VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2020-02-13 1
Plats och tid Vara Bostäders kontor, kl. 14.40-14.55
Beslutande Lars Gezelius, ordförande Heidi Hansen
Björn Lundmark Gert Andersson Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Emelia Runeberg, kanslichef
Marcus Axelsson, projektledare/fastighetsing
Justerare Gert Andersson
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 1-10
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Gert Andersson
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-02-13 2
Utdragsbestyrkande
§ 1
Utseende av justerare
Styrelsen utser Gert Andersson att justera dagens protokoll.
§ 2
Godkännande av dagordningen Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 3
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 4
Årsredovisning 2019
Beslut
Styrelsen godkänner årsredovisning med förvaltningsberättelse för 2019 och föreslår följande resultatdisposition:
Balanserad vinst 7 571 814 Årets vinst 965 599 Disponeras så att 8 537 413 i ny räkning överföres
§ 5
Uppföljning av intern kontrollplan 2019
Beslut
Styrelsen tar del av resultatet av uppföljning av intern kontroll för 2019 och ger VD i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.
Sammanfattning
Utifrån en framarbetad riskanalys har styrelsen beslutat om en intern kontroll- plan för 2019. Uppföljning av kontrollmomenten har genomförts och redovi- sas för styrelsen.
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-02-13 3
Utdragsbestyrkande
§ 6
Uppföljning av bolagets mål i affärsplanen
Beslut
Styrelsen godkänner uppföljning av mål utifrån affärsplanen.
Sammanfattning
När styrelsen fastställde sin affärsplan antogs fyra mål. Verkställande direktör redogör för styrelsen om genomförd uppföljning av arbetet utifrån målen.
Målen gäller först från 2020-01-01, men en uppföljning har ändå genomförts om hur bolaget arbetat hittills.
Ekonomisk hållbarhet
Bolaget ska arbeta med underhåll och eventuellt utveckla de fastigheter som bolaget långsiktigt har för avsikt att äga. Det görs en årlig översyn gällande underhåll liksom utveckling genom ombyggnation på hyresgästs önskan.
Bolaget ska arbeta med att aktivt marknadsföra lediga lokaler då hyresgäst avser att flytta. Det har satts upp skyltar i fönster på lediga lokaler. Lediga objekt har
”annonserats” via kommunens portal.
Miljömässig hållbarhet
Fastigheters energianvändning ska följas upp. Resultatuppföljning per fastighet kommer att tas fram för att kostnadsutvecklingen ska kunna följas.
Bolaget följer utvecklingen gällande solceller, energilagring osv samt installera på de fastigheter där det är ekonomiskt försvarbart. Bolaget har under 2019 och kommer under 2020 följa resultatet hos Vara Bostäder.
Social hållbarhet
Bolaget ska, så långt det är möjigt, bidra till att nystartade företag kan hitta sin första lokal för sin verksamhet. Rörligheten bland bolagets hyresgäster är be- gränsade men när avflyttning sker görs endast de nödvändiga förbättringarna så att hyreskostnader på så sätt kan hållas nere.
Rättvisande och hållbar hyressättning
Bolaget ska fortsätta att erbjuda enkla lokaler till lägre hyra där hyresgäst själv kan inreda, fixa ytskikt och eventuellt bygga om. Detta genomförs om hyres- gäst själv önskar genomföra åtgärder anpassas hyran därefter (under förutsätt- ning att bolaget godkänner åtgärden).
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-02-13 4
Utdragsbestyrkande
§ 7
Kallelse till bolagsstämma
Styrelsen beslutar att kalla till bolagsstämma, vilken är planerad till den 26 mars 2020. Verkställande direktör får i uppdrag att utfärda kallelse.
§ 8
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Intressent kvarstår på konstruktören 6
- Plåtslagaren 1 finns intressent på el av ej uthyrda ytor - Byte av industriport på Bonden 4 och Plåtslagaren 2
- Återställning och åtgärder efter brand i verkstadslokal Bonden 4 är klar.
- Fortsatta dialoger kring försäljning av mark Konstruktören 5.
§ 9
Övriga frågor
Rundvandring lokaler
Styrelsen diskuterar möjligheten till rundvandring i bolagets lokaler.
Detta planeras in till kommande styrelsemöte.
§ 10
Utvärdering av VD
Styrelsen konstaterar att resultatet av utvärdering av VD för Vara Bostäder ska gälla även för Vara Industrifastigheter AB.
