträde den 10 december 2013 § 142 äskat om tilläggsantal med 6 425 000 kronor för byggnation av två förskoleavdel- ningar på Torsgårdsskolan.

Därefter har tekniska utskottet den 21 januari 2014 § 1 äskat om ytterligare tilläggsanslag på 575 000 kronor för en tredje förskoleavdelning i Torsgårds- skolan.

Kommunstyrelsen kommer den 5 februari 2014 behandla båda dessa äskanden.

Arbetsutskottet diskuterar på dagens sammanträde tekniska utskottets till- läggsäskanden samt behovet av förskolelokaler i Vara kommun.

__________

(21)

KSAU § 17 Dnr 78/2011 Dnr 292

Avsiktsförklaring för Varaortens Ryttarför- ening, VORF

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen för Varaortens Ryttarför- ening, VORF enligt bilaga.

Bilaga: Avsiktsförklaring Varaortens Ryttarförening, VORF __________

Bakgrund

Kommunfullmäktige godkände den 28 oktober 2013 § 55 köpeavtal för inköp av fastigheterna Vara Hålltorp 1:32, 1:33 och 1:35. Tillträdesdatum till fastigheterna är 14 mars 2014.

Syftet med köpet är att möjliggöra för Varaortens Ryttarförening (VORF) att arrendera hela eller del av fastigheterna för ridskoleverksamhet.

Kommunstyrelsen behöver godkänna en avsiktsförklaring för VORF avseende kommunens avsikt med reservation av fastigheterna för VORF:s räkning.

Beskrivning

Kommunen avser att reservera fastigheterna för VORF:s räkning i två år, i avvaktan på arrendeavtal med föreningen. Fastigheterna kommer under tiden att arrenderas ut till annan aktör på korttidsarrende för att bruka marken.

VORF måste inkomma med en komplett ansökan om investeringsbidrag (enligt de riktlinjer som bildningsnämnden har för ansökningar av detta slag) för verksamhet på den aktuella fastigheten. Ansökan måste inkomma senast 31 januari 2016.

__________

(22)

KSAU § 18 Dnr 179/2010 Dpl 002

Revidering av kommunstyrelsens delege- ringsordning

Kommunstyrelsen antar reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen.

Separat bilaga: Kommunstyrelsens delegeringsordning __________

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2011 § 17 anta delegeringsordning för kommunstyrelsen att gälla fr.o.m. den 1 januari 2011.

Delegeringsordningen behöver revideras på grund av personalförändringar i tjänstemannaorganisationen.

__________

Kommundirektör Gert Norell går igenom föreslagna ändringar i kommunstyrelsens delegeringsordning.

I nuvarande delegeringsordning finns ingen delegation för utseende av personer som har rätt att inom respektive ansvarsområde kontrasignera avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen. I dagsläget utses dessa personer av kommunstyrelsen i ett separat beslut. Arbetsutskottet anser att kommundirektören ska ha delegation för att utse personer för underteck- nande av handlingar. Delegationen ska läggas till i kommunstyrelsens delegeringsordning under rubriken allmänna ärenden. Därefter lämnas den reviderade delegeringsordningen vidare till kommunstyrelsen för antagande.

__________

(23)

KSAU § 19 Dnr 57/2012 Dpl 105

Information om West Sweden

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2013 § 136 om Vara kommuns utträde ur West Sweden.

West Sweden har den 9 januari 2014 haft en extra föreningsstämma där delta- garna fick information att alla medlemskommuner har gått ur.

Nästa möte med West Sweden är den 16 juni 2014.

__________

(24)

KSAU § 20 Dnr 21/2014 Dpl 252

Förfrågan om inköp fastigheten Vakteln 3, (Kronan)

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avstår från inköp av fastigheten Vakteln 3, Kronan fastigheten.

__________

Bakgrund

Vara kommun har den 13 januari 2014 fått erbjudande från Peter Olsson, fas- tighetsägare till Kronan med fastighetsbeteckning Vakteln 3, om köp av fastigheten ifråga.

Begärt pris för fastigheten är 7 miljoner kronor.

Arbetsutskottet diskuterar ankommet erbjudande om inköp av fastigheten ifråga.

Arbetsutskottet anser att det för kommunens del är viktigt att veta vad man kan använda fastigheten till om man ska köpa den och kan i dagsläget inte se vilken användning kommunen skulle ha av fastigheten.

__________

(25)

KSAU § 21 Dnr 177/2011 Dpl 619

Framtid för Nationellt centrum för måltiden

Kommunstyrelsen beslutar att projektet nationellt centrum för målen kommer att fortlöpa till och med år 2014 under förutsättning att sökta medel hos Skara- borgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen beviljas. Om sökta medel inte beviljas kommer projektet fortlöpa till juni 2014.

_________

Bakgrund

Den 28 mars 2012 § 41 fattade kommunstyrelsen ett beslut om framtiden för projektet nationellt centrum för måltiden. Beslutet innebar bland annat att:

 Vara kommun ansöker hos Västra Götalandsregionens kommitté för hälsofrågor om 700 000 kronor under två år för att utreda förutsätt- ningarna att bilda ett nationellt centrum för måltiden.

 Kommunstyrelsen bidrar med övrig finansiering – 800 000 kronor – under två år. Detta innebär för resterande del av år 2012 ca 235 000 kronor.

 Kommunstyrelsen tar över verksamheten den 1 juni 2012.

 Projektet kommer att fortlöpa t.o.m. år 2013.

Medel finns för finansiering av projektet till juni 2014. Vara kommun har an- sökt om ytterligare medel hos Skaraborgs kommunalförbund och kommer även att söka medel hos Västra Götalandsregionen för att kunna bekosta resterande 2014.

Beslutet som fattades av kommunstyrelsen den 28 mars 2012 behöver revideras då medel redan finns till juni 2014 och ytterligare medel ansökts för resterande 2014.

_________

Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet diskuterar ärendet.

Beslutet kan korrigeras så att projektet fortlöper till juni 2014. Om sökta medel hos Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen beviljas kan projektet fortlöpa hela 2014.

__________

(26)

KSAU § 22 Dnr 136/2013 Dpl 612

Remissvar avseende måldokumentet Utbild- ning Skaraborg

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar bildningsnämndens yttrande som kommunens remissvar avseende måldokumentet Utbildning Skaraborg till Ska- raborgs kommunalförbund.

__________

Bakgrund

Skaraborgs Kommunalförbund har utarbetat ett förslag till måldokument som innefattar samtliga skolformer samt ett samverkansavtal för gymnasieutbild- ningarna i Skaraborg.

Förslagen har remitterats till kommunerna för yttrande. Vara kommun har den 22 oktober 2013 mottagit remissen som därefter remitterats till bildnings- nämnden för yttrande.

Bildningsnämnden har den 17 december 2013 § 93 inkommit med yttrande avseende remissen.

Bildningsnämndens yttrande Bildningsnämnden avger följande yttrande:

Måldokument

Mål 1:

Bildningsnämnden understryker att det är bra och viktigt med ett fokus på framtida kompetensförsörjning.

Samverkansavtal

Inledning Parter

Bildningsnämnden betonar vikten av att alla parter/kommuner tecknar detta avtal.

§ 2 Politikersamverkan

Det är för svag politisk förankring med tre nämndsordföranden i den politiska beredningsgruppen.

§ 6 Förstahandsmottagande

Det är viktigt att det säkerställs att eleven blir förstahandsmottagen till utbild- ningsplats på gymnasiet hos samtliga avtalsparter.

§§ 7-9 Dimensionering, rapportering och avstämning

Bildningsnämnden önskar ett förtydligande av processen. Förslagsvis på föl- jande sätt:

(27)

1) Varje kommun ser över de möjligheter man har att erbjuda ett visst antal program.

2) Detta rapporteras till styrelsen för dimensionering.

3) Rekommendation tillbaka till kommunen.

4) Kommunen rapporterar sitt beslut till antagningskansliet __________

Arbetsutskottet ställer sig bakom bildningsnämndens yttrande och lämnar detsamma som remissvar till Skaraborgs Kommunalförbund.

__________

(28)

KSAU § 23 Dnr 117/2013 Dnr 008

Motion om anställande av en person som ska fungera som ett nav för olika verksamheter

1. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till lämnade yttran- den från bildningsnämnden och socialnämnden.

2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen vara färdigbehandlad.

__________

Bakgrund

Ingvar Lund (FP) har lämnat in följande motion till kommunfullmäktige:

Den utredning, som gjorden 2010 och som pekade på att allt fler särskilda boenden behövs omkring 2018, gäller fortfarande. Vi kommer också att behöva mer personal för vård av de boende.

Dessutom behövs allt mer stimulans för dem med såväl kommu- nalt som eget boende. För att öka stimulansen och trivsamheten för Varas äldre befolkning finns möjligheten att både unga och nyblivna pensionärer hjälper de äldre på olika sätt. Samvaro och möten med varandra höjer livskvaliteten hos alla parter.

Förslag:

Kommunen utvecklar arbetet och på heltid anställer en person som fungerar som ett nav för olika verksamheter. I tjänsten bör ingå att hjälpa väntjänstgrupper, föreningar, kyrkor med flera att organisera olika aktiviteter och finna ledsagare som t ex kan vara till hjälp vid läkar- och sjukhusbesök. Personen bör också kunna föra frågor från boende, aktivitetsmedlemmar och föreningar till rätta kommunala tjänstemän/instanser.

Det finns kommuner med väl utvecklad verksamhet enligt ovanstående förslag, där äldreråd har bildats vilka för fram synpunkter och önskemål genom samordningspersonen till berörda tjänstemän. En ovanstående tjänst betalar sig själv genom friskare och aktivare äldregrupper.

Kommuner som har en väl utvecklad väntjänst och frivilligkår och som gjort stora framsteg och där politikerna är ense om detta arbete är Kumla och Alingsås.

Beredning

Kommunfullmäktige har den 30 september 2013 § 53 remitterat motionen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har den 14 oktober 2013 remitterat motionen till social- nämnden och bildningsnämnden för yttrande.

(29)

Socialnämndens yttrande

Socialnämnden har den 20 november 2013 avgett följande yttrande:

Inledningsvis kan socialnämnden konstatera att förslaget i motionen ”anställande av en person som ska fungera som ett nav för olika verksamheter” med stor sannolikhet skulle bidra till utvecklingen av frivilligverksamheter och aktiviteter till förmån för kommunens äldre.

Fortsättningsvis vill socialnämnden informera om att förvalt- ningen har fått ett uppdrag som innebär att utreda förutsättning- arna för:

 den lagstyrda dagverksamheten

 tillskapande av träffpunkter för äldre

Utredningsuppdraget inleddes med att kommunala pensionärsrå- det (KPR) bjöds in till ett rådslag rörande träffpunkter för äldre.

När frågan om vad som skulle krävas av socialnämnden för att träffpunkterna ska bli populära och meningsfulla mötesplatser för äldre diskuterades, framkom att det behöver finnas någon som driver träffpunkterna och har ansvaret.

Avslutningsvis avvaktar socialnämnden för sin del, mot bakgrund av ovanstående, utredningens resultat avseende träffpunk- ter för äldre innan ställning tas till rekrytering av någon person med ansvar för frivilligverksamhet och som håller i träffpunkter- na.

Bildningsnämndens yttrande

Bildningsnämnden har den 10 december 2013 § 110 avgett följande yttrande:

Kulturinstitutionerna har samma behov av volontärer som t ex den sociala sektorn och ibland går de behoven hand i hand. För- eningslivets utåtriktade verksamhet behöver i högre grad än idag bli tillgänglig för att kulturlivet ska kunna fungera för alla. Några av de allra viktigaste förutsättningarna för ett tillgängligt kulturliv är delaktighet, inkludering och öppenhet.

En samordning av volontärinsatser skulle öka tillgängligheten från två håll – från brukarens uttalade behov och utbudets behov av sin publik. Det finns olika sätt att jobba med en sådan samordning och innehållet i ett utbud av volontärt stöd och kulturlivet är en självklar medpart i sådana diskussioner. Däremot finns idag mycket små möjligheter att bidra ekonomiskt i en sådan lös- ning. Därför föreslås att motionen avslås.

__________

(30)

Gabriela Bosnjakovic (M) anser att motionen gynnar en god sak och önskar att nämnderna undersöker möjligheterna till att integrera arbetet med att hitta ideella krafter i en redan befintlig anställning.

Kommundirektör Gert Norell anser att nämnderna detta är en hur-fråga.

Nämnderna avgör själva om resurser behöver avsättas för arbete med att hitta ideella krafter.

Arbetsutskottet anser att det finns ett värde i frivilligverksamhet och att detta kan utvecklas i förvaltningarnas redan befintliga resurser.

__________

(31)

KSAU § 24

Anmälningsärenden

Följande ärenden anmäls till kommunstyrelsens arbetsutskott och läggs däref- ter till handlingarna:

1. Svar på revisorernas granskning av verkställighet av urval av kommunfull- mäktiges beslut från 2011 och 2012 (Dnr 165/2013)

2. KRF:s skrivelse avseende handikappspolitiskt program och handlingsplan – skrivelsen besvaras av kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander (Dnr 93/2007)

3. Västra Götalandsregionen, Miljösekretariatets beslut om medel till projektet

”Skolmatsakademien 2014” (Dnr 177/2010)

4. Beslut från regionutvecklingsnämnden – Bredbandsstöd till Vara kommun med 2 710 951 kronor. Beslutat från regionutvecklingsnämnden har stop- pats i väntan på vidare utredning (Dnr 97/2010)

__________

(32)

KSAU § 25

Diskussionsarbetsutskott

På diskussionsarbetsutskott den 29 januari 2014 kommer följande ärenden att diskuteras:

 Arbetsmarknadsfrågor – möte med arbetsförmedlingschef Ulla-Karin Gunnarsson

 Diskussion Stora Torget – Vara Småstad

 Planavgifter – miljöförvaltningschef Caroline Hagström

Lyskraft Vara kommer att ställas in den 29 januari eftersom gruppen kommer att ha ett möte i början av februari istället.

__________

(33)

KSAU § 26 Dnr 69/2012 Dpl 530

Svar på remiss angående regionalt trafikför- sörjningsprogram för Västra Götaland 2025 - årlig avstämma 2014

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner inskickat remissvar angående regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025– årlig avstämma 2014.

Bilaga: Remissvar regionalt trafikförsökningsprogram – årlig avstämma 2014 __________

Bakgrund

Västra Götalandsregionen har inkommit med en remiss avseende regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2025 – årlig avstämma.

Syftet med remissen är att stämma av arbetet med att nå målen i trafikförsörj- ningsprogrammet. Remissen innehåller en uppföljning samt förslag på övergri- pande prioriteringar 2015-2016 för att nå målen.

Svar skulle inlämnas till Västra Götalandsregionen senast den 17 januari 2014.

Beredning

Ärendet har beretts av miljöstrateg Maria Aronsson och kommundirektör Gert Norell.

Kommundirektören har enligt kommunstyrelsens delegeringsordning punkt 8.4 delegation på att yttra sig i de fall som arbetsutskottet sammanträde in kan av- vaktas.

Med anledning av att arbetsutskottet inte hade något sammanträde tidigare i januari än dagens sammanträde skrev kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektören under remissvaret som därefter skickades till Västra Götalandsregionen.

__________

(34)

KSAU § 27 Dnr 22/2014 Dpl 251

Föravtal för fastigheterna Tonfisken 1 och 3

Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott godkänner upprättat föravtal för fastigheterna Tonfisken 1 och 3.

Bilaga: Föravtal Tonfisken 1 och 3 ___________

Bakgrund

Ett föravtal har upprättats för fastigheterna Tonfisken 1 och 3 mellan Vara kommun och exploatören Holdsam AB.

Kommunen anvisar till exploatören fastigheterna Tonfisken 1 och 3. Fastighet- erna ska bebyggas med småhus, i form av parhus, för enskilt ägande.

Avtalet gäller i maximalt sex månader från undertecknandet. Om särskilda skäl finns kan tiden, efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott, förlängas med högst 6 månader.

Avtalet gäller för kommunens del under förutsättning av kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avtalet och att beslutet vinner laga kraft.

__________

(35)

KSAU § 28

Övriga frågor

Information om Elevhälsan (IRMA)

Det har kommit till arbetsutskottets kännedom att elevhälsans personal inte jobbar så som det är beslutat. Det finns skolor som har ordnat rum och plats för dem men dem är ej på plats. Efterfrågan finns att personal från Elevhälsan ska vara ute i verksamheterna. Kommundirektören får i uppdrag att följa upp ärendet och återkomma i frågan.

Arbetsutskottet diskuterar frågan.

Lyckstolpe i Jung

Gabriela Bosnjakovic (M) och Fredrik Nelander (S) har fått till sig information om en trasig lyckstolpe i Jung. Frågan remitteras till tekniska förvaltningen för behandling.

Försäljning av kommunala fastigheter

Gabriela Bosnjakovic lyfter frågan om försäljning av kommunala fastigheter och anser att det borde läggas information ut på kommunens hemsida när kommunen har fastigheter till försäljning.

Arbetsutskottet ställer sig bakom detta förslag och anser att det är ett bra sätt att offentliggöra försäljningen. Förslaget lämnas vidare till förvaltningen för åtgärd.

__________

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

Budgetförutsättningar för åren 2015–2018

Bäddat för tillväxt

Den svenska ekonomin utvecklades fortsatt svagt under hösten. Positiva signaler från omvärlden och från inhemska indikatorer tyder dock på att tillväxten tar bättre fart under 2014. SKL

bedömer att Sveriges BNP 2013 växte med 0,9 % och 2014 med 2,7 %.

I hög grad är det den inhemska efterfrågan som bidrar till att tillväxten ökar under 2014 – såväl investeringarna som hushållens konsumtionsutgifter växer i relativt snabb takt. Även exporten ökar, men här väntas tillväxten bli mer begränsad. Utvecklingen i omvärlden stärktes gradvis under 2013. På de flesta håll ser förutsättningarna ännu bättre ut inför 2014, men tillväxten internationellt kommer trots det inte att nå upp i några högra tal och det får till följd att också den svenska exportens utveckling blir relativt dämpad.

Läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras gradvis under 2014. Nedgången i

arbetslösheten beräknas dock bli liten. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter att understiga 3 % och inflationen mätt som KPIX (dvs. KPI exklusive hushållens räntekostnader) håller sig runt 1 %.

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, var däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark under 2013. Under 2014 år begränsas tillväxten av pensionsinkomsterna till följd av att den s.k. bromsen aktiveras.

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9

Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4 1,7 0,8

Öppen arbetslöshet, nivå 7,8 8,0 8,0 7,8 7,4 6,8 6,6

Timlön, nationalräkenskaperna 3,2 2,8 2,3 2,8 3,2 3,6 4,0 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 3,0 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0

Konsumentpris, KPIX 1,1 1,1 0,5 1,1 1,5 1,8 1,9

Konsumentpris, KPI 3,0 0,9 0,0 1,3 2,4 2,9 3,2

Realt skatteunderlag** 2,4 1,9 1,9 1,1 2,1 2,4 1,7

*Kalenderkorrigerad utveckling.

** Korrigerat för regeländringar

Åren 2015–2017 växer skatteunderlaget med omkring 2 % per år i reala termer. Den starka tillväxten är ett resultat framförallt av den återhämtning som beräknas ske på arbetsmarknaden.

Sammantaget växer antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin med 4 % mellan 2014 och 2017. Tillväxten i svensk ekonomi kan till stor del återföras på inhemsk efterfrågan – såväl

(41)

Den fortsatta lågkonjunkturen innebär att priser och löner utvecklas långsammare än normalt.

Men i takt med att resursutnyttjandet stiger ökar också pris- och löneökningstakten. År 2014 ökar timlönerna med knappt 3 % för att sedan öka med 4,0 % år 2017 – ett år då den svenska

ekonomin återfått konjunkturell balans. Den underliggande inflationen (KPIX) stiger samtidigt från 0,5 år 2013 till 1,9 % år 2017.

Skatteunderlagstillväxten blir bättre om ett par år

Det slutliga taxeringsutfall för år 2012 som Skatteverket redovisade den 19 november visar en ökning av skatteunderlaget med 4,0 % jämfört med 2011. Även för 2013 beräknas skatteunder- lagstillväxten vara dämpad. Det beror främst på att arbetsmarknaden karaktäriserats av en matt konjunkturåterhämtning med måttlig ökning av arbetade timmar och avtagande löneökningstakt.

2014 väntas en fortsatt försiktig sysselsättningsökning. Men samtidigt börjar arbetslösheten minska och löneökningstakten tilltar, vilket innebär att löneinkomster bidrar mer till

skatteunderlaget än året innan. Detta motverkas dock av en skral ökning av pensionsinkomsterna till följd av svag ökning av inkomstindex i kombination med att den s.k. bromsen i det allmänna pensionssystemet aktiveras. Nettoeffekten blir att skatteunderlagstillväxten avtar ytterligare.

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter Procent respektive procentenheter

Därefter förutser SKL ett par år med stark konjunkturåterhämtning då arbetade timmar ökar rejält och även löneökningstakten tilltar samt pensionerna höjs i snabbare takt. Resultatet blir att skatteunderlaget växer i paritet med vad den gjorde under de sista åren före finanskrisen.

Källa: SKL 2013-12-19

Vara kommun

(42)

fördelningssystemet inför 2015, speciellt inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

Detta bifölls i kommunfullmäktige. I nuläget har inte någon sådan översyn gjorts.

Skatteprognosen

Den nya skatteprognosen som kom 2013-12-19 gjorde ingen stor skillnad mot tidigare progno- ser, ca 1 mkr lägre för 2016 och 2017.

Befolkningsprognosen

Vara kommuns befolkning uppgick till 15 620 personer den 1 november 2013, en ökning med 63 personer sedan årsskiftet och en ökning med 50 personer sedan 1 november 2012 (som skattein- täkterna beräknas utifrån). Prognosen från Statisticon (som kom i februari 2013) har i sin trend att befolkningen i Vara kommun skulle minska med 104 personer från 1 november 2012 till 1 november 2013. Totalt är skillnaden då 154 personer (50+104). Det innebär en ökad skatteintäkt på 6,8 mkr för 2014.

I dessa förutsättningar har vi utgått från i dag kända siffror (befolkningsökningen för 1 nov 2013) men har antagit att befolkningen i fortsättningen minskar på samma sätt som i tidigare befolkningsprognos. Befolkningstrenden har varit nedåtgående under många år i Vara kommun. Om ökningen håller i sig och befolkningsprognosen visar på en ny trend när den kommer i mit- ten/slutet av februari kommer skatteintäkterna vara högre för 2015 och framåt.

Under 2013 tog kommunen emot ca 60 flyktingar. Under 2014 beräknas Vara ta emot ca 40 flyktingar till. Det är bostadssituationen som begränsar mottagningen.

Än syns inte effekten av ASKOS:s flytt som har skett successivt.

Komponentavskrivning

Från 2014 ska kompontentavskrivning tillämpas. Komponentindelning av en bostadsfastighet innebär i korthet att en uppdelning inledningsvis görs på huvudkomponenterna mark, markan- läggning och bostadsbyggnad. Byggnaden delas i sin tur upp i betydande komponenter som stomme, stammar, fasad o.s.v. Varje byggnadskomponent skrivs sedan av under dess bedömda nyttjandeperiod. Minskade underhållskostnader och ökade avskrivningskostnader är normalt effekter av komponentavskrivning. Investeringsbudgeten bör vara högre och får tas från under- hållet på driften. Syftet är att underhåll av anläggningstillgångar ska avspegla sig i tillgångsvär- det.

Det nya badet ska skrivas av med komponentavskrivning när det tas i drift från 2015. Badet kommer att delas upp i: byggnaden, vattenrening, ventilation, inredning och utrustning.

Krav finns på att gå bakåt och ändra i anläggningstillgångarna för att efterleva kravet på komponentavskrivning. Principen om kompontentavskrivning kommer i Vara att användas på objekt från 2015. Någon förändring i budgeten har inte gjorts i dagsläget p.g.a. den nya principen.

(43)

Den pågående organisationsförändringen mellan socialnämnden och bildningsnämnden har i denna information inte beaktats.

Internräntan

SKL rekommenderar att internräntan höjs från 2,5 % till 3,2 % för 2015. Inga ramjusteringar görs för denna förändring

Ekonomiska utvecklingen i Vara kommun

I fastställd plan för 2014-2017 är den ekonomiska utvecklingen i Vara kommun svag alla åren men mycket svag 2014 och 2015. Årets resultat är budgeterat till 1,8 mkr 2014, 2,0 mkr 2015, 12,8 mkr 2016 och 13,1 mkr 2017.

I senaste skatteprognosen (2013-12-19) var förändringarna små jämfört med fastställd budget;

för 2014 oförändrad, 0,2 mkr lägre för 2015 och 1,0 mkr lägre för både 2016 och 2017.

Om befolkningstrenden har vänt så är det positivt för Vara kommun. Utifrån befolkningen 1 november 2013 och sedan använda den gamla befolkningsprognosen med minskande antal invå- nare, kommer skatteintäkterna öka med ca 7 mkr per år,

Uppräkning av inflation och löneökningar har tagits hänsyn till vad som idag är känt.

Än finns heller inte uppdaterat hur många fler elever/brukare det är sedan budgetbeslutet togs i november. Detta kommer någon gång i februari. Men utifrån kända siffror, 2013-09-30, så ökar antalet barn och därmed kostnader för BIN. För socialnämnden är det tvärtom.

(44)

2014 2015 2016 2017 Fastställd bud-

get/plan

1,8 2,0 12,8 13,1

Ny skatteprognos dec 2013

0,0 -0,2 -1,0 -1,0

Ökad befolkning 6,8 7,0 7,3 7,5

Ny pensionspro- gnos

-0,1 -0,8 -1,2 -1,4

Nya löneökningar, ökad inflation

0,0 -1,2 -1,2 -3,6

Central löneökning 0,0 -4,0 -4,5 -5,0

Nytt resultat 8,5 2,8 12,2 9,6

Fler antal barn BIN -4,3 -4,3 -4,4 -4,6

Färre brukare SOC 5,3 5,5 5,7 5,9

Nytt resultat 9,5 4,0 13,5 10,9

Fortsatt process

KS 5/2 Bugetprocess och info budgetförutsättningar Ny skatteprognos 14 februari

KF 24/2 Budgetprocess och info budgetförutsättningar

Ny befolkningsprognos slutet februari (27/2 kom prognosen 2013) Antal barn/brukare i slutet av februari - början a mars

KSAU 19/3 mer komplett material

(45)

bar återföring av fosfor inklusive författningsförslag

Vara kommun ansluter sig till Svenskt Vattens synpunkter i detta remissvar.

Vara kommun instämmer i att:

- fosfor i avlopp ska återföras

- minsta möjliga mängd oönskade ämnen återförs med kretslopp så att miljökvalitets- målet Giftfri miljö kan uppnås

- återföring kan ske på ett hygieniskt betryggande sätt

Dock är vissa delar av förslagets regler skrivna så att en långsiktigt hållbar återföring av fosfor avse- värt försvåras.

Etappmålet motiverar kretslopp

- Svenskt Vatten tillstyrker det föreslagna etappmålet för återföring av fosfor och kväve.

- Varje parti svenskt slam som återförs till jordbruksmark minskar i ett globalt perspektiv till- förseln av kadmium till jordbruksmark eftersom slammet innehåller betydligt mindre kadmium än medelvärdet för mineralgödsel på världsmarknaden.

Giftfri miljö och kretslopp - förutsättningar för varandra

- Låt giftfri miljö vara den vision vi ska jobba efter likt nollvisionen för trafiken. Det tar dock tid och kan inte göras med den takt som Naturvårdsverkets förslag innebär.

- Rätt utformad strategi för kretslopp driver på arbetet i riktning mot en giftfri miljö i sam- hället. Väljs förbränningslösningar istället för kretslopp försvinner många incitament som får kommuner, tusentals företag och organisationer att idag frivilligt arbeta för en giftfri miljö.

Fortsatt minskning av farliga ämnen nödvändig

- Svenskt Vatten anser självfallet att strävan ska vara att så långt som möjligt minska all tillför- sel av oönskade metaller och organiska ämnen till reningsverken. Svenskt Vatten delar Na- turvårdsverkets syn att gränsvärdena bör skärpas successivt. Förordningskraven på minskning av halter behöver vara väl underbyggda. Om en ökad hållbar återföring av fosfor från avlopp ska vara möjlig är det viktigt att skärpningar av kraven genomförs i en takt som är möjlig att uppnå för kommunernas vattentjänstorganisationer.

Gränsvärden för metaller och organiska ämnen

- Det finns inget som idag tyder på att det på kort sikt finns några risker med att fortsätta att återföra näring från slam och rötrester till åkermark. Enligt riskbedömningsrapporten behö- ver halterna av några ämnen minska inom 100 år för att reducera risken för upplagring av

(46)

- Svenskt Vatten anser det är mycket bra att gränsvärden kan klaras antingen som haltgräns- värde (mg ämne/ kgTS) eller som en fosforkvot (mg ämne/ kgP). Detta ger en bra flexibili- tet och incitament att maximera reningsverkets biogasproduktion.

- Svenskt Vatten bedömer att de haltgränsvärden för metaller och gränsvärden för maximal tillförsel till åkermark som Naturvårdsverket föreslår för år 2015 är rimliga

Konsekvenser av föreslagna gränsvärden för metaller och organiska ämnen

- De metallhaltgränsvärden som föreslagits för år 2023 beräknas gå att klara för 60-70 % av det producerade slammet i Sverige. 2030 års metallgränsvärden beräknas kunna klaras av 30- 50% av det producerade slammet.

- De gränsvärden som föreslagits för maxgiva (g / ha år) kommer att innebära att bara en mindre del av slammet kan läggas ut med full fosforgiva. Om mindre än 50-75% av full fosforgiva kan användas på åkermarken finns det risk att slammet blir mindre attraktivt som gödselmedel.

- Konsekvenser av de gränsvärden som föreslagits för organiska ämnen är i dagsläget svåra att överblicka då det finns få mätdata. De mätdata som finns för BDE209 indikerar att år 2023, kommer endast 15-25 % av det producerade slammet klara både metallgränsvärden och fö- reslaget gränsvärde för BDE209 och år 2030 blir det 10-15% som klarar både metallgräns- värden och gränsvärdet för BDE209. I praktiken blir det ännu mindre slam som kan använ- das på åkermark beroende på om reningsverken finns i jordbruksbygd eller ej, eller på lo- gistik- och lagringsmöjligheter.

- De gränsvärden som föreslagits för organiska ämnen, särskilt när det gäller BDE 209, leder inte till en hållbar återföring av fosfor, utan kommer att leda till en omställning från kretslopp av resurser till förbränning av resurser med dess negativa miljöeffekter.

För flera av de gränsvärden som föreslås för 2023 och 2030, finns varken underlag för att bedöma realismen i de föreslagna gränsvärdena eller en logisk koppling till regeringsuppdra- gets underlagsrapporter om bedömning av risker för miljön och människors hälsa.

- Svenskt Vatten avvisar förslaget att sätta gränsvärden som innebär att alla reningsverk ska börja analysera de fem organiska ämnena. Uppdragets riskbedömningar visar på mycket låg risk för miljön och människors hälsa med dagens halter. För flera ämnen saknas standardise- rade och pålitliga analysmetoder varför gränsvärdena inte är kontrollerbara. Analyserna av klorparaffiner och BDE209 är mycket osäkra och fungerar inte heller för kontroll av rättsligt bindande gränsvärden.

Konsekvenser av slamförbränning istället för kretslopp

- Väljs slamförbränning torde detta vara ett i praktiken irreversibelt steg. Det medför att orga- niskt material och alla näringsämnen, utom möjligen fosfor, går förlorade. Vidare innebär förbränning ökade transporter samt ökade utsläpp av växthusgaser som CO₂ och N₂O. Fö- reslagna gränsvärden ska långsiktigt stimulera till ett steg uppåt i avfallshierarkin inte tvinga vatten-, avlopps- och avfallsbranscherna att ta ett steg nedåt i avfallshierarkin.

(47)

ämnen som försämrar kretsloppen - inte att försvåra kretsloppen.

För att kunna klara den minskningstakt av metaller som förslaget kräver är det nödvändigt att förslaget också ger tydliga uppdrag till andra myndigheter. Det som brådskar mest är ett uppdrag till KemI om förbud mot kadmium i hobby- och konstnärsfärger, ett uppdrag till KemI om restriktioner för silver som antibakteriellt ämne i konsumentprodukter och ett uppdrag till Boverket om att fasa ut användningen av kopparrör för dricksvattenledningar vid stambyte och vid nybyggnation.

Föreslagna hygieniseringsmetoder kräver energi

- Svenskt Vatten stödjer kravet om att slam som ska användas på åkermark genomgår en hygi- enisering Naturvårdsverkets detaljkrav på de olika hygieniseringsmetoderna kommer att kraf- tigt styra mot pastörisering som kräver avsevärt med energi. Denna hämtar reningsverken i de flesta fall från sin produktion av biogas. Därmed blir det 15-20% mindre biogas kvar att använda till fordonsgas vid dessa reningsverk.

Reglering av uppströmsarbetet i förordningen ger stor och onödig byråkrati och ett alltför ineffektivt praktiskt arbete

- Reglera inte uppströmsarbetet i förordningen. Uppströmsarbetet kan då fortsätta att fungera som i REVAQ, platsanpassat och flexibelt - och kan fortsätta att bedrivas i nära samarbete med tillsynsmyndigheterna. Medan ett villkor eller föreskrifter blir exkluderande kan det fri- villiga arbetet styras av behovet vid för det individuella reningsverket. VA-huvudmannen kan samverka nära med tillsynsmyndigheten, var och en utifrån sina roller, istället som i förslaget - vara både kontrollerad av myndigheten och samarbetspartner till densamma.

- I förordningsförslaget är bestämmelserna om uppströmsarbete som reglerar ämnesgrupper, exempelvis särskilt farliga ämnen eller prioriterade farliga ämnen, mycket oprecist formulerade. Formuleringarna är så oprecisa att såväl konsekvenserna, som ökningen av arbetsinsat- sen av reningsverk och tillsynsmyndighet omöjligen går att överblicka.

(48)

Vara kommun (kommunen) har köpt fastigheterna Vara Hålltorp 1:32, 1:33 och 1:35 med tillträdes- datum 2014-03-14. Syftet med köpet är att möjliggöra för Varaortens Ryttarförening (VORF) att arrendera hela eller del av fastigheterna för ridskoleverksamhet.

Kommunen kommer därför att reservera de aktuella fastigheterna för VORF:s räkning under unge- fär två år, i avvaktan på arrendeavtal med föreningen, och kommer under den här tiden inte att sälja eller hyra ut fastigheterna till någon annan aktör. Däremot kommer kommunen under den reserverade perioden att arrendera ut fastigheterna på korttidsarrende för att bruka marken. Arrendeavtal med VORF kan därför endast upprättas med start vid de tidpunkter då korttidsarrendena upphör.

Kommunen kommer att reservera fastigheterna tills VORF inkommit med en komplett ansökan om investeringsbidrag (enligt de riktlinjer som Bildningsnämnden har för ansökningar av detta slag) för verksamhet på den aktuella fastigheten, dock längst till och med 2016-01-31. Om inte en komplett ansökan inkommit från VORF senast detta datum kommer kommunen inte längre att reservera fastigheterna och kan komma att sälja, arrendera ut eller hyra ut fastigheterna till annan aktör.

Under förutsättning att en komplett ansökan inkommer senast 2016-01-31 kommer kommunen fortsätta att hålla fastigheterna reserverade för VORF tills slutligt beslut om ansökans godkännande eller ej tagits av behörig kommunal instans. För det fall att VORF:s ansökan inte bifalles kan arrendeavtal ändå upprättas för de aktuella fastigheterna om VORF så önskar, men om arrendeavtal ej undertecknats senast två månader efter avslagsbeslutets beslutsdatum upphör kommunen att reservera fastigheterna och kan komma att sälja, arrendera ut eller hyra ut fastigheterna till annan aktör.

För kommunstyrelsen,

Fredrik Nelander Kommunalråd

(49)

(50)

(51)

(52)